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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-28
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(600117、100117)“西宁特钢、西钢转债”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年10月24日召开二届十九次董事会，会议审
议通过公司2003年第三季度报告。
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2004-08-05
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行4.9亿元可转换公司债券，于
2004年2月11日进入转股期。截止2004年第二季度末(6月30日)，西钢转债已有
255880000元转换成西宁特钢股票；西钢转债余额为234120000元，占西钢转债发
行总额的47.78%；西宁特钢股票因转股累计增加数量为47917132股。
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2004-08-06
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公布2004年半年度报告及摘要部分数据的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于西宁特殊钢股份有限公司工作人员的疏忽，造成8月5日刊登于《中国证
券报》和《证券时报》的《半年度报告摘要》“2.2.2 非经常性损益项目”中
合计数(营业外收支净额)，以及公布于上海证券交易所网站的《半年度报告全文
》“第二节 二、主要财务数据和指标”中所注释的非经常性损益合计数出现差
错，现予以更正：
非经常性损益项目合计数(即营业外收支净额)为：2687775.76元。
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2004-08-07
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公布付息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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根据西宁特殊钢股份有限公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规
定，公司发行的“西钢转债”从2003年8月11日起按票面金额计算利息，票面利
率第一年为1.2%，即在本次付息时每手可转债面值1000元含税利息为12元，扣税
后为9.6元。
债权登记日：2004年8月10日
除息日：2004年8月11日
兑息日：2004年8月16日
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2004-08-05
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2004年8月2日召开三届二次董、监事会，会议审
议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-08-05
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,842,524,299.19 3,354,457,319.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,604,837,975.55 1,301,427,530.42
每股净资产 2.5468 2.2353
调整后的每股净资产 2.3471 2.0334
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 960,364,614.59 777,689,523.76
净利润 47,532,960.25 46,278,865.58
扣除非经常性损益后的净利润 49,817,569.65 45,501,996.19
每股收益(摊薄) 0.0754 0.0795
净资产收益率(摊薄) 2.9619 3.6814
经营活动产生的现金流量净额 115,744,516.40 117,574,014.84
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-05
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600117、100117)“西宁特钢、西钢转债”
西宁特殊钢股份有限公司于2003年8月11日发行的4.9亿元可转换公司债券，
截止2004年第四季度末(12月31日)，已有255881000元转换成西宁特钢股票；西
钢转债余额为234119000元，占西钢转债发行总额的47.78%；西宁特钢股票因转
股累计增加数量为47917319股。西钢转债转股情况与上一报告期末(9月30日)相
比增加187股。2004年第四季度股份变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动后 变动股份数 占总股本比例(%)
非流通股 422220000 422220000 0 67
流通股 207917132 207917319 +187 33
合计 630137132 630137319 +187 100
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2004-12-24
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总经理由“林仁熙”变为“姬振法” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2000-07-06
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2000.07.06是西宁特钢(600117)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配1.7647 |
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2000-05-26
