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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-07-03
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北方稀土第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-03/600111_20210703_3_rulCvbV5.pdf
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-27 |
拟披露中报 |
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2021-06-17
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2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2021-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-17
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北方稀土2020年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-17/600111_20210617_1_9ebLy3yv.pdf
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2021-06-17
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2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2021-06-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-17
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2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2021-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟在二级市场购买关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司股票的议案
2.00 关于董事会换届之选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举李金玲为非独立董事
2.02 选举汪辉文为非独立董事
2.03 选举瞿业栋为非独立董事
2.04 选举邢立广为非独立董事
2.05 选举白华裔为非独立董事
2.06 选举张日辉为非独立董事
2.07 选举王占成为非独立董事
2.08 选举余英武为非独立董事
2.09 选举张丽华为非独立董事
3.00 关于董事会换届之选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举苍大强为独立董事
3.02 选举祝社民为独立董事
3.03 选举王晓铁为独立董事
3.04 选举周华为独立董事
3.05 选举杜颖为独立董事
4.00 关于监事会换届之选举第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举郝润宝为股东代表监事
4.02 选举张卫江为股东代表监事
4.03 选举张大勇为股东代表监事
4.04 选举吕文璟为股东代表监事 |
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2021-06-16
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北方稀土第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/600111_20210616_2_6xM3BkII.pdf
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2021-06-16
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北方稀土第七届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/600111_20210616_10_fHiYtQSJ.pdf
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2021-06-16
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北方稀土关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/600111_20210616_1_15cc1JFA.pdf
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2021-06-16
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北方稀土关于拟在二级市场购买关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司股票的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/600111_20210616_12_EvfUfBPT.pdf
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2021-06-16
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北方稀土关于投资建设北方稀土国家稀土新材料创新基地项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-16/600111_20210616_11_qz2PD4S1.pdf
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2021-06-16
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司拟在二级市场购买关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司股票的议案
2.00 关于董事会换届之选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 选举李金玲为非独立董事
2.02 选举汪辉文为非独立董事
2.03 选举瞿业栋为非独立董事
2.04 选举邢立广为非独立董事
2.05 选举白华裔为非独立董事
2.06 选举张日辉为非独立董事
2.07 选举王占成为非独立董事
2.08 选举余英武为非独立董事
2.09 选举张丽华为非独立董事
3.00 关于董事会换届之选举第八届董事会独立董事的议案
3.01 选举苍大强为独立董事
3.02 选举祝社民为独立董事
3.03 选举王晓铁为独立董事
3.04 选举周华为独立董事
3.05 选举杜颖为独立董事
4.00 关于监事会换届之选举第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 选举郝润宝为股东代表监事
4.02 选举张卫江为股东代表监事
4.03 选举张大勇为股东代表监事
4.04 选举吕文璟为股东代表监事 |
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2021-05-27
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北方稀土关于监事辞任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/600111_20210527_1.pdf
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2021-05-27
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北方稀土关于董事离任的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-27/600111_20210527_2.pdf
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2021-05-10
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北方稀土2020年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-10/600111_20210510_1.pdf
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2021-05-06
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北方稀土第二大股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-05-06/600111_20210506_1.pdf
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2021-04-29
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北方稀土2021年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600111_20210429_1.pdf
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2021-04-29
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北方稀土2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600111_20210429_3.pdf
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2021-04-21
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北方稀土关于召开2020年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-21/600111_20210421_2.pdf
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2021-04-17
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北方稀土第二大股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-17/600111_20210417_1.pdf
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2021-04-15
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北方稀土第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/600111_20210415_21.pdf
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2021-04-15
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年度报告及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度独立董事述职报告
5 2020年度财务决算报告
6 2021年度财务预算报告
7 2021年度投资计划
8 关于2020年度利润分配的议案
9 关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案
10 关于与关联方内蒙古包钢钢联股份有限公司签订《稀土精矿供应合同》的议案
11 关于申请2021年度综合授信额度的议案
12 关于为控股子公司提供担保额度的议案
13 关于续聘会计师事务所的议案
14 关于收购包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的议案
15 关于补选董事的议案
16 关于补选独立董事的议案 |
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2021-04-15
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北方稀土关于租用关联方包头钢铁（集团）有限责任公司厂区内工业用地的日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/600111_20210415_13.pdf
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2021-04-15
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北方稀土2020年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/600111_20210415_22.pdf
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2021-04-15
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北方稀土关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/600111_20210415_25.pdf
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2021-04-15
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北方稀土关于召开2020年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/600111_20210415_19.pdf
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2021-04-15
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北方稀土关于收购包钢集团节能环保科技产业有限责任公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/600111_20210415_16.pdf
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2021-04-15
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北方稀土关于公司及控股子公司利用暂时闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/600111_20210415_24.pdf
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2021-04-15
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北方稀土2021年度为控股子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/600111_20210415_14.pdf
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2021-04-15
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北方稀土关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-15/600111_20210415_26.pdf
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