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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年6月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱雷为公司董事长。
二、聘任陈斌为公司总裁、陈刚为公司董事会秘书、王浩为公司证券事务代表。
三、选举黄维江为公司第四届监事会主席。
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2007-06-14
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年5月26日召开第二次职工代表大会第一次会议，会议选举产生公司第四届监事会职工监事。
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2007-06-12
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏宏图高科技股份有限公司近期接到投资者询问关于公司是否参与华泰证券有限责任公司(公司目前拥有其7216.9146万股股权，占其总股本3.28%，下称：华泰证券)增资扩股事宜。公司现将有关情况公告如下：
经公司董事会同意，公司拟认购华泰证券不超过3000万股股权，认购金额不超过7500万元。目前该事宜正在推进。
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2007-06-02
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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江苏宏图高科技股份有限公司股票交易于2007年5月30日至6月1日出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止公告之日，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年5月23日召开三届十四次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)对外提供担保的议案：宏图三胞为鸿国实业集团有限公司拟在中国银行江苏分行申请人民币6500万元、为江苏鸿国文化产业有限公司拟在浦东发展银行南京城南支行及中信银行南京分行申请人民币2000万元及800万元、为江苏钟山化工有限公司拟在中国农业银行南京市大厂支行申请人民币5000万元贷款分别提供第三方连带责任担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为17100万元，宏图三胞对外担保余额为11800万元。公司及控股子公司没有逾期担保。
董事会决定于2007年6月13日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-24
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏宏图高科技股份有限公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)及其子公司预计2007年度将向公司控股股东三胞集团有限公司控股的浙江宏图三胞科技发展有限公司及其子公司(宏图三胞持股10%)、北京宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞持股10%)销售及采购货物，预计销售金额为16000万元，采购金额为8000万元。
上述交易构成关联交易。
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2007-05-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
2、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
3、审议通过《关于公司控股子公司对外提供担保的议案》
4、审议《关于召开宏图高科2006 年年度股东大会的议案》
4.1、审议公司《2006 年度董事会工作报告》
4.2、审议公司《2006 年年度报告正文及摘要》
4.3、审议公司《2006 年度财务决算报告》
4.4、审议公司《2006 年度利润分配预案》
4.5、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
4.6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.8、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》
4.9、审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》 |
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,295,810,555.18 4,181,017,832.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,073,369,996.09 1,070,221,498.48
每股净资产 3.363 3.353
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,148,497.61 3,148,497.61
基本每股收益 0.0099 0.0099
净资产收益率(%) 0.293 0.293
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.099 0.099
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2007-04-18
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年4月17日召开三届十三次监事会，会议选举黄维江为公司第三届监事会主席。
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2007-04-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年4月17日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于设立江苏宏图高科源久房地产股权投资集合资金信托计划的议案。
二、通过关于增选公司第三届董、监事会董、监事的议案。
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2007-04-04
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关于股东所持部分股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏宏图高科技股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)通知：公司第一大股东三胞集团有限公司(现持有本公司有限售条件流通股63407989股，占公司总股本的19.86%，下称：三胞集团)于2006年4月13日将其持有的公司2500万股股份质押给中国农业银行南京市新街口支行(下称：新街口支行)。因该笔贷款到期归还，三胞集团于2007年3月29日在登记公司办理了该部分股份解除质押手续。
三胞集团于2007年3月29日将其持有的公司2500万股股份质押给新街口支行，用于人民币贷款，期限一年。
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2007-03-31