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2000.05.26是西宁特钢(600117)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7,配股比例:17.647,配股后总股本:58222万股) |
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2000-06-08
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2000.06.08是西宁特钢(600117)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7,配股比例:17.647,配股后总股本:58222万股) |
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2000-05-25
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2000.05.25是西宁特钢(600117)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7,配股比例:17.647,配股后总股本:58222万股) |
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2000-05-26
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2000.05.26是西宁特钢(600117)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7,配股比例:17.647,配股后总股本:58222万股) |
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2000-07-06
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2000.07.06是西宁特钢(600117)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7,配股比例:17.647,配股后总股本:58222万股) |
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-16
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召开2004年第一次临时股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司二届二十次董事会于2004年1月14日下午4时在公司办公楼二楼会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事4名；董事林仁熙先生、何伟先生均授权刘克林董事长代为行使表决权，独立董事杜鹏环先生授权独立董事陈岩先生代为行使表决权，董事王克先生、独立董事范增裕先生因事未能出席本次董事会议，亦未办理授权委托事宜。公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，本次董事会审议通过了下列事项：
1、公司对外投资的议案(详见"临2004－002号"对外投资公告)，提交公司临时股东大会审议。
2、聘任黄斌先生、杨忠先生为公司副总经理。公司独立董事陈岩先生就此项高管人员聘任议案在会上发表意见表示同意。
鉴于上述对外投资事项须提交公司股东大会审议，公司董事会决定召集2004年第一次临时股东大会。有关具体事宜如下：
1、会议召开时间：2004年2月16日（星期一）上午9时。
2、会议召开地点：公司办公楼二楼会议室。
3、会议主要议题是审议公司本次董事会所通过的对外投资的议案。
4、出席对象：2004年2月6日(星期五)下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：会议登记时间为2004年2月12日（星期四）下午14点至17点，登记地点为公司董事会秘书办公室。
出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。
6、公司通讯地址和联系电话
地址： 青海省西宁市柴达木西路52号 邮编： 810005
电话： 0971－5299089、5299673 传真： 0971－5218389
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○○四年一月十四日
附：1、黄斌先生、杨忠先生简历介绍
黄斌，1972年11月出生，汉族，中共党员，北京科技大学金属压力加工专业毕业，大学本科学历，工程师。历任西宁特钢一轧车间技术科长、车间副主任、公司生产部部长、总经理助理兼经销生产部副部长、总经理助理兼技术中心主任等职。
杨忠，1968年11月出生，汉族，中共党员，北京科技大学金属压力加工专业毕业，大学本科学历，工程师。历任西宁特钢技术处处长助理、技术质量部副部长、规划院项目部主任、总经理助理兼质检部部长、总经理助理等职。
2、公司临时股东大会授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹全权授权 先生代表我单位(个人)出席西宁特殊钢股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年 月 日
公 司(章)：
法人代表(签字)：
二○○四年 月 日
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2004-02-06
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转股事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定和西宁特殊钢股份有限公司的《可转换公司债券募集说明书》约
定，此次发行的4.9亿元“西钢转债”自2004年2月11日起进入转股期。有关转股事
宜公告如下：
转股代码：181117
转股简称：西钢转股
初始转股价格：每股人民币5.34元
转股起止日：2004年2月11日至2008年8月10日
转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日
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2004-02-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2004年2月16日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议同意由公司与其它合作方共同投资，分别组建从事煤矿开采及炼焦、铁矿开
