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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-05
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关于召开2015年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2015年8月20日14点30分召开2015年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司拟发行中期票据的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-05
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召开2015年度第7次临时股东大会 ，2015-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票议案
1、《关于公司拟发行中期票据的议案》 |
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2015-08-05
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关于资产收购暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-29
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2015年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年7月28日召开,会议审议通过《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-29
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关于重大事项继续停牌暨进展公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司正在积极推进本次资产收购的相关工作,截至本公告披露日,公司已聘请中介机构开展对标的公司的调查和评估工作。鉴于该事项仍在商议中,存在一定的不确定性,经公司申请,公司股票自2015年7月29日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-25
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关于2012年度第二期中期票据2015年到期兑付公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-25
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-25
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-25
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关于2015年半年度业绩预增的公告 |
上交所公告 |
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经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步核算,预计2015年1月1日至2015年6月30日实现归属于上市公司股东的净利润为2.39亿元到2.67亿元之间,与上年同期相比,预计增长率在160%~190%区间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-25
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关于召开2015年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2015年8月11日14点00分召开2015年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-25
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》 |
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2015-07-25
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年7月24日召开,会议审议通过《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<富安达富享4号资产管理计划>资产管理合同的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-25
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召开2015年度第6次临时股东大会 ，2015-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》 |
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2015-07-25
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第一期员工持股计划(草案)摘要 |
上交所公告，其它 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-22
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关于重大事项继续停牌公告 |
上交所公告 |
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因江苏宏图高科技股份有限公司拟筹划资产收购事项,在相关事项尚存在不确定性的情况下,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2015年7月22日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-22
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关于筹划员工持股计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-15
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关于重大事项继续停牌暨进展公告 |
上交所公告 |
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本次员工持股计划正在积极推进当中,目前江苏宏图高科技股份有限公司已聘请中介机构开展对全体员工的意向调研工作。鉴于职工代表大会等工作尚未完成,无法满足召开董事会及股票复牌的要求。根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2015年7月15日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-13
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董监事会临时会议决议及召开临时股东大会的通知等公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年7月10日召开,会议审议通过《关于公司首期股票期权与限制限性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》、《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
(600122)“宏图高科”公布第六届监事会临时会议决议公告
(600122)“宏图高科”公布关于召开2015年第五次临时股东大会的通知
江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2015年7月28日14点00分召开2015年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
(600122)“宏图高科”公布关于首期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的公告
(600122)“宏图高科”公布第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要
(600122)“宏图高科”公布关于独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告
(600122)“宏图高科”公布关于聘任公司高级管理人员的公告
(600122)“宏图高科”公布关于稳定公司股价相关措施的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02标的股票的来源和数量
1.03股票期权与限制性股票的分配情况
1.04激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、行权期/解锁期、行权日/解锁日
1.05股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格
1.06授予与行权/解锁条件
1.07激励计划的调整方法和程序
1.08会计处理方法
1.09授予与行权/解锁的程序
1.10公司/激励对象各自的权利义务
1.11公司/激励对象发生异动的处理
2《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
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2015-07-11
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董监事会临时会议决议及召开临时股东大会的通知等公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年7月10日召开,会议审议通过《关于公司首期股票期权与限制限性股票激励计划预留权益授予相关事项的议案》、《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
(600122)“宏图高科”公布第六届监事会临时会议决议公告
(600122)“宏图高科”公布关于召开2015年第五次临时股东大会的通知
江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2015年7月28日14点00分召开2015年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。
(600122)“宏图高科”公布关于首期股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予相关事项的公告
(600122)“宏图高科”公布第二期股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要
(600122)“宏图高科”公布关于独立董事关于股权激励的公开征集投票权公告
(600122)“宏图高科”公布关于聘任公司高级管理人员的公告
(600122)“宏图高科”公布关于稳定公司股价相关措施的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-08
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重大事项继续停牌公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司在股权激励事项停牌期间拟筹划员工持股计划。考虑到股权激励计划与员工持股计划在激励对象与权益分配方面的统筹安排,根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月8日开市起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-08
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2015年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏宏图高科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年7月7日召开,会议审议通过关于公司选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-08
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关于全资子公司法定代表人变更的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-03
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关于参股的江苏银行通过中国证监会发审委审核的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-01，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司正在筹划股权激励事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为避免公司股价异常波动，确保信息公平披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月1日（周三）开市起停牌 |
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2015-07-01
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重大事项停牌公告 |
上交所公告 |
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因江苏宏图高科技股份有限公司正在筹划股权激励事项,根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2015年7月1日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-01,恢复交易日：2015-08-12 ，2015-08-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因公司正在筹划股权激励事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为避免公司股价异常波动，确保信息公平披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月1日（周三）开市起停牌 |
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2015-07-01
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-07-01,恢复交易日：2015-08-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因公司正在筹划股权激励事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，为避免公司股价异常波动，确保信息公平披露，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月1日（周三）开市起停牌 |
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2015-06-30
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对全资子公司担保公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-30
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600122)“宏图高科”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-28 |
拟披露中报 |
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