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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-28 |
拟披露中报 |
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2015-06-19
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关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-19
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-19
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年6月18日召开,会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》、《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-19
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关于召开2015年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2015年7月7日14点30分召开2015年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司选举董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-19
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司选举董事的议案》 |
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2015-06-17
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2015年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年6月16日召开,会议审议通过关于公司选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-13
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于公司选举董事的议案》
1.01选举辛克侠先生为公司董事
1.02选举陈刚先生为公司董事 |
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2015-05-29
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2015年6月16日14点30分召开2015年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司选举董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-29
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关于调整首期股权激励计划第二期股票期权行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年5月28日召开,会议审议通过《关于调整公司首期股权激励计划第二期股票期权行权价格的议案》、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-26
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-15
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2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000登记日 ，2015-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-15
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派人民币0.4元(含税)。
股权登记日：2015年5月21日
除息日：2015年5月22日
现金红利发放日：2015年5月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-15
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2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000除权日 ，2015-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-15
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2014年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.380000红利发放日 ，2015-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-14
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关于全资子公司经营范围变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1222
加权平均净资产收益率(%) 1.70
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.1222
加权平均净资产收益率(%) 1.70
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月21日召开,会议审议通过宏图高科2014年度报告及摘要、宏图高科2014年度利润分配预案、关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-17
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关于收购万威国际控股权的完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年4月15日召开,会议审议通过关于公司拟发行超短期融资券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-11
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关于2014年度利润分配预案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于召开2014年度业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-08
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
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2015-03-28
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关于拟发行超短期融资券公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2015年4月15日14点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年3月27日召开,会议审议通过《关于公司拟发行超短期融资券的议案》、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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担保补充公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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