采及磁选、矿冶科技的三个子公司。
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2003-11-25
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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西宁特殊钢股份有限公司控股股东西钢集团公司近日与青海省电力公司签定协议，
将其所持有的公司国有法人股中的1400万股(占公司股本总数的2.405%)转让给青海省
电力公司。本次股权转让尚待国有资产管理部门批准 |
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-09
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(600117)“西宁特钢”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年4月8日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过并确认公司2002年重大关联交易事项及重大合同事项。
二、决定授权公司董事会代表公司分别与关联方就2003年度经常性关联交
易签署协议，并具体组织实施和管理。
三、通过并确认按照公司与西钢集团于2002年6月签订的“工程委托协议”，
将公司连续式轧机工程委托给西钢集团管理与实施。
四、决定授权董事会办理公司在银行的借贷事项。
五、同意卢文杰辞去公司董事职务，同时选举林仁熙为公司二届董事会董
事。
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2003-02-18
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(600117)“西宁特钢”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 295228.31 272455.60 8.36
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 121082.23 139988.63 -13.51
主营业务收入(万元) 135404.41 123887.49 9.30
净利润(万元) 11369.04 8933.21 27.27
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 10954.02 7826.14 39.97
每股收益(元) 0.1953 0.1534 27.31
每股净资产(元) 2.08 2.40 -13.33
调整后的每股净资产(元) 1.98 2.32 -14.66
净资产收益率(%) 9.39 6.38 47.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.52 5.88 27.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.21 0.30 -30
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派5.2元(含税) |
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2003-02-18
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(600117)“西宁特钢”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年2月15日召开二届十四次董事会及二届八
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：以2002年12月31日公司股本总数
58222万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5.2元(含税)。
三、同意任峻山辞去公司二届监事会监事和监事会主席职务，同意汤巨祥辞
去二届监事会监事职务。同时，提名李全、唐伟明为公司二届监事会监事候选人。
董事会决定于2003年5月8日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2003-02-19
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(600117)“西宁特钢”公布关于2002年年度报告摘要部分数据的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于西宁特殊钢股份有限公司工作人员的疏忽，造成2月18日刊登于《中国
证券报》和《证券时报》的《年度报告摘要》“3.1会计数据和财务指标摘要”
中公司2002年总资产、股东权益数据的差错，现予以更正。详见2月19日《中国
证券报》 |
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2003-05-08
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召开2002年度股东大会，上午9点 |
召开股东大会 |
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| 西宁特殊钢股份有限公司二届十四次董事会于2003年2月15日在公司办公楼三楼会议室召开。公司董事会共有成员8名，出席会议的董事6名，办理授权委托的董事1名，共计7名，符合《公司章程》要求。
经与会董事审议和表决，本次董事会通过了下列事项：
一、通过了公司2002年《年度报告》及其摘要。
二、通过了公司2002年度《董事会工作报告》。
三、通过了公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告。
四、通过了公司2002年度利润分配预案：
经审计，本公司2002年度共实现净利润113,690,382.76元，按10%提取法定公积金11,369,038.27元，按5%提取法定公益金5,684,519.14元，未分配利润为96,636,825.35元。加上以前年度未分配利润211,848,059.96元，总计可供分配的利润为308,484,885.31元。公司董事会决定以2002年12月31日公司股本总数58222万股为基数，向全体股东每10股派送现金红利5.2元（含税）,共分配 302,754,400.00元，剩余5,730,485.31元结转2003年度。
