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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》
2、《关于在中国境内开展PVC 期货套期保值业务的议案》 |
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2009-06-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江巨化股份有限公司于2009年6月26日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于在中国境内开展PVC期货套期保值业务的议案：该类业务只限于在境内期货交易所交易的PVC期货品种，且只进行卖出套期保值；期货套期保值投入量不得超过公司PVC年产能的50%。
二、通过关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案。
三、同意公司为持股30%的淅川县九信电化有限公司提供流动资金贷款担保1500万元，担保期限一年。
截止本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为19500万元；公司对控股子公司提供担保总额为48164.37万元。
董事会决定于2009年7月14日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2009-06-24
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日，部分媒体对浙江巨化股份有限公司控股股东巨化集团公司(下称：集团公司)改制事宜做如下报道：集团公司与中化重组暗生变数，而新加入的第三者同样是某中字头央企。该报道宣称，对集团公司总经理进行了采访。经向集团公司以及当事人求证，公司董事会现澄清说明如下：
该报道内容与事实不符。目前集团公司及浙江省国资委(下称：浙江国资)就引进战略投资者参与集团公司产权多元化改制事宜与中国中化集团公司仍在磋商中。集团公司及浙江国资就此事项未与任何第三方战略投资者接触和签订合作意向；集团公司总经理未就该事项接受过任何记者的采访；经集团公司核查，除授权公司对外披露相关进展情况外，未授权其他任何单位和个人发布本事项的有关信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2009-06-05
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2009年6月11日
除息日：2009年6月12日
现金红利发放日：2009年6月18日
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-05
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-29
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董事会公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2009年4月28日收到联合国气候变化框架公约秘书处的通知，公司控股55%的子公司浙江衢州巨泰建材有限公司(下称：巨泰公司) CDM 项目-电石渣生产水泥熟料项目在联合国 CDM 执行理事会注册成功。巨泰公司 CDM 项目温室气体的预期年减排量为169371吨二氧化碳当量。根据巨泰公司与买方日本日挥株式会社的合同约定，2012年12月31日前，巨泰公司 CDM 项目温室气体减排量的转让价格不低于9.9欧元/吨二氧化碳当量。根据国家有关规定，国家收取转让温室气体减排量转让额的2%。该项目能否获得预期收益尚存不确定性。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,784,351,974.53 4,251,153,591.32
所有者权益(或股东权益) 1,888,890,754.71 1,950,108,036.25
归属于上市公司股东的每股净资产 3.39 3.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -66,552,281.54 -66,552,281.54
基本每股收益 -0.120 -0.120
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.127 -0.127
全面摊薄净资产收益率(%) -3.52 -3.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.74 -3.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.044
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2009-04-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2009年4月21日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年年末公司总股本55680万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司及其附属子公司2009年度审计机构。
四、通过公司日常性关联交易2008年度计划执行情况与2009年度计划的议案。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
六、增补章国强为公司第四届董事会董事。
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2009-04-15
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副总经理辞职公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司董事会近日收到汤月明提交的因工作岗位调动请求辞去公司副总经理职务的书面辞职报告，根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
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2009-04-10
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2009年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江巨化股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年第一季度约亏损6600万元(上年同期归属于公司股东的净利润为35181366.73元)，具体数据将在公司2009年第一季度报告中予以披露。
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2009-04-03
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关于CDM项目有关情况公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2009年4月2日发布了《关于清洁发展机制项目(简称：CDM 项目)所得税获得国家减免政策的公告》，为便于投资者了解相关情况，公司现对 CDM 项目有关情况予以公告，具体内容详见2009年4月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-02
