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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-24
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股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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中国天地卫星股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月14日刊登公告以来，公司非流
通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经
提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中对价安排现调整为：公司非流通股股东共计提供8640000股股票作为对价，即公
司流通股股东每持有10股流通股获付1股股票。相应地，将有关“综合对价水平”的内容调整
为“股票对价为每10股流通股获付1股股票，资产对价为东方红卫星公司的14.79%股权。送股
及注入资产对价合计相当于每10股流通股获付2.66股。”
原方案中“非流通股股东作出的承诺事项”部分“(2)特别承诺事项”现调整为：
①五院和航卫总承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易
所挂牌交易出售。
②鉴于东方红卫星公司与五院签订的无偿使用CAST968现代小卫星公用平台的“技术独家
使用协议”已于2005年12月31到期，五院承诺授权东方红卫星公司在2006年1月1日至2008年
12月31日期间内继续独家无偿使用小卫星公用平台CAST968专有技术。同时，五院承诺在上述
无偿使用时间到期后，解决小卫星公用平台CAST968的使用问题。
③五院承诺，在股权分置改革方案实施后6个月内，完成解决航天量子数码科技有限公司
亏损问题的工作，并承诺承担2006年公司因航天量子数码科技有限公司可能产生的亏损。五
院并承诺协助公司尽快处置旅游类资产。
④五院承诺，将公司作为小卫星制造和卫星应用产业的核心企业，未来三年业绩有持续
增长。尽快将卫星应用相关优质资产注入公司，并在条件成熟时将其他民用产业优质资产注
入公司。
公司股票将于2006年4月25日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年4月24日刊载于
上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿
)》及其摘要(修订稿)。
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2006-04-14
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公布董事会决议及召开股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2006年4月12日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过关于股权分置改革中公司第一大非流通股股东中国航天科技集团公司第五研究院(下称：五院)以航天东方红卫星有限公司(下称：东方红公司)部分股权注入公司方式支付对价的议案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东将向流通股股东执行包括股票对价和资产对价方式的对价安排。即流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的0.8股股票，非流通股股东支付的股份总数为6912000股；作为本次股权分置改革方案对价安排不可分割的组成部分，五院拟将其持有的东方红公司14.79%股权作为自身及公司第二大非流通股股东北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)应支付的股权分置改革对价，注入到公司。上述送股及注入资产对价合计至少相当于每10股流通股获付2.46股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、五院和航卫总作出特别承诺：所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌交易出售。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年5月11日至17日(非工作日除外)每日上午8:30-11:30、下午1:00-5:00；本次征集行动采取无偿自愿方式进行，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公开发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年5月18日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决形式进行，网络投票时间为2006年5月16日-18日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议五院向公司注入东方红公司股权及股权分置改革方案 |
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2006-04-14
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-18 |
召开股东大会 |
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| 《中国航天科技集团公司第五研究院向公司注入航天东方红卫星有限公司股权及股权分置改革方案》 |
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2006-04-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2006年4月10日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告 |
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2006-04-12
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600118)“中国卫星”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 986,046,168.65 1,115,850,276.62
股东权益(不含少数股东权益) 342,012,810.61 329,946,246.91
每股净资产 1.50 1.45
调整后的每股净资产 1.47 1.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -49,929,785.40 -49,929,785.40
每股收益(摊薄) 0.05 0.05
净资产收益率(%) 3.53 3.53 |
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2006-04-10
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600118)“中国卫星”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,115,850,276.62 1,129,459,957.26
股东权益(不含少数股东权益) 329,946,246.91 321,367,630.66
每股净资产 1.45 1.41
调整后的每股净资产 1.42 1.38
2005年 2004年
主营业务收入 441,179,410.01 343,209,013.74
净利润 6,442,121.13 3,359,623.05
每股收益 0.03 0.02
净资产收益率(%) 1.95 1.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.13
