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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-21
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过了《宏图高科2011年度董事会工作报告》、《宏图高科2011年年度报告及摘要》、《宏图高科2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第五届董事会第六次会议决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了《宏图高科2011年度董事会工作报告》、《宏图高科2011年年度报告及摘要》、《宏图高科2011年度利润分配预案》等事项。
董事会决定于2012年4月20日（星期五）上午10:00召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.177
加权平均净资产收益率(%) 4.850
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.439
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《宏图高科2011 年度董事会工作报告》；
2、《宏图高科2011 年度监事会工作报告》；
3、《宏图高科2011 年年度报告及摘要》；
4、《宏图高科2011 年度财务决算报告》；
5、《宏图高科2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于2012 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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关于2012年度第一期中期票据发行完成的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2012年3月23日，江苏宏图高科技股份有限公司完成了2012年度第一期中期票据的发行。本期票据发行规模4亿元人民币。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-21
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关于2012年度第一期短期融资券发行完成的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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2012年3月16日，江苏宏图高科技股份有限公司完成了2012年度第一期短期融资券的发行。本期融资券发行额为4亿元人民币。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-01
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关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-25
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-30
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2012年1月20日召开，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的可行性分析报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30 ，2012-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-20
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30 ，2012-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-11
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定向增发限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司本次定向增发限售股份上市流通数量为160,803,902股，上市流通日为2012年1月16日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-11
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-05
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
（1）西南地区门店拓展项目
（2）扬州市IT商业圈物业购置项目
（3）南京团结股权收购项目
（4）终止物流中心改造项目
（5）变更项目剩余资金补充流动资金
2、《关于变更部分募集资金投资项目的可行性分析报告》 |
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2012-01-05
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、《关于变更部分募集资金投资项目的可行性分析报告》 |
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2012-01-05
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、《关于变更部分募集资金投资项目的可行性分析报告》 |
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2012-01-05
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-05
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关于全资子公司收购资产公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-05
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-05
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第五届董事会第五次会议决议公告暨关于召开2011年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于授权公司经营层处理源久房地产股权转让前期工作的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的可行性分析报告》。
董事会拟定于2012年1月20日（星期五）上午10：00召开公司2011年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2012年1月20日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00，审议以上有关议案。
网络投票代码：738122；投票简称：宏图投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-12-10
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第五届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第五届监事会第五次会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-10
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年12月9日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》、《关于修订<宏图高科内幕信息知情人管理制度>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-25
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1386
加权平均净资产收益率(%) 3.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.701
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-22
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司本次为上海宏图三胞电脑发展有限公司担保5000万元，上海宏三对本次担保提供了反担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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