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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-09-22
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-22/600128_20200922_1.pdf
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2020-08-31
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第九届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-31/600128_20200831_3.pdf
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2020-08-31
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴标准的议案 |
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2020-08-31
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司独立董事津贴标准的议案 |
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2020-08-31
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-31/600128_20200831_5.pdf
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2020-08-31
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-31/600128_20200831_2.pdf
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2020-08-04
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月3日召开，会议审议通过关于选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事的议案、关于核销相关资产的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-04/600128_20200804_1.pdf
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2020-08-04
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第九届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2020年8月3日召开，会议审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-04/600128_20200804_3.pdf
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2020-07-18
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事的议案
2 关于核销相关资产的议案 |
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2020-07-18
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏弘业股份有限公司董事会决定于2020年8月3日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举周洪溶女士为公司第九届董事会董事的议案、关于核销相关资产的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600128_20200718_3.pdf
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2020-07-18
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600128_20200718_4.pdf
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2020-07-18
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第九届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2020年7月17日召开，会议审议通过《关于提名周洪溶女士为公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-18/600128_20200718_1.pdf
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2020-07-15
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/600128_20200715_1.pdf
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2020-07-03
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/600128_20200703_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏弘业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
股权登记日：2020/7/2
除息日：2020/7/3
现金红利发放日：2020/7/3
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600128_20200624_1.pdf
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2020-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2020-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-24
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2019年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2020-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-20
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第九届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2020年6月19日召开，会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于核销相关资产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600128_20200620_1.pdf
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2020-06-18
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/600128_20200618_1.pdf
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2020-05-29
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第九届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过选举马宏伟先生为公司第九届董事会董事长、《关于增补董事会专门委员会委员的议案》、《关于核销相关资产的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600128_20200529_3.pdf
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2020-05-29
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及年度报告摘要、公司2019年度利润分配方案、关于聘请公司2020年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600128_20200529_1.pdf
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2020-05-15
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关于召开2019年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/600128_20200515_1.pdf
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2020-05-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年年度报告及年度报告摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
7 关于为控股子公司提供担保的议案
8 关于公司向关联方为公司控股子公司提供担保事项提供反担保的关联交易议案
9 关于选举马宏伟先生为公司第九届董事会董事的议案 |
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2020-05-08
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年年度报告及年度报告摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配方案
6 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
7 关于为控股子公司提供担保的议案
8 关于公司向关联方为公司控股子公司提供担保事项提供反担保的关联交易议案
9 关于选举马宏伟先生为公司第九届董事会董事的议案 |
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2020-05-08
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关于公司董事长辞职并推选董事代为履行董事长职务的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600128_20200508_1.pdf
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2020-05-08
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第九届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2020年5月7日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名马宏伟先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600128_20200508_3.pdf
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2020-05-08
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏弘业股份有限公司董事会决定于2020年5月28日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及年度报告摘要、公司2019年度利润分配方案、关于聘请公司2020年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600128_20200508_5.pdf
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2020-05-08
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600128_20200508_2.pdf
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2020-04-29
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2019年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600128)“弘业股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600128_20200429_5.pdf
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