| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600113)“浙江东日”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 477,706,552.13 492,717,896.67
股东权益(不含少数股东权益) 372,694,495.82 375,050,949.63
每股净资产 3.158 3.18
调整后的每股净资产 3.156 3.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -14,570,705.05 -21,766,738.15
每股收益 0.018 0.080
净资产收益率(%) 0.579 2.534 |
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2005-10-22
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于拟投资5325万元参股温州市商业银行的议案》 |
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2005-10-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600113)“浙江东日”
浙江东日股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过拟投资参股温州市商业银行股份有限公司(下称：温州市商业银行)的议案：温州市商业银行现有总股本为4.7079亿元，该行正进行第二期增资扩股，公司拟按每股1.065元的价格认购5000万股，共计需投资5325万元。
董事会决定于2005年11月23日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-10
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 479,247,205.30 492,717,896.67
股东权益(不含少数股东权益) 370,539,588.93 375,050,949.63
每股净资产 3.140 3.178
调整后的每股净资产 3.140 3.178
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 35,140,288.52 38,678,247.90
净利润 7,288,639.30 5,339,465.74
扣除非经常性损益后的净利润 7,288,639.30 5,321,690.69
每股收益 0.062 0.045
净资产收益率(%) 1.967 1.445
经营活动产生的现金流量净额 -7,196,033.10 13,388,042.67
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2005-07-27
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多扣缴税款发放日，每10股退还0.10元。 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-21
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公布2004年度分红派息补充公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600113)“浙江东日”
国家财政部和国家税务总局于2005年6月13日下发了《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》规定，浙江东日股份有限公司2004年度派息每股税前红利金额0.10元，按照上述新的政策，对于流通股个人股东，实际应派发现金红利为每股0.09元。由于6月15日已向流通股个人股东派发现金红利每股0.08元，根据规定，此次将向流通股个人股东补发现金红利每股0.01元。补发现金红利到帐日为2005年7月27日。分派对象为截止股权登记日(2005年6月8日)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布子公司增加房地产项目储备的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600113)“浙江东日”
浙江东日股份有限公司控股子公司温州东日房地产开发有限公司在余姚市国土资源局举行的国有土地使用权出让拍卖会上，经公开竞价，以5029.18万元竞得余姚市北兰江路北侧地块，该地块宗地面积10005.52平方米(约折合15.008亩)，属住宅用地性质，须于2005年7月3日前付清所有土地出让金。
温州东日房地产开发有限公司拟在余姚设立余姚市东日房地产开发有限公司开发该地块，有关手续正在办理之中 |
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2005-06-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600113)“浙江东日”
浙江东日股份有限公司于2005年6月11日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司向浙江东方职业技术学院出售部分与教学有关的建筑物之关联交易议案 |
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2005-06-13
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因未刊登股东大会决议公告，6月13日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-03
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600113)“浙江东日”
浙江东日股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本118000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年6月8日
除息日：2005年6月9日
现金红利发放日：2005年6月15日 |
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2005-05-12
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司向浙江东方职业技术学院出售部分与教学有关的建筑物之关联交易议案》
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2005-05-12
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600113)“浙江东日”
浙江东日股份有限公司于2005年5月10日以通讯方式召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司向浙江东方职业技术学院出售部分与教学有关的建筑物之关联交易议案。
二、通过关于拟对控股子公司温州东日房地产开发有限公司(公司持90%股权)进行增资的议案：拟进行老股东同比增资扩股，将温州东日房地产开发有限公司注册资本由1000万元增加至2000万元，公司需追加投入900万元。
董事会决定于2005年6月11日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-05-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600113)“浙江东日”
