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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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关于对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年6月28日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为下列下属公司提供如下担保：
公司分别为其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在中国银行股份有限公司南京鼓楼支行的5000万元贷款、宏图三胞持股100%的徐州宏图三胞科技发展有限公司在徐州市郊农村信用合作联社的1000万元贷款、公司持股86.80%的浙江宏图三胞科技发展有限公司(下称：浙江宏三)在招商银行股份有限公司杭州分行的1500万元贷款提供担保；为宏图三胞全资子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持股100%的苏州宏图三胞科技发展有限公司在中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行的1000万元贷款和4800万元银行承兑汇票(50%保证金)、浙江宏三全资子公司福建宏图三胞科技发展有限公司持股100%的厦门宏图三胞电脑科技有限公司在厦门市商业银行股份有限公司富山支行的2000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任分别为3400万元、1000万元。上述担保期限均为一年，各担保对象均为公司提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元、对控股子公司担保余额为77254.10万元，宏图三胞对外担保余额为19000万元，以上担保总额104254.10万元；公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2010-06-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据江苏宏图高科技股份有限公司控股股东三胞集团有限公司(下称：三胞集团)在公司股权分置改革(下称：股改)中作出的有关承诺，公司第三次安排的有限售条件(仅限股改形成)的流通股63407989股上市流通日应为2009年9月7日，实际流通日为2010年6月29日。该部分股改限售股份的解禁工作不影响三胞集团的追加承诺内容，即其自愿承诺到期后继续锁定2年，至2011年9月7日，在此期间不通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)出售股份；自2011年9月7日起，若公司股价低于30元/股，承诺不通过上证所系统出售该部分股份。
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2010-06-23
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关于临时股东大会延期召开暨增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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由于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行结束后，工商变更等相关工作尚未完成，故将原定于2010年6月28日上午召开的公司2010年第一次临时股东大会延期至2010年7月1日10:00召开，股权登记日(2010年6月22日)不变，会议登记日变更为2010年6月30日上午10:00-11:30、下午14:30-16:30。
此外，经公司控股股东三胞集团有限公司提议，董事会同意将《关于修改公司章程的议案》以新增临时提案的方式提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
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2010-06-21
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股份变动公告书 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司本次向9名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)122194800股，发行价格为11.56元/股，募集资金净额1380741888元。2010年6月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续；该等股份限售期均为12个月。本次发行前后公司股本结构变化如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股份数量 持股比例(%) 股份数量 持股比例(%)
一、有限售条件股份
其他境内法人持有股份 143,809,940 32.38 266,004,740 46.96
有限售条件股份合计 143,809,940 32.38 266,004,740 46.96
二、无限售条件股份
人民币普通股 300,390,060 67.62 300,390,060 53.04
无限售条件股份合计 300,390,060 67.62 300,390,060 53.04
三、股份总数 444,200,000 100.00 566,394,800 100.00
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2010-06-19
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股份变动公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司本次向9名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)122194800股，发行价格为11.56元/股，募集资金净额1380741888元。2010年6月17日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续；该等股份限售期均为12个月。本次发行前后公司股本结构变化如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股份数量 持股比例(%) 股份数量 持股比例(%)
一、有限售条件股份
其他境内法人持有股份 143,809,940 32.38 266,004,740 46.96
有限售条件股份合计 143,809,940 32.38 266,004,740 46.96
二、无限售条件股份
人民币普通股 300,390,060 67.62 300,390,060 53.04
无限售条件股份合计 300,390,060 67.62 300,390,060 53.04
三、股份总数 444,200,000 100.00 566,394,800 100.00
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2010-06-19
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，2010-06-17 |
不设涨跌幅限制的证券，增发上市 |
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2010-06-18
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关于签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，江苏宏图高科技股份有限公司于2010年6月12日分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行、华夏银行股份有限公司南京城西支行(下合称：开户银行)及保荐人西南证券股份有限公司(下称：西南证券)签署《公司募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司在开户银行开设的募集资金专户，仅用于公司连锁门店拓展项目、物流配送中心改造和建设项目、IT连锁信息化建设项目、红色快车达标分站改造项目以及补充流动资金项目募集资金的存储和使用；西南证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督。本协议自公司分别与开户银行、西南证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
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2010-06-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年6月11日召开四届十六次董、监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议上述议案。
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2010-06-14
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年6月11日召开四届十六次董、监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议上述议案。
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2010-06-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-01 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-06-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-06-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年6月11日召开四届十六次董、监事会，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议上述议案。
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2010-06-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
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2010-06-09
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关于对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年6月8日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在交通银行股份有限公司(下称：交行)江苏省分行的600万元贷款、宏图三胞的全资子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司在交行上海市分行的6000万元贷款提供担保，期限均为壹年；上述被担保方均为公司提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为78654.10万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额105654.10万元；公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2010-06-09
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关于2010年短期融资券发行完成公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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2010年6月7日，江苏宏图高科技股份有限公司完成了2010年短期融资券的发行。本期融资券发行额为4亿元人民币，发行利率为3.6%，期限为365天，单位面值100元人民币，发行对象为全国银行间债券市场机构投资者(有关法律法规禁止的除外)；通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期融资券发行结束后，公司待偿还短期融资券总额为4亿元人民币。
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2010-05-26
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关于对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年5月25日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为下属公司提供金额总计为12080万元的担保(其中：续保10000万元，新增担保2080万元)，具体如下：
