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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-11-05,恢复交易日：2007-12-03 ，2007-12-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 江苏宏图高科技股份有限公司正在筹划非公开发行事宜，并将在本公告刊登后5个工作日内向相关部门进行政策咨询及方案论证，因此有关事项尚存在不确定性，公司股票自2007年11月5日起停牌。
公司承诺自股票停牌之日起5个工作日内(含停牌当日)，如公司未就停牌事项及方案与相关部门咨询、论证，或者经论证方案未获通过的，则公司申请股票在2007年11月12日复牌并刊登有关公告。在重大事项论证期间，公司股票将继续停牌，直至有关方案论证已获通过并刊登相关公告时复牌。
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2007-11-02
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(600122) 宏图高科:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司南京瑞金路证券营业部 17922262.14
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 14215800.00
金元证券有限责任公司成都二环路证券营业部 13604135.72
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 13034571.42
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 11593842.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司东海证券总部 32187517.56
中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 25060737.54
华泰证券有限责任公司客户资产管理部 23394568.99
申银万国证券股份有限公司江苏南京山西路营业部 23055439.00
光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 18998766.04
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2007-11-02
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(600122) 宏图高科:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 13596146.72
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 11592153.22
华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 10157317.42
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 7477800.99
华泰证券有限责任公司南京瑞金路证券营业部 5988695.95
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司东海证券总部 32187517.60
华泰证券有限责任公司客户资产管理部 23394569.07
渤海证券有限责任公司北京慧忠里证券营业部 10695065.01
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 10626821.16
华泰证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 9259013.98
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2007-10-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年10月29日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、聘任金明担任公司财务总监。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,854,813,096.93 4,181,017,832.72
股东权益(不含少数股东权益) 1,191,849,595.72 1,070,221,498.48
每股净资产 3.734 3.353
报告期 年初至报告期期末
净利润 16,457,236.24 41,948,489.94
基本每股收益 0.0516 0.1314
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1002
净资产收益率(%) 1.38 3.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.60 2.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.057
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2007-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年10月11日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意子公司宏图三胞高科技术股份有限公司为美丽华实业(南京)有限公司在中信银行南京分行营业部2000万元贷款提供担保，期限一年。
二、同意公司注册地址变更为“南京市浦口高新开发区新科四路11号”，并对公司章程作相应修改。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于同意宏图三胞高科技术股份有限公司为美丽华实业（南京）有限公司在中信银行2000万元贷款提供担保的议案》；
（2）《关于江苏宏图高科技股份有限公司注册地址变更及修改公司章程相应条款的议案》。
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2007-09-26
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注册地址由“南京市浦口高新区03栋2楼”变为“南京市浦口高新开发区新科四路11号” ，2007-10-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-09-26
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动,日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年9月24日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)为美丽华实业(南京)有限公司(下称：美丽华实业)在中信银行南京分行营业部申请的2000万元贷款提供担保的议案，期限一年。本担保为对关联方担保。美丽华实业以拥有的全部资产提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为25850万元，宏图三胞对外担保余额为21300万元。公司及其控股子公司没有逾期担保。
二、通过公司注册地址变更为“南京市浦口高新开发区新科四路11号”，并对公司章程进行相应修改的议案。
董事会决定于2007年10月11日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-09-21
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年9月19日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)继续为江苏钟山化工有限公司在中国工商银行南京城北支行的3000万元人民币贷款提供担保，期限一年。南京金东房地产开发有限公司以拥有的全部资产为公司提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为25850万元，宏图三胞对外担保余额为21300万元。公司及其控股子公司没有逾期担保。
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2007-09-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年9月13日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属公司上海宏图三胞科技发展有限公司(下称：上海宏三)拟在交通银行上海浦东分行申请8000万元人民币贷款提供担保，期限一年。上海宏三为本次担保提供了反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为22850万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为21300万元。公司及其控股子公司没有逾期担保。
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2007-09-07
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年9月4日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)继续为南京金陵塑胶化工有限公司向工商银行城北支行申请2000万元人民币贷款提供担保，期限一年，本次担保有反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为22850万元，宏图三胞对外担保余额为23300万元。公司及其控股子公司没有逾期担保。
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2007-09-05
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股东所持股份解除查封扣押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年9月4日接到南京市鼓楼区人民法院《解除查封(扣押)令》，公司第二大股东南京有线电厂有限公司(现共持有公司有限售条件流通股2387.2803万股，占公司总股本的7.48%)持有的公司全部有限售条件流通股现已解除查封(扣押)。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,603,334,913.52 4,181,017,832.72
股东权益 1,095,712,752.18 1,070,221,498.48
每股净资产 3.433 3.353
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,605,301,668.76 1,941,883,707.64
净利润 25,491,253.70 15,433,897.20
基本每股收益 0.0799 0.0484
净资产收益率(%) 2.33 1.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.04
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2007-08-29
