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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-15
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07红利发放日 ，2011-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.07除权日 ，2011-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度送股，10送2除权日 ，2011-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度转增，10转增8登记日 ，2011-04-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度转增，10转增8转增上市日 ，2011-04-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度转增，10转增8除权日 ，2011-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-15
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2010年年度送股，10送2送股上市日 ，2011-04-22 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2011年4月8日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日的股份总数566,394,800股为基数，每10股送2股派0.3元(含税)；同时以资本公积每10股转增8股。
三、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
四、通过关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案。
五、通过关于选举公司董事的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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对全资子公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2011年3月25日召开董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行到期的8000万元银行承兑汇票(50%保证金)继续提供担保，实际担保责任为4000万元，期限壹年。宏图三胞对该笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为6000万元，对控股子公司担保余额为110670.44万元，宏图三胞对外担保余额为23000万元。以上担保总额139670.44万元，公司及控股子公司均无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.489
加权平均净资产收益率(%) 7.621
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.16
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增8股派0.30元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《宏图高科2010 年度董事会工作报告》；
2、《宏图高科2010 年度监事会工作报告》；
3、《宏图高科2010 年年度报告正文及摘要》；
4、《宏图高科2010 年度财务决算报告》；
5、《宏图高科2010 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7、《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》；
8、《关于提名公司董事候选人的议案》 |
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2011-03-10
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担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2011年度拟继续与关联方鸿国实业集团有限公司及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业(南京)有限公司互相提供担保支持：公司拟对该三家公司提供银行融资额度合计为17000万元人民币的第三方连带责任担保；该三家公司承诺为公司及其子公司提供不低于17000万元的第三方连带责任担保。
截至公告日前，公司及控股子公司担保总额为140670.44万元(含公司对子公司的担保)；无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2011年3月8日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的股份总数566,394,800股为基数，每10股送2股派0.3元(含税)；同时以资本公积金每10股转增8股。
三、通过关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案。
五、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、通过关于提名公司董事候选人的议案。
七、聘任檀加敏为公司副总裁兼财务总监。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-24
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2011年2月23日召开董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在深圳发展银行股份有限公司南京分行新增的4000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任为2000万元，期限壹年；公司为控股子公司北京宏图三胞科技发展有限公司在北京银行到期的2000万元贷款继续提供担保，期限贰年。上述被担保对象分别对各自担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为6000万元，对控股子公司担保余额为111670.44万元，宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额136670.44万元，公司及控股子公司均无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-27
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关于2011年度第一期短期融资券发行完成公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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2011年1月24日，江苏宏图高科技股份有限公司完成了2011年度第一期短期融资券的发行。本期融资券发行额为4亿元人民币，发行利率为5%，期限为365天，单位面值100元人民币，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止的投资者除外)。本期融资券发行结束后，公司待偿还短期融资券总额为4亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2011年1月18日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为下属公司提供如下担保：
公司为徐州宏图三胞科技发展有限公司在徐州市郊农村信用合作联社到期的3000万元贷款继续提供担保；为北京宏图三胞科技发展有限公司在杭州银行股份有限公司北京分行新增的3857万元银行承兑汇票(30%保证金)提供担保，实际担保责任为2700万元。
上述担保期限均为壹年，均由被担保方提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为6000万元，对控股子公司担保余额为103675万元；公司全资子公司宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额128675万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-10 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年12月27日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为下属公司提供如下担保：
公司为苏州宏图三胞科技发展有限公司在中信银行股份有限公司(下称：中信银行)苏州分行的4000万元贷款和2000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任为5000万元。其中，4000万元贷款中1000万元为新增，其余均为到期续保。
上海宏图三胞电脑发展有限公司在中信银行上海分行的13000万元授信到期，现申请1亿元贷款和6000万元银行承兑汇票(50%保证金)，转由公司为其提供担保，实际担保责任为13000万元。
公司为安徽宏图三胞科技发展有限公司在徽商银行合肥鼓楼支行到期续贷的1亿元银行承兑汇票(50%保证金)继续提供担保，实际担保责任为5000万元。
