| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-02-19
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司接第二大股东武汉市夏天科教发展有限公司通知，该
公司将持有的公司社会法人股1861.2万股(占公司总股本的17.82%)全部质押给中
国农业银行武汉市江南支行，质押期限自2005年2月3日至2006年2月2日，该项质
押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
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2000-07-04
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2000年年度配股，10配3，配股价14元登记日 ，2000-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-04
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2000年年度配股，10配3，配股价14元除权日 ，2000-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600136)“道博股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 837,238,195.14 819,706,771.70
股东权益(不含少数股东权益) 234,927,283.73 267,407,516.84
每股净资产 2.25 2.56
调整后的每股净资产 2.18 2.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -38,451,010.95 -40,235,898.58
每股收益 -0.12 -0.31
净资产收益率(%) -5.29 -13.83
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-28
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提示性公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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武汉道博股份有限公司第四大股东武汉远洲生物工程有限公司以其持有的公司
730.8万股法人股股权(占公司总股本7.00%)为公司向华夏银行武汉分行贷款人民币
1200万元已提供质押担保，具体质押期限为2003年8月27日至2004年8月27日。上述
质押已于2004年9月20日解除。
公司于2004年9月24日与华夏银行武汉分行签订借款合同，借款金额为人民币
1200万元，借款期限一年，自2004年9月21日至2005年9月20日。由武汉远洲生物工
程有限公司以其持有的公司730.8万股法人股股权为此项借款提供质押担保，上述质
押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续，质押期限为
2004年9月21日至2005年9月20日。
武汉道博股份有限公司第四大股东武汉远洲生物工程有限公司以其持有的公司
730.8万股法人股股权(占公司总股本7.00%)为公司向华夏银行武汉分行贷款人民币
1200万元已提供质押担保，具体质押期限为2003年8月27日至2004年8月27日。上述
质押已于2004年9月20日解除。
公司于2004年9月24日与华夏银行武汉分行签订借款合同，借款金额为人民币
1200万元，借款期限一年，自2004年9月21日至2005年9月20日。由武汉远洲生物工
程有限公司以其持有的公司730.8万股法人股股权为此项借款提供质押担保，上述质
押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续，质押期限为
2004年9月21日至2005年9月20日。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 836,050,864.96 819,706,771.70
股东权益(不含少数股东权益) 247,361,910.65 267,407,516.84
每股净资产 2.37 2.56
调整后的每股净资产 2.29 2.48
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 27,136,310.63 21,880,789.06
净利润 -20,045,606.19 -14,406,243.22
扣除非经常性损益后的净利润 -20,581,904.31 -14,362,770.12
每股收益 -0.20 -0.14
净资产收益率(%) -0.08 -0.06
经营活动产生的现金流量净额 -1,784,887.63 -36,620,122.18
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2004-07-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2004年7月27日以通讯方式召开第四届董事会2004
年第二次临时会议，会议审议同意吴小林辞去公司董事会秘书职务；同意廖可亚
为公司董事会秘书。
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2004-08-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2004年8月18日以通讯方式召开第四届董事会2004
年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任周家敏为公司董事会证券事务代表。
二、解聘王世英公司首席经营顾问职务。
三、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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2004-08-26
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公布办公地址变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司主要办公机构近日迁至武汉市洪山区东湖钓鱼台，变
更联系方式如下：
公司联系电话：027-87513888
董事会秘书联系电话：027-87513248
传真：027-87512818
办公地址：武汉市洪山区东湖钓鱼台
邮政编码：430074
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2003-07-01
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(600136)“道博股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉道博股份有限公司于2003年6月30日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过了如下决议：
一、公司2002年年度报告及其摘要。
二、公司2002年度利润分配方案。
三、修改公司章程的议案。
四、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构。
五、通过公司董、监事及独立董事调整的议案。
(600136)“道博股份”公布监事会决议公告
武汉道博股份有限公司于2003年6月30日召开四届六次监事会，会议审议通过
选举许欣平为公司第四届监事会召集人。
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2003-07-09
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[20032预亏](600136)“道博股份”公布预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600136)“道博股份”公布预亏公告
武汉道博股份有限公司2003年上半年处于重大资产重组后的产业结构调整期，
经营业绩尚未有较大改观，经公司计划财务部对各子公司上半年的经营情况初步
分析，公司预计2003年上半年度的净利润将出现亏损，具体数额将在公司完成2003
年半年度报告后披露 |
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2003-07-12
