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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-25
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(600113)“浙江东日”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 50920.54 40994.19 24.21
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 35953.76 35860.30 0.26
每股净资产(元) 3.05 3.04 0.33
调整后的每股净资产(元) 3.04 3.02 0.66
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1750.61
每股收益(元) 0.02 0.01 100
净资产收益率(%) 0.52 0.31 67.74
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.50 0.27 85.19
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2003-05-16
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(600113)“浙江东日”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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浙江东日股份有限公司于2003年5月15日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案。
二、通过了公司2002年度报告及其摘要。
三、通过了公司经营范围变更的议案。
四、通过了修改公司章程部分条款的议案。
五、通过了调整公司董、监事的议案。
六、通过了公司续聘审计机构的议案。
(600113)“浙江东日”公布关于2002年年度报告补充公告
浙江东日股份有限公司于2003年4月15日在上海证券交易所网站和《中国证券
报》、《上海证券报》上公布了公司2002年年度报告及其摘要，现需对个别地方予
以补充和更正。详见5月16日《上海证券报》。
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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(600113)“浙江东B”2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 481,356,454.68 492,240,803.09
股东权益(不含少数股东权益) 367,984,542.11 364,241,318.53
每股净资产 3.12 3.09
调整后的每股净资产 3.12 3.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,609,525.97 5,609,525.97
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.02 1.02
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2004-04-21
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(600113)“浙江东日”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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浙江东日股份有限公司于2004年4月20日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举郑念鸿为第三届董事会董事长。
二、聘任周前为公司总经理，聘任陈琦为公司董事会秘书，聘任李民伟为公司董事会证券事务代表。
三、通过公司2004年第一季度财务报告。
四、通过关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司向浙江东方专修学院出售资产关联交易的议案。
五、选举刘时正担任公司第三届监事会召集人。
浙江东日股份有限公司控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司(下称：东日科教公司)与浙江东方集团公司投资设立之浙江东方专修学院(下称：东方学院)于2004年4月20日正式签署了《关于部分与教学有关的建筑物及设备之转让协议书》，由东日科教公司出售部分与教学有关的建筑物及设备(除供电系统及配电箱)给东方学院，交易涉及的金额为人民币17570570.09元。
本次交易行为构成关联交易。
浙江东日股份有限公司于2004年4月20日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过受让浙江东方集团房地产开发有限公司股权关联交易的议案：同意公司出资人民币1972446.12元受让浙江东方集团公司持有的浙江东方集团房地产开发有限公司90%的股权，同意公司控股子公司出资人民币219160.68元受让浙江东方集团房地产开发有限公司10%的股权。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过续聘会计师事务所的议案。
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2004-04-20
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总经理由“郑念鸿”变为“周前” |
总经理变更，基本资料变动 |
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1997-09-23
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1997.09.23是浙江东日(600113)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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1997-09-26
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1997.09.26是浙江东日(600113)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2003-01-02
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召开2002年度第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2002年11月30日在公司第一会议室召开了第二届董事会第十一次会议。会议应到董事12人,实到11人。公司董事朱云龙因病未能出席董事会。4名监事和部分高管人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长滕增寿先生主持,会议审议并一致通过了如下议案：
一、《关于公司资产置换暨关联交易的议案》
为进一步夯实公司资产质量,加大房地产业投资力度,优化资产与业务结构,提高持续经营与创利能力。公司拟将所属浙江东日股份有限公司制药分公司（以下简称“药业公司”）整体资产、负债与浙江东方集团公司（以下简称“集团公司”）持有的四川自贡浙江东方集团实业开发有限公司（以下简称“实业公司”）52%股权、部份债权实施置换交易。根据浙江天健资产评估有限公司出具的浙天评报字（2002）第196号《资产评估报告书》,并经温州市财政局备案确认,以2002年10月31日为评估基准日,本公司本次拟置出资产的评估值为34,530,760.55 |
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2003-08-08
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(600113)“浙江东日”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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浙江东日股份有限公司于2003年8月5日召开二届十四次董事会，会议审议通
过公司2003年半年度报告及其摘要。
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2003-08-08
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(600113)“浙江东日”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位: 人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 507,405,723.49 409,941,858.37
