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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司于2010年11月11日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵贵武担任公司第五届董事会董事长。
二、选举周洪华担任公司第五届监事会监事长。
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2010-11-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-10-27
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《修改公司〈章程〉部分条款的议案》
2．审议《公司董事会换届选举的议案》
3．审议《公司监事会换届选举的议案》 |
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2010-10-27
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,923,429,046.60 1,840,517,159.52
所有者权益(或股东权益) 1,685,687,362.71 1,672,630,441.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.50 2.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,864,141.84 12,353,113.18
基本每股收益 0.007 0.018
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.007 0.016
加权平均净资产收益率(%) 0.29 0.74
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.27 0.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.088
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2010-10-27
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关于与中电财务关联交易实施情况进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据上海贝岭股份有限公司2009年第二次临时股东大会通过的有关决议，公司拟在中国电子财务有限责任公司(简称：中电财务)的存款额度从5000万元人民币的基础上，累计完成股东大会关于存款余额的上限为1亿元人民币的决议。并授权经营层累计在1亿元人民币的额度内办理存取款等资金结算业务。
上述事项属关联交易。
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2010-10-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海贝岭股份有限公司于2010年10月25日以通讯方式召开四届二十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年三季度报告。
二、通过关于累计完成在中国电子财务有限责任公司存款额度的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年11月11日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-27 |
拟披露季报 |
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2010-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司于2010年8月24日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意对公司持股77.99%的上海贝岭矽创微电子有限公司(注册资本为727万元人民币，该公司连续亏损严重，无法继续经营)进行歇业清算，并履行相关工商注销手续。
三、同意公司增加2010年度日常关联交易金额共计600-1900万元(2009年度股东大会确认的金额为9750-14550万元)。
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2010-08-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,900,651,448.55 1,840,517,159.52
所有者权益(或股东权益) 1,680,823,220.87 1,672,630,441.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.495 2.482
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 274,912,345.05 216,966,899.68
归属于上市公司股东的净利润 7,488,971.34 -48,614,953.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,326,669.99 -51,661,973.92
基本每股收益 0.011 -0.072
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0094 -0.0767
加权平均净资产收益率(%) 0.45 -2.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.075 -0.022
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2010-07-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司于2010年7月22日以通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议审议同意公司终止非挥发存储器产品研发业务，并出售相关无形资产(知识产权)给控股股东中国电子信息产业集团有限公司的子公司上海华虹集成电路有限责任公司，交易价格以评估价值为准。上述交易构成关联交易。
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2010-07-08
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关于获得专项资金公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司的实际控制人中国电子信息产业集团有限公司根据国家财政部下发的有关通知要求，将中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金1536万元人民币划拨给公司，用于公司企业技术中心建设项目，资金性质为资本性支出，该款已于日前到帐。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司于2010年6月24日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
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2010-06-08
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2010-06-08
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海贝岭股份有限公司于2010年6月7日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司《企业法人营业执照》中公司类型及经营范围的议案，其中公司类型由原“股份有限公司(中外合资 上市)”，修改为“股份有限公司(上市)”。
二、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2010年6月24日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司于2010年4月23日召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意郭奕武辞去副总裁职务。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,853,147,893.58 1,840,517,159.52
所有者权益(或股东权益) 1,673,697,197.11 1,672,630,441.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.484 2.482
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,066,756.07 1,066,756.07
基本每股收益 0.002 0.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0003 0.0003
加权平均净资产收益率(%) 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.01 0.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.011
