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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-19
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2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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太原重工股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送4股转增2股派0.50元(含税)。
股权登记日：2009年5月22日
除权除息日：2009年5月25日
新增可流通股份上市日：2009年5月26日
现金红利发放日：2009年6月3日
实施上述方案后，按新股本714835880股摊薄计算的公司2008年度每股收益为0.633元。
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2009-05-19
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2008年年度送股，10送4登记日 ，2009-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度送股，10送4送股上市日 ，2009-05-26 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度送股，10送4除权日 ，2009-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度转增，10转增2登记日 ，2009-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05除权日 ，2009-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05登记日 ，2009-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.05红利发放日 ，2009-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度转增，10转增2转增上市日 ，2009-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-19
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2008年年度转增，10转增2除权日 ，2009-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-15
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股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司控股股东太原重型机械(集团)制造有限公司将其持有的公司138052231股(占公司总股本的30.9%)中的3721.7万股质押给国家开发银行股份有限公司，为公司向该银行借款2亿元提供质押担保，相关股份质押登记手续已于2009年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2009-05-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2009年5月11日召开董事会2009年第一次临时会议，会议选举王吉生为公司副董事长。
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2009-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2009年5月11日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过2008年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以公司2008年末的总股本446772425股计算，每10股送4股派0.50元(含税)；同时用资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于公司部分董、监事调整的议案。
五、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
六、通过关于预计2009年公司日常关联交易的议案。
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2009-04-29
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,742,947,599.12 9,221,870,062.66
所有者权益(或股东权益)_ 2,647,829,982.83 2,523,641,881.97
归属于上市公司股东的每股净资产 5.93 6.78
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 124,188,100.86 124,188,100.86
基本每股收益 0.2780 0.2780
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2533 0.2533
全面摊薄净资产收益率(%) 4.69 4.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.27 4.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2009-04-29
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总经理由“王创民”变为“张志德” ，2009-04-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-04-29
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董监事会决议及增加股东大会议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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太原重工股份有限公司于2009年4月27日召开四届十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于调整公司高管人员的议案：其中，同意王创民(因工作变动)不再担任公司总经理，聘任张志德为公司总经理。
三、通过关于调整公司董事和推荐董、监事候选人的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
根据公司于2009年4月27日收到的股东和实际控制人太原重型机械集团有限公司提交的上述第三、四项提案，董事会决定将该二项议案作为新增提案提交公司将于2009年5月11日召开的2008年度股东大会审议。
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2009-04-08
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股份持有人变更过户完成的提示公告 |
上交所公告 |
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根据国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，太原重工股份有限公司发起人和第二大股东山西大同齿轮集团有限责任公司持有的公司37336878股股份变更为公司实际控制人太原重型机械集团有限公司(目前总计持有公司股份41336878股，占公司总股本的9.25%，下称：太重集团)持有。有关变更过户登记手续已于2009年3月31日办理完成。
本次股份过户登记完成后，公司实际控制人仍为太重集团。
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2009-04-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）2008 年董事会工作报告。
2）2008 年监事会工作报告。
3）2008 年年度报告。
4）2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
5）关于修改公司章程的议案。
6）关于武正河不再担任公司董事的议案。
7）关于高元文不再担任公司监事的议案。
8）关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
9）关于预计2009 年公司日常关联交易的议案 |
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2009-04-08
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召开2008年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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太原重工股份有限公司董事会决定于2009年5月11日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项。
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2009-04-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）2008 年董事会工作报告。
2）2008 年监事会工作报告。
3）2008 年年度报告。
