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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-30
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总经理由“张伟”变为“朱雷” ，2005-09-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-09-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年9月28日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、接受公司董事、总裁张伟和董事、常务副总裁应文禄辞去董事、总裁、常务副总裁职务；聘任朱雷为公司总裁。
二、通过关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年11月1日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年9月21日以通讯方式召开董事会临时会议，会议审议同意公司以持有的江苏悦达投资股份有限公司(公司共持有该公司股份72144000股，占该公司总股份的13.23%，为该公司的第二大股东)24610723股股权质押给中国建设银行股份公司江苏省分行直属支行，申请人民币贷款。股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 |
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2005-09-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年8月31日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议同意聘任黄维江任公司财务总监 |
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2005-08-27
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司接到第一大股东三胞集团有限公司(现持有公司6384万股股份，占公司总股本的20%，下称：三胞集团)通知，三胞集团用其持有公司的500万股股份(占其持有股份的7.83%)质押给广东发展银行股份有限公司南京鼓楼支行，用于人民币贷款，并于2005年8月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记，质押期6个月 |
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2005-08-20
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600122)“宏图高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,522,526,016.80 3,481,125,388.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,021,577,397.65 1,015,613,139.56
每股净资产 3.200 3.182
调整后的每股净资产 2.349 2.841
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,484,345,190.34 1,255,345,369.58
净利润 5,964,258.09 4,363,452.46
扣除非经常性损益后的净利润 6,402,467.49 6,789,172.87
每股收益 0.019 0.014
净资产收益率(%) 0.584 0.435
经营活动产生的现金流量净额 52,694,216.06 2,606,064.54 |
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2005-08-10
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股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏宏图高科技股份有限公司接到第一大股东三胞集团有限公司(持有公司6384万股股份，占公司总股本的20%，下称：三胞集团)通知，三胞集团用其持有公司的1054万股股份(占其持有公司股份的16.51%)质押给中国建设银行南京市中央门支行，用于人民币贷款，并于2005年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记，质押期一年。
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2005-07-09
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司接到股东三胞集团有限公司(下称：三胞集团)通知，三胞集团用其持有公司的1800万股股份质押给中信实业银行上海分行，并于2005年7月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记。其中1125万股质押期为半年，675万股质押期为一年。
三胞集团现持有公司6384万股股份，占公司总股本的20%，是公司第一大股东。本次质押股份占其持有股份的28.20% |
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2005-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年6月30日召开三届六次董事会及三届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱雷为公司第三届董事会副董事长。
二、通过《江苏三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司关于收
购公司股权过渡期自查报告》。
三、通过聘任公司高级管理人员的议案。
四、选举杨怀珍为监事会主席。
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年6月30日召开2004年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、续聘南京永华会计师事务所为公司2005年度审计机构。
四、通过关于增选公司董、监事的议案。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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公布2004年度股东大会新增议案公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年6月15日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过公司控股股东江苏三胞集团有限公司(持有公司63840000股股份，占总股本的20%)向公司提交的《关于增选公司董、监事的议案》，并同意将其作为2005年6月30日召开的公司2004年度股东大会新增议案，提交股东大会进行选举 |
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2005-06-17
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司接到第一大股东江苏三胞集团有限公司(现持有公司6384万股股份，占公司总股本的20%，下称：三胞集团)通知，三胞集团用其持有公司的2500万股股份质押给中国银行江苏省分行，用于人民币贷款，并于2005年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记，质押期为一年。上述质押股份占三胞集团持有公司股份的39.16% |
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2005-05-31
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 经江苏宏图高科技股份有限公司第三届董事会临时会议决定,定于2005年6月30日上午10：00在南京市中山北路219号公司总部21楼会议室。现将有关事项通知如下：
一、会议议题：
(一)审议公司《董事会2004年度工作报告》；
(二)审议公司《监事会2004年度工作报告》；
(三)审议公司《2004年度财务决算报告》；
(四)审议公司《2004年利润分配方案》；
(五)审议《关于修改公司章程部分条款的报告》；
(六)审议《关于续聘会计师事务所的报告》。
(七)《关于增选公司董事、监事的议案》。
以上议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,相关决议公告刊登在2005年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
二、会议的出席人员：
(一)截止2005年6月20日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人；
(二)本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
三、会议登记：
(一)登记手续：国家股、法人股股东出席会议的若为法定代表人,需持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡、法定代表人身份证明材料、营业执照副本复印件,若为委托代理人出席,则需持出席人身份证、法人授权委托书、上海证券交易所股票帐户卡、营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证、上海证券交易所帐户卡、持股凭证登记,若委托他人出席,则受托人需持本人身份证、授权人委托书、授权人上海证券交易所帐户卡及持股凭证进行登记；
(二)登记地址：南京市中山北路219号宏图大厦20楼公司证券部；
(三)登记时间：2005年6月27日上午9：00～11：30,下午1：30～4：30；
(四)联 系 人：王先生
联系电话：(025)83274692
传 真：(025)83274692
(五)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
附：授权委托书
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○五年五月三十日
授权委托书
兹委托 先生(/女士)代表我单位(本人)出席江苏宏图高科技股份有限公司2004年度股东大会,并全权代为行使表决权：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2005-05-31
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年5月30日以通信方式召开第三届董事会临时会议，会议决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-28