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2010-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司于2010年4月20日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过公司年度日常关联交易的议案。
四、通过公司申请2010年度银行综合授信的议案。
五、通过续聘天健正信会计师事务所的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600171) 上海贝岭:关于2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司与上海虹日国际电子有限公司(与公司受同一实际控制人的控制)等关联公司就销售商品、购买材料发生日常关联交易，预计2010年度交易总金额分别为3250-4550万元、6500-10000万元，2009年度实际交易金额分别为3613.02万元、7577.78万元。
公司与关联公司所发生的关联交易均签署书面框架合同。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2009年度董事会工作报告》
2《公司2009年度监事会工作报告》
3《公司2009年度财务决算》
4《公司2009年度报告及其摘要》
5《公司2009年度利润分配预案》
6《公司年度日常关联交易的议案》
7《公司申请2010年度银行综合授信的议案》
8《续聘天健正信会计师事务所的议案》 |
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2010-03-27
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(600171) 上海贝岭:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 512,542,197.10 512,268,576.38
归属于上市公司股东的净利润 -185,253,669.01 6,697,284.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -187,837,238.96 -25,101,137.10
基本每股收益 -0.27 0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.279 -0.037
加权平均净资产收益率(%) -10.49 0.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -10.64 -1.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -0.03
2009年末 2008年末
总资产 1,840,517,159.52 2,014,762,588.28
所有者权益(或股东权益) 1,672,630,441.04 1,858,055,011.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.48 2.76
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-27
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(600171) 上海贝岭:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
上海贝岭股份有限公司于2010年3月25日召开四届二十三次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司前期会计差错更正的议案。
四、通过公司计提各项资产减值准备的议案。
五、通过公司2009年度固定资产报废的议案。
六、同意公司调整2009年度关联交易预计额度事宜：鉴于公司2009年度实际与上海虹日国际电子有限公司就购买材料发生的交易金额为4134.72万元人民币，现将预计交易额上限由原1700-2400万元增至4200万元。
七、通过公司2010年度日常关联交易的议案。
八、通过公司2010年度向银行申请综合授信额度合计5.0415亿元人民币的议案，期限均为一年期。
九、通过续聘天健正信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
十、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度等事项。
董事会决定于2010年4月20日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-06
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董监事辞职公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司董、监事会于2010年3月5日分别收到有关董、监事的书面辞职函，袁欣辞去公司第四届董事会董事和副董事长职务、徐智群辞去公司第四届董事会董事职务、冯来周辞去公司第四届监事会监事和副监事长职务。另，公司职工监事孙巨澜(因退休原因)不再担任第四届监事会监事职务。
根据有关规定，上述董、监事辞职自辞职函送达董、监事会时生效。
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2010-01-15
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关于技术研发中心工程项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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日前，上海贝岭股份有限公司技术研发中心基建项目通过市场公开招标，中国二十冶建设有限公司中标，并与公司签订《建设工程施工合同》，合同金额为8773.96万元。
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2010-01-06
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关于完成上海先进股份过户公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海贝岭股份有限公司的参股公司上海先进半导体制造股份有限公司(简称：上海先进；本次过户前，公司持有上海先进股份86064608股)于2006年在首次公开发行与上市的申请过程中，曾由各股东方转让3%股份成立 lanmax 公司以执行“员工补偿计划”，但由于该计划最终未获审批部门批准，上海先进原股东方按约定需收回最初出让的相应股份。
公司于2009年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司完成了上海先进2661792股的股份过户登记。本次过户后，公司持有上海先进股份88726400股。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-22
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有关技改项目立项申请获批复公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司近日收到徐汇区商务委员会有关批复文件，原则同意上海贝岭技术研发中心技改项目建设，拟安排上海市重点技术改造专项资金2130万元人民币。
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2009-12-22
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第二股东减持公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司接第二股东上海贝尔股份有限公司(下称：上海贝尔)通知，其于2009年11月17日至12月17日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持公司股票10273983股，占公司总股本的1.52%。本次减持后，上海贝尔不再持有公司股份。
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2009-12-16
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关于获得有关证书公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司近日获得国家密码管理局关于批准公司为商用密码产品生产定点单位的证书，批准公司经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产。证书有效期3年。
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2009-12-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海贝岭股份有限公司于2009年12月14日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意关于在中国电子财务有限责任公司(为公司控股股东的子公司，下称：中电财务)存款事宜：根据公司2009年第二次临时股东大会决议及公司与中电财务签订的《金融服务合作协议》，授权经营层在5000万元人民币的额度内按照《公司在中电财务存款风险应急处置预案》办理存取款等资金结算业务。
本次交易构成关联交易。
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