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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-16
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议于2015年1月15日召开,会议审议通过《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-16
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-23 |
拟披露年报 |
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2014-11-12
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月11日召开,会议审议通过关于会计政策变更的说明、关于更换监事的议案、关于修改《独立董事工作制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-12
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-24
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2014年11月11日(星期二)14：30召开公司2014年第二次临时股东大会,会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年11月11日(星期二)9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于会计政策变更的说明、关于更换监事的议案、关于修改《独立董事工作制度》的议案。
网络投票代码：738189;投票简称：森工投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.27
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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第六届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第七次会议于2014年10月23日召开,会议审议并通过关于会计政策变更的说明、《2014年第三季度报告》、关于调整高级管理人员的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于会计政策变更的说明
2关于更换监事的议案
3关于修改《独立董事工作制度》的议案 |
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2014-10-24
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第六届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-24
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关于会计政策变更说明的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-09
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年10月8日召开,会议审议通过《关于为上海溯森国际贸易有限公司银行授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-09
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-09
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-30
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关于控股股东权益变动的更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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关于控股股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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关于控股股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-15
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-15
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第六届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年8月13日召开,会议审议并通过了关于调整第六届董事会专业委员会组成人员的议案、《2014年半年度报告》及摘要。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-18
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-18
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-18
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年7月17日召开,会议审议并通过《关于为抚松县露水河天祥土特产有限公司银行借款提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-08
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-08
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年7月7日召开,会议审议通过关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于更换独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-25
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林森林工业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2014年7月2日
除息日：2014年7月3日
现金红利发放日：2014年7月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-25
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2014-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-25
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林森林工业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2014年7月2日
除息日：2014年7月3日
现金红利发放日：2014年7月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2014年7月7日下午2：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月7日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于更换独立董事的议案。
网络投票代码：738189;投票简称：森工投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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