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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-27
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(600160) 巨化股份:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,699,610,172.85 5,328,697,430.86
归属于上市公司股东的净利润 92,557,825.19 87,467,487.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 67,307,252.68 30,881,985.89
基本每股收益 0.166 0.157
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.121 0.055
加权平均净资产收益率(%) 4.70 4.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.42 1.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 1.14
2009年末 2008年末
总资产 4,098,961,779.94 4,251,153,591.32
所有者权益(或股东权益) 1,987,760,027.46 1,950,108,036.25
归属于上市公司股东的每股净资产 3.57 3.50
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增1股派0.8元(含税)。
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2010-03-27
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(600160) 巨化股份:日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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| 日常性关联交易公告
浙江巨化股份有限公司现将日常性关联交易2009年度执行情况和2010年度计划情况公告如下：
2009年度，公司与相关关联方实际发生的关联采购、关联销售、关联服务总金额分别为15.37亿元、7.42亿元、1.31亿元，合计为24.10亿元。
依据公司与控股股东巨化集团公司(下称：巨化集团)已签订的《生产经营合同书》(期限为2009年1月1日至2011年12月31日)及相关董事会决议，公司2010年度计划与巨化集团等关联方发生的关联采购、关联销售、关联服务总金额分别为169812万元、64854万元、9956万元，总计244622万元(该金额将在15%幅度内变动)。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2009 年度董事会工作报告
2 审议公司2009 年度监事会工作报告
3 审议公司2009 年度财务决算报告
4 审议公司2010 年度财务预算报告
5 审议公司2009 年年度报告
6 审议公司2009 年度利润分配方案
7 审议聘请2010 年度财务审计机构的议案
8 审议公司日常性关联交易2009 年度计划执行情况与2010年度计划的议案
9 审议继续为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案
10审议关于修订《公司章程》的议案 |
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2010-03-27
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(600160) 巨化股份:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
浙江巨化股份有限公司于2010年3月25日召开四届二十四次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资实施28kt/a HFCs 装置技改项目、公司全资子公司浙江衢州巨塑化工有限公司投资实施5万吨/年 TCE 装置技改项目，项目总投资分别为2969万元、4050万元(均为自筹资金)。
二、同意公司以现金方式分别受让浙江衢州联众实业有限公司所持浙江衢化氟化学有限公司(注册资本17800万元人民币，系公司控股98%的子公司，下称：氟化公司)1.29%即229.50万元的股权、浙江衢州联州致冷剂有限公司(注册资本600万元，下称：联州公司)55%即330万元的股权，转让价格分别以2009年12月31日氟化公司的净资产审计结果、联州公司的资产评估结果为依据由股东协商确定，即分别为4105913.03元(公司自筹资金)、3840452.29元(公司自有资金)。氟化公司、联州公司其他股东均同意放弃上述股权转让优先购买权。
三、同意公司按照对浙江衢州巨化昭和电子化学材料有限公司(下称：昭和电子)的持股比例(29%)，以现金方式出资406万元，与昭和电子其他股东[其中浙江晋巨化工有限公司(其董事长由公司控股股东委派的董事担任，且公司参股30%，下称：晋巨化工)为公司关联人]共同将昭和电子的注册资本从人民币3000万元增加到4400万元，本次新增注册资本拟投资新建5000吨/年环己酮提纯装置项目(总投资2000万元)。本次增资后，公司对昭和电子的出资额为1276万元人民币，出资比例不变。该事项构成关联交易。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司及其附属子公司2010年度财务审计机构的议案。
五、同意公司2010年度为氟化公司等四家控股子公司银行贷款提供连带责任担保的议案，担保金额共计52000万元，期限均为一年。
六、同意公司继续与浙大网新科技股份有限公司就银行贷款提供互保，互保额度不超过人民币7000万元(含7000万元)，互保总额不超过人民币12000万元(含12000万元)。自互保协议获得双方公司规定的批准之日起计，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过3年的银行贷款；担保方式为等额连带责任保证；在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。
七、通过继续为晋巨化工提供融资担保的议案：担保总额为18950万元，其中：流动资金贷款担保16562万元，担保期限一年；固定资产贷款2388万元，担保期限四年。
截止本公告日，公司及其子公司的对外担保累计金额为30429万元，无逾期担保。
八、同意公司继续向控股股东巨化集团公司及其全资子公司浙江巨化建化有限公司租赁生产经营所需土地使用权，租赁面积分别为376245.81平方米、77291.69平方米，合计453537.5平方米，经协商确定土地租赁价格为每平方米10元人民币/年，年租金计4535375元人民币；租赁期限为三年，即2010年1月1日至2012年12月31日止。该事项构成关联交易。
九、通过公司日常性关联交易2009年度执行情况和2010年度计划的议案。
十、通过公司2009年年度报告及其摘要。
十一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以2009年年末公司总股本55680万股为基数，每10股派0.8元(含税)；同时以资本公积金每10股转增1股。
十二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年4月16日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-02-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2010年2月8日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司部分董事变动的议案。