浙江东日股份有限公司控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司(公司持有其89.41%的股权，下称：东日科教)与浙江东方职业技术学院(下称：东方学院)于2005年5月10日签署了《关于部分与教学有关的建筑物之转让协议书》，由东日科教出售部分与教学有关的建筑物给东方学院，交易价格为人民币55306370.00元。
本次交易行为构成关联交易 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600113)“浙江东日”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 521,018,109.80 492,717,896.67
股东权益(不含少数股东权益) 379,121,930.34 375,050,949.63
每股净资产 3.21 3.18
调整后的每股净资产 3.21 3.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,279,997.20 28,279,997.20
每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.07 1.07
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2005-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600113)“浙江东日”
浙江东日股份有限公司于2005年4月19日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本118000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过修订公司章程的议案。
三、通过公司2004年年度报告及其摘要。
四、2005年度续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构。 |
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2005-04-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600113)“浙江东日”
浙江东日股份有限公司于2005年3月29日以通讯方式召开三届六次董事会，会议决定对拟提交2004年度股东大会审议的《关于修订“公司章程”的议案》进行相应修改。
(600113)“浙江东日”公布控股子公司减少注册资本的公告
浙江东日股份有限公司控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司(下称：东日科教)于2005年3月29日召开2005年第一次临时股东会，审议通过关于减少东日科教注册资本的议案，同意将东日科教注册资本由1.7亿元减至1亿元，实际减少注册资本0.7亿元，减资后各股东持股比例不变。公司持有东日科教89.41%的股权，合计将收回资金6259万元。减少的资金由东日科教分三年归还，公司将于2005年收回2659万元，2006年收回1800万元，2007年收回1800万元 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 492,717,896.67 492,240,803.09
股东权益 375,050,949.63 364,241,318.53
每股净资产 3.18 3.09
调整后的每股净资产 3.18 3.09
2004年 2003年
主营业务收入 67,553,904.42 91,505,421.72
净利润 10,809,631.10 5,638,271.02
每股收益(全面摊薄) 0.09 0.05
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.88 1.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.57
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-03-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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浙江东日股份有限公司于2005年3月12日召开三届五次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本118000000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过修订公司章程的议案。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
五、通过关于拟对控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司(公司拥有其89.41%的股权，下称：东日科技)进行减资的议案：公司拟对东日科教进行各股东同比减资，将其注册资本由1.7亿元减至1亿元。
六、批准李民伟辞去公司证券事务代表职务，拟改聘谢小磊担任公司证券事务代表。
董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-15
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-19 |
召开股东大会 |
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| 董事会拟,现将主要事项通知如下：
(一)召开会议时间：2005年4月19日(星期二)上午9：30；
(二)召开会议地点：温州市矮凳桥92号公司一号会议室；
(三)召开会议方式：现场召开大会的方式；
(四)会议议题：
1)审议《2004年度董事会工作报告》；
2)审议《2004年度监事会工作报告》；
3)审议《2004年度财务决算报告》；
4)审议《2004年度利润分配预案》；
5)审议《2004年度报告》及年报摘要；
6)审议《关于修订"公司章程"的议案》；
7)审议《关于修订"股东大会议事规则"的议案》；
8)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
(五)出席会议的对象：
1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
2)截止2005年4月12日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。
(六)会议投票的方式：会议现场投票的方式。
(七)会议登记办法：
1)登记手续：凡有资格出席大会的个人股东,持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2)登记时间：2005年4月18日上午9：00-11：30,下午3：00-5：00
3)登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼5楼办公室
(八)其他事项：
1)与会股东食宿及交通费用自理；
2)联系人：谢小磊
3)联系电话：0577-88812155 传真：0577-88842287
4)通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司
5)邮编：325003
特此公告
浙江东日股份有限公司董事会
2005年3月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(本人)出席浙江东日股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字)： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期： |