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司本次有限售条件的流通股78070599股将于2007年9月5日起上市流通。
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2007-08-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年8月23日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：
公司继续为下属的扬州宏图三胞科技发展有限公司[公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)持有其90%的股权]在交通银行扬州分行的500万元人民币贷款(续贷)提供担保；宏图三胞为南京金陵塑胶化工有限公司在工商银行城北支行申请的2000万元人民币贷款提供担保；上述担保期限均为一年，均有反担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为16850万元；宏图三胞对外担保余额为21300万元；公司及其控股子公司均无逾期担保。
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2007-08-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年8月27日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为鸿国实业集团有限公司在华夏银行的2000万元银行承兑提供担保的议案。
二、通过关于为江苏鸿国文化产业有限公司在华夏银行的3000万元综合授信提供担保的议案。
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2007-08-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股东名单,投资项目 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年8月15日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称：宏图三胞)以每股4元的价格进行增资扩股。宏图三胞2006年末经审计的每股净资产为1.39元。本次增资扩股完成后，宏图三胞总股本从28000万股增加到35000万股，公司持股15048.88万股，比例为42.997%，仍为其第一大股东。
二、通过公司治理自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司为下属公司无锡宏图三胞科技发展有限公司(下称：无锡宏三)在浦东发展银行无锡分行续贷500万元人民币提供续保，期限壹年。无锡宏三已向公司出具了《反担保书》。
截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为22300万元，宏图三胞对外担保余额为21300万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2007-08-11
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于为鸿国实业集团有限公司在华夏银行的2000万元银行承兑提供担保的议案》；
（2）《关于为江苏鸿国文化产业有限公司在华夏银行的3000万元综合授信提供担保的议案》。
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2007-08-11
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年8月9日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：
同意公司为鸿国实业集团有限公司(下称：鸿国集团)在华夏银行的2000万元银行承兑(50%保证金)提供担保，实际担保责任1000万元；为江苏鸿国文化产业有限公司(下称：鸿国文化)在华夏银行的3000万元综合授信[续贷，其中：1000万元贷款，2000万元银行承兑(50%保证金)]提供续保，实际担保责任2000万元；上述担保期限均为一年，鸿国集团、鸿国文化分别向公司出具了《反担保书》。
上述担保均为关联担保。
截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为22300万元；公司及其控股子公司均无逾期担保。
董事会决定于2007年8月27日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-07-27
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关于股东所持股份继续被司法冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏宏图高科技股份有限公司第二大股东南京有线电厂有限公司(持有公司有限售条件流通股2387.2803万股，占公司总股本的7.48%)持有的公司全部股份继续被司法冻结，冻结期为半年(自2007年7月25日至2008年1月24日)。
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2007-07-27
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为控股子公司担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年7月25日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意公司为控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(公司持有其53.746%股权，下称：宏图三胞)向江苏银行股份有限公司营业部申请4000万元人民币贷款提供第三方连带责任担保，期限1年。
截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为15300万元，宏图三胞对外担保余额为21300万元。公司及控股子公司均没有逾期担保。
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2007-07-24
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担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年7月18日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下担保事项：
同意公司为控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(公司持有其53.746%的股权，下称：宏图三胞)向上海浦东发展银行南京分行申请3000万元人民币贷款提供第三方连带责任担保，期限6个月；为苏州宏图三胞科技发展有限公司(宏图三胞的控股子公司持有其90%的股份)向苏州农业银行姑苏支行申请3200万元人民币贷款提供第三方连带责任担保，期限1年。
同意宏图三胞为江苏钟山化工有限公司在工商银行南京城北支行2000万元人民币贷款继续提供担保，期限1年。
截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为13730万元，宏图三胞对外担保余额为19300万元，公司及其控股子公司均无逾期担保。
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2007-07-12
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信托计划实施进展公告 |
上交所公告，股权转让,投资项目 |
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江苏宏图高科技股份有限公司现将“江苏宏图高科源久房地产股权投资集合资金信托计划”实施进展情况公告如下：
上述信托计划已完成发行，共募集资金2.04亿元人民币。根据信托计划相关协议，江苏省国际信托投资有限责任公司代表委托人将募集资金中的1.53亿元人民币，受让了公司持有的南京源久房地产开发有限公司(下称：源久公司)1.53亿股股权；并将募集资金中的5100万元人民币对源久公司进行了增资，源久公司注册资本增加到3.97亿元人民币。以上股权转让及增资相关工商变更登记手续已办理完成。
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2007-07-03
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[20072预增](600122) 宏图高科：2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预增公告
经江苏宏图高科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期的净利润将比上年同期增长100%以上(上年同期净利润为12010332.95元)。具体财务数据将在2007年中期报告中予以详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年6月25日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
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2007-06-14
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公布对下属公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年6月11日以通讯方式召开第三届董事会临时会议，会议审议同意公司为下属公司徐州宏图三胞科技发展有限公司(公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司持有其90%的股权)向江苏银行徐州宣武支行申请2000万元贷款提供第三方连带责任担保，期限二年。
截至公告日前，公司对外担保余额为2000万元，对控股子公司担保余额为19100万元，公司及其控股子公司均无逾期担保。
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2007-06-14
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年6月13日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
三、续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司日常关联交易事项的议案。
六、通过公司控股子公司对外提供担保的议案。
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2007-06-14
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏宏图高科技股份有限公司于2007年6月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱雷为公司董事长。
二、聘任陈斌为公司总裁、陈刚为公司董事会秘书、王浩为公司证券事务代表。
三、选举黄维江为公司第四届监事会主席。
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