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司控股85.21%的子公司航天东方红卫星有限公司向关联方航天科技集团第五研究院及中国航天科技集团公司的其他成员单位采购有效载荷、姿轨控遥感遥测等分系统，预计2006年度将签署关联交易的采购合同不超过柒亿元人民币 |
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2006-04-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2006年4月6日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司控股子公司航天东方红卫星有限公司2006年度发生关联交易的议案。
四、通过关于向航天科技财务公司申请壹亿元人民币免担保综合授信额度的议案。
五、同意公司2006年度向光大银行申请壹亿元人民币免担保综合授信额度。
六、通过关于续聘中和正信会计师事务所有限责任公司的议案。
上述有关事项还须经股东大会审议 |
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2006-04-04
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公布国有法人股拟划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司接到股东北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)的通知：中国航天科技集团公司(下称：集团公司)拟将航卫总所持有公司10%的股权划转至集团公司第五研究院(下称：航天五院)，股权划转完成后，航天五院共计持有公司51%的股权；航卫总不再持有公司的股权。股权划转事宜已上报国务院国有资产监督管理委员会并待报中国证券监督管理委员会批准 |
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2006-04-03
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600118)“中国卫星”
根据有关文件的规定，中国天地卫星股份有限公司六家非流通股股东(占非流通股股份100%)一致提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将根据工作进展情况，及时披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-25 ，2006-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-03
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-12 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-10 |
拟披露年报 |
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2005-12-03
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公布股东完成股份过户登记的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600118)“中国卫星”
关于中国航天科技集团公司将北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)持有的中国天地卫星股份有限公司(下称：公司)7201.91万国有法人股(占总股本31.67%)无偿划转至中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)的事宜， 航卫总与航天五院已于2005年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份过户登记手续。
至此，航天五院持有公司股份9322.6583万股，占总股本的41%；航卫总持有公司股份2274.9865万股，占总股本的10% |
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2005-11-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2005年11月11日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董事会成员调整的议案 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600118)“中国卫星”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 850,051,771.45 1,129,459,957.26
股东权益(不含少数股东权益) 330,920,446.41 321,367,630.66
每股净资产 1.45 1.41
调整后的每股净资产 1.43 1.38
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -8,989,417.80 -80,461,190.87
每股收益 0.02 0.04
净资产收益率(%) 1.74 2.89 |
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2005-10-10
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议修订中国卫星公司章程的议案
2、审议关于中国卫星董事会成员调整的议案 |
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2005-10-10
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司与控股股东中国空间技术研究院的控股子公司航天四创科技有限责任公司(下称：航天四创)于2005年9月28日签署《股权托管协议》。公司将其持有的天泰雷兹科技(北京)有限公司25.5%股权托管给航天四创，托管期限一年(2005年9月30日至2006年9月30日)。
上述股权托管构成关联交易 |
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2005-10-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2005年9月28日以通讯方式召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将公司持有的天泰雷兹科技(北京)有限公司股权托管的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司董事会成员调整的议案。
董事会决定于2005年11月11日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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公布国有法人股划转获得批复的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600118)“中国卫星”
关于中国航天科技集团公司将北京航天卫星应用总公司持有的中国天地卫星股份有限公司(下称：公司)7201.91万股国有法人股(占总股本的31.67%)划转至中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)的事宜，公司于2005年9月20日收到中国证券监督管理委员会有关批复，中国证券监督管理委员会对上述划转事宜公告收购报告书全文无异议并豁免航天五院要约收购义务，股权划转双方将按照相关规定办理股权过户手续 |
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600118)“中国卫星”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 874,601,048.85 1,129,459,957.26
股东权益(不含少数股东权益) 325,174,476.85 321,367,630.66
每股净资产 1.43 1.41
调整后的每股净资产 1.41 1.38
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 226,838,509.21 115,853,191.32