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2010-02-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2010年2月8日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举杜世源为公司第四届董事会董事长。
二、同意公司拟向招商银行股份有限公司衢州支行申请中长期流动资金贷款(信用贷款)，贷款金额为贰亿元整，期限二年。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于解除叶志翔、杨福平、李建华董事职务的议案》
2．选举公司四届董事会增补董事 |
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于解除叶志翔、杨福平、李建华董事职务的议案》
2．选举公司四届董事会增补董事 |
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2010-01-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江巨化股份有限公司于2010年1月22日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过关于更换公司部分董事的议案。
董事会决定于2010年2月8日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2009年11月30日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购浙江巨圣氟化学有限公司股权暨关联交易的议案。
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2009-11-26
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关于会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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浙江巨化股份有限公司于近日收到浙江天健东方会计师事务所(下称：浙江天健)有关函，浙江天健已于日前合并了开元信德会计师事务所。合并后更名为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健公司)，业经国家工商行政管理总局核准，并取得了浙江省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。因此，公司2009年度审计机构名称变更为天健公司。
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2009-11-26
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所”变为“天健会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-14
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于收购浙江巨圣氟化学有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2009-11-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司拟以自有资金受让控股股东巨化集团公司持有的浙江巨圣氟化学有限公司(注册资本及实收资本均为壹仟贰佰万美元，下称：巨圣公司)74.5%的股权(对应出资额894万美元)，以巨圣公司净资产评估值92173118.55元人民币(已报经浙江省国有资产监督管理委员会备案)为依据，确定标的股权收购价格为68668973.32元人民币。巨圣公司其他股东同意放弃上述转让股权的优先受让权。本次股权转让完成后，公司持有巨圣公司74.50%的股权，成为其控股股东。
上述事项构成关联交易，已经巨圣公司股东确认的巨圣公司董事会审议通过，尚须获得相关有权部门批准。
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2009-11-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江巨化股份有限公司于2009年11月13日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购浙江巨圣氟化学有限公司股权暨关联交易的议案。
二、解聘陶杰(因个人原因接受有关部门调查)担任的公司副总经理职务。
董事会决定于2009年11月30日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-11-14
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于收购浙江巨圣氟化学有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2009-10-30
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关于董事接受有关部门调查公告 |
上交所公告，违规 |
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浙江巨化股份有限公司接控股股东巨化集团公司通知，其副总会计师兼公司董事杨福平因个人原因正在接受有关部门调查。
目前公司生产经营正常。
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2009-10-22
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,475,852,022.05 4,251,153,591.32
所有者权益(或股东权益) 1,916,731,015.26 1,950,108,036.25
归属于上市公司股东的每股净资产 3.44 3.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -45,162,429.62 16,967,979.01
基本每股收益 -0.081 0.030
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.083 0.002
全面摊薄净资产收益率(%) -2.36 0.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.40 0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.413
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2009-10-21
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,475,852,022.05 4,251,153,591.32
所有者权益(或股东权益) 1,916,731,015.26 1,950,108,036.25
归属于上市公司股东的每股净资产 3.44 3.50
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -45,162,429.62 16,967,979.01
基本每股收益 -0.081 0.030
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.083 0.002
