宏图高科(600122) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宏图高科（600122）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-10-18	第五届董事会临时会议决议公告	上交所公告
江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年10月17日召开，会议审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司下属子公司安徽宏图三胞科技发展有限公司芜湖分公司与芜湖南京新百大厦有限公司签订联营销售合同的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-18	关于召开2012年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2012年11月2日（星期五）上午10:00召开公司2012年第五次临时股东大会，审议关于选举公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-29	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏宏图高科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年9月27日召开，会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-09-28	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏宏图高科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年9月27日召开，会议审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-19	关于收购控股股东资产的过户进展公告	上交所公告
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-12	第五届董事会临时会议决议公告	上交所公告
江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年9月11日召开，会议审议通过了《关于发行公司中期票据的议案》、《宏图高科银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》、《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在交通银行到期的2000万银行汇票（50%保证金）和2000万流动资金贷款提供担保的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-12	关于召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2012年9月27日（星期四）上午10:00召开公司2012年第四次临时股东大会，审议关于发行公司中期票据的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-12	关于发行公司中期票据的公告	上交所公告，再融资预案
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-12	对下属公司担保公告	上交所公告
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	第五届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0850 加权平均净资产收益率(%) 1.896 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.914 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	第五届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2012年8月29日召开，会议审议通过了《宏图高科2012年半年度报告及摘要》、《宏图高科募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-24	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏宏图高科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年8月23日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-22	关于中标南京市科技小额贷款公司发起人的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-08	第五届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，担保(或解除),借款,日期变动
江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年8月7日召开，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在招商银行的18000万元授信提供担保的议案》、《关于为南京宏图三胞科技发展有限公司在民生银行的5000万元银行承兑汇票（50%保证金）提供担保的议案》等事项。董事会拟定于2012年8月23日（星期四）上午10:00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-28	关于2012年度第二期中期票据发行完成的公告	上交所公告，再融资预案
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-18	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏宏图高科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年7月17日召开，会议审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-30	第五届董事会临时会议决议公告暨关于召开2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年6月29日召开，会议审议通过了《关于发行公司短期融资券的议案》、《关于公司副总裁、董事会秘书辞职的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。　　董事会拟定于2012年7月17日（星期二）上午10:00召开公司2012年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-31	拟披露中报

2012-06-27	关于控股股东增持公司股份的进展公告	上交所公告
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-21	对外投资公告	上交所公告
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-19	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏宏图高科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月18日召开，会议审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司30%股权的议案》、《关于向三胞集团有限公司购置连锁物业的议案》、《关于向三胞集团有限公司购置办公物业的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-08	对下属公司担保公告	上交所公告
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-01	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-06-18	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于收购三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司30%股权的议案》 2、《关于向三胞集团有限公司购置连锁物业的议案》 3、《关于向三胞集团有限公司购置办公物业的议案》
2012-06-01	关联交易公告	上交所公告
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-01	第五届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-01	第五届董事会第七次会议决议公告暨关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）
江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2012年5月31日召开，会议审议通过了《关于收购三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司30%股权的议案》、《关于向三胞集团有限公司购置连锁物业的议案》、《关于向三胞集团有限公司购置办公物业的议案》。董事会拟定于2012年6月18日（星期一）下午13:30召开公司2012年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2012年6月18日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，审议以上议案。网络投票代码：738122；投票简称：宏图投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-15	对下属公司担保公告	上交所公告
(600122)“宏图高科”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0553 加权平均净资产收益率(%) 1.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.588 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-21	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
江苏宏图高科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过了《宏图高科2011年度董事会工作报告》、《宏图高科2011年年度报告及摘要》、《宏图高科2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。