净利润 3,806,846.19 4,625,356.77
扣除非经常性损益后的净利润 2,883,118.82 3,604,343.70
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 1.17 1.43
经营活动产生的现金流量净额 -71,471,773.07 -114,730,124.49 |
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2005-07-06
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司董事会公布关于中国航天科技集团公司第五研究院收购事宜致全体股东报告书，报告书全文详见2005年7月6日《上海证券报》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-09 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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公布国有法人股股权划转进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司接到控股股东北京航天卫星应用总公司(下称：航卫总)的通知，获悉公司国有股权划转事宜已于近日获国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关文批准，国资委同意航卫总所持有的公司9476.8965万股国有法人股中的7201.91万股无偿划转给中国航天科技集团公司第五研究院(下称：航天五院)。股权划转完成后，航天五院共计持有公司9322.6583万股，占总股本的41%，航卫总持有公司2274.9865万股，占总股本的10%。该次股权划转尚需获得中国证券监督管理委员会对收购报告书无异议函并豁免收购人的要约收购义务 |
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2005-06-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2005年6月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、推选袁家军为公司董事长。
二、提名臧伟为公司总裁。
三、提名万银娟为公司董事会秘书。
四、推选张欣任公司监事会主席 |
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2005-06-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,中介机构变动 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司于2005年6月13日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过东方红公司2005年度发生关联交易的议案。
三、通过公司向航天科技财务有限责任公司申请授信额度的议案。
四、通过公司向银行申请授信额度的议案。
五、通过公司资产置换的议案。
六、通过修订公司章程的议案。
七、通过关于董事会换届期间董事会运作事宜的议案。
八、选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
九、通过公司更换会计师事务所的议案 |
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2005-06-14
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境内会计师事务所由“北京兴华会计师事务所”变为“中和正信会计师事务所有限公司” ，2005-06-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-14
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公布资产置换暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600118)“中国卫星”
中国天地卫星股份有限公司与中国航天科技集团公司第五研究院(公司目前的第二大股东和潜在的控股股东，下称：五院)于2005年5月11日签署《股权置换协议》。此次股权置换交易中，公司置换出的资产为航天四创科技有限责任公司(下称：航天四创)70%的股权，置换入的资产为航天东方红卫星有限公司(下称：东方红公司)15.21%的股权。根据有关评估报告，航天四创在评估基准日2004年12月31日的净资产评估值为9601.67万元，公司拟置出的股权比例为70%，折合人民币6721.17万元；东方红公司股东权益的评估价值为人民币44200.00万元，五院所持有的置入股权的评估值为人民币6722.82万元。置出股权与置入股权评估金额的差额以现金补足。股权置换完成后，公司持有东方红公司85.21%股权，并不再持有航天四创任何股权。
本次资产置换构成关联交易 |
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2005-05-14
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-13 |
召开股东大会 |
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| （一）召开会议基本情况
１、会议开始时间：２００５年６月１３日上午９：３０
２、会议地点：北京海淀区阜成路１６号航天科技大厦１５楼公司会议室
３、会议方式：现场
（二）会议审议事项
１、审议《中国卫星２００４年度董事会工作报告》
２、审议《中国卫星２００４年度监事会工作报告》
３、审议《中国卫星２００４年度财务决算报告》
４、审议《中国卫星２００４年度利润分配预案》
５、审议《中国卫星２００５年度财务预算报告》
６、审议 《东方红公司２００５年度发生关联交易的议案》
７、审议《中国卫星向航天财务公司申请授信额度的议案》
８、审议《中国卫星向银行申请授信额度的议案》
９、 审议《中国卫星资产置换的议案》
１０、审议修订《中国卫星公司章程》
１１、审议修订《中国卫星股东大会议事规则》
１２、审议修订《中国卫星董事会议事规则》
１３、审议修订《中国卫星关联交易管理办法》
１４、审议《关于董事会换届期间董事会运作事宜的议案》
１５、审议《中国卫星董事会换届选举的议案》
１６、审议《中国卫星监事会换届选举的议案》
１７、审议《中国卫星更换会计师事务所的议案》
说 明：１、审议事项（１）、（２）、（３）、（４）、（５）、（６）、（７）、（８）的内容在２００５年４月１８日的公司第三届董事会第二十七次会议和公司第三届监事会第十五次会议上审议通过，相关内容刊登在２００５年４月２０日《上海证券报》上。
２、审议事项（１０）、（１１）、（１２）、（１３）、（１５）、（１６）、（１７）的内容在２００５年４月２６日的公司第三届董事会第二十九次会议上审议通过，相关内容刊登在２００５年４月２８日《上海证券报》上；其中关于修订《中国卫星公司章程》中的部分内容在２００４年９月２０日的公司第三届董事会第二十五次会议上审议通过，相关内容刊登在２００４年９月２１日《上海证券报》上。
（三）会议出席对象
１、截止２００5年６月３日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席会议和参加表决。
２、公司董事、监事、高管及其他相关人员。
（四）登记办法
１、登记时间：２００5年６月６－１０日上午９：００至下午５：００。
２、登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券代码卡办理登记；法人股东持上海证券代码卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于６月１０日）。
３、登记地点：北京海淀区阜成路１６号航天科技大厦１５楼１５１２房间。
（五）其他事项
１、联系电话：（０１０）６８７６８８９０，６８３７１１８８转８５５
２、传 真：（０１０）６８７６８８９１
３、联 系 人：李世锋，赵阳
４、邮 编： １０００３７
５、会议预期为一天，公司为出席股东提供午餐、但住宿及交通自理。
特此公告。
中国天地卫星股份有限公司董事会
２００５年５月１１日
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