股东权益(不含少数股东权益) 361,597,902.56 358,603,047.51
每股净资产 3.06 3.04
调整后的每股净资产 3.06 3.02
2003年(1－6月) 2002年(1－6月)
主营业务收入 40,303,941.90 24,518,501.72
净利润 2,994,855.05 2,227,652.19
扣除非经常性损益后的净利润 3,970,519.25 2,036,619.83
每股收益 0.025 0.019
净资产收益率(%) 0.828 0.625
经营活动产生的现金流量净额 20,254,226.11 11,793,502.94 |
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2003-10-22
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 503,165,189.61 409,941,858.37
股东权益(不含少数股东权益) 364,046,193.03 358,603,047.51
每股净资产 3.09 3.04
调整后的每股净资产 3.08 3.02
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 － 44,915,393.69
每股收益 0.021 0.046
净资产收益率(%) 0.67 1.495
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.74 1.835
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2003-10-14
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[20033预增](600113) 浙江东日：2003年第三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年第三季度业绩预增公告
2003年前三季度浙江东日股份有限公司主营业务稳定增长，预计公司前三季度
的净利润比去年同期增长50%以上，去年同期净利润294.5万元，有关详情将在公司
第三季度报告中披露。
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2004-08-11
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-11
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600113)“浙江东日”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 508,713,698.49 492,240,803.09
股东权益(不含少数股东权益) 369,580,784.27 364,241,318.53
每股净资产 3.13 3.09
调整后的每股净资产 3.13 3.09
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 38,678,247.90 40,303,941.90
净利润 5,339,465.74 2,994,855.05
扣除非经常性损益后的净利润 5,321,690.69 3,970,519.25
每股收益 0.045 0.025
净资产收益率(%) 1.445 0.828
经营活动产生的现金流量净额 13,388,042.67 20,254,226.11
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-04-20
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公司概况变动-总经理 |
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2004-02-04
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公司概况变动-法定代表人 |
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1997-09-22
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1997.09.22是浙江东日(600113)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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1997-09-22
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1997.09.22是浙江东日(600113)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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1997-09-22
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1997.09.22是浙江东日(600113)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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1997-10-21
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1997.10.21是浙江东日(600113)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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1999-09-25
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1999.09.25是浙江东日(600113)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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1997-09-26
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1997.09.26是浙江东日(600113)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.75: 发行总量:4000万股,发行后总股本:11800万股) |
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2004-04-20
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第十七次会议于2004年3月14日在本公司第一会议室召开,会议由董事长郑念鸿先生主持,本次会议应到董事6人,实到5人。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：
一、议通过《2003董事会年度报告》；
二、审议通过《关于受让浙江东方集团房地产有限公司股权关联交易的议案》；
三、审议通过《2003年度报告》；
四、审议通过《2003年度财务决算报告》；
五、审议通过《2003年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所审计,母公司2003年度实现净利润5,596,070.23元,提取10%法定盈余公积金559,607.02元,提取10%法定公益金559,607.02元后,本年度可供股东分配的利润为4,476,856.19元,加以前年度结转未分配利润5,461,034.85元,累计可供股东分配利润为9,937,891.04元。鉴于公司本年度可供分配利润不高。经公司董事会审议决定,2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积转股本或送股。
六、审议通过《浙江东日股份有限公司关于修改公司章程的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)；
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
八、审议通过《浙江东日股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
本公司第二届董事会任期已满,根据公司章程第九十九条规定："董事由股东大会选举或更换,任期三年。可连选连任"。本届董事会将于2003年度股东大会选举产生新一届董事会成员后,期满终止。第二届董事会提名：郑念鸿先生、周前先生、陈琦女士、许永斌先生、沈玉平先生为公司第三届董事会董事候选人,其中许永斌先生、沈玉平先生为独立董事候选人,许永斌先生、沈玉平先生为会计税收专业人士(详见附件一)。
公司第二届董事会决定将公司第三届董事会候选人提交2003年年度股东大会选举。
以上议案及报告,报请2003年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于的议案》。
董事会拟定于 2004 年4月20日星期二上午9点30日正,现将有关事项通知如下：