全面摊薄净资产收益率(%) -2.36 0.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -2.40 0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.413
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2009-10-09
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公告 |
上交所公告，违规 |
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浙江巨化股份有限公司接控股股东通知，巨化集团公司总经理助理兼公司董事李建华、公司副总经理陶杰因个人原因正在接受有关部门调查。
公司已就管理层的分工及时进行了调整，目前公司生产经营正常。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-21 |
拟披露季报 |
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2009-08-27
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董事长接受有关部门调查公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江巨化股份有限公司接控股股东通知，巨化集团公司董事长兼公司董事长叶志翔因个人原因正在接受有关部门调查，暂无法履行公司董事长职务。根据有关规定，暂由公司副董事长蒋声汉履行董事长职务。
目前，公司生产经营正常，各项工作依然按原定计划有序开展。
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2009-08-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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经浙江巨化股份有限公司四届十九次董事会通过，公司控股子公司浙江衢州巨泰建材有限公司(下称：巨泰公司)拟与关联人浙江巨化建化有限公司(其唯一股东为巨泰公司的实际控制人，下称：建化公司)签订员工委派协议，由建化公司按照巨泰公司定岗定员、用工要求，委派不超过250名熟练员工到巨泰公司工作，由巨泰公司支付委派员工的人工成本费用，协议期限自2009年9月1日起至2011年12月31日止。预计巨泰公司需支付委派员工的人工成本费用为2754万元，其中：2009年、2010年、2011年分别为369.28万元、1163.32万元、1221.40万元。
该事项构成关联交易。
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2009-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2009年8月20日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向汇丰银行(中国)有限公司宁波分行申请人民币8000万元的流动资金信用贷款，贷款期限一年。
三、同意公司继续与浙江康恩贝制药股份有限公司相互提供银行贷款担保，互保额度不超过人民币9000万元(含9000万元)，担保方式为等额连带责任保证，互保期限3年；自互保协议获得双方公司规定的批准之日起，所提供的担保为在双方互保期内，被担保方的贷款期不超过3年的银行贷款；互保内容为依据担保协议而同债权银行签订的相关担保合同项下的全部债务；在互保总额内，担保方有权要求被担保方以合法有效资产提供反担保。
截止本公告日，公司及其控股子公司实际对外担保累计总额为28000万元，公司对控股子公司提供担保累计总额为51527.91万元，公司无逾期担保情况。
四、通过关于控股子公司拟与关联人签订员工委派协议的议案。
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2009-08-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,418,175,617.89 4,251,153,591.32
所有者权益(或股东权益) 1,961,893,444.88 1,950,108,036.25
每股净资产 3.52 3.50
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,796,142,382.43 3,100,927,874.09
净利润 62,130,408.63 94,954,009.33
扣除非经常性损益后的净利润 46,984,390.80 74,947,448.45
基本每股收益 0.112 0.171
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.084 0.135
净资产收益率(%) 3.17 4.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.480 0.335
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2009-07-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江巨化股份有限公司于2009年7月14日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案。
二、通过关于在中国境内开展PVC期货套期保值业务的议案。
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2009-06-30
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获清洁发展机制项目所得税减免公告 |
上交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局有关通知文件，经浙江巨化股份有限公司所在地浙江省衢州市地方税务局审核确认，公司2007年和2008年的 CDM 项目所得免征企业所得税，两年应返还和免征公司企业所得税合计60866907.11元。公司已于2009年6月26日收到2007年度的退税20020427.67元，并完成2008年度的企业所得税汇算清缴。
因上述税收返还和免征，增加公司2009年净收益60866907.11元。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据浙江巨化股份有限公司四届十八次董事会通过的调整后的相关议案，同意终止执行公司2008年第二次临时股东大会审批同意的公司为参股30%的浙江晋巨化工有限公司[下称：晋巨公司，其董事长由公司控股股东(持有晋巨公司30%股权)委派的董事担任]9160万元、期限三年的银行贷款提供担保的决议；同意公司拟按股权比例为晋巨公司2009年拟向银行申请的60000万元贷款(其中以晋巨公司土地使用权和房产抵押贷款5000万元，其余55000万元贷款申请由其三大股东按股权比例提供贷款担保)中的17389万元提供担保，其中，并购贷款担保5810万元，担保期限五年；流动资金贷款担保11579万元，担保期限一年。
上述事项构成关联交易。
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2009-06-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为浙江晋巨化工有限公司提供融资担保的议案》
2、《关于在中国境内开展PVC 期货套期保值业务的议案》 |
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