上述担保期限均为壹年，均由被担保方分别提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为11000万元，对控股子公司担保余额为97675万元；公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为19000万元。以上担保总额127675万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年12月14日以通讯方式召开第五届董事会临时会议，会议审议同意公司于同日与南京翰泰科技发展有限公司(下称：翰泰科技)签订《股权转让协议》，公司将所持南京源久房地产开发有限公司(注册资本39700万元；下称：源久房产)5756.5万股股权(占其总股权的14.5%)转让给翰泰科技，以有关评估报告为依据，本次转让总价款为人民币18327.73万元。转让后，公司持有源久房产股权为82.981%。源久房产另一股东放弃本次股权转让的优先受让权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,334,413,930.49 6,451,026,758.48
所有者权益(或股东权益) 3,923,084,589.30 2,425,172,008.56
归属于上市公司股东的每股净资产 6.926 5.460
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 50,394,984.01 117,170,692.74
基本每股收益 0.0890 0.2416
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0875 0.2297
加权平均净资产收益率(%) 1.29 3.98
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.27 3.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.271
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2010-10-26
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担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年10月25日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)为江苏钟山化工有限公司(下称：钟山化工)在中国农业银行南京市大厂支行到期续贷的5000万元继续提供担保，期限壹年。钟山化工控股股东江苏金浦集团有限公司对该笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为11000万元，对控股子公司担保余额为92450.68万元；宏图三胞对外担保余额为16000万元。以上担保总额119450.68万元，公司及控股子公司均无逾期担保。
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2010-10-15
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担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年10月14日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)持股100%的上海宏图三胞电脑发展有限公司在杭州银行股份有限公司上海分行的1亿元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任为5000万元；为公司控股91.82%的浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行股份有限公司杭州分行杭大路支行的2000万元贷款和2000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任为3000万元；上述担保期限均为壹年，担保对象均为公司提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为7000万元，对控股子公司担保余额为94124.98万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额120124.98万元。公司及控股子公司均无逾期对外担保。
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,079,870,801.78 6,451,026,758.48
所有者权益(或股东权益) 3,872,689,605.29 2,425,172,008.56
归属于上市公司股东的每股净资产 6.837 5.460
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,168,211,846.15 4,833,180,671.55
归属于上市公司股东的净利润 66,775,708.73 38,660,732.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,799,253.48 29,424,430.32
基本每股收益 0.1503 0.0913
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1391 0.0695
加权平均净资产收益率(%) 2.72 1.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0131 0.0896
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2010-08-12
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担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年8月11日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为其下属公司福建宏图三胞科技发展有限公司(公司控股子公司持有其100%的股权；下称：福建宏三)在厦门市商业银行股份有限公司富山支行到期重新开具的4000万元银行承兑汇票(50%保证金)继续提供担保，实际担保责任为2000万元，期限壹年；福建宏三对该笔担保提供反担保。
二、同意公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司分别为南京金陵塑胶化工有限公司、江苏钟山化工有限公司在中国工商银行股份有限公司南京城北支行到期续贷的3000万元、2000万元贷款继续提供担保，期限均为壹年；被担保的两家公司的控股股东江苏金浦集团有限公司为该等担保提供反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为7000万元；公司及其控股子公司累计担保总额为113949.10万元(含公司对子公司的担保)，无逾期担保。
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2010-07-29
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担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年7月28日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)持股100%的上海宏图三胞电脑发展有限公司在上海农村商业银行长宁支行的1000万元贷款和4000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任为3000万元，期限壹年；为公司控股86.80%的浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行股份有限公司杭州分行杭大路支行的2000万元贷款提供担保，期限6个月。上述被担保方均提供了相应反担保。
二、同意宏图三胞为江苏钟山化工有限公司(下称：钟山化工)在中国工商银行股份有限公司南京城北支行的2000万元贷款提供担保，期限壹年，钟山化工控股股东江苏金浦集团有限公司对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为82919.10万元；宏图三胞对外担保余额为18000万元，以上担保总额108949.10万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
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2010-07-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年7月1日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
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2010-07-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年7月1日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举袁亚非为公司董事长。
二、聘任陈斌为公司总裁、陈刚为公司董事会秘书、韩宏图为公司证券事务代表。
三、选举金艳民为公司第五届监事会主席。
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2010-07-02
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2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计归属公司股东的净利润将比上年同期(归属于公司股东的净利润为3866.07万元)增长50%以上，具体财务数据将在2010年中期报告中披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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