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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《宏图高科2013年度董事会工作报告》
2、《宏图高科2013年度监事会工作报告》
3、《宏图高科2013年年度报告及摘要》
4、《宏图高科2013年度财务决算报告》
5、《宏图高科2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2014年度内控审计机构的议案》
8、《关于2014年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<公司股东大会网络投票实施细则>》 |
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2014-03-27
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2014年4月22日(星期二)下午14：00召开公司2013年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月22日(星期二)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《宏图高科2013年年度报告及摘要》、《宏图高科2013年度利润分配预案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：738122;投票简称：宏图投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《宏图高科2013年度董事会工作报告》
2、《宏图高科2013年度监事会工作报告》
3、《宏图高科2013年年度报告及摘要》
4、《宏图高科2013年度财务决算报告》
5、《宏图高科2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2014年度内控审计机构的议案》
8、《关于2014年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<公司股东大会网络投票实施细则>》
11、《关于选举公司董事的议案》 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《宏图高科2013年度董事会工作报告》
2、《宏图高科2013年度监事会工作报告》
3、《宏图高科2013年年度报告及摘要》
4、《宏图高科2013年度财务决算报告》
5、《宏图高科2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2014年度内控审计机构的议案》
8、《关于2014年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<公司股东大会网络投票实施细则>》
11、《关于选举公司董事的议案》 |
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2014-03-27
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年3月25日召开,会议审议通过了《宏图高科2013年年度报告及摘要》、《宏图高科2013年度利润分配预案》、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2446
加权平均净资产收益率(%) 4.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-27
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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关于预计2014年度公司下属公司与关联方日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-15
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2014年4月2日(星期三)上午10：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于发行公司中期票据的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年3月14日召开,会议审议通过了《关于发行公司中期票据的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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关于发行公司中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于发行公司中期票据的议案 |
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2014-03-11
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关于增设投资者关系联系电话的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-25
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关于2014年度第一期短期融资券发行完成的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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对全资子公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-14
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关于公司与控股股东承诺事项及履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-28
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关于2013年度第一期中期票据2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-28
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对下属公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-22
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关于公司办公地址门牌号变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-08
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关于联营子公司资本公积金转增股本的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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关于公司年度审计机构转制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-20
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关于2012年第二期短期融资券到期兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-05
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关于收到《中国证监会行政许可通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-29
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关于撤回公司债券发行申请的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-27
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章程修正案 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-27
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首期股权激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年11月15日召开,会议审议通过《江苏宏图高科技股份有限公司关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、《关于确定<江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划>授予日的议案》、《关于调整首期股票期权与限制性股票激励计划行权价格与授予价格的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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