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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-20
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会决定于2019年12月6日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于补选张骥翼先生为公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/600125_20191120_3.pdf
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2019-11-20
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关于公司董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/600125_20191120_2.pdf
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2019-11-01
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2018年公司债券（第一期）2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司公开发行2018年公司债券(第一期)（简称“18铁龙01”）将于2019年11月7日开始支付自2018年11月7日至2019年11月6日期间的利息。
债权登记日：2019年11月6日
债券付息日：2019年11月7日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-01/600125_20191101_1.pdf
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2019-10-26
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.298
加权平均净资产收益率(%) 6.686
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600125_2019_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600125_20190830_5.pdf
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2019-08-30
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关于投资建设大连冷链物流基地加工定制仓的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600125_20190830_6.pdf
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2019-08-30
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600125_20190830_4.pdf
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2019-08-30
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过《2019年半年度报告》及摘要、关于公司会计政策变更的议案、关于投资建设大连冷链物流基地加工定制仓的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600125_20190830_3.pdf
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.204
加权平均净资产收益率(%) 4.581
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600125_2019_z.pdf
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2019-07-25
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2019年第一次委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-25/600125_20190725_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-15
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.120元（含税）。
股权登记日：2019/6/20
除息日：2019/6/21
现金红利发放日：2019/6/21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600125_20190615_1.pdf
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2019-06-15
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-15
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-04
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关于参加大连辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-18
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关于2018年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600125)“铁龙物流”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.095
加权平均净资产收益率(%) 2.162
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2019-04-27
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过关于公司会计政策变更的议案、2019年第一季度报告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月26日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配方案、关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600125_20190427_6.pdf
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2019-04-19
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第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过关于取消第八届董事会第十次会议提交公司2018年年度股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》和《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600125_20190419_1.pdf
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2019-04-19
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关于调整2018年年度股东大会部分提案暨修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600125_20190419_2.pdf
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年年度报告及其摘要
2 2018年度董事会工作报告
3 2018年度监事会工作报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于适时发行短期融资券的议案
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
11 关于补选钟成先生为公司董事的议案
12 关于补选赵肃芬女士为公司监事的议案 |
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会决定于2019年4月26日9点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配方案、关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600125_20190329_20.pdf
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2019-03-29
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600125_20190329_18.pdf
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2019-03-29
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关于公司监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600125_20190329_19.pdf
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.389
加权平均净资产收益率(%) 9.292
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-29/600125_2018_n.pdf
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