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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-08
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年5月7日召开，会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行短期融资券的议案 |
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2013-05-08
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关于收购控股股东资产的过户进展公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.1995登记日 ，2013-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宏图高科技股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.21元(含税)。
股权登记日：2013年5月10日
除息日：2013年5月13日
现金红利发放日：2013年5月16日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.1995红利发放日 ，2013-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.1995除权日 ，2013-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.1995红利发放日 ，2013-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.1995除权日 ，2013-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派0.21(含税)，税后10派0.1995登记日 ，2013-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0517
加权平均净资产收益率(%) 1.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0517
加权平均净资产收益率(%) 1.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月19日召开，会议审议通过《宏图高科2012年年度报告及摘要》、《宏图高科2012年度利润分配预案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月19日召开，会议审议通过《宏图高科2012年年度报告及摘要》、《宏图高科2012年度利润分配预案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-17
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关于召开2012年年度股东大会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司现将召开2012年年度股东大会有关会议情况再次通知如下：
现场会议时间：2013年4月19日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：2013年4月19日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-08
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关于召开2012年度现金分红说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《宏图高科2012年度董事会工作报告》
2 《宏图高科2012年度监事会工作报告》
3 《宏图高科2012年年度报告及摘要》
4 《宏图高科2012年度财务决算报告》
5 《宏图高科2012年度利润分配预案》
6 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
7 《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度内控审计机构的议案》
8 《关于2013年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》 |
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2013-03-29
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关于2013年度第一期短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2013年3月27日召开，会议审议通过了《宏图高科2012年年度报告及摘要》、《宏图高科2012年度利润分配预案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2013年4月19日（星期五）下午14:00召开公司2012年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年4月19日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议宏图高科2012年年度报告及摘要、宏图高科2012年度利润分配预案、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案等事项。
网络投票代码：738122；投票简称：宏图投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.208
加权平均净资产收益率(%) 4.42
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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对下属公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2013年3月15日召开，会议审议通过《关于<江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<江苏宏图高科技股份有限公司股权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-16
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-15
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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江苏宏图高科技股份有限公司定于2013年3月15日召开董事会审议股权激励事项。根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2013年3月15日（周五）开市起停牌一天，公司股票自董事会会议决议等相关披露之日起复牌。
仅供参考，请查阅当日全文 |
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2013-03-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-03-15,恢复交易日：2013-03-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年3月15日召开董事会审议股权激励事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为避免公司股价异常波动，确保信息公平披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2013 年3月15日（周五）开市起停牌一天，公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-03-15
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2013-03-15,恢复交易日：2013-03-18 ，2013-03-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年3月15日召开董事会审议股权激励事项。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为避免公司股价异常波动，确保信息公平披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2013 年3月15日（周五）开市起停牌一天，公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2013-03-13
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关于2012年第一期短期融资券到期兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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