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(600136)“道博股份”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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武汉道博股份有限公司于2003年7月10日以通讯方式召开第四届董事会2003年
第二次临时会议，会议审议通过了关于参股四川省天风证券有限责任公司的议案：
公司董事会决定以现金出资认购四川省天风证券有限责任公司增资扩股中的5500
万股，占其增资扩股后总股本的9.03%。
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2004-05-28
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涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年5月24日，武汉道博股份有限公司收到深圳市中级人民法院发出的有
关传票，深圳市中级人民法院决定于2004年7月13日开庭审理以下案件：
本案的起因：武汉道博物业发展有限公司(下称：被告一)向深圳发展银行上
步支行贷款人民币3500万元，期限由2003年12月30日至2004年6月30日，此项贷
款由公司提供连带责任保证担保。诉讼请求：解除《贷款合同》，被告一立即清
偿贷款本金人民币3500万元及2004年3月20日后的相应利息及复利；公司对此债
务承担连带责任；一切诉讼费用由两被告承担。诉讼依据：被告一未能按《贷款
合同》约定在贷款发放后一个月内归还贷款本金人民币500万元。
此案目前尚未判决或裁决。
公司已与深圳发展银行上步支行进行了积极协商，该行初步意向性同意公司
在此项借款到期前以借新还旧方式偿还，且武汉道博物业发展有限公司已以其所
拥有的武昌区水果湖街中北路48号33333.5平米土地为此项借款提供抵押。
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2004-07-07
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公布涉及诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年7月5日，武汉道博股份有限公司收到广东省深圳市中级人民法院发出
的有关《查封通知书》和有关《民事裁定书》。
本案的起因为公司向中国民生银行深圳龙岗支行贷款人民币1600万元，贷款
期限为2003年1月13日至2004年1月13日，此项贷款由山东金泰集团股份有限公司
提供连带责任保证担保。现该项贷款已逾期。
广东省深圳市中级人民法院以有关《民事裁定书》裁定查封、冻结公司以下
财产(金额以人民币1620万元为限)：
1、在四川省天风证券有限责任公司10.02%的股权。
2、在武汉道博物业发展有限公司66.25%的股权。
3、在中国工商银行武汉分行东湖开发区支行9019200020833账户。
4、在中国银行湖北分行营业部0493600809301账户。
5、在中国建设银行武汉洪山支行营业部90263507955账户。
公司不存在其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。目前公司正积极与深圳民生银
行龙岗支行磋商，争取尽快庭外和解 |
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2004-07-10
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[20042预亏](600136) 道博股份：公布预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布预亏公告
经武汉道博股份有限公司计划财务部对各子公司2004年半年度的经营情况初
步分析，公司预计该半年度的净利润将为负数，具体数额将在公司完成2004年半
年度报告后披露。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,股份冻结 |
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| 及为他人提供担保
武汉道博股份有限公司于2004年6月27日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配方案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。
五、通过调整公司董、监事会董、监事及独立董事的议案。
武汉道博股份有限公司于2004年6月25日召开董事会临时会议，会议审议通过
为公司控股子公司武汉道博营销有限公司提供人民币1800万元贷款担保的议案，担
保方式为信用担保，担保期限一年。
公司目前累计对外担保额为11750万元，公司目前对外担保逾期一笔，即公司
为武汉诚成文化投资集团股份有限公司向中国银行汉口支行申请一年期贷款人民币
1000万元提供连带责任保证，担保期限为2002年12月11日至2003年12月11日。
武汉道博股份有限公司第三大股东武汉合信实业有限公司以其持有的公司880万
股法人股股权(占公司总股本8.43%)为公司向华夏银行武汉分行贷款人民币捌佰陆拾
万元提供质押担保，具体质押期限从2003年12月29日至2004年6月29日。上述质押已
于2004年6月24日解除。
公司于2004年6月24日与华夏银行武汉分行签订借款合同，借款金额为人民币捌
佰陆拾万元，借款期限一年，自2004年6月24日至2005年6月24日。由武汉合信实业有
限公司以其持有的公司880万股法人股股权为此项借款提供质押担保，上述质押已在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理质押登记手续。
武汉道博股份有限公司于2004年6月27日召开四届十五次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举刘家清董事为公司第四届董事会董事长。
二、同意饶早华辞去公司副总经理职务。
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2004-08-04
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公布为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2004年8月2日以通讯方式召开董事会临时会议，会
议审议通过关于为深圳市万通科技发展有限公司提供人民币3450万元贷款担保的
议案，担保方式为信用担保，担保期限不超过2年，该公司已为此项担保提供了
等额反担保。
公司目前累计对外担保额为11750万元，对外担保逾期二笔：公司为武汉诚
成文化投资集团股份有限公司向中国银行汉口支行申请一年期贷款人民币1000万
元提供连带责任保证，担保期限为2002年12月11日至2003年12月11日；公司为下
属子公司武汉道博物业发展有限公司向深圳发展银行上步支行贷款3500万元提供
连带责任保证，担保期限为2003年12月30日至2004年6月30日。
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2004-06-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2001-03-06
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2001.03.06是道博股份(600136)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-23 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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(600136)道博股份:2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| 2003年年度主要财务指标
一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.03
每股净资产(元) 2.56
净资产收益率(%) 1.09
二、分配预案：不分配不转增
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 813,920,837.51 819,706,771.70
股东权益(不含少数股东权益) 262,571,161.12 267,407,516.84
