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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-27
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月26日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案(新)》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-27
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2013年7月26日召开,会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-24
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关于2012年度第二期中期票据2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-23
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关于变更公司办公地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-22
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关于子公司出售办公物业过户完成公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-20
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关于子公司出售办公物业过户完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-16
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关于股权激励计划(草案)获证监会备案无异议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-10
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会换届选举的议案（新）》
1.1 选举杨怀珍女士为第六届董事会董事
1.2 选举陈斌先生为第六届董事会董事
1.3 选举仪垂林先生为第六届董事会董事
1.4 选举巴晶先生为第六届董事会董事
1.5 选举檀加敏先生为第六届董事会董事
1.6 选举程雪垠先生为第六届董事会董事
1.7 选举张伟先生为第六届董事会董事
1.8 选举孙勇先生为第六届董事会独立董事
1.9 选举沈坤荣先生为第六届董事会独立董事
1.10 选举苏文兵先生为第六届董事会独立董事
1.11 选举恢光平先生为第六届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举金艳民先生为第六届监事会监事
2.2 选举李旻先生为第六届监事会监事
3 《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》 |
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2013-07-10
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关于取消2013年7月12日召开的2013年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-10
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(600122) 宏图高科:第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年7月9日召开,会议审议通过了《关于撤销公司第五届董事会第十三次会议中第<一>项决议、第<四>项决议的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案(新)》、《关于召开宏图高科2013年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-10
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(600122) 宏图高科:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2013年7月26日(星期五)上午10:00召开公司2013年第二次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案(新)》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-29
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年6月26日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<宏图高科投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-27
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举袁亚非先生为第五届董事会董事
1.2 选举杨怀珍女士为第五届董事会董事
1.3 选举陈斌先生为第五届董事会董事
1.4 选举仪垂林先生为第五届董事会董事
1.5 选举檀加敏先生为第五届董事会董事
1.6 选举程雪垠先生为第五届董事会董事
1.7 选举张伟先生为第五届董事会董事
1.8 选举孙勇先生为第五届董事会独立董事
1.9 选举沈坤荣先生为第五届董事会独立董事
1.10 选举李心合先生为第五届董事会独立董事
1.11 选举恢光平先生为第五届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举金艳民先生为第五届监事会监事
2.2 选举李旻先生为第五届监事会监事
3 《关于修订《宏图高科募集资金管理制度》的议案》 |
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2013-06-27
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2013年7月12日（星期五）上午10:00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订《宏图高科募集资金管理制度》的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-27
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-25
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关于发起设立的科技小额贷款公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-13
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关于发起设立的科技小额贷款公司获得开业批复的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-25
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-24
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年5月23日召开，会议审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-23
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关于公司网址与电子信箱变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-17
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关于收购控股股东资产的过户完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于申请发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2013年5月23日（星期四）上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于公司发行短期融资券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年5月7日召开，会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-09
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关于收购控股股东资产的过户进展公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-08
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关于申请发行短期融资券公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-08
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2013年5月23日（星期四）上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于公司发行短期融资券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-08
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第五届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第五届董事会临时会议于2013年5月7日召开，会议审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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