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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-02
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公布监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司于2006年9月1日召开三届十次监事会，会议审议通过关于调整公司监事的议案。
董事会决定于2006年9月18日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-09-02
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议公司《股东大会议事规则》
3、审议公司《董事会议事规则》
4、审议公司《关于监事调整的议案》
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2006-08-31
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公布关于控股股东改制情况公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司控股股东中国吉林森林工业(集团)总公司(下称：工业集团)日前接到吉林省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意工业集团改制。以净资产50554万元作为新公司注册资本。股本结构设定为：国有股总额32860万元，占总股本的65%；职工股总额17694万元，占总股本的35%。工业集团名称变更为中国吉林森林工业集团有限责任公司，现已完成企业法人营业执照的变更登记工作 |
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2006-08-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司于2006年8月16日召开三届十二次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。该事项需提交公司下一次股东大会审议，会议召开时间另行通知。
二、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
三、聘任宋建龙为公司副总经理。
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600189)“G森工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,224,524,064.80 2,060,130,912.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,278,047,317.04 1,345,123,807.76
每股净资产 4.12 4.33
调整后的每股净资产 3.97 4.20
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 586,798,375.98 577,085,263.08
净利润 26,073,509.28 50,221,048.97
扣除非经常性损益的净利润 25,254,780.67 49,380,164.01
每股收益 0.084 0.162
净资产收益率(%) 2.04 3.80
经营活动产生的现金流量净额 20,414,444.21 -66,143,723.83 |
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2006-08-04
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公布关于法人代表变更的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司三届十一次董事会选举柏广新出任公司第三届董事会董事长，根据有关规定，董事长为公司法定代表人。为此，公司经吉林省工商行政管理局核准，于2006年8月2日完成了法定代表人的变更登记，现公司的法定代表人为柏广新 |
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2006-07-27
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司总部日前迁址至长春高新技术产业开发区硅谷大街4000号创业大厦12楼。