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年3月30日以通信方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过关于设立“江苏宏图高科源久房地产股权投资集合资金信托计划”(下称：本信托计划)的议案：为筹集公司控股子公司南京源久房地产开发有限公司(下称：源久公司)后续发展资金，经与江苏省国际信托投资有限责任公司(下称：江苏国投)、南京市雨花台区房地产综合开发有限责任公司(下称：雨花房地产公司)、南京宏华房地产开发有限公司(下称：宏华公司)协商一致，设立本信托计划，主要内容为：
由江苏国投发行本信托计划向委托人募集资金2.04亿人民币(以实际募集资金为准)。当实际募集资金达到2.04亿元人民币时，以江苏国投的名义代表委托人将募集资金中的1.53亿元人民币，按照1:1的原价比例受让公司持有的源久公司1.53亿股股权，占源久公司注册资本的44.22%；当实际募集资金达到1.53亿元人民币但少于2.04亿元人民币时，江苏国投将以实际募集资金减去应对源久公司增资5100万元人民币后的剩余募集资金部分折价受让公司持有的源久公司1.53亿股股权。同时，以江苏国投的名义代表委托人将募集资金中的5100万元人民币对源久公司进行增资。
通过上述江苏国投受让公司股权和对源久公司增资后，源久公司注册资本为3.97亿元人民币(以实际募集资金为准)，江苏国投代表委托人以现金出资2.04亿元人民币(以实际募集资金为准)，占源久公司注册资本的51.385%；公司出资1.83亿元人民币，占源久公司注册资本的46.096%；雨花房地产公司出资510万元人民币，占源久公司注册资本的1.285%；宏华公司出资490万元人民币，占源久公司注册资本的1.234%。
本信托计划募集资金不超过2.04亿元人民币，预定期限为二年。如本信托计划发行募集资金不足1.53亿元人民币，将宣告本信托计划不成立，所募集资金退还委托人。江苏国投代表委托人所持有的源久公司51.385%的股权全部为优先股，公司所持有的股权全部为普通股。公司和江苏国投承诺，本信托计划成立时签署信托股权转让协议，由公司溢价受让江苏国投全部信托股权。
公司同意在向江苏国投支付信托股权本金每年不超过7.2%股权溢价转让款外，另每年按募集信托资金总额的5%付给江苏国投信托手续费；本次信托计划发行费等费用，按照实际发生额，由公司承担，由江苏国投代为支付。
董事会决定于2007年4月17日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-31
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于设立江苏宏图高科源久房地产股权投资集合资金信托计划的议案》
2、《关于增选杨怀珍女士为公司第三届董事会董事的议案》
3、《关于增选黄维江先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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公布对下属公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于近日以通信方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过公司对下属子公司担保事项：同意公司为扬州宏图三胞科技发展有限公司向交通银行股份有限公司扬州分行申请500万元人民币、为无锡宏图三胞科技发展有限公司向江苏锡州农村商业银行申请1000万元人民币贷款分别提供第三方连带责任担保，贷款期限均为一年。上述担保均有反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为5500万元，对控股子公司担保余额为15500万元，公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为11800万元。公司及控股子公司没有逾期担保。
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2007-02-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 4,165,064,641.02 3,634,377,852.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,053,977,194.66 1,030,766,386.73
每股净资产 3.302 3.229
调整后的每股净资产 3.093 2.878
2006年 2005年
主营业务收入 4,395,819,213.15 3,467,156,806.60
净利润 18,793,080.02 14,885,777.40
每股收益 0.059 0.047
净资产收益率(%) 1.78 1.444
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.461
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-02-28
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年2月26日召开三届十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案。
四、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
上述有关事项需提交公司2006年年度股东大会审议。
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2007-02-14
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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近日有媒体报道了关于江苏宏图高科技股份有限公司控股股东三胞集团有限公司(下称：三胞集团)准备将宏图三胞高科技术股份有限公司从公司分拆，并借壳湖北潜江制药股份有限公司(下称：潜江制药)单独上市的事宜。经咨询三胞集团，其近期就宏图三胞分拆上市事宜与潜江制药及其他几家上市公司进行了接触，但目前未与任何上市公司签署有关协议。
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2007-02-01
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于近期以通信方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过公司对下属公司担保及控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)对外担保事项：
同意公司为徐州宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞持有其90%的股权)向徐州市商业银行宣武支行申请的800万元人民币贷款、苏州宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞控股子公司上海宏图三胞电脑发展有限公司持有其90%的股份)向中国农业银行苏州姑苏支行申请的1200万元人民币贷款、无锡宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞持有其95%的股权)向交通银行股份有限公司无锡分行申请的500万元人民币贷款分别提供第三方连带责任担保，担保期限均为一年。
同意宏图三胞为江苏钟山化工有限公司向工商银行申请的人民币3000万元及2000万元贷款、南京金陵塑胶化工有限公司向工商银行申请的2000万元人民币贷款分别提供第三方连带责任担保，担保期限均为一年。
截至公告日前，公司对外担保余额为6500万元，对控股子公司担保余额为14000万元，宏图三胞对外担保余额为13300万元；公司及控股子公司无逾期担保。
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2007-01-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年1月25日召开第三届董事会临时会议及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
