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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-17
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提示公告
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司近日获悉，中国证券监督管理委员会以有关批复文件，核准豁免公司实际控制人太原重型机械集团有限公司因国有资产无偿划转合计控制公司171389109股的股份(占总股本46.05%)而应履行的要约收购义务。
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2008-05-15
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公布召开2008年第四次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2008年5月21日下午2:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738169”；投票简称为“太重投票”。
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2008-05-06
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司于2008年5月5日以通讯方式召开董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案：调整后的发行价格不低于26.48元/股；发行数量上限不超过11500万股(含11500万股)，下限不少于6000万股(含6000万股)。
二、通过关于非公开发行A股股票预案(修正案)的议案。
董事会决定于2008年5月21日14:00召开2008年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738169”；投票简称为“太重投票”。
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2008-05-06
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》 |
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,975,664,759.06 5,523,456,035.66
所有者权益(或股东权益) 1,306,698,045.67 1,239,085,349.55
归属于上市公司股东的每股净资产 3.51 3.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 113,672,492.90 113,672,492.90
基本每股收益 0.30 0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.29 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 8.7 8.7
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.48 8.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.51
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2008-04-26
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关联交易公告
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上交所公告 |
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鉴于太原重工股份有限公司2008年第一次临时股东大会批准公司收购太原重型机械(集团)铸锻有限公司、公司实际控制人太原重型机械集团有限公司(下称：集团公司)技术中心、科技产业公司等资产和股权；以及公司与集团公司原签订的《综合服务协议》将于今年到期，且集团公司提供的服务项目减少，为此，公司与集团公司及公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司(下称：制造公司)于2008年4月25日分别签订了《土地使用权租赁协议》、《工业污水处理收费协议》、《商标使用许可合同》和《社会保险委托合同》。公司拟租赁的土地共计1078770.70平方米，价格为每平方米每年18.78元，租期10年；公司支付的工业污水处理费用按有关公式计算；公司无偿使用商标名称“TZ”，期限10年；在公司单独的社会保险账户建立之前，委托集团公司通过其社会保险账户办理公司在册员工的相关社会保险的缴付业务，委托费用为无偿。
上述事项构成关联交易。
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2008-04-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年4月25日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司有关关联交易协议的议案。
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2008-04-26
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股权解除质押公告
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司接控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司通知，该公司分别向工商银行山西分行营业部、工商银行太原万柏林支行质押的公司有限售条件的流通股股份共计5770万股，已于2008年4月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了上述股权质押的解除手续。
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2008-04-10
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经太原重工股份有限公司初步测算，预计2008年第一季度净利润比上年同期增长70%-80%(上年同期净利润为6424.63万元)。
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2008-03-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年3月10日召开2008年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案。
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2008-03-05
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召开2008年第三次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2008年3月10日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738169”；投票简称为“太重投票”。
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2008-03-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年2月27日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于预计2008年公司日常关联交易的议案。
五、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
六、通过关于处理财产损失的议案。
七、通过关于核销坏账损失的议案。
八、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额调整的议案。
上述有关事项尚需提交2007年度股东大会审议，会议召开有关事项另行通知。
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2008-03-01
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,725,077,192.24 3,510,275,191.49
归属于上市公司股东的净利润 281,554,767.75 80,562,784.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 280,167,837.58 75,651,496.77
基本每股收益 0.76 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.75 0.2
全面摊薄净资产收益率(%) 23.27 8.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 23.15 8.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 1.03
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,394,259,866.64 4,250,174,740.22
所有者权益(或股东权益) 1,210,193,052.89 929,110,475.75
归属于上市公司股东的每股净资产 3.25 2.5
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-01
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公布2008年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向太原重型机械集团煤机有限公司(下称：煤机公司)及榆次液压集团有限公司(该两公司分别为公司实际控制人太原重型机械集团有限公司的控股子公司及全资子公司)采购与主业有关的各种原材料，预计2008年度交易总金额为1400万元；向公司第二大股东山西大同齿轮集团有限责任公司(持有公司10.03%的股份，下称：大同齿轮)采购与主业有关的各种原材料，预计2008年度交易总金额为5000万元左右；公司向大同齿轮购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力，预计2008年度交易总金额为1200万元左右；向大同齿轮销售公司产品等及提供机械加工，预计2008年度交易总金额分别为3000万元左右、6000万元左右；公司接受大同齿轮及煤机公司提供的机械加工，预计2008年度交易总金额分别为500万元左右、1800万元。
有关关联交易的协议，将分别与关联方遵照有关定价政策，签订经济合同。
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2008-02-27
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公布发起人股东国有股权变动的提示公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司近日获悉，山西省人民政府国有资产监督管理委员会以有关文件，将山西省国有资产经营有限责任公司持有的公司发起人股东山西大同齿轮集团有限责任公司(目前持有公司10.03%的股权，共计37336878股股份，下称：大齿集团)82.92%的国有股权划归公司实际控制人太原重型机械集团有限公司[通过控股公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司(目前持有公司36.02%的股权，共计134052231股股份)对公司间接控制，下称：太重集团]，由太重集团行使出资人职责，大齿集团成为太重集团的控股子公司。
