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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-13
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关联交易公告
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上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司拟与控股股东巨化集团公司(下称：巨化集团)就部分原材料供应、产品销售、生产能源供应、运输服务、设备维修与技术改造、计量服务、环保治理和监测等日常经营性关联交易事项签订《日常生产经营合同书》，有效期三年(2009年1月1日至2011年12月31日)。
公司参股公司浙江晋巨化工有限公司(公司及巨化集团分别持有其30%股权，下称：晋巨公司)拟向中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行贷款3.5亿元(期限三年)，其中2.9亿元由晋巨公司前三大股东提供担保，公司本次担保额为9160万元，担保期限三年。
截止本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为19600万元；公司对控股子公司提供担保总额为53592.01万元。
上述事项均构成关联交易。
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于巨化集团公司与浙江巨化股份有限公司生产经营合同书》；
2、审议《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》 |
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2008-12-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江巨化股份有限公司于2008年12月12日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于巨化集团公司与公司生产经营合同书。
二、同意将公司控股60%的子公司宁波巨化化工科技有限公司的注册资本由10000万元增加到13000万元，其中公司增资1800万元，公司控股98%的子公司浙江衢化氟化学有限公司增资1200万元。本次增资后，公司出资7800万元，持股比例不变。
三、同意公司向中国农业银行衢州市衢化支行申请新增中期流动资金贷款，金额叁仟万元整，期限二年，该贷款由浙江江山化工股份有限公司提供担保。
四、通过关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案。
五、同意公司为控股76%的子公司浙江凯圣氟化学有限公司提供银行贷款担保金额4000万元，担保期限一年。
截止本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为19600万元；公司对控股子公司提供担保总额为53592.01万元。
董事会决定于2008年12月29日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,050,295,019.30 4,105,722,217.72
所有者权益(或股东权益) 1,959,681,001.31 1,905,720,548.88
归属于上市公司股东的每股净资产 3.52 3.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,086,443.10 97,040,452.43
基本每股收益 0.004 0.174
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.008 0.142
全面摊薄净资产收益率(%) 0.11 4.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.22 4.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.471
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2008-09-25
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董事会公告
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上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司董事会近日收到苗育提交的辞去公司董事职务的书面报告。根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-20
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2008年9月19日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以现金方式受让凯恩集团有限公司所持浙江凯圣氟化学有限公司(下称：凯圣公司)800万元股权，同时以货币出资方式单方面将凯圣公司的注册资本由2000万元增加至5000万元。根据截止2008年8月31日凯圣公司的净资产评估值2248.36万元，经协商确定凯圣公司股权价值为2200万元(折每元注册资本1.1元)，上述股权转让和认缴新增注册资本的价格分别为880万元、3300万元，合计4180万元(由公司自筹)。上述股权重组完成后，公司对凯圣公司货币出资3800万元，占76%股权。相关股权重组协议尚未签署。
二、同意向深圳发展银行杭州分行高新支行申请贰亿元整的综合信用授信，期限一年；向上海浦东发展银行杭州分行保俶支行申请伍仟万元整的综合授信，期限一年，由公司控股98%的子公司浙江衢化氟化学有限公司提供担保。
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,895,724,198.36 4,105,722,217.72
所有者权益(或股东权益) 1,957,594,558.21 1,905,720,548.88
每股净资产 3.52 3.42
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,100,927,874.09 2,453,271,878.52
净利润 94,954,009.33 71,787,259.95
扣除非经常性损益后的净利润 74,947,448.45 53,771,668.04
基本每股收益 0.171 0.129
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.135 0.097
净资产收益率(%) 4.85 4.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.335 0.303
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2008-08-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2008年8月13日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于核查2008年上半年与控股股东资金往来情况的报告，具体内容详见2008年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、同意公司向中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行、中信银行杭州分行分别申请贰亿壹仟万元、伍仟万元贷款授信，贷款种类均为流动资金借款或银行承兑汇票，期限均一年。其中后一笔贷款由公司控股股东巨化集团公司提供担保。
四、通过关于受让土地使用权的议案。
五、通过关于固定资产投资项目的议案：公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司投资4470万元(60%商银行贷款，40%企业自筹)建设2000吨/年HFC-236fa项目、以自筹资金投资2948万元实施甲烷氯化物装置优化改造项目；公司下属氟聚厂投资6113万元(60%商银行贷款，40%企业自筹)建设1000吨/年VDF、875吨/年PVDF项目；公司控股子公司宁波巨化化工科技有限公司投资6316.45万元(60%商银行贷款，40%企业自筹)实施12万吨/年CM填平补齐项目；公司控股子公司浙江衢州巨塑化工有限公司以自筹资金投资1200万元，在已实施的150kt/aPVC技改项目中新增一台70立方米聚合釜。
