| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-07-03
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-07-03,恢复交易日：2006-07-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-06-30
|
公布关于部分国有法人股被司法拍卖的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司日前接到通知，公司股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司(又名：南京有线电厂，下称：江苏紫金)被司法冻结的2000万股公司国有法人股已于2006年5月10日被依法拍卖。上海道乐投资有限公司买受920万股股份，常州海坤通信设备有限公司买受800万股股份，上海创远电子设备有限公司买受180万股股份，南京凤鸣投资咨询服务有限公司买受100万股股份。目前，上述股份正在办理过户过程中。
江苏紫金在本次股份拍卖前共持有公司国有法人股5965.4333万股，占公司总股本的18.689%，是公司的第二大股东 |
|
|
2006-06-22
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2006年6月21日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、选举赵芝富、花贵侃为公司第三届董事会董事。
四、通过关于续聘南京永华会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
|
|
2006-06-03
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2006年6月1日以通信方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过为南京鸿国实业集团有限公司(下称：鸿国集团)的2000万元银行承兑汇票提供担保的议案：鸿国集团拟对其在华夏银行南京分行中央门支行的2000万元银行承兑汇票(50%保证金)申请还旧贷新，此笔贷款原为公司担保，拟继续对此笔贷款提供第三方连带责任担保(实际担保责任为1000万元)。此次担保不增加公司对外担保总额。鸿国集团对上述担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为7500万元，对控股子公司担保余额为11215万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为17200万元。公司及控股子公司没有逾期担保。
|
|
|
2006-06-01
|
公布董事会临时会议决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2006年5月30日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议决定于2006年6月21日上午召开2005年年度股东大会，审议公司2005年度利润分配预案等事项 |
|
|
2006-06-01
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2005年年度报告正文及年度报告摘要》；
4、 审议公司《2005年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2005年度利润分配预案》；
6、 审议《关于增选公司第三届董事会董事的议案》；
7、 审议《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》；
8、 审议《关于修订公司章程的议案》 |
|
|
2006-04-28
|
公布2005年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
因江苏宏图高科技股份有限公司2005年年度报告中个别数据输入有误，现予以更正。更正内容及更正后的公司2005年年度报告全文及摘要详见2006年4月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2006-04-26
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600122)“宏图高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,629,564,819.45 3,634,377,852.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,031,792,580.84 1,030,766,386.73
每股净资产 3.232 3.229
调整后的每股净资产 2.853 2.878
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,006,813.73 4,006,813.73
每股收益 0.0032 0.0032
净资产收益率(%) 0.0995 0.0995 |
|
|
2006-04-20
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司于2006年4月18日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过提名赵芝富为公司第三届董事会董事候选人的议案。
四、通过续聘南京永华会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
上述事项须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
|
|
|
2006-04-20
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,634,377,852.76 3,481,125,388.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,030,766,386.73 1,015,613,139.56
每股净资产 3.229 3.182
调整后的每股净资产 2.878 2.841
2005年 2004年
主营业务收入 3,467,156,806.60 3,009,290,178.32
净利润 14,885,777.40 9,879,927.06
每股收益 0.047 0.031