二、通过关于提名公司部分董、监事候选人的议案。该议案需提交公司股东大会审议。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-02-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目,中介机构变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、改聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构。
二、同意公司使用变更募集资金9674.28万元对宏图三胞高科技术股份有限公司增加注册资本。
三、同意公司使用变更募集资金6459.1万元，用于投资车载汽车电子产品项目。
四、同意公司使用变更募集资金122.36万元用于补充公司流动资金。
五、通过公司对南京鸿国实业集团公司、江苏鸿国文化产业有限公司及美丽华实业(南京)有限公司提供担保的议案。
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2006-12-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2006年12月11日召开三届十二次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任江苏苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构的议案。
二、同意公司以自有资金收购江苏宏图高科技术开发有限公司(公司持有其90%的股权，为公司子公司)、江苏宏图高科房地产开发有限公司(公司持有其90%的股权，为公司子公司)及南京翰泰投资管理咨询有限公司分别持有的宏图三胞高科技术股份有限公司(总股本1亿股，截至2006年9月30日净资产为1.78亿元，下称：宏图三胞)24.57%、5.616%及1.56%的股份，本次股份转让均按照股份面值1元/股作价，总金额为3174.6万元。通过本次股权收购，公司将直接持有宏图三胞53.746%的股份。
三、通过关于变更部分募集资金用于对宏图三胞增资的议案。
四、通过公司使用变更募集资金6459.1万元投资车载汽车电子产品项目的议案。
五、通过变更募集资金项目122.36万元用于补充公司流动资金的议案。
六、通过关于将公司对南京鸿国实业集团公司、江苏鸿国文化产业有限公司及美丽华实业(南京)有限公司提供担保事项提交股东大会审议的议案。截至公告日前，公司为上述担保对象提供担保余额合计为6500万元，控股子公司为上述担保对象提供担保合计7000万元。担保对象均提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为6500万元；控股子公司对外担保余额为7000万元；公司对控股子公司担保余额为12350万元。公司及控股子公司无逾期担保。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-12-13
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公布与关联方共同投资公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏宏图高科技股份有限公司三届十二次董事会审议同意公司与控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)的其余股东[含公司第一大股东三胞集团有限公司(现持有公司63407989股有限售条件流通股，占公司总股本31920万股的19.86%，下称：三胞集团)]按同比例共同增资，用于宏图三胞连锁卖场发展项目，其中公司以现金出资9674.28万元；三胞集团以其拥有的房屋房产所有权作价7722万元出资；其余股东均现金出资。增资完成后，宏图三胞注册资本由1亿元增至2.8亿元。
本次共同增资构成关联交易 |
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2006-12-13
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境内会计师事务所由“南京永华会计师事务所”变为“江苏苏亚金诚会计师事务所” ，2006-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-12-13
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于聘任江苏苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构的议案》
2．《关于变更部分募集资金用于对宏图三胞增资的议案》
3．《关于变更部分募集资金用于车载汽车电子产品项目的议案》
4．《关于变更部分募集资金用于补充流动资金的议案》
5、《关于公司对南京鸿国实业集团公司、江苏鸿国文化产业有限公司及美丽华（实业）南京有限公司提供担保的议案》
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600122)“宏图高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,863,127,972.99 3,634,377,852.76
股东权益(不含少数股东权益) 1,045,089,336.70 1,030,766,386.73
每股净资产 3.274 3.229
调整后的每股净资产 2.804 2.878
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 83,763,278.74 96,675,058.36
每股收益 0.0063 0.0439
净资产收益率(%) 0.192 1.342 |
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2006-10-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600122)“宏图高科”
江苏宏图高科技股份有限公司于2006年10月24日以通信方式召开第三届董事会临时会议，会议审议通过为公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司控股的上海宏图三胞电脑发展有限公司(下称“上海宏三”)在交通银行上海浦东分行的5000万元贷款提供第三方连带责任担保的议案，其中4500万元为还旧贷新，原为公司担保。上海宏三对上述担保提供了反担保。 截至公告日前，公司对外担保余额为6500万元，对控股子公司担保余额为9750万元，控股子公司对外担保余额为20700万元，公司及控股子公司均无逾期担保 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G宏图”变为“宏图高科” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-06
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公布关于股东所持部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600122)“G宏图”
江苏宏图高科技股份有限公司日前接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知：公司第二大股东南京有线电厂[又名：江苏紫金电子信息产业(集团)公司]在股权分置改革(下称：股改)方案实施前持有的公司2982万股国有法人股已解除质押。
股改方案实施后，南京有线电厂现持有公司有限售条件的流通股2387.2803万股，占公司总股本的7.48% |
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