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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-13
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2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2020-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-13
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2019年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2020-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-29
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第三次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过关于补选张晓东先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案、关于补选张晓东先生为董事会审计委员会委员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600125_20200529_3.pdf
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2020-05-29
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600125_20200529_1.pdf
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2020-05-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案 |
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2020-05-12
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案 |
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2020-05-12
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600125_20200512_3.pdf
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2020-05-12
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年5月11日召开，会议审议通过关于推举张晓东先生为公司独立董事候选人的议案、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600125_20200512_1.pdf
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2020-05-12
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会决定于2020年5月28日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于补选张晓东先生为公司独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600125_20200512_2.pdf
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2020-04-25
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月24日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配方案、关于聘用2019年度财报审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600125_20200425_7.pdf
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2020-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600125_20200425_5.pdf
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2020-04-25
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、《2020年第一季度报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600125_20200425_3.pdf
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2020-04-25
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-25
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.108
加权平均净资产收益率(%) 2.323
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600125_20200425_2.pdf
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2020-04-25
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关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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2020年第一次委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600125_20200415_1.pdf
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2020-03-27
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于聘用2020年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于适时发行短期融资券的议案
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
9.01 张骥翼
9.02 张永庆
9.03 辛明
9.04 钟成
9.05 白慧涛
9.06 钱军
10.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
10.01 韩海鸥
10.02 刘大成
10.03 刘媛媛
11.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
11.01 赵肃芬
11.02 莫勇军
11.03 王道阔
11.04 朱祥 |
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2020-03-27
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会决定于2020年4月24日9点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配方案、关于聘用2020年度财报审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600125_20200327_16.pdf
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2020-03-27
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2020年3月25日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、关于对2020年度日常关联交易进行预计的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600125_20200327_11.pdf
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2020-03-27
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.348
加权平均净资产收益率(%) 7.816
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600125_2019_n.pdf
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2020-03-27
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600125_20200327_12.pdf
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2020-03-27
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关于续聘2020年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600125_20200327_13.pdf
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2020-03-27
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600125)“铁龙物流”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600125_20200327_14.pdf
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2020-03-27
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告及其摘要
2 2019年度董事会工作报告
3 2019年度监事会工作报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于聘用2020年度财报审计机构和内控审计机构的议案
7 关于适时发行短期融资券的议案
8 关于运用暂时闲置资金购买短期低风险理财产品的议案
9.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
9.01 张骥翼
9.02 张永庆
9.03 辛明
9.04 钟成
9.05 白慧涛
9.06 钱军
10.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
10.01 韩海鸥
10.02 刘大成
10.03 刘媛媛
11.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
11.01 赵肃芬
11.02 莫勇军
11.03 王道阔
11.04 朱祥 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-27 |
拟披露年报 |
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2019-12-07
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年12月6日召开，会议审议通过关于补选张骥翼先生为公司董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600125_20191207_1.pdf
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2019-12-07
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2019年12月6日召开，会议审议通过关于选举公司董事长的议案、关于补选张骥翼先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600125_20191207_3.pdf
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2019-11-20
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年11月19日召开，会议审议通过关于推举张骥翼先生为公司董事候选人的议案、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/600125_20191120_1.pdf
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2019-11-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选张骥翼先生为公司董事的议案 |
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2019-11-20
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选张骥翼先生为公司董事的议案
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2019-11-20
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会决定于2019年12月6日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于补选张骥翼先生为公司董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-20/600125_20191120_3.pdf
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