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有关项目所得税获国家减免税政策公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2009年4月1日收到财政部、国家税务总局联合下发的有关通知文件：对企业实施的将温室气体减排量转让收入的65%上交给国家的 HFC 项目，其实施该类清洁发展机制项目(CDM项目)的所得(是指企业实施 CDM 项目取得的温室气体减排量转让收入扣除上缴国家的部分，再扣除企业实施 CDM 项目发生的相关成本、费用后的净所得)，自项目取得第一笔减排量转让收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。该通知自2007年1月1日起执行。
公司目前拥有两套 CDM 项目。其中第一套 CDM 项目，公司与日本 JMD 温室气体减排株式会社签订了《温室气体减排合作合同》，约定向其转让总量不超过4000万吨二氧化碳当量，转让价格每吨不低于6.5美元，转让期7年。第二套 CDM 项目，公司与气候变化资本有限公司(英国)和气候变化碳基金2s.a.r.l(卢森堡)签订了《购买温室气体减排量合作合同》，约定公司向其转让总量不超过3500万吨二氧化碳当量，转让价格每吨不低于9欧元。
依据上述通知，公司尚需经当地税务部门对实施 CDM 项目发生的相关成本、费用核算确认后，方可获得税收返还。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议公司2008 年度董事会工作报告；
2．审议公司2008 年度监事会工作报告；
3．审议公司2008 年度财务决算报告；
4．审议公司2009 年度财务预算报告；
5．审议公司2008 年年度报告；
6．审议公司2008 年度利润分配方案；
7．审议聘请2009 年度财务审计机构的议案；
8．审议公司日常性关联交易2008 年度计划执行情况与2009 年度计划的议案；
9．审议关于修改《公司章程》的议案；
10．审议增补公司第四届董事会董事的议案 |
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2009-03-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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2009年，浙江巨化股份有限公司需继续向控股股东巨化集团公司租赁生产经营所需土地使用权共计374032.81平方米(较上年减少694523.86平方米)，租赁价格仍按上年度的租赁价格执行，即每平方米7元人民币/年，合计年租金2618229.67元人民币，租赁期限暂定一年(即从2009年1月1日至12月31日止)。相关租赁协议尚未签署。
该事项构成关联交易。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江巨化股份有限公司于2009年3月25日召开四届十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意2009年度经营计划和投资计划：公司控股55%的子公司浙江衢州巨泰建材有限公司投资1601.34万元，建设42万吨/年固体废渣综合利用项目配套余热利用项目。项目资本金640.49万元(40%)，商请银行贷款960.84万元(60%)，流动资金11.24万元为银行贷款。
二、同意公司控股76%的浙江凯圣氟化学有限公司(下称：浙江凯圣)对其控股51%的浙江凯恒电子材料有限公司(下称：凯恒公司)进行增资：根据凯恒公司增资方案，其拟将注册资本由300万元增加到1200万元，其中浙江凯圣按股权比例以现金(自筹资金)出资方式认缴新增注册资本。增资后，浙江凯圣对凯恒公司的出资额为612万元，股权比例保持不变；凯恒公司将实施建设年产5000吨电子级氢氟酸项目，拟先期实施4000吨/年电子级氢氟酸项目(总投资986万元，增资部分计900万元全部投入该项目生产建设，不足部分商请银行贷款)建设。
三、通过公司2008年度财产清查报告。
四、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
五、同意公司2009年度为相关控股子公司申请银行贷款提供连带责任担保总额不超过47000万元人民币，担保期限均为一年。
截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为19500万元，公司对控股子公司提供担保总额为48164.37万元，合计担保总额为67664.37万元。
六、通过关于租赁生产经营所需土地使用权的议案。
七、通过关于公司日常性关联交易2008年度计划执行情况和2009年度计划的议案。
八、通过关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案。
九、通过公司2008年年度报告及其摘要。
十、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年年末公司总股本55680万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
十一、通过关于修订《公司章程》的议案。
董事会决定于2009年4月21日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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日常性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江巨化股份有限公司现将日常性关联交易2008年度计划执行情况和2009年度计划公告如下：
2008年度，公司实际发生的关联采购、关联销售及关联服务总金额分别为20.61亿元、10.53亿元及3.09亿元，合计为34.23亿元，超过原计划13.91%(在允许变动幅度内)。
根据公司与关联方签署的《生产经营合同书》(期限为2009年1月1日至2011年12月31日)，预计2009年度公司与控股股东巨化集团公司等关联方发生关联采购、关联销售及关联服务的总金额分别为200992万元、109830万元及20673万元，合计为331495万元(将在15%幅度内变动)。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 5,328,697,430.86 5,202,213,048.65
归属于上市公司股东的净利润 87,467,487.37 207,292,107.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,881,985.89 126,550,570.76
基本每股收益 0.157 0.372
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.055 0.227
全面摊薄净资产收益率(%) 4.49 10.88
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.58 6.64
每股经营活动产生的现金流量净额 1.14 0.815
2008年末 2007年末
总资产 4,251,153,591.32 4,105,722,217.72
所有者权益(或股东权益) 1,950,108,036.25 1,905,720,548.88
归属于上市公司股东的每股净资产 3.50 3.42