每股净资产 2.51 2.56
调整后的每股净资产 2.44 2.34
报告期
经营活动产生的现金流量净额 5,352,584.07
每股收益 -0.046
净资产收益率 -1.84% |
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2004-04-23
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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武汉道博股份有限公司于2004年4月20日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2004年第一季度报告。
三、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过调整子公司董事、监事的议案。
六、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案。
七、通过公司2003年度财务会计差错更正的议案。
以上有关事项将提请2003年度股东大会审议。 |
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2004-06-27
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 武汉道博股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2004年5月25日在武昌滨湖大厦召开,应出席会议董事9人,实到董事6人,董事祝懿东、独立董事王善平因公未能出席会议,董事付晓东委托董事潘福祥代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议：
一、修改公司章程的议案
原章程第一百五十条"公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。"修改为"公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。"
此议案尚须经2003年度股东大会审议。
二、关于召开二00三年度股东大会的议案
经本公司第四届董事会第十四次会议研究,公司2003年度股东大会定于二零零四年六月二十七日召开,现将有关事宜通知如下：
一、会议时间
2004年6月27日上午9时？？？12时
二、会议地点
武汉市武昌东湖路325号滨湖大厦会议室
三、会议内容
1、公司2003年年度报告及摘要
2、公司2003年度董事会工作报告
3、公司2003年度监事会工作报告
4、2003年财务决算报告和2004年财务预算报告
5、2003年度利润分配议案
6、修改公司章程的议案
7、修改公司章程的议案(续)
原章程第一百五十条"公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。"修改为"公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。"
8、关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构的议案
其中1、2、4、5、6、8项议案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过并刊登于2004年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,第3项议案经公司第四届监事会第七次会议审议通过并刊登于2004年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
9、关于冷明权先生辞去公司监事会监事职务的议案
四、出席会议的对象
1、公司董事、监事、高级管理人员
2、截止2004年6月18日在上海证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权代表
五、会议登记办法
1、登记手续：
凡出席此次会议的股东(或委托代理人)凭持本人身份证(或委托代理人身份证、授权委托书)、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
2、登记地点：
武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层董秘办
3、登记时间：
2004年6月22日
六、其他事项
1、会期半天
2、与会者食宿费自理
3、联系电话：027-82702848传真：027-82702818
4、联系人：吴小林郑文舫周家敏
5、邮编：430020
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席武汉道博股份有限公司二00三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐户：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
武汉道博股份有限公司
二00四年五月二十六日
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2005-01-07
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[20044预亏](600136) 道博股份：公布预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600136)“道博股份”公布预亏公告
武汉道博股份有限公司在2004年第三季度报告中预计2004年全年净利润为负
，根据目前对2004年全年经营情况的初步分析，公司预计全年亏损额较前三季度
扩大，具体数额公司将于2005年4月23日在2004年度报告中披露。
公司目前经营正常，暂无重大业务重组计划，无应披露而未披露的信息。公
司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，指
定的信息披露网站为www.sse.com.cn。公司所有信息均以在上述指定报刊和网站
刊登的信息为准。
敬请投资者注意投资风险。
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2004-06-27
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法定代表人由“周起宏”变为“刘家清” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-08-26
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办公地址由“武汉市汉口中山大道818号佳丽广场45层”变为“武汉市洪山区东湖钓鱼台” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-12-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600136)“道博股份”
武汉道博股份有限公司于2004年12月29日以通讯方式召开第四届董事会2004
年第五次临时会议，会议审议通过关于解除与武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司
(下称：伟鹏公司)、湖北仁和物业有限公司(下称：仁和物业)关于天源城二期开
发相关协议的议案。
公司下属子公司武汉道博物业发展有限公司(下称：道博物业)于2004年12月
29日与伟鹏公司签订了《协议书》，就解除双方于2002年4月2日签订的《联合开
发协议书》事项达成如下约定：伟鹏公司退出天源城二期的合作，道博物业赔偿
其损失1700万元；此款与伟鹏公司应支付道博物业的天源城一期包销款725.59万
元相冲抵后，尚余974.41万元应当支付；上述款项支付后伟鹏公司为开发天源城
二期项目而支付的前期投入，道博物业不再另行补偿。
同时，道博物业与仁和物业签订了《<合作建设商品房协议书>的补充协议》
，就解除双方于2002年1月9日签订的《合作建设商品房协议书》(下称：原协议1
)和2002年4月26日就有条件解除“原协议1”签订的《协议书》(下称：原协议2)
事项达成如下约定：道博物业将依“原协议1”收取的乙方项目保证金计人民币1
500万元返还给乙方(“原协议2”已退500万元)；道博物业支付仁和物业人民币9
00万元作为解除“原协议1”和“原协议2”对乙方所受损失的补偿；道博物业共
计应付仁和物业1900万元，此款支付后仁和物业为开发天源城二期项目而支付的
前期投入，道博物业不再另行补偿。
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