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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-01-08
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经初步测算，太原重工股份有限公司预计2008年度净利润比上年同期(净利润为28155.48万元)增长60%以上。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年12月24日，太原重工股份有限公司向中国人寿资产管理有限公司等9家特定发行对象发行人民币普通股7460万股，发行价格为人民币12.67元/股，募集资金净额为人民币929204270.00元。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2008年12月29日出具了关于本次非公开发行股票的证券登记证明。太原重型机械(集团)制造有限公司(下称：太重制造)与太原重型机械集团有限公司(下称：太重集团)认购的股份(共计800万股)的上市流通日为2011年12月29日，其余特定投资者认购的股份(共计6660万股)的上市流通日为2009年12月29日。本次发行后，公司股权结构变化情况如下：
单位：股
非公开发行前 非公开发行后
持股总数 持股比例(%) 持股总数 持股比例(%)
一、有限售条件的流通股 180,652,425 48.54 255,252,425 57.13
其中：太重集团 - - 4,000,000 0.9
太重制造 134,052,231 36.02 138,052,231 30.9
山西大同齿轮集团
有限责任公司 37,336,878 10.03 37,336,878 8.36
其他股东 9,263,316 2.49 75,863,316 16.98
二、无限售条件的流通股 191,520,000 51.46 191,520,000 42.87
总股本 372,172,425 100 446,772,425 100
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于出售大同齿轮分公司资产的议案。； |
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2008-12-30
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公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司于2008年12月29日召开四届九次董事会，会议审议通过关于出售公司大同齿轮分公司(近三年来生产经营状况不佳，下称：大齿分公司)资产的议案：公司于同日与实际控制人太原重型机械集团有限公司(下称：太重集团)签署了《资产出售协议》，公司向太重集团出售公司拥有的大齿分公司全部资产和负债，交易双方同意以山西省人民政府国有资产监督管理委员会(下称：山西省国资委)核准的标的资产评估值(于基准日2008年9月30日经评估后的净资产为20859.03万元，尚需取得山西省国资委的核准)为计价依据。该事项构成关联交易。
董事会决定于2009年1月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-30
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公布被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，经山西省科技厅、山西省财政厅、山西省国税局、山西省地税局共同组成的山西省高新技术企业认定管理机构批准，认定太原重工股份有限公司为高新技术企业(此前公司即为高新技术企业，所得税按15%的比例征收；本次系重新认定)，认定有效期3年(自2008年1月1日至2010年12月31日)。
根据相关规定，在认定有效期内，公司所得税按15%的比例征收。
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于出售大同齿轮分公司资产的议案 |
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2008-12-30
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公布发起人股东所持公司股份划转的提示公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司获悉，公司实际控制人太原重型机械集团有限公司(下称：太重集团)与其控股子公司、也是公司发起人和第二大股东的山西大同齿轮集团有限责任公司(下简：大齿集团)签订了公司股份无偿划转协议，将大齿集团持有的全部公司股份共计37336878股无偿划转至太重集团。本次股份无偿划转尚须获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
本次股份划转完成后，太重集团直接持有公司股份37336878股，并通过控股公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司间接持有公司股份134052231股，直接和间接控制公司股份合计171389109股，仍为公司的实际控制人。
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于出售大同齿轮分公司资产的议案。； |
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2008-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年12月3日召开2008年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案。
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2008-11-28
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公布召开2008年第五次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2008年12月3日下午2:00召开2008年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738169”；投票简称为“太重投票”。
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2008-11-18
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》： |
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2008-11-18
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司于2008年11月17日以通讯方式召开董事会2008年第五次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟重新调整非公开发行A股股票方案(已经中国证监会核准)中的发行价格的议案：拟将本次非公开发行股票的定价基准日建议修改为本次董事会决议公告日，调整后的发行价格不低于12.67元/股。
二、通过关于非公开发行A股股票预案(修正案)的议案。
董事会决定于2008年12月3日下午2:00召开2008年第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738169”；投票简称为“太重投票”。
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2008-11-17
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召开2008年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,820,817,165.65 5,500,307,055.39
所有者权益(或股东权益) 1,555,543,072.67 1,238,479,428.32
归属于上市公司股东的每股净资产 4.18 3.33
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 115,495,292.43 346,378,426.60
基本每股收益 0.31 0.93
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.92
全面摊薄净资产收益率(%) 7.42 22.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.50 21.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,049,119,004.57 5,500,307,055.39
