公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2005-08-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告,停牌一小时 |
上交所公告,基本资料变动,日期变动 |
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(600183)“生益科技”
广东生益科技股份有限公司于2005年8月26日召开四届十七次董事会及四届五次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过变更公司注册地的事项:公司注册地变更为东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路5号。
三、通过公司章程部分条款的修改议案。
董事会决定于2005年9月30日上午召开2005年第二次临时股东大会,审议以上有关事项 |
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2005-08-04
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公布2005年半年度业绩快报,停牌一小时 |
上交所公告,财务指标 |
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(600183)“生益科技”
本公告所载广东生益科技股份有限公司2005年半年度的财务数据未经会计师事务所审计,请投资者注意投资风险。
单位:人民币元
2005年1-6月 2004年1-6月
主营业务收入 1060478966.75 812625220.62
主营业务利润 127446633.84 190706655.51
利润总额 56242242.79 135184017.11
净利润 45660985.07 108922934.17
2005年6月30日 2004年12月31日
总资产 2738969339.37 2492761314.47
净资产 1191977149.44 1267539133.12 |
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2005-07-15
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[20052预减](600183) 生益科技:公布2005年上半年度的业绩预告公告,停牌一小时 |
上交所公告,业绩预测 |
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(600183)“生益科技”公布2005年上半年度的业绩预告公告
经广东生益科技股份有限公司财务部门初步估算,预计公司2005年中期实现净利润比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为10892万元),具体数据将在公司2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-07-14
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公布国有股权转让审批事宜进展的公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600183)“生益科技”
广东生益科技股份有限公司股东东莞市电子工业总公司将所持公司16621.31万股国有法人股中的7000万股分别转让给广东粤财信托投资有限公司、中宪有限公司、枫洋有限公司1400万股、2800万股、2800万股,已获国家商务部批准。转股后,公司股本总额仍为63801.56万股,股本结构为:香港伟华电子有限公司持有16530.50万股,占25.91%;东莞市电子工业总公司持有9621.13万股,占15.08%;广东外贸开发公司持有6826.34万股,占10.70%;中宪有限公司持有2800万股,占4.39%;枫洋有限公司持有2800万股,占4.39%;广东粤财信托投资有限公司持有1400万股,占2.19%;其他法人股4454.60万股,占6.98%;社会公众股19368.98万股,占30.36% |
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2005-07-13
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公布公告 |
上交所公告,投资项目 |
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(600183)“生益科技”
广东生益科技股份有限公司投资5.8472亿元人民币(其中流动资金3.5亿元),年产能400万平方米覆铜板及1200万米半固化片的松山湖第一期工厂经过一年的建设于2005年7月12日正式投产 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ,2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-22
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公布2004年度利润分配实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600183)“生益科技”
广东生益科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为:以2004年12月31日的公司总股本638015625股为基数,每10股派1.90元(含税),扣税后实际派发现金红利为每股0.171元。
股权登记日:2005年6月27日
除息日:2005年6月28日
现金红利发放日:2005年7月4日 |
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2005-06-22
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2004年年度分红,10派1.9(含税),税后10派1.71,除权日 ,2005-06-28 |
除权除息日,分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红,10派1.9(含税),税后10派1.71,登记日 ,2005-06-27 |
登记日,分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红,10派1.9(含税),税后10派1.71,红利发放日 ,2005-07-04 |
红利发放日,分配方案 |
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2005-05-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,关联交易 |
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(600183)“生益科技”
广东生益科技股份有限公司于2005年5月11日召开2004年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2004年度利润分配方案:以2004年12月31日的公司总股本638015625股为基数,每10股派1.90元(含税)。
二、通过2004年年度报告。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度的审计机构。
四、通过公司2005年度与美加伟华、上海美维、生益电子、东莞美维和苏州生益日常关联交易的议案。
五、通过公司2005年度与生益华电日常关联交易的议案。
六、选举储小平为第四届董事会独立董事。
七、选举唐英敏为第四届董事会董事 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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(600183)“生益科技”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,520,841,493.40 2,492,761,314.47 股东权益(不含少数股东权益) 1,280,773,746.24 1,267,539,133.12 每股净资产 2.01 1.99 调整后的每股净资产 1.98 1.96
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 84,629,726.84 84,629,726.84 每股收益 0.021 0.021 净资产收益率(%) 1.033 1.033 |
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2005-04-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600183)“生益科技”