净资产收益率(%) 1.444 0.973
每股经营活动产生的现金流量净额 0.461 0.159
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2006-04-18
|
关于股东部分股份展期质押的公告
|
上交所公告，股份冻结 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)通知，公司第一大股东三胞集团有限公司(现持有公司法人股6384万股，占公司总股本的20%)持有的公司2500万股股份展期质押给中国农业银行南京市新街口支行，用于人民币贷款，并于2006年4月13日在登记公司办理了质押登记，质押期一年。
|
|
|
2006-04-08
|
公布关于股东南京有线电厂所持部分股权被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：公司第二大股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司(现持有公司国有法人股5965.4333万股，占公司总股本的18.689%，又名：南京有线电厂)持有的公司2000万股股权因诉讼纠纷已被南京市中级人民法院继续执行司法冻结，冻结期限自2006年4月5日至2006年10月4日 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-25
|
公布股东股份转让过户的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司近日接到南京雷德投资管理有限公司(下称：雷德投资）、南京博融科技开发有限公司(下称：博融科技)及镇江江奎集团公司(下称：江奎集团)通知，江奎集团将持有的公司20000000股股份过户到雷德投资、18648861股股份过户到博融科技，股份性质均为非国有股。雷德投资、博融科技与江奎集团已于2006年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份转让的过户手续。
本次股份转让过户完成后，雷德投资持有公司2000万股股份，占公司总股本的6.266%；博融科技持有公司1864.8861万股股份，占公司总股本的5.842%；江奎集团不再持有公司股份 |
|
|
2006-03-17
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2006年3月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案 |
|
|
2006-03-16
|
公布股东持股变动的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司接到股东镇江江奎集团公司(下称：江奎集团)的通知，江奎集团与南京雷德投资管理有限公司(下称：雷德投资）、南京博融科技开发有限公司(下称：博融科技)的股份转让事宜已经国务院国资委有关批复文件的批准。根据《股份转让协议书》，江奎集团将其持有的3864.8861万股公司国有法人股(占公司总股本的12.108%)分别转让给雷德投资2000万股，转让给博融科技1864.8861万股。
本次股份转让完成后，雷德投资持有公司2000万股，占公司总股本的6.266%；博融科技持有公司1864.8861万股，占公司总股本的5.842%，以上股份属非国有股；江奎集团不再持有公司股份。
本次股份转让尚未完成股权过户。
|
|
|
2006-03-01
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2006年2月21日以通信方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意在公司经营范围中增加：“铜及铜制品的制造、加工和销售”。
二、同意成立公司常州铜业分公司。
三、通过关于租赁经营常州德辉铜业有限公司(下称：德辉铜业)的议案：公司与德辉铜业于2006年2月27日签订了《租赁合同》，公司租赁德辉铜业自身现有的关于铜杆生产的全部资产和资源，租赁期一年，自2006年3月1日至2007年2月28日。租赁费用为人民币250万元/年 |
|
|
2006-02-14
|
董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告
|
上交所公告，日期变动 |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司于2006年2月13日以通讯方式召开第三届董事
会临时会议，会议决定于2006年3月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，
审议关于修改公司章程部分条款的议案。
|
|
|
2006-02-14
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
|
|
2006-02-10
|
公布重大诉讼进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司曾于2001年为江苏省技术进出口公司(下称：江苏技术)17800万元贷款提供担保，南通纵横国际股份有限公司(下称：纵横国际)为上述担保事项提供了反担保。因江苏技术逾期未偿还银行贷款，由此引起了相关担保诉讼纠纷。该事件进展情况如下：
1、公司使用江苏技术的出口退税款及房产等资产变现款6489.49万元及江苏交通控股有限公司(下称：交通控股)支付的723万元，共计7212.49万元偿付工商银行江苏省分行营业部。
2、根据公司于2003年4月9日与江苏省文化产业发展有限公司(下称：江苏文化)签署的《关于解决公司对江苏技术担保最终损失之协议书》，江苏文化同意在5000万元内承担公司对江苏技术担保所造成的最终损失。实际偿付了中国进出口银行2050万元，交通银行南京分行2700万元。
3、2004年4月7日，公司与纵横国际、交通控股签署了关于解决反担保债务的协议书，交通控股同意自该协议签署之日起无条件替纵横国际承担对公司总额不超过6800万元(含已经法院执行给公司的纵横国际款项)的反担保债务；公司同意自协议签署之日起按照前条约定的由交通控股承担的纵横国际之反担保债务转由交通控股承担，纵横国际对上述已经转由交通控股承担的反担保债务不再承担任何责任。实际偿付了中国进出口银行3000万元，交通银行南京分行1500万元，中国银行南通分行320万元。
通过上述措施，公司在工商银行江苏省分行营业部、中国进出口银行、交通银行南京分行、中国银行南通分行的担保责任解除 |
|
|
2006-02-08
