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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-20
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2014年7月7日下午2：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月7日9：30-11：30,13：00-15：00,审议关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于更换独立董事的议案。
网络投票代码：738189;投票简称：森工投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年6月18日召开,会议审议并通过了关于修改《公司章程》的议案、关于更换独立董事的议案、关于向上海溯森国际贸易有限公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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为全资子公司提供担保的说明公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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为全资子公司提供担保的说明公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年6月12日召开,会议审议通过《关于为上海溯森国际贸易有限责任公司银行授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-12
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关于收购、增资、转让中盐银港人造板有限公司事项的说明公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2014年5月12日召开,会议审议并通过了吉林森林工业股份有限公司关于保护中小投资者权益工作方案、吉林森林工业股份有限公司关于规范上市公司控股股东及实际控制人行为的专项工作方案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-13
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司2013年度股东大会于5月12日召开,会议审议通过《2013年年度报告》及摘要、2013年度利润分配方案、关于2014年度与日常经营相关的关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年4月25日召开,会议审议并通过了关于为吉林森工化工有限责任公司银行借款提供保证担保的议案、关于向子公司提供借款(或委托贷款)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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关于江苏分公司变更为子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-24
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关于北京门业分公司、河北分公司改制重组的公告 |
上交所公告，基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年4月19日召开,会议审议通过《2013年年度报告》及摘要、2013年度利润分配预案、2014年第一季度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.08
加权平均净资产收益率(%) -1.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、《2013年年度报告》及摘要
5、关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2014年度审计费用的议案
6、2013年度独立董事述职报告
7、2013年度内控制度评价报告
8、关于修订分红政策及未来三年股东回报规划
9、关于修改《公司章程》的议案
10、2013年度利润分配方案
11、2014年度财务预算报告
12、关于2014年度与日常经营相关的关联交易的议案
13、2014年经营者年薪制办法 |
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2014-04-22
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2013年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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关于召开2013年年度报告说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2014年5月12日(星期一)上午九时召开公司2013年度股东大会,审议《2013年年度报告》及摘要、2013年度利润分配方案、关于2014年度与日常经营相关的关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-02-14
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-16
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第六届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-16
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第六届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司第六届董事会临时会议于2014年1月14日召开,会议审议通过了《关于终止合作开发连州市福星梅林旅游度假区的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-18 |
拟披露年报 |
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2013-12-17
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600189)“吉林森工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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