广东生益科技股份有限公司于2005年4月22日以通讯表决的方式召开四届十六次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、同意陈维康辞去公司董事职务。
三、同意股东香港伟华电子有限公司提名唐英敏为公司第四届董事会董事候选人,并同意将该临时提案提请于2005年5月11日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-04-16
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为生益华电贷款担保合同签署公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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2005年4月14日,广东生益科技股份有限公司与中国民生银行西安分行签署了为陕西生益华电科技有限公司(下称:生益华电)在中国民生银行西安分行贷款金额5000万元人民币的担保合同。
此笔担保归属于2005年第一次临时股东大会审议通过的为生益华电2005年度担保总额度20000万元之内。
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2005-04-15
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[20051预减](600183) 生益科技:公布2005年第一季度业绩预警公告,停牌一小时 |
上交所公告,业绩预测 |
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公布2005年第一季度业绩预警公告
经广东生益科技股份有限公司财务部门初步估算,预计公司2005年第一季度实现净利润比去年同期下降50%以上(上年同期净利润为3302.22万元)。具体数据将在公司2005年第一季度报告中详细披露 |
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2005-04-02
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位:人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,492,761,314.47 2,085,958,424.29
股东权益 1,267,539,133.12 1,131,930,106.72
每股净资产 1.99 1.77
调整后的每股净资产 1.96 1.76
2004年 2003年
主营业务收入 1,842,531,049.90 1,217,436,805.89
净利润 212,170,901.40 130,519,556.53
每股收益(全面摊薄) 0.33 0.20
净资产收益率(全面摊薄、%) 16.74 11.53
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0837 0.0645
公司2004年年报经审计,审计意见类型:标准无保留意见。
2004年度利润分配预案:每10股派1.90元(含税)。
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2005-04-02
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召开2004年度股东大会,停牌一天 ,2005-05-11 |
召开股东大会 |
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公司董事会决定于2005年5月11日(星期三)上午10:30在公司新办公楼一楼会议室,表决以上事项。有关事项公告如下:
(一)、会议时间:2005年5月11 日(星期三)上午10:30
(二)、会议地点:本公司新办公楼一楼会议室
(三)、会议议题:
1、2004年财务决算报告;
2、2004年度利润分配方案;
3、2004年度董事会报告;
4、2004年度监事会报告;
5、2004年度报告及摘要;
6、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度的审计机构;
7、2005年度日常关联交易预计的议案;
8、选举储小平为公司第四届董事会独立董事;
(四)、出席人员资格:
(1)、凡于2005年4月27日下午3点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;
(2)、本公司高级管理人员;
(3)、股东因故不能出席者可委托代理人(不必是股东)出席。
5、登记手续:
符合条件的股东请于2005年4月28日至2005年5月9日持上海股票帐户卡、本人身份证(或单位介绍信),代理出席者同时需出示授权委托书和代理人身份证,法人股东需持上海股票帐户卡、法人单位营业执照复印件、法定代表人授权书和出席人身份证到本公司证券部办理出席会议登记手续。外地股东可采取通讯方式登记。
联系电话:0769-2271828转8225
传 真:0769-2174183
联系人:陈小姐
6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
广东生益科技股份有限公司 董事会
二00五年四月二日
附件一:
股东登记表
兹登记参加广东生益科技股份有限公司2004年度股东大会。
姓名: 联系电话:
股东帐户号码: 身份证号码:
持股数:
年 月 日
授权委托书
本公司(或本人)兹授权委托 (先生/女士)(身份证号码: )代表本公司(或本人)参加广东生益科技股份有限公司2004年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
特此委托。
(个人股) (法人股)
股票帐户号码: 股票帐户号码:
持股数: 持股数:
委托人签名: 法人单位盖章:
身份证号码: 法定代表签名:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
(本授权书复印件及剪报均有效) |
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2005-04-02
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董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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广东生益科技股份有限公司于2005年3月30日召开四届十五次董事会及四届四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过2004年度利润分配预案:拟以2004年12月31日的公司总股本638015625股为基数,每10股派1.90元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过2005年度日常关联交易的议案。
五、通过提名储小平为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
六、免去辜信实总工程师职务;聘任苏晓声担任总工程师,辜信实为技术总顾问。
七、通过关于2005年设备改造预算方案:涉及总额为621.5万元人民币。
董事会决定于2005年5月11日上午召开2004年度股东大会,审议以上有关事项。
(600183) 生益科技:日常关联交易公告
广东生益科技股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下:
公司向子公司苏州生益科技有限公司(公司持股比例为75%)及陕西生益华电科技有限公司(公司持股比例为62.16%)收购覆铜板,2004年的交易总金额为12706.95万元,预计2005年度交易总金额为20000.00万元;公司向联营公司东莞生益电子有限公司(公司持股比例为30%)、联营公司东莞美维电路有限公司(公司持股比例为30%)、美加伟华(远东)实业有限公司及上海美维电子有限公司销售覆铜板、粘结片,2004年的交易总金额为12453.85万元,预计2005年度交易总金额为18000.00万元 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ,2005-04-25 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告,担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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(600183)“生益科技”
广东生益科技股份有限公司于2005年3月30日召开2005年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司章程部分条款的修改议案。
二、通过为苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人民币26800万元提供担保的议案。