五、鉴于上述各项预案均须提交公司股东大会审议，决定召集2002年度股东大会，有关具体事宜如下：
1、会议召开时间：2003年5月8日（星期四）上午9点。
2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室。
3、会议主要议题：
(1) 审议公司2002年《年度报告》及其摘要；
(2) 审议公司2002年度《董事会工作报告》；
(3) 审议公司2002年度《监事会工作报告》；
(4) 审议公司2002年度财务决算及2003年财务预算报告；
(5) 审议公司2002年度利润分配预案；
(6) 公司监事会人事变动事宜；
4、出席对象：2003年4月25日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：会议登记时间为2002年5月7日（星期三）下午14点至17点，登记地点为公司董事会秘书办公室。
出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。
6、公司通讯地址和联系电话
地址：青海省西宁市柴达木西路52号 邮编：810005
电话：0971－5299089 传真：0971－5218389
附：授权委托书格式
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○○三年二月十五日
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席西宁特殊钢股份有限公司2002年度股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
授权人（亲笔签名）：
二○○三年 月 日
委托人 受托人
姓 名
身份证号码
股东帐号 ――――
持股数量 ――――
委托日期 ――――
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2003-04-08
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司二届十五次董事会于2003年3月7日在公司办公楼三楼会议室召开。公司董事会共有成员8名，出席会议的董事6名，符合《公司章程》规定。
经与会董事审议和表决，本次董事会议通过了下列事项：
一、确认公司2002年重大关联交易事项及重大合同事项，提交公司临时股东大会审议。公司2002年重大关联交易事项及重大合同事项因未及时履行审批程序和信息披露义务，公司已于2003年2月25日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登补充公告，此次加以审议和确认是根据公司补充公告的承诺，对该等关联交易事项补充履行审批程序和信息披露义务。主要内容如下：
1、确认公司在2002年度内与控股股东西钢集团发生的关联交易总额为12,075.25万元，其中本公司委托西钢集团建设连续式轧机工程支付工程款项11,746.24万元，向西钢集团销售产成品和材料备件金额329.01万元。
2、确认公司在2002年度内与关联方西钢机动公司的关联交易总额为5,852.92万元，其中本公司向西钢机动公司提供动力和热力能源及劳务金额为3,107.97万元，西钢机动公司向本公司提供材料备件金额为2,744.95万元。（在确认此事项的表决中，关联董事卢文杰先生回避表决）
3、确认公司在2002年度内与关联方西钢工贸公司的关联交易总额为3,656.12万元，其中本公司向西钢工贸公司提供产成品及材料备件金额为1,561.39万元，西钢工贸公司向本公司提供材料备件及劳务金额为2,094.72万元。
4、确认公司在2002年度在银行办理短期借款、长期借款及开具承兑汇票金额合计91,485万元，其中有61,585万元由公司控股股东西钢集团提供保证担保。
上述确认事项须提交公司临时股东大会审议。
二、对本公司与西钢集团于2002年6月签订的"工程委托协议"给予确认，决定将连续式轧机工程委托给西钢集团建设，提交公司临时股东大会审议。（详见公司于2003年2月25日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的"2002年度重大关联交易事项补充公告"）
上述"工程委托协议"的主要内容是：
1、项目建设主要内容：新建生产厂房41472平方米，购建加热炉1座,无扭轧制、平立交替式轧钢机组1套,热处理炉1台，并配置高压水除鳞、步进齿条式冷床、钢材探伤、精整、检验、快速收集装置及完善供热、供天然气、供电、供水等配套设施。
2、工程进度：西钢集团承诺在协议生效后8个月内完成土建施工(包括土建施工设计、管线施工设计、电气施工设计及资料交付)，7个月内完成设备购置，8个月内完成设备安装，2个月内完成设备调试，2个月用于甲方验收。
3、建设期：该项工程建设期为两年，逾期公司不再支付给西钢集团任何费用。
4、工程建设标准：西钢集团负责完成对工程整条生产线的调试，达到年产30万吨钢材生产能力，并达到设计要求的整体技术性能，满足钢材生产精度要求。
5、工程造价：工程造价由公司聘请具有审计资格的中介机构，对竣工后的工程进行审计后确定。
此项预案及其"协议"须提交公司临时股东大会审议。
三、针对公司与关联方之间有关相互提供产品和劳务的经常性关联交易，提请公司股东大会对董事会授权，由公司董事会代表公司分别与关联方签订2003年度"关联交易协议"，并具体执行和操作。（详见公司"临2003－008号"关联交易公告）
在审议公司与西钢机械动力公司的"关联交易协议"中，关联董事卢文杰先生回避表决。
此项预案及其"协议"须提交公司临时股东大会审议。
四、独立财务顾问及独立董事会关于上述关联交易事项的意见
（一）就上述三项关联交易事项，公司聘请中喜会计师事务所担任独立财务顾问，并由该所出具了"中喜专字［2003］01154号"独立财务顾问报告，其主要结论如下：
1、合法性
对于上述重大关联交易，各方当事人履行了如下程序：
（1）2001年5月西宁特钢与西钢集团签署了《相互提供备品备件、原材料和服务的协议》，2002年度已经发生的经常性关联交易是根据此协议进行的。
（2）2002 年6 月26 日双方签署了《工程委托协议》。
上述协议尚未经股东大会审议。对此，西宁特钢董事会已于2003年2月25日予以补充公告进行了解释说明，西宁特钢近期将召开临时股东大会补充履行审批程序。
（3）2003年3月西宁特钢与西钢集团、西钢机械动力公司、西钢工贸公司就经常性关联交易分别签署了"关联交易协议"，尚需经股东大会审议。