六、通过关于出资组建中外合资企业的议案。
七、同意公司拟与汉江水利水电(集团)有限责任公司、自然人彭烈等共同出资，以增资扩股方式对已剥离现有资产以及相应的债权、债务(不包括为保证股权重组后新公司拟建的电石项目进度所投入的非货币资产)的淅川县九信电化有限公司(注册资本200万元，下称：九信电化)进行股权重组，共同实施4×25500kVA矿热炉项目[目前该项目已在淅川县及河南省完成备案手续，环评及安评报告正在编制中，该项目总投资23780万元(全部由企业自筹，各股东按照持股比例分摊)]。重组后，九信电化的注册资本拟定为6000万元人民币，其中公司以货币方式(自筹资金)出资1800万元，占注册资本的30%。
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2008-08-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据浙江巨化股份有限公司四届十次董事会决议，公司向控股股东巨化集团公司(下称：巨化集团)受让现由公司电化厂租赁的16宗共计360306.20平方米工业用地土地使用权(2008年的租金为252.21万元)，以该等土地的使用权于评估基准日2008年6月30日的评估值83017400元(平均单价为230元/平方米)作为交易价格。本次受让土地使用权的资金由公司商银行贷款解决。在受让手续完成，公司取得土地使用权的同时，公司将终止向巨化集团租赁上述土地使用权。
公司拟与日本昭和电工株式会社、浙江晋巨化工有限公司(公司及巨化集团各持有其30%的股份，下称：晋巨化工)共同出资组建中外合资企业浙江衢州巨化昭和电子化工材料有限公司(暂定名，下称：新公司)，注册资本为3000万元人民币，各出资方以货币出资方式一次性足额缴纳各自认缴的出资额。其中，公司及晋巨化工分别出资870万元、600万元，分别占新公司注册资本的29%、20%。本事项尚需合作各方签订具体的协议确认，需获得政府有关部门批准。
上述事项均构成关联交易。
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2008-07-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2008年7月14日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司治理整改情况的报告，具体内容详见2008年7月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-05-20
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对外投资进展公告
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上交所公告 |
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根据浙江巨化股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司已于2008年3月11日与控股股东巨化集团公司(下称：巨化集团)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、自然人周忠虎签订了《关于共同出资设立浙江晋巨化工有限公司的出资协议书》，新公司首期注册资本出资到位后，于2008年5月16日完成设立登记。新公司注册资本为35000万元，首次出资后实收资本为17648.96万元，其中巨化集团以货币出资3648.96万元，占新公司注册资本的10.4256%。其余注册资本17351.04万元(含公司以实物资产出资10500万元)，拟在新公司注册成立60日内缴清。
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江巨化股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年5月16日
除息日：2008年5月19日
现金红利发放日：2008年5月23日
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-13
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,856,545,408.98 4,105,722,217.72
所有者权益(或股东权益) 1,893,421,915.61 1,905,720,548.88
归属于上市公司股东的每股净资产 3.40 3.42
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,181,366.73 35,181,366.73
基本每股收益 0.063 0.063
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.037 0.037
全面摊薄净资产收益率(%) 1.86 1.86
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.08 1.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2008年3月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年年末公司总股本55680万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司及其附属子公司2008年度财务审计机构。
四、通过公司日常性关联交易2007年计划执行情况与2008年计划的议案。
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2008-03-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2008年3月13日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议同意解聘寿强公司财务负责人、总会计师职务；聘任汪利民为公司财务负责人。
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2008-03-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议公司2007 年度董事会工作报告；
2．审议公司2007 年度监事会工作报告；
3．审议公司2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告；
4．审议公司2007 年年度报告；
5．审议公司2007 年度利润分配方案；
6．审议聘请2008 年度财务审计机构的议案；
7．审议公司日常性关联交易2007 年计划执行情况与2008 年计划的议案 |
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2008-03-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2008年2月27日召开四届六次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司总经理提出的2008年度经营计划和投资计划，即同意投资建设HFC-134a技改项目、干法乙炔节能技改项目、1500吨/年FEP挖潜改造项目及5000吨/年HFP技改工程项目，投资额分别为2195万元(自筹资金)、9160.88万元(拟投入自有资金3710.88万元，商请银行贷款5450万元)、1850万元(自筹资金)及4652万元(拟投入自有资金1361万元，商请银行贷款3291万元)。
二、通过公司2007年度资产核销报告。
三、通过拟续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司及其附属子公司2008年度财务审计机构的议案。
四、同意2008年度为公司控股子公司的银行贷款提供总额不超过50416万元人民币的连带责任担保。