本次太重集团控股大齿集团后，太重集团合计间接控制公司46.05%的股权，共计171389109股，仍为公司实际控制人。
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2008-02-23
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召开2008年第三次临时股东大会通知
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2008年3月10日14:00召开2008年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738169”；投票简称为“太重投票”。
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2008-02-23
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
（2）审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，该议案需要逐项表决； |
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2008-02-14
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年2月13日以通讯方式召开董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过关于公司董事会专门委员会组成人员的议案等事项。
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2008-02-14
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年2月13日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于设立公司董事会专门委员会的议案。
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2008-02-05
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据太原重工股份有限公司股权分置改革保荐机构-西南证券有限责任公司通知，袁宗不再担任公司股权分置改革的保荐代表人，另委派徐守伦担任公司持续督导期间的保荐代表人。
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2008-01-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、太原重工股份有限公司董事会2008 年第一次临时会议决议暨召开2008 年第二次临时股东大会的公告
二、通过注销“太原重型机械（集团）铸锻有限公司”法人资格的议案；
三、通过关于设立董事会专门委员会的议案； |
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2008-01-26
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年1月25日召开董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意在天津设立全资子公司“太重(天津)滨海重型机械有限公司”，实施公司“临港重型装备研制基地建设项目”。
二、同意在完成收购太原重型机械(集团)铸锻有限公司全部股权后，注销该公司的法人资格。
董事会决定于2008年2月13日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议关于设立董事会专门委员会的议案。
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2008-01-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年1月23日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购控股股东及其关联人资产的议案。
二、通过关于调整部分2007年度公司日常关联交易预计的议案。
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2008-01-09
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经太原重工股份有限公司初步测算，预计2007年1-12月净利润比上年同期增长200%以上(上年同期净利润为8056.28万元)。
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2008-01-03
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2007年12月29日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购控股股东及其关联人资产的议案。
二、通过关于出售重型减速机分公司资产的议案。
三、通过关于收购公司控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司(下称：太重制造)所持的太原重工钢轮有限公司(下称：太原钢轮)股权的议案：鉴于太重制造所持太原钢轮股权已在山西省产权交易市场挂牌出售，授权公司总经理以不超过700万元的价格竞价收购上述股权后，注销太原钢轮法人资格，与精密锻造分公司合并后组建轮轴分公司。
四、通过关于调整部分2007年度日常关联交易预计的议案。
五、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票数量上限不超过10000万股(含10000万股)，下限不少于6000万股(含6000万股)；发行对象为包括公司实际控制人太原重型机械集团有限公司(下称：太重集团)和太重制造在内的不超过十名特定投资者，其中太重集团及太重制造拟以现金分别认购不超过400万股股票；发行价格不低于30.36元/股。
六、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案。
七、通过关于与太重集团、太重制造签署股份认购协议的议案。
八、决定召开两次股东大会分别审议关于向控股股东及其关联人收购资产等事项和关于非公开发行股票的有关事项。
董事会决定于2008年1月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、四项预案。
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2008-01-03
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公布调整部分2007年度日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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太原重工股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易部分调整的基本情况公告如下：
公司向实际控制人太原重型机械集团有限公司(下称：太重集团)采购与主业有关的各种原材料等，原预计总金额8200-10000万元，现调整后预计总金额为16000万元左右。
公司向第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司的控股子公司太原重型机械(集团)铸锻有限公司(下称：铸锻公司)销售公司产品等，原预计总金额4800-6000万元，现调整后预计总金额为8000万元左右。
公司向第二大股东山西大同齿轮集团有限责任公司(持有公司10.03%的股份)、铸锻公司提供劳务，原预计总金额分别为3000-5000万元、1000万元左右，现调整后预计总金额分别为6000万元左右、1500万元左右。
公司接受太重集团提供的劳务，原预计总金额12000-15000万元，现调整后预计总金额为20000万元左右。
有关关联交易的协议，将分别与关联方遵照有关定价政策，签订经济合同。
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2008-01-03
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）关于收购控股股东及其关联人资产的议案；
2）关于调整部分2007 年度日常关联交易预计的议案 |
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2008-01-03
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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太原重工股份有限公司于2007年12月29日与实际控制人太原重型机械集团有限公司(下称：太重集团)、控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司(持有公司36.02%股权，下称：太重制造)分别签署了《资产收购协议》、《股权转让协议》，公司拟以现金收购太重集团持有的太原重工科技产业有限公司(下称：科技产业公司)100%股权、太重集团所属技术中心及其他与重型机械制造相关的生产经营性资产及负债；收购太重制造拥有的煤气车间及其他与重型机械制造相关的生产经营性资产及负债；分别向太重集团及太重制造收购其合计持有的太原重型机械(集团)铸锻有限公司(下称：铸锻公司)100%股权。公司拟收购太重集团技术中心等资产的评估净值为人民币9443.38万元；拟收购的科技产业公司100%股权和铸锻公司31.24%股权评估净值为人民币10274.43万元，合计19717.81万元；公司拟收购太重制造煤气车间等资产的评估净值为人民币2988.66万元，拟收购的铸锻公司68.76%股权评估净值为人民币16746.92万元，合计19735.58万元。
公司于同日与太重集团签署了《资产出售协议》，公司向太重集团出售公司拥有的重型减速机分公司(下称：重减分公司)生产经营性资产和负债(经评估的净资产为1578.32万元)。
上述交易方均同意以山西省人民政府国有资产监督管理委员会核准的评估值(评估基准日为2007年9月30日)为计价依据。
上述交易构成关联交易。
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2008-01-02
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重大事项进展情况公告
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司目前因筹划收购控股股东及其关联人资产和非公开发行股票事宜已按有关规定停牌，现因相关程序还在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-01 |
拟披露年报 |
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2007-12-24
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告，停牌 |
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太原重工股份有限公司目前因筹划收购控股股东及其关联人资产和非公开发行股票事宜已按有关规定停牌，现因相关程序仍在进行中，因此公司股票将继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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