| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-12-02
|
第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年11月30日召开,会议审议通过关于接受中国空间技术研究院以1.85亿元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款暨调增公司接受外部委托贷款额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-12-02
|
关于接受中国空间技术研究院以1.85亿元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款暨调增公司接受外部委托贷款额度的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-02/600118_20161202_3.pdf
|
|
|
2016-12-02
|
第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-02/600118_20161202_2.pdf
|
|
|
2016-10-29
|
2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-29/600118_2016_3.pdf
|
|
|
2016-10-10
|
拟披露季报 ，2016-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-09-30
|
第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年9月28日召开,会议审议通过关于航天东方红卫星有限公司向深圳航天东方红海特卫星有限公司提供委托贷款的议案、关于中国空间技术研究院和航天投资控股有限公司向航天恒星科技有限公司增资的议案、关于航天恒星科技有限公司和哈尔滨投资集团有限责任公司向哈尔滨航天恒星数据系统科技有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-09-30
|
第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-30/600118_20160930_2.pdf
|
|
|
2016-09-30
|
关于中国空间技术研究院和航天投资控股有限公司向航天恒星科技有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-30/600118_20160930_4.pdf
|
|
|
2016-09-30
|
关于航天东方红卫星有限公司向深圳航天东方红海特卫星有限公司提供委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-30/600118_20160930_3.pdf
|
|
|
2016-09-24
|
关于职工监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-24/600118_20160924_1.pdf
|
|
|
2016-08-23
|
第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2016年8月19日召开,会议审议通过中国卫星2016年半年度报告及摘要、中国卫星关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于中国卫星以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-08-23
|
2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-08-23
|
关于2016年半年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/600118_20160823_10.pdf
|
|
|
2016-08-23
|
关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司增资的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/600118_20160823_3.pdf
|
|
|
2016-08-23
|
第七届监事会第十一次次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/600118_20160823_2.pdf
|
|
|
2016-08-23
|
关于放弃行使哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司转让深圳航天东方红海特卫星有限公司10.5%股权优先购买权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/600118_20160823_4.pdf
|
|
|
2016-08-16
|
2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年8月15日召开,会议审议通过关于选举赵小津先生为公司董事的议案、关于选举李宏宇先生为公司监事的议案、关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-28
|
关于2016年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-28/600118_20160728_1.pdf
|
|
|
2016-07-27
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于选举赵小津先生为公司董事的议案
2、关于选举李宏宇先生为公司监事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2016年度审计机构的议案 |
|
|
2016-07-27
|
关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-27/600118_20160727_6.pdf
|
|
|
2016-07-27
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司董事会决定于2016年8月15日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举赵小津先生为公司董事的议案、关于选举李宏宇先生为公司监事的议案、关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-27
|
第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国东方红卫星股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年7月25日召开,会议审议通过关于李开民先生辞任公司董事暨提名赵小津先生为董事候选人的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-07-27
|
关于监事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-27/600118_20160727_3.pdf
|
|
|
2016-07-27
|
关于董事变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-27/600118_20160727_4.pdf
|
|
|
2016-07-27
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-27/600118_20160727_5.pdf
|
|
|
2016-07-27
|
第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600118)“中国卫星”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-27/600118_20160727_2.pdf
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-06-27
|
拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2016-05-13
|
2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-05-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2016-05-13
|
2015年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