五、同意继续与浙江江山化工股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币5000万元；增加与浙大网新科技股份有限公司就银行贷款提供互保，增加互保额度不超过人民币5000万元，增加后的互保额度不超过12000万元。上述互保期限均为3年(均自相互提供贷款担保协议获得互保双方公司规定的批准之日起计)，担保方式均为连带责任担保。相关《银行贷款互保协议》均尚未签署。
六、通过租赁生产经营所需土地使用权的议案。
七、通过公司2007年年度报告及其摘要。
八、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年年末公司总股本55680万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
九、通过公司日常性关联交易2007年度计划执行情况和2008年度计划的议案。
董事会决定于2008年3月26日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-01
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 5,202,213,048.65 3,937,099,577.52
归属于上市公司股东的净利润 207,292,107.09 163,020,445.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,976,594.52 95,857,516.13
基本每股收益 0.372 0.293
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.237 0.172
全面摊薄净资产收益率(%) 10.88 9.30
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.93 5.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.815 1.006
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,105,722,217.72 3,783,788,018.12
所有者权益(或股东权益) 1,905,720,548.88 1,753,831,601.46
归属于上市公司股东的每股净资产 3.42 3.15
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-01
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公布日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司现将日常性关联交易2007年计划执行情况和2008年计划的基本情况公告如下：
2007年度实际发生的关联采购总金额为22.36亿元，关联销售总金额为9.46亿元，关联服务总金额3.2亿元，合计为35.02亿元，超过原计划18.71%、允许变动计划的3.24%。
2008年度关联采购、销售、服务、土地租赁等形成的关联交易仍延续了公司与控股股东巨化集团公司(持有公司56.91%的股权)及其控股子公司已签订的《生产经营合同书》、《后勤服务合同书》、《工业污水处理协议》和《土地租赁协议》等的定价政策和依据，关联采购、销售、服务的总金额分别预计为174348万元、99150万元、27006万元，关联交易计划总金额300504万元(将在15%幅度内变动)。
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2008-03-01
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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2008年，浙江巨化股份有限公司需继续向控股股东巨化集团公司(持有公司56.91%的股份，下称：巨化集团)租赁生产经营所需土地使用权共计1068555.67平方米(其中，因公司生产规模扩大新增租赁土地使用权164167.50平方米)，租赁价格由2007年的每平方米5元人民币/年提高到每平方米7元人民币/年，年租金计7479889.69元人民币。租赁期限暂定一年(2008年1月1日至2008年12月31日止)。相关租赁协议尚未签署。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-31
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2008年1月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于以公司合成氨厂相关资产进行对外合作的议案。
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2008-01-19
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公布补充公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司四届五次董事会通过公司拟以其合成氨厂相关资产与控股股东巨化集团公司(下称：巨化集团)等共同出资组建浙江晋巨化工有限公司(暂定名)进行对外合作的事宜，公司于2008年1月18日收到有关机构对公司合成氨厂拟出资、转让实物资产的《评估报告》和巨化集团拟作为出资的国有土地使用权的《土地估价报告》，现将评估结果公告如下：
公司拟出资的合成氨厂资产[包括固定资产-房屋建筑物、机器设备(造气车间部分设备)、车辆等]评估价值为10500.01万元，评估增值为339.28万元(增值率为3.34%)；公司拟转让的合成氨厂资产(包括存货、固定资产-机器设备、电子设备和在建工程等)评估价值为38062.07万元，评估增值为2384.70万元(增值率为6.68%)；巨化集团拟作为出资的国有土地使用权包括两宗土地，土地面积为334217.7平方米，经评估的土地总地价为6851.04万元。
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2008-01-18
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江巨化股份有限公司本次有限售条件的流通股2784万股将于2008年1月25日起上市流通。
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2008-01-15
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于以公司合成氨厂相关资产进行对外合作的议案》 |
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2008-01-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2008年1月13日召开四届五次董事会，会议审议通过关于以公司合成氨厂相关资产进行对外合作的议案：同意公司与控股股东巨化集团公司(持有公司56.91%的股份，下称：巨化集团)、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(下称：煤矿业集团)、有关自然人股东共同出资组建一家有限责任公司-浙江晋巨化工有限公司(暂定名)，进行煤化工产业合作的方案。新公司注册资本为35000万元人民币，各股东分别以现金或实物一次性缴清出资，其中公司以其合成氨厂现经营管理的房屋、设备、存货及在建工程等资产评估作价出资10500万元(占新公司出资额的30%)，评估资产价值中超出10500万元的部分由新公司承债式收购；巨化集团以实物和现金出资10500万元(占新公司出资额的30%)，其中一部分以公司合成氨厂现使用的国有土地使用权评估作价出资，不足部分以现金出资；煤矿业集团以现金出资12250万元，占新公司出资额的35%。新公司以承债方式收购公司合成氨厂出资后的剩余资产。由新公司承接公司等额债务，其余部分作为新公司对公司的负债。新公司对公司的负债由新公司以股东出资形成的现金资产及自有资金偿还，付款期限最长不得超过一年，利息按一年期银行贷款利率计息。原合成氨厂形成的其他债权债务由公司承担。上述合作事项构成关联交易。
董事会决定于2008年1月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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