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
江苏宏图高科技股份有限公司于2006年2月6日以通信方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过为控股子公司江苏宏图高科技术开发有限公司(注册资本3400万元，公司持有其90%的股权，下称：宏图高科技术开发公司)的1000万元人民币贷款提供担保的议案：宏图高科技术开发公司向南京市商业银行北清支行申请1000万元人民币贷款，公司拟对此笔贷款提供第三方连带责任担保。宏图高科技术开发公司对上述担保提供了反担保。
至公告日前，公司对外担保余额为5500万元，对控股子公司担保余额为10035万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为9200万元。公司及控股子公司没有逾期担保。
|
|
|
2006-01-25
|
[20054预增](600122) 宏图高科：公布业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600122)“宏图高科”公布业绩预增公告
经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度的净利润将比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为9879927.06元)。具体财务数据将在2005年年度报告中予以详细披露 |
|
|
2006-01-25
|
公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2006年1月23日以通信方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过为控股子公司江苏宏图高科技术开发有限公司(注册资本3400万元，公司持有其90%的股权，下称：宏图高科技术开发公司)、为控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(公司控股57.1%)的控股子公司无锡宏图三胞科技发展有限公司(下称：无锡宏图三胞)及扬州宏图三胞科技发展有限公司(下称：扬州宏图三胞)的贷款提供担保的议案：宏图高科技术开发公司向南京市商业银行北清支行申请开具银行承兑人民币330万元(其中：保证金50%)，公司拟对此笔银行承兑提供第三方连带责任担保，担保责任为165万元。无锡宏图三胞向无锡商业银行五爱支行申请人民币贷款500万元整；扬州宏图三胞向扬州市交通银行琼花支行申请人民币贷款500万元整，公司拟对上述两笔贷款提供第三方连带责任担保。宏图高科技术开发公司、无锡宏图三胞及扬州宏图三胞分别对上述担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为5500万元，对控股子公司担保余额为9535万元，宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为9200万元。公司及控股子公司没有逾期担保 |
|
|
2006-01-05
|
公布股东签署股权转让补充协议的公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司收到书面通知，公司国有控股股东江苏宏图电子信息集团有限公司已于2004年12月28日分别与江苏三胞集团有限公司、南京中森泰富科技发展有限公司签订了《公司股权转让协议的补充协议(二)》。双方同意对已签署协议中涉及的转让价格条款进行修改，双方一致同意本次股权转让价格在每股净资产3.126元人民币的基础上调增至每股3.392元人民币，股权转让总价款分别调增至21654.53万元和4080.81万元。最终转让价格按程序报国务院国有资产监督管理委员会审定。
双方于2004年11月16日签署的《公司股权转让协议的补充协议》终止。《公司股权转让协议》的其他条款不作修改 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-11-02
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年11月1日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增选公司第三届董事会部分董事的议案。
二、通过修改公司章程及股东大会议事规则部分条款的议案 |
|
|
2005-10-29
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2005年10月27日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意免去焦桐公司副总裁职务。
三、聘任王浩为公司证券事务代表 |
|
|
2005-10-29
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600122)“宏图高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,651,765,809.01 3,481,125,388.05
股东权益(不含少数股东权益) 1,026,416,167.25 1,015,613,139.56
每股净资产 3.22 3.18
调整后的每股净资产 2.36 2.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,917,406.35
每股收益 0.015 0.034
净资产收益率(%) 0.47 1.05 |
|
|
2005-10-18
|
公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：
公司第二大股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司(现持有公司国有法人股5965.4333万股，占公司总股本的18.689%，又名南京有线电厂)持有公司2000万股权因诉讼纠纷已被南京市中级人民法院继续执行司法冻结，冻结期限自2005年10月14日至2006年4月13日 |
|
|
2005-09-30
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1)审议《关于增选公司第三届董事会董事的议案》；
(2)审议《关于修改公司章程及股东大会议事规则部分条款的议案》； |
|
|
2005-09-30
|
总经理由“张伟”变为“朱雷” ，2005-09-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