4）2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
5）关于修改公司章程的议案。
6）关于武正河不再担任公司董事的议案。
7）关于高元文不再担任公司监事的议案。
8）关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
9）关于预计2009 年公司日常关联交易的议案。
10）通过关于调整公司董事和推荐董、监事候选人的议案。
11）通过关于修改公司章程的议案。
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2009-04-08
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）2008 年董事会工作报告。
2）2008 年监事会工作报告。
3）2008 年年度报告。
4）2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
5）关于修改公司章程的议案。
6）关于武正河不再担任公司董事的议案。
7）关于高元文不再担任公司监事的议案。
8）关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
9）关于预计2009 年公司日常关联交易的议案。
10）通过关于调整公司董事和推荐董、监事候选人的议案。
11）关于推荐公司监事候选人的议案。
12）关于修改公司章程的议案 |
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2009-04-08
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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太原重工股份有限公司本次有限售条件的流通股46600194股将于2009年4月13日起上市流通。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-22 |
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2009-03-20
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股份持有人变更获准的提示公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司获悉，国务院国有资产监督管理委员会近日以有关批复文件，同意将公司发起人和第二大股东山西大同齿轮集团有限责任公司持有的公司37336878股股份变更为公司实际控制人太原重型机械集团有限公司(下称：太重集团)持有。有关变更登记手续正在办理中。
本次股份持有人变更后，公司实际控制人仍为太重集团 |
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2009-03-14
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司现将预计2009年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向太原重型机械集团煤机有限公司(下称：煤机公司)、榆次液压集团有限公司(上述两公司分别为公司实际控制人的控股子公司、全资子公司)采购与主业有关的各种原材料等，预计2009年度交易总金额为4000万元左右；公司接受煤机公司提供的劳务，预计2009年度交易总金额2000万元左右。
有关关联交易协议，公司将分别与关联方遵照有关定价政策，签订经济合同。
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2009-03-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2009年3月11日召开四届十次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2008年末总股本446772425股计算，每10股送4股派0.50元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、同意武正河、高元文不再担任公司董事、监事职务。
五、通过关于提取长期投资减值准备的议案。
六、通过关于处理财产损失的议案。
七、通过关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
八、通过关于预计2009年公司日常关联交易的议案。
九、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
十、通过关于对2008年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
以上有关事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-03-14
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 7,047,599,972.21 5,149,929,904.97
归属于上市公司股东的净利润 452,370,879.63 351,478,973.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 433,237,680.59 283,482,575.27
基本每股收益 1.2155 0.9444
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.1641 0.7617
全面摊薄净资产收益率(%) 17.93 24.49
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 17.17 19.75
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0222 0.5454
2008年末 2007年末
调整后
总资产 9,221,870,062.66 6,225,184,011.01
所有者权益(或股东权益) 2,523,641,881.97 1,435,311,938.85
归属于上市公司股东的每股净资产 5.65 3.86
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送4股转增2股派0.50元(含税)。
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2009-01-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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太原重工股份有限公司于2009年1月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售大同齿轮分公司资产的议案。
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2009-01-14
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签署募集资金专户存储三方监管协议公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，太原重工股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司太原万柏林支行、中国民生银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司太原兴华街支行(下合称：存储银行)及保荐机构山西证券股份有限公司(下称：山西证券)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》：公司分别在上述三家存储银行开设募集资金专项账户；山西证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行联合监督。
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2009-01-09
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股东公布简式权益变动报告书 |
上交所公告 |
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2008年12月29日，太原重工股份有限公司(简称：太原重工)股东太原重型机械集团有限公司[下称：太重集团；截至本报告签署日，合计控制太原重工40.16%的股权，其中：直接持有太原重工0.9%的股权；通过太原重工发起人和第二大股东山西大同齿轮集团有限责任公司(下称：大齿集团)间接持有太原重工8.36%的股权]与其控股子公司大齿集团签订了《太原重工股份无偿划转协议》，将大齿集团持有的全部太原重工股份共计37336878股无偿划转至太重集团。
本次股份划转完成后，太重集团将直接持有太原重工股份41336878股(占太原重工9.26%的股权)，并通过控股太原重工第一大股东太原重型机械(集团)制造有限公司间接持有太原重工股份138052231股(占太原重工30.90%的股权)，直接和间接控制太原重工股份合计179389109股，占太原重工目前总股本的40.16%。本次股份划转前后，太原重工的控股股东及实际控制人并无发生变化。
本次股份无偿划转尚须获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
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2009-01-08
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经初步测算，太原重工股份有限公司预计2008年度净利润比上年同期(净利润为28155.48万元)增长60%以上。
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