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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-21
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西宁特殊钢股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600117_20220521_1_XjJWouRw.pdf
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2022-05-10
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西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/600117_20220510_1_E84jtOvD.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 关于2021年度利润分配的预案
5 2021年度独立董事述职报告
6 关于日常关联交易的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于2022年度对外担保计划的议案
10 关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案
11 关于2022年度董事薪酬方案的议案
12.00 关于董事会换届选举的议案
12.01 选举张伯影为公司九届董事会董事
12.02 选举王青海为公司九届董事会董事
12.03 选举马玉成为公司九届董事会董事
12.04 选举钟新宇为公司九届董事会董事
12.05 选举于斌为公司九届董事会董事
12.06 选举周泳为公司九届董事会董事
12.07 选举郝正腾为公司九届董事会独立董事
12.08 选举郝贝贝为公司九届董事会独立董事
12.09 选举姜有生为公司九届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举的议案
13.01 选举史佐为公司九届监事会监事
13.02 选举谢海为公司九届监事会监事 |
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_20_ajgYyqBu.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_23_UrzVG98b.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_9_XExfSTix.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司八届三十五次董事会决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,中介机构变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_1_rhxZH07S.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_18_red9sE8K.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司2021年四季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_11_H9Q8UexD.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_12_J6zQmOLa.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_17_W3c5uCKz.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司八届十八次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_19_s8w1Iokn.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_7_GFIATMXQ.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_14_QSXrjVxE.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司2022年一季度经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_21_mKdsNFiH.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司关于变更相关会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_13_fg0V35cU.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司关于2022年度对外担保计划的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_16_EMZvQkg7.pdf
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2022-04-30
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西宁特殊钢股份有限公司关于2021年获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-30/600117_20220430_10_xMqFIblw.pdf
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2022-04-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 关于2021年度利润分配的预案
5 2021年度独立董事述职报告
6 关于日常关联交易的议案
7 关于修订《公司章程》的议案
8 关于修订《股东大会议事规则》的议案
9 关于2022年度对外担保计划的议案
10 关于聘请2022年度财务、内部控制审计机构的议案
11 关于2022年度董事薪酬方案的议案
12.00 关于董事会换届选举的议案
12.01 选举张伯影为公司九届董事会董事
12.02 选举王青海为公司九届董事会董事
12.03 选举马玉成为公司九届董事会董事
12.04 选举钟新宇为公司九届董事会董事
12.05 选举于斌为公司九届董事会董事
12.06 选举周泳为公司九届董事会董事
12.07 选举郝正腾为公司九届董事会独立董事
12.08 选举郝贝贝为公司九届董事会独立董事
12.09 选举姜有生为公司九届董事会独立董事
13.00 关于监事会换届选举的议案
13.01 选举史佐为公司九届监事会监事
13.02 选举谢海为公司九届监事会监事 |
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2022-04-23
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西宁特殊钢股份有限公司关收到矿业权注销通知的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600117_20220423_4_DyANuKu4.pdf
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2022-04-23
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西宁特殊钢股份有限公司2021年度业绩预告更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600117_20220423_1_FZHZAPvb.pdf
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2022-04-23
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西宁特殊钢股份有限公司八届十七次监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600117_20220423_5_xvOVjIgO.pdf
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2022-04-23
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西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600117_20220423_3_4kyNMPc1.pdf
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2022-04-23
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西宁特殊钢股份有限公司八届三十四次董事会决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600117_20220423_2_3L9LDLv7.pdf
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2022-03-26
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西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份时间过半暨减持进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-26/600117_20220326_1_3dtfgMvo.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-08
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西宁特殊钢股份有限公司关于5%以上股东权益变动达1%的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600117_20220308_1_C25AEMxH.pdf
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2022-01-29
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西宁特殊钢股份有限公司八届三十三次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600117_20220129_1_IyrMvxoy.pdf
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2022-01-29
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西宁特殊钢股份有限公司2021年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600117_20220129_3_5N1A73SH.pdf
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2022-01-29
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西宁特殊钢股份有限公司关于控股子公司向全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600117_20220129_2_VldBw5Rl.pdf
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2022-01-12
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西宁特殊钢股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/600117_20220112_1_iVLVWgYA.pdf
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