除2001年5月西宁特钢与西钢集团签署的《相互提供备品备件、原材料和服务的协议》及2002 年6 月双方签署的《工程委托协议》尚未经股东大会审议的事项外，上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2001年修订本）、中国证监会发布的证监公司字［2001］105号文《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》等相关法律法规的要求的规定。
2、必要性
西宁特钢与其关联公司之间进行购销商品、劳务的关联交易能够有效避免同业竞争和人财物的浪费，合理利用各项资源。
目前西宁特钢已形成大电炉－精炼炉－连铸机"三位一体"的特钢冶炼工艺，但轧钢系统与炼钢系统不匹配的矛盾突出，落后的轧钢系统使炼钢、连铸的优势不能充分发挥，为更好发挥大电炉、精炼炉、连铸机的优势，打通整条生产线，建设合金钢小型连续是轧钢机工程是十分必要的。委托西钢集团进行连续式轧机工程的建设和管理，能够合理利用西钢集团的工程建设管理优势，节约建设费用。
3、公平合理性
（1）上述关联交易是根据国家有关法律、法规及公司章程进行的，交易双方就上述关联交易也进行了充分的沟通，不存在相互隐瞒、欺诈问题；
（2）2002年度已经发生的经常性关联交易，基本执行了实际成本加适当毛利润、市场价和政府指导价；2003年3月西宁特钢与关联方就经常性关联交易分别签署了"关联交易协议"，规定交易方相互提供材料备件、动力和热力能源、产成品及劳务按实际成本加适当毛利润、市场价和政府指导价进行，对交易方及西宁特钢的全体股东是公平合理的；委托西钢集团进行连续式轧机工程的建设和管理，以青海省经贸委"青经贸投资［2001］242号"批复文件中确定的工程总造价为依据，对交易方及西宁特钢的全体股东是公平合理的。
（3）对本报告中所述关联交易事项，公司未及时进行信息披露，公司董事会已于2003年2月25日予以补充公告并进行了解释。
（二）独立董事意见
公司于2002年度发生的委托西钢集团建设连续式轧机工程及公司与西钢集团、西钢机械动力公司、西钢工贸公司之间发生的互相提供产成品、材料备件、劳务、动力、热力能源等关联交易。
对此，为确保上述关联交易公允的真实性，经独立董事要求，公司聘请中喜会计师事务所有限责任公司进行了专项审核，并出具中喜专字（2003）01154号《关于西宁特殊钢股份有限公司独立财务顾问报告》，确认公司2002年度的发生的重大关联交易的价格是公允的。
据此，独立董事认为，公司的上述关联交易应当是公允的，上述关联交易应不存在损害公司及公司股东利益之情形。西钢集团为公司提供的贷款担保，亦不损害公司及公司股东的合法利益。公司应及时履行相关董事会、股东大会确认程序，并进行信息披露。
五、为进一步规范公司在银行办理借款及票据等借贷行为，回避借贷风险，决定对公司借贷事项的批准权限等作出明确规定，并由公司董事会提交股东大会审议通过后实施。具体内容包括：
1、明确由公司股东大会授权董事会决定办理借贷事项；
2、明确董事会决定办理借贷事项的具体范围包括公司在银行办理短期借款、长期借款及开具票据。
3、公司董事会对借贷额度的批准权限为单笔不高于公司2002年末经审计净资产数额的10％；
4、对公司董事会审批借贷的累计额度暂不作规定，但须按照相关规定履行信息披露义务；
此项预案须提交公司临时股东大会审议。
六、根据公司董事长刘克林先生提名，经与会董事审议，聘任林仁熙先生为公司总经理。同时，根据公司董事卢文杰本人申请，同意其辞去董事职务，并提名林仁熙先生为公司董事候选人，提交公司股东大会审议。
七、确定召开公司2003年第一次临时股东大会相关事宜。
鉴于本次董事会所审议的各项预案均须提交公司股东大会审议，董事会决定，具体事宜如下：
1、会议召开时间：2003年4月8日（星期二）上午9时。
2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室。
3、会议主要议题：
（1）审议确认公司2002年度关联交易及重大合同事项；
（2）审议提请股东大会授权董事会办理关联交易事项的预案；
（3）审议确认公司委托西钢集团建设连续式轧机工程相关事项；
（4）审议提请股东大会授权董事会办理借贷事项的预案；
（5）审议改选董事的预案。
4、出席对象：2003年3月28日（星期五）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其代理人，公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：会议登记时间为2003年4月7日（星期一）下午14点至17点，登记地点为公司董事会秘书办公室。
出席会议的法人股东须持单位证明、法人授权委托书及出席人身份证；公众股东须持股东帐卡、本人身份证；代理出席的须持股东帐卡、授权委托书及出席人身份证，办理登记手续。
6、公司通讯地址和联系电话
地址：青海省西宁市柴达木西路52号 邮编：810005
电话：0971－5299089 传真：0971－5218389
八、备查文件目录
1、公司与西钢集团签订的"工程委托协议"；
2、"中喜专字［2003］01154号"独立财务顾问报告；
3、独立董事意见；
上述备查文件公布于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
附件：1、林仁熙先生简历；
2、授权委托书格式；
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○○三年三月七日
附件1：林仁熙先生简历
林仁熙，男，汉族，1956年4月出生，籍贯辽宁大连，中共党员，大专文化，高级经济师。1972年12月参加工作，历任西宁钢厂总调度室调度员、经销处综合管理科副科长、西宁特殊钢集团有限责任公司经销处市场经营科科长、西宁特殊钢股份有限公司经销处特约经销部经理、经销部副部长、部长，现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理，兼任经销生产部部长。
附件2：授权委托书样式
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席西宁特殊钢股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。
委 托 人 受 托 人
姓 名
身份证号码
股东帐号 ---
持股数量 ---
授权人（亲笔签名）：
二○○三年 月 日
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2003-03-08
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(600117)“西宁特钢”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,重大合同 |