三、通过为陕西生益华电科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供担保的议案。
四、通过对苏州生益科技有限公司增加投资4500万元人民币(其注册资本将由原来的1亿元人民币增加到1.6亿元人民币,其中公司增加投资4500万元人民币)的议案。
五、聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的审计机构。
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2005-03-01
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关于广东省外贸开发公司所持股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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广东生益科技股份有限公司发起人股东广东省外贸开发公司所持公司国有法人股中的34131703股国有法人股,全部用于向中国银行广东省分行质押贷款(质押期限为2004年10月22日至2006年12月31日),现已将该股份解除质押。同时,重新将34131703股国有法人股向中国银行广东省分行质押贷款(质押期限为2005年2月24日至2007年12月31日),已办理质押手续。
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2005-02-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告,停牌一小时 |
上交所公告,担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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(600183)“生益科技”
广东生益科技股份有限公司于2005年2月24日召开四届十四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过《公司章程》部分条款的修改议案。
二、同意为公司控股子公司苏州生益科技有限公司(公司持股75%,下称:苏州生益)2005年度的贷款总额人民币26800万元提供担保。
三、同意为公司控股子公司 陕西生益华电科技有限公司(公司持股62.16%,下称:生益华电)2005年度的贷款总额人民币20000万元提供担保。
上述担保方式均为信用担保;担保期限均为每笔贷款保证合同签署生效日起一年。目前已发生担保金额共十一笔担保合计27110万元人民币;计划发生担保金额合计19690万元人民币。
公司累计对外担保人民币46800万元,不存在逾期对外担保。
四、通过对苏州生益增加投资4500万元人民币(其注册资本将由原来的1亿元人民币增加到1.6亿元人民币)。
五、通过聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
六、通过对大鹏证券的投资4968万元人民币,在2004年度进行一次性全额计提资产减值。
七、同意对公司以往年度的固定资产共117.62万元人民币的报废,历史坏帐384.35万元人民币进行核销。
八、通过对新仓库费用1800万元人民币按三年摊销执行,每年计提600万元人民币。
九、同意出资1031万元人民币收购陕西华电材料总公司职工持股会持有生益华电注册资本1031万元人民币,占全部注册资本6.19%的股权,公司持股比例增加到68.35%。
董事会决定于2005年3月30日上午召开2005年第一次临时股东大会,审议以
上有关事项。
(600183)“生益科技”公布2004年度业绩快报
本公告所载广东生益科技股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所最终审计,与经最终审计的财务数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 184,253.10 121,743.68
主营业务利润 43,463.90 22,170.23
利润总额 24,315.45 14,427.48
净利润 21,217.09 13,051.96
每股收益(元) 0.3325 0.2046
净资产收益率(%) 16.74 11.53
每股净资产(元) 1.99 1.77
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2005-02-25
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召开2005年度第1次临时股东大会,停牌一天 ,2005-03-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(1)、审议《公司章程》部分条款的修改议案。
(2)、审议为苏州生益科技有限公司2005年度的贷款总额人民币26800万元提供担保的议题。
(3)、审议为陕西生益华电科技有限公司2005年度的贷款总额人民币20000万元提供担保的议题。
(4)、审议对苏州生益科技有限公司增加投资4500万元人民币(其注册资本将由原来的1亿元人民币增加到1.6亿元人民币,其中生益科技增加投资4500万元人民币,伟华电子增加投资1500万元人民币)的议题。
(5)、审议聘请广东正中珠江会计师事务所为公司2004年度的审计机构,费用为28万元人民币的议题 |
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2005-02-24
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公布国有股权转让审批事宜进展的公告 |
上交所公告,股权转让 |
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(600183)“生益科技”
2005年2月23日,广东生益科技股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复,同意公司第一大股东东莞市电子工业总公司将所持公司16621.31万股国有法人股中的7000万股分别转让给广东粤财信托投资有限公司、中宪有限公司、枫洋有限公司1400万股、2800万股、2800万股。此次转让尚需报国家商务部批准。
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2002-07-08
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2001年年度送股,10送3登记日 ,2002-07-11 |
登记日,分配方案 |
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2002-07-08
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2001年年度送股,10送3送股上市日 ,2002-07-15 |
送股上市日,分配方案 |
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2002-07-08
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2001年年度送股,10送3除权日 ,2002-07-12 |
除权除息日,分配方案 |
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2000-04-22
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1999年年度送股,10送3登记日 ,2000-04-27 |
登记日,分配方案 |
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2000-04-22
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1999年年度送股,10送3除权日 ,2000-04-28 |
除权除息日,分配方案 |
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2000-04-22
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1999年年度送股,10送3送股上市日 ,2000-04-28 |
送股上市日,分配方案 |
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2000-04-22
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1999年年度转增,10转增2除权日 ,2000-04-28 |
除权除息日,分配方案 |
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