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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-12
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2014年7月29日(星期二)下午14：30召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月29日(星期二)上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议《关于公司发行超短期融资券的议案》。
网络投票代码：738122;投票简称：宏图投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-12
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年7月11日召开,会议审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在平安银行的4000万元综合授信提供担保的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在中国银行的5000万元综合授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-29 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年6月23日召开,会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-13
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-07
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关于公司2013年年报补充与更正的公告 |
上交所公告，财务指标,违规 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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关于调整首期股票期权行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年6月6日召开,会议审议通过《关于提名眭红明先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整公司<限制性股票与股票期权激励计划>股票期权行权价格的议案》、《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3000万元融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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关于召开2014年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2014年6月23日(星期一)上午10：30召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于选举公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举公司独立董事的议案》 |
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2014-06-07
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对全资子公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-05-07 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-30
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对下属子公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年4月28日召开,会议审议通过《宏图高科2014年第一季度报告及正文》、《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司的6000万元银行融资提供担保的议案》、《关于为徐州宏图三胞科技发展有限公司的3000万元银行融资提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0497
加权平均净资产收益率(%) 0.98
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于2014年度第二期短期融资券发行完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏宏图高科技股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税)。
股权登记日：2014年5月7日
除息日：2014年5月8日
现金红利发放日：2014年5月14日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-23
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月22日召开,会议审议通过《宏图高科2013年年度报告及摘要》、《宏图高科2013年度利润分配预案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于2013年度利润分配预案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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关于召开2013年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-03
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月2日召开,会议审议通过《关于发行公司中期票据的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-01
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关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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担保补充公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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章程修正案 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《宏图高科2013年度董事会工作报告》
2、《宏图高科2013年度监事会工作报告》
3、《宏图高科2013年年度报告及摘要》
4、《宏图高科2013年度财务决算报告》
5、《宏图高科2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2014年度内控审计机构的议案》
8、《关于2014年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<公司股东大会网络投票实施细则>》 |
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