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2009-03-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2009年3月5日以通讯方式召开四届十五次董事会，会议审议同意公司以现金方式(自筹资金)分别受让控股子公司浙江衢州巨塑化工有限公司(注册资本1亿元，下称：巨塑公司)及浙江衢州巨鑫化工有限公司(注册资本2500万元，下称：巨鑫公司)其他股东(均同意放弃优先购买权)合计持有的巨塑公司25.5%即2550万元的股权及巨鑫公司49%即1225万元的股权，以2008年12月31日巨塑公司、巨鑫公司的净资产评估值84742582.45元(折每元注册资本0.8474258245元)、25561439.13元(折每元注册资本1.022457565元)为依据，协商确定标的股权的受让价格分别为21609358.52元、12525105.17元。
上述股权受让完成后，公司分别持有巨塑公司、巨鑫公司100%股权。
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2009-02-04
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董事会公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司董事会近日分别收到董事李建中，董事、副总经理李建华提交的书面辞职报告。李建中因浙江省国资委的人事安排请求辞去公司董事职务；李建华因工作职务变动，不再担任公司副总经理，但仍保留公司董事之职务。根据有关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。
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2009-01-20
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江巨化股份有限公司本次有限售条件的流通股261810000股将于2009年2月2日起上市流通。
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2009-01-17
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2008年度业绩下降预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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浙江巨化股份有限公司预计2008年度净利润比上年同期(归属于母公司净利润20729.2万元)下降幅度将超过50%，具体财务数据将在公司2008年年度报告中详细披露。
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2009-01-16
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(600160) 巨化股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国联证券股份有限公司广州江燕路证券营业部 10732840.19
中国银河证券股份有限公司广州五羊新城证券营业部 8940880.64
机构专用 5145949.49
广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 4858637.32
宏源证券股份有限公司广州江南大道证券营业部 3704637.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 3423391.99
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 3227521.99
中国银河证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 1886606.44
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 1482854.24
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 1308095.00
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2008年12月30日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议同意聘任刘云华为公司证券事务代表。
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2008-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2008年12月29日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于巨化集团公司与公司日常生产经营合同书的议案。
二、通过关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案。
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2008-12-27
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聘任的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司接到聘任的2008年审计机构浙江天健会计师事务所有限公司的通知，该所与浙江东方会计师事务所有限公司在2008年底之前将完成合并，合并后将更名为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
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2008-12-27
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-13
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关联交易公告
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上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司拟与控股股东巨化集团公司(下称：巨化集团)就部分原材料供应、产品销售、生产能源供应、运输服务、设备维修与技术改造、计量服务、环保治理和监测等日常经营性关联交易事项签订《日常生产经营合同书》，有效期三年(2009年1月1日至2011年12月31日)。
公司参股公司浙江晋巨化工有限公司(公司及巨化集团分别持有其30%股权，下称：晋巨公司)拟向中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行贷款3.5亿元(期限三年)，其中2.9亿元由晋巨公司前三大股东提供担保，公司本次担保额为9160万元，担保期限三年。
截止本公告披露日，公司及其控股子公司实际对外担保总额为19600万元；公司对控股子公司提供担保总额为53592.01万元。
上述事项均构成关联交易。
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