公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在江苏银行股份有限公司(下称：江苏银行)营业部的5000万元综合授信提供担保；为宏图三胞全资子公司无锡宏图三胞科技发展有限公司、徐州宏图三胞科技发展有限公司在江苏银行无锡新城支行、江苏银行徐州宣武支行的贷款各2000万元分别提供担保；为宏图三胞全资子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司的全资子公司苏州宏图三胞科技发展有限公司、公司持股88.76%的北京宏图三胞科技发展有限公司在江苏银行苏州平江支行、天津银行北京分行的4000万元、1800万元银行承兑汇票(保证金分别为50%、40%)分别提供担保，实际担保责任分别为2000万元、1080万元。
上述担保期限均为壹年；被担保方均提供了相应的反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为58374.10万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元，以上担保总额85374.10万元；公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2010-05-19
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年5月18日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在招商银行股份有限公司南京分行的18000万元贷款提供担保；为宏图三胞持股100%的南京宏图三胞科技发展有限公司在中国民生银行股份有限公司南京分行的5000万元银行承兑汇票(50%保证金)中的2500万元提供担保；上述担保期限均为壹年，均由被担保方提供反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为57374.10万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额84374.10万元，公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2010-05-08
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(600122) 宏图高科:对控股子公司担保公告 |
上交所公告 |
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| 对控股子公司担保公告
江苏宏图高科技股份有限公司于2010年5月7日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为控股88.76%的北京宏图三胞科技发展有限公司(下称：北京宏三)在天津银行的1000万元贷款提供担保，期限一年；北京宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为56774.10万元；公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为19000万元。以上担保总额83774.10万元；公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2010-05-08
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(600122) 宏图高科:关于非公开发行A股股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年5月6日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行A股股票不超过12500万股，该批复自下发之日起6个月内有效。
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2010-04-30
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年4月29日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为福建宏图三胞科技发展有限公司(公司控股子公司浙江宏图三胞科技发展有限公司持有其100%股权)在交通银行股份有限公司(下称：交行)福建省分行的4000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任为2000万元；为安徽宏图三胞科技发展有限公司[公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)持有其100%股权]在交行安徽省分行的3000万元贷款和4000万元银行承兑汇票(50%保证金)提供担保，实际担保责任为5000万元，上述担保期限均为壹年，被担保方均对上述担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为57774.10万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元；公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2010-04-28
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,414,865,873.47 6,451,026,758.48
所有者权益(或股东权益) 2,466,112,672.19 2,425,172,008.56
归属于上市公司股东的每股净资产 5.552 5.460
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,940,663.63 40,940,663.63
基本每股收益 0.0922 0.0922
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0870 0.0870
加权平均净资产收益率(%) 1.67 1.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.58 1.58
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.223
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2010-04-21
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关于对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年4月20日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为下属公司山东宏图三胞科技发展有限公司(公司控股子公司北京宏图三胞科技发展有限公司持有其100%的股权，下称：山东宏三)在齐鲁银行济南朝山街支行拟申请1000万元银行承兑汇票(50%保证金)的敞口部分500万元提供担保，期限壹年。山东宏三对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为60449.9万元；公司全资子公司宏图三胞高科技术有限公司对外担保余额为19000万元。以上担保总额87449.9万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
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2010-04-15
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关于为全资子公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年4月14日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在宁波银行股份有限公司南京分行拟申请银行承兑汇票敞口4000万元提供担保，期限一年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为59449.9万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额86449.9万元；公司及控股子公司均无逾期担保。
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2010-04-10
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公告 |
上交所公告 |
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根据2010年4月9日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会的审核结果，江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会书面核准通知后另行。
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2010-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年4月7日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过《公司募集资金管理制度(2010年修订)》。
五、通过关于为鸿国实业集团有限公司及其子公司提供担保的议案。
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2010-03-30
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对全资子公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年3月29日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司为其全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在深圳发展银行股份有限公司南京城中支行拟申请的银行承兑汇票敞口2000万元提供担保，期限一年；宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为56003.6万元；宏图三胞对外担保余额为19000万元。以上担保总额83003.6万元，无逾期担保。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-28 |
拟披露季报 |
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2010-03-17
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担保公告及召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2010年3月15日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为全资子公司宏图三胞高科技术有限公司(下称：宏图三胞)在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行湖南路支行的银行承兑汇票敞口4000万元提供担保，期限壹年。宏图三胞对此笔担保提供了反担保。
二、通过公司2010年度拟继续与鸿国实业集团有限公司(下称：鸿国集团)及其子公司江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业(南京)有限公司(该三家公司的实际控制人是公司实际控制人的关联自然人)互相提供担保支持的议案，拟对上述三家公司提供银行融资额度合计为19000万元人民币的第三方连带责任担保。鸿国集团及其子公司对此笔担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为8000万元，对控股子公司担保余额为58449.90万元；宏图三胞对外担保余额为16000万元，以上担保总额82449.90万元；公司及控股子公司均没有逾期担保。
董事会决定于2010年4月7日上午召开2009年年度股东大会，审议以上第二项议案及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-03-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《宏图高科2009 年度董事会工作报告》；
2、《宏图高科2009 年度监事会工作报告》；
3、《宏图高科2009 年年度报告正文及摘要》；
4、《宏图高科2009 年度财务决算报告》；
5、《宏图高科2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、《宏图高科募集资金管理制度（2010 年修订）》；
8、《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》。
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2010-03-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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