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公布国有法人股转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600122)“宏图高科”
2005年5月26日，江苏宏图高科技股份有限公司接江苏三胞集团有限公司(下称：三胞集团)、南京中森泰富科技发展有限公司(下称：中森泰富)通知，三胞集团、中森泰富已和江苏宏图电子信息集团有限公司(下称：宏图集团)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司国有法人股转让的过户手续。股份过户情况如下：
一、宏图集团持有的公司63840000股股份过户到三胞集团，股份性质为非国有股；
二、宏图集团持有的公司12030701股股份过户到中森泰富，股份性质为非国有股。
本次股份过户完成后，三胞集团共持有公司63840000股股份，占总股本的20%，为公司第一大股东；中森泰富共持有公司12543753股股份，占总股本的3.93%；宏图集团不再持有公司股份 |
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2005-05-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于近日以通信方式召开第三届董事会临时会议，会议审议同意公司以其持有的江苏悦达投资股份有限公司(公司共持有其72144000股股权，占该公司总股本的13.23%，是该公司的第二大股东)1000万股股权质押给中国农业银行南京市新街口支行，申请人民币贷款。公司已于2005年5月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续，质押期至2005年12月6日 |
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2005-05-24
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公布国有法人股股权转让进展的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600122)“宏图高科”
2005年5月23日，江苏宏图高科技股份有限公司接江苏三胞集团有限公司(下称：三胞集团)、南京中森泰富科技发展有限公司(下称：中森泰富)通知，三胞集团和中森泰富已收到中国证券监督管理委员会《关于三胞集团和中森泰富收购公司信息披露的意见》，经审核，中国证券监督管理委员会对三胞集团、中森泰富报送的《公司收购报告书》全文无异议 |
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2005-05-10
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公布所持部分悦达投资股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》，自2005年4月28日起，对公司所持有的江苏悦达投资股份有限公司(公司共持有其股份72144000股，占该公司总股份的13.23%，是该公司的第二大股东，简称：悦达投资)的35714286股法人股解除质押 |
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2005-05-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年4月25日以通信方式召开第三届董事会临时会议，会议审议同意公司以其持有的江苏悦达投资股份有限公司(公司共持有其72144000股，占该公司总股份的13.23%，是该公司的第二大股东)21429714股股份质押给中国光大银行南京白下支行，申请人民币贷款。公司已于2005年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成质押登记手续，质押期一年 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600122)“宏图高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,429,832,125.14 3,481,125,388.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,016,140,576.06 1,015,613,139.56
每股净资产 3.183 3.182
调整后的每股净资产 2.826 2.841
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,919,688.58 26,919,688.58
每股收益 0.0017 0.0017
净资产收益率(%) 0.052 0.052 |
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2005-04-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600122)“宏图高科”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,481,125,388.05 3,231,043,615.77
股东权益 1,015,613,139.56 997,663,004.82
每股净资产 3.182 3.126
调整后的每股净资产 2.841 2.975
2004年 2003年
主营业务收入 3,009,290,178.32 2,933,206,393.78
净利润 9,879,927.06 18,051,709.13
每股收益(全面摊薄) 0.031 0.057
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.973 1.809
每股经营活动产生的现金流量净额 0.159 -0.091
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年4月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修订公司章程部分条款的议案。
四、通过续聘南京永华会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
上述有关事项须提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开的时间另行通知 |
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2005-04-23
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公布股东所持部分股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司日前接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：江苏紫金电子信息产业(集团)公司持有的公司2000万股股份因诉讼纠纷已被南京市中级人民法院继续执行司法冻结，冻结期自2005年4月21日至2005年10月20日。
江苏紫金电子信息产业(集团)公司现持有公司国有法人股59654333股，占公司总股本的18.689%，是公司的第二大股东 |
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2005-04-21
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司日前接到北京市第一中级人民法院有关《协助执行通知书》，自2005年3月31日起，对公司所持有的华泰证券有限责任公司的2053万元股权解除冻结(公司义务已经履行完毕)。
江苏省工商行政管理局已根据上述通知要求解除了该股权的冻结。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年3月1日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议同意公司将其持有的江苏悦达投资股份有限公司1500万股股份质押给上海浦东发展银行南京分行，质押期一年，用于担保公司向该行申请人民币贷款。
公司已于2005年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完股权质押登记手续。
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2005-02-19
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国有股股权转让批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2005年2月17日，江苏宏图高科技股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员
会有关批复，同意江苏宏图电子信息集团有限公司将所持公司7587.0701万股国有法人
股中的6384万股和1203.0701万股分别转让给江苏三胞集团有限公司和南京中森泰富科
技发展有限公司。
本次股份转让后，公司总股本仍为31920万股，其中，江苏三胞集团有限公司持
有6384万股，占总股本的20%；南京中森泰富科技发展有限公司持有1203.0701万股，
占总股本的3.769%，以上股份属非国有股。
江苏宏图高科技股份有限公司收到书面通知，公司国有控股股东江苏宏图电子信
息集团有限公司已于2005年2月3日与江苏三胞集团有限公司签订了《公司股权转让协
议的补充协议(三)》。双方同意对已签署协议3.2条款内容修改为：“转让方和受让方
约定，在收到证监会对目标股权转让的无异议文件以及国资委批准文件的五个工作日内
，对本协议第3.1.2条约定的股权转让款中的56186637.91元部分(该金额等于转让方及
其子公司对宏图高科的欠款余额)，由转让方委托受让方直接向宏图高科支付，以偿还
转让方及其子公司对宏图高科的未清偿债务。受让方按上述约定向宏图高科支
付56186637.91元资金，视同受让方履行了向转让方支付相应金额的股权款的义务。”
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2001-02-09
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2000年年度配股，10配2，配股价14元除权日 ，2001-02-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-02-09
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2000年年度配股，10配2，配股价14元登记日 ，2001-02-23 |
登记日，分配方案 |
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