(一)会议议题：
1、审议《2003董事会年度报告》；
2、审议《2003年度监事会报告》；
3、审议《关于受让浙江东方集团房地产有限公司股权关联交易的议案》；
4、审议《2003年度报告》；
5、审议《2003年度财务决算报告》；
6、审议《2003年度利润分配预案》；
7、审议《浙江东日股份有限公司关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《浙江东日股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；
10、审议《浙江东日股份有限公司关于监事会换届选举的议案》。
(二)出席对象：
1、公司董事、监事、高管人员和公司聘请的见证律师；
2、截止2004 年4月14日下午3时收市前,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议,股东因故不能出席的可书面委托代理人出席。
(三)参加会议登记办法：
1、登记手续：出席会议的个人股东,需持本人身份证原件、上海交易所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证原件、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。
2、登记地点：温州市矮凳桥92号本公司第六层办公室。
3、登记时间：2004年4月19日上午9：00 至11：00,下午3：00 至5：00。
4、联系电话：0577-88850088
传真：0577-88842287
联系人：李民伟
通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司办公室
邮编：325003
会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告
浙江东日股份有限公司董事会
2004年3月14日
附件一：董事候选人简历
郑念鸿,男, 1951年出生,现任公司董事长兼总经理,大专,中共党员,高级会计师,曾任温州市陶建总公司财务处处长,浙江东方集团副总经理。
周前,男,1960年出生,中共党员现任公司监事,大专,经济师,曾任温州市陶建总公司组织科副科长、企管处处长,浙江东方集团副总经理。
陈琦,女,1961年出生,大专,会计师,现任公司证券事务代表、财务部经理、财务总监。曾任浙江东方集团公司财务处副处长。
许永斌,男,1962年出生,硕士,杭州商学院财务与会计学院院长,会计学教授,硕士研究生导师,浙江省青年学科带头人(会计方向),浙江省审计学会理事、副秘书长。
沈玉平,男,1957年出生,浙江财经学院财政与公共管理学院常务副院长,经济学博士、教授,上海财经大学硕士生导师,浙江省人民政府"151人才工程"人才,中国税务学会理事,浙江省国际税收研究会副秘书长。
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2004-03-17
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(600113)“浙江东日”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 91,505,421.72 41,529,661.23
净 利 润 5,638,271.02 4,479,843.17
总资产 492,240,803.09 409,941,858.37
股东权益(不含少数股东) 364,241,318.53 358,603,047.51
每股收益(摊薄) 0.05 0.04
每股净资产(摊薄) 3.09 3.04
调整后每股净资产 3.09 3.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.57 0.31
净资产收益率(%) 1.55 1.25
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-03-17
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(600113)“浙江东日”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江东日股份有限公司于2004年3月14日召开二届十七次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过受让浙江东方集团房地产有限公司股权关联交易的议案。
二、通过2003年度报告。
三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘会计师事务所的议案。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年4月20日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
浙江东日股份有限公司及公司控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司(下称：东日科教公司)与浙江东方集团公司(下称：集团公司)于2004年3月14日签署了《关于浙江东方集团房地产开发有限公司(下称：东方房地产公司)之股权转让协议》，由公司及公司控股子公司东日科教公司分别出资受让集团公司持有100%股权的东方房地产公司90%及10%的股权。本次交易涉及的金额为人民币2191606.80元。其中公司应向集团公司支付的金额为人民币1972446.12元。
本次交易行为构成关联交易。
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2004-02-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江东日股份有限公司于2004年2月4日召开二届十六次董事会，会议审议通过
同意滕增寿辞去董事长职务，推选副董事长、总经理郑念鸿担任公司董事长职务 |
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2004-03-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-15
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(600113)“浙江东日”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 40994.19 43110.09 -4.91
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)35860.30 35410.49 1.27
主营业务收入(万元) 4152.97 6666.40 -37.70
净利润(万元) 447.98 243.05 84.32
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 368.22 271.82 35.46
每股收益(元) 0.04 0.02 100
每股净资产(元) 3.04 3.00 1.33
调整后的每股净资产(元) 3.02 2.97 1.68
净资产收益率(%) 1.25 0.69 81.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.03 0.77 33.77
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.31 0.02 1450
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-15
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(600113)“浙江东日”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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浙江东日股份有限公司于2003年4月11日召开二届十二次董事会及二届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于变更公司经营范围的议案：决定将公司经营变更为专业市
场投资开发、租赁经营、仓储服务，物业管理，教育产业的投资、计算机网
络开发、技术转让，房地产开发经营，室内外装璜装修，各类灯具及配件的
生产、销售等。公司经营最终以工商登记机关核准登记为准。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于调整公司董、监事的议案。
六、通过关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的议
案。
董事会决定于2003年5月15日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
(600113)“浙江东日”公布关于资产置换的进展公告
浙江东日股份有限公司二届十一次董事会审议通过了与浙江东方集团公
司(以下简称“集团公司”)进行资产置换的议案，双方于2002年11月30日签
署了《资产置换协议书》。
至目前为止，相关置换资产办理了产权交割过户手续，并完成了工商登
记过户手续。
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