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2004-10-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600113)“浙江东日”
浙江东日股份有限公司于2004年10月17日召开三届四次董事会，会议审议通
过公司2004年三季度报告。
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 506,874,380.72 492,240,803.09
股东权益(不含少数股东权益) 371,771,657.98 364,241,318.53
每股净资产 3.15 3.09
调整后的每股净资产 3.15 3.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 28,360,874.05
每股收益 0.019 0.064
净资产收益率(%) 0.589 2.03
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600113)“浙江东日”
浙江东日股份有限公司于2004年9月22日以通讯方式召开三届三次董事会，
会议审议通过《公司巡检整改报告》。报告内容详见2004年9月25日《上海证券
报》。
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2003-05-15
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召开202年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江东日股份有限公司第二届董事会第十二次会议,于2003年4月11日在公司第一会议室召开,应到董事会12人,实到12人。公司5位监事列席会议。会议由董事长滕增寿先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下决议：
一、审议通过2002年董事会工作报告；
二、审议通过公司2002年度财务决算报告；
三、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
四、审议通过公司2002年度利润分配预案；
经浙江天健会计师事务所对公司2002年度财务审计｛浙天会审(2003)611号｝。2002年度母公司实现净利润2,984,843.17元,按净利润10%提取法定公积金298,484.32元；公益金298,484.32元,其余可供股东分配的利润为2,387,874.53元,加上年度未分配利润为3,073,160.32元,累计实际可供股东分配的利润共计5,461,034.85元。鉴于公司本年度可供股东分配利润额不高。经公司董事会审议决定,2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或送股。
五、审议通过关于变更公司经营范围的议案
鉴于公司与浙江东方集团公司进行资产置换后,公司经营业务范围发生的变化,决定将公司经营变更为专业市场投资开发、租赁经营、仓储服务,物业管理,教育产业的投资、计算机网络开发、技术转让,房地产开发经营,室内外装璜装修,各类灯具及配件的生产、销售等。
公司经营最终以工商登记机关核准登记为准。
六、审议通过关于修改公司章程的议案
1、《公司章程》第三条修改为经公司登记机关核准,公司的经营范围是：＂专业市场投资开发、租赁经营、仓储服务,物业管理、教育产业的投资、计算机网络开发、技术转让、房地产开发经营、室内外装璜装修、各类灯具及配件的生产、销售等＂。
2、《公司章程》第一百二十六条修改为＂董事会由七名董事组成,其中独立董事二名,设董事长一名,副董事长二名。＂
3、《公司章程》第一百六十七条修改为＂公司设监事会,监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指立一名监事代行其职权。
七、审议通过关于调整公司董事的议案
鉴于公司与浙江东方集团公司资产置换原因,同意程步进先生、贾廉星先生、马大观先生、王伯华先生、柯永波先生辞去公司董事职务。同意贾廉星先生、马大观先生辞去公司副总经理的职务。
八、审议通过关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
九、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的议案。
(一)会议时间：2003年5月15日上午9时
(二)会议地点：浙江省温州市矮凳桥92号公司第一会议室
(三)会议议程：
1、审议公司2002年度董事会报告；
2、审议公司2002年度监事会报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议公司2002年度报告及摘要；
6、审议公司经营范围变更的议案；
7、审议公司章程修改议案；
8、审议调整公司董事的议案；
9、审议调整公司监事的议案；
10、审议公司续聘审计机构议案。
(四)会议出席对象
1、截止2003年5月8日下午上海证券交易所收市后,在上海证券登记在册的本公司股东均有权出席大会,也可委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员
3、本公司邀请律师及其他相关人员
(五)会议登记方法
1、登记方法：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证,委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件,法人股东单位的法定代理人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记时间：2003年5月14日下午1：00-4：00,信函登记以邮戳为准。
3、登记地点：本公司一楼大厅
(六)其他
1、与会股东的交通、住宿费自理,会期半天。
2、公司联系地址：温州市矮凳桥92号公司证券部
邮政编码：325003
联系电话：0577-8881215
传真：0577-88822336
联系人：张乘东 陈琦
浙江东日股份有限公司董事会
2003年4月11日
附：
授权委托书
兹全权委托(先生/女士)代表本单位(个人)出席浙江东日股份有限公司2002年度股东大会,并代表行使表决权。
委托人(签名或盖章)
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人身份证号码：
受托人(签名)
委托日期：2003年月日
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2003-04-25
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(600113)“浙江东日”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 50920.54 40994.19 24.21
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 35953.76 35860.30 0.26
每股净资产(元) 3.05 3.04 0.33
调整后的每股净资产(元) 3.04 3.02 0.66
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1750.61
每股收益(元) 0.02 0.01 100
净资产收益率(%) 0.52 0.31 67.74
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.50 0.27 85.19
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