所有者权益(或股东权益) 1,440,047,780.24 1,238,479,428.32
每股净资产 3.87 3.33
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,252,357,253.68 2,436,414,182.81
净利润 230,883,134.17 135,470,973.95
扣除非经常性损益后的净利润 225,404,482.43 133,562,310.77
基本每股收益 0.6204 0.3640
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6056 0.3589
净资产收益率(%) 16.03 12.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.22
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2008-08-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年8月20日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司收购关联方资产交接前日常关联交易的议案。
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2008-08-23
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关联交易公告
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司收购太原重型机械(集团)铸锻有限公司[为公司第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司(下称：制造公司)的子公司，下称：铸锻公司]、太原重型机械集团有限公司(为公司实际控制人，下称：集团公司)技术中心、科技产业公司等资产和股权(经公司2008年第一次临时股东大会批准)交接前，公司拟进行如下日常关联交易：
公司向集团公司、制造公司、铸锻公司采购与主业有关的各种原材料等，交易金额合计53754126.67元；公司向上述三家公司销售公司产品等，交易金额合计2715637.44元，公司向铸锻公司购买生产经营所需水、电、煤、气等燃料和动力及向其提供劳务，交易金额分别为13216636.66元、1621442.61元；公司接受集团公司、铸锻公司提供的劳务，交易金额合计46020932.85元。
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2008-07-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年7月30日以通讯方式召开董事会2008年第四次临时会议，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-23
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公布非公开发行股票申请获准公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司接中国证券监督管理委员会有关批复文件，公司非公开发行股票的申请已获核准，发行数量不超过11500万股，自核准批复下发之日起六个月内有效。
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2008-07-05
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公布2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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太原重工股份有限公司经初步测算，预计2008年半年度净利润比上年同期(净利润为13344.81万元)增长70%以上。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-24
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年6月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
五、通过关于预计2008年公司日常关联交易的议案。
六、通过关于有关关联交易协议的议案。
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2008-06-24
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实际控制人和控股股东承诺事项公告
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司接其实际控制人太原重型机械集团有限公司(下称：集团公司)和控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司(下称：制造公司)的承诺函，鉴于公司收购太原重型机械(集团)铸锻有限公司、集团公司技术中心、科技产业公司等资产和股权，集团公司和制造公司承诺：在2008年9月30日前完成上述资产、股权的过户变更登记手续，同时集团公司将与重型机械制造相关的专利和非专利技术无偿转让给公司，并对上述产权未能及时过户给公司带来的经济损失给予赔偿。
目前，上述资产已完成交割手续和股权变更登记手续。
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2008-06-23
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因未刊登股东大会决议公告，6月23日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-06-13
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公布公告 |
上交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核，太原重工股份有限公司非公开发行股票的申请获得有条件通过。待公司获得相关核准文件后再行公告。
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2008-05-28
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召开2007年度股东大会 ，2008-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）2007 年董事会工作报告。
2）2007 年监事会工作报告。
3）2007 年年度报告。
4）2007 年度利润分配议案。
5）关于修改公司章程的议案。
6）关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
7）关于预计2008 年公司日常关联交易的议案。
8）关于有关关联交易协议的议案 |
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2008-05-28
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召开2007年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2008年6月22日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2008年5月21日召开2008年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案。
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2008-05-17
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提示公告
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上交所公告 |
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太原重工股份有限公司近日获悉，中国证券监督管理委员会以有关批复文件，核准豁免公司实际控制人太原重型机械集团有限公司因国有资产无偿划转合计控制公司171389109股的股份(占总股本46.05%)而应履行的要约收购义务。
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