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西宁特殊钢股份有限公司于2003年3月7日召开二届十五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、确认公司2002年重大关联交易事项及重大合同事项：1、确认公司在
2002年度内与控股股东西钢集团发生的关联交易总额为12075.25万元，其中公
司委托西钢集团建设连续式轧机工程支付工程款项11746.24万元，向西钢集团
销售产成品和材料备件金额329.01万元；2、确认公司在2002年度内与关联方
西钢机动公司的关联交易总额为5852.92万元，其中公司向西钢机动公司提供
动力和热力能源及劳务金额为3107.97万元，西钢机动公司向公司提供材料备
件金额为2744.95万元；3、确认公司在2002年度内与关联方西钢工贸公司的关
联交易总额为3656.12万元，其中公司向西钢工贸公司提供产成品及材料备件金
额为1561.39万元，西钢工贸公司向公司提供材料备件及劳务金额为2094.72万
元；4、确认公司在2002年度在银行办理短期借款、长期借款及开具承兑汇票
金额合计91485万元，其中有61585万元由公司控股股东西钢集团提供保证担保。
二、对公司与西钢集团于2002年6月签订的“工程委托协议”给予确认，决
定将连续式轧机工程委托给西钢集团建设。
三、针对公司与关联方之间有关相互提供产品和劳务的经常性关联交易，
提请公司股东大会对董事会授权，由公司董事会代表公司分别与关联方签订
2003年度“关联交易协议”，并具体执行和操作。
四、独立财务顾问及独立董事会关于上述关联交易事项的意见。
五、决定对公司借贷事项的批准权限等作出明确规定，并由公司董事会提
交股东大会审议通过后实施。
六、聘任林仁熙为公司总经理。同意卢文杰辞去董事职务，并提名林仁熙
为公司董事候选人。
董事会决定于2003年4月8日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审
议以上有关事项。
(600117)“西宁特钢”公布重大关联交易事项公告
西宁特殊钢股份有限公司与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司、青海西
钢机械动力有限责任公司和青海西钢工贸有限责任公司发生的关联交易内容主
要是公司与三个关联方公司之间相互提供材料备件、动力和热力能源、产成品、
劳务等。公司于2003年3月5日与关联方草签协议，原材料、备品备件销售价格
按市场价格确定，一般包括实际采购成本和相关管理费用；产成品销售价格与
市场价格一致，按不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的销售价格执行；
动力、热力价格按照双方协定价格结算(一般是实际成本加5%毛利润)，并按不
高于前三年平均价格和不高于任何第三者间交易价格的原则执行；提供劳务价
格依据市场定价原则由双方协议约定；国家政策性调价、垄断性行业调价的，
按其调整价格执行。公司在2003年1月至12月间与任一关联方之间的关联交易额
度，无论单笔还是累计应不高于公司2002年末经审计净资产数额的8%，否则须
提交公司股东大会批准。“协议”自公司股东大会审议通过之日起生效，有效
期至2003年12月31日 |
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2003-02-25
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(600117)“西宁特钢”公布2002年度重大关联交易事项补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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西宁特殊钢股份有限公司对2002年度重大关联交易事项公告如下：
一、公司与西钢集团发生的关联交易
2002年度内，公司与西钢集团之间的关联交易主要有两项：一是公司委托
西钢集团建设连续式轧机工程，工程总预算6.43亿元，2002年内已实际向西钢
集团支付工程款117462400.17元；二是公司向西钢集团销售产成品和材料备件，
金额为3290051.87元。两项合计，交易总金额为120752452.04元。
二、公司与西钢机械动力公司发生的关联交易
2002年度内，公司与西钢机械动力公司的关联交易主要是相互提供商品及
劳务，其中西钢机械动力公司向公司销售材料备件金额为27449498.27元，公司
向西钢机械动力公司销售动力、热力能源及提供劳务金额为31079661.26元。往
来合计，交易总金额为58529159.53元。
三、公司与西钢工贸公司发生的关联交易
2002年度内，公司与西钢工贸公司的关联交易主要是相互提供商品及劳务，
其中西钢工贸公司向公司销售材料备件、提供劳务金额为20947178.18元，公司
向西钢工贸公司销售产成品及材料备件金额为15613989.77元。往来合计，交易
总金额为36561167.95元。
上述关联交易事项和相关协议尚未经公司董事会和股东大会审批，也未及
时进行信息披露，故公司董事会对上述事项予以补充公告。
(600117)“西宁特钢”公布2002年度重大合同事项补充公告
2002年度内，西宁特殊钢股份有限公司多次向银行申请借款及开具承兑汇
票，累计金额达到91485万元，已构成重大借贷合同事项。同时，其中多项借
贷合同系由公司控股股东－西钢集团公司提供保证担保，由此形成公司与关联
方之间的关联合同事项。
上述借贷合同事项经公司董事会审议批准已在2002年度内实际发生，但在
其累计数额达到信息披露要求时未及时履行信息披露义务，公司董事会现予以
补充公告。
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2003-02-28
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(600117)“西宁特钢”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2003年1月西宁特殊钢股份有限公司与青海西钢机械动力有限责任公司(以
下简称“西钢机动公司”)的交易主要是相互提供材料备件、动力热力能源及
劳务，其中西钢机动公司向公司销售材料备件金额合计2628155.90元，公司向
西钢机动公司销售材料备件、动力、热力能源及提供劳务金额合计1578741.72
元；交易往来合计4206897.62元。
因西钢机动公司系西钢集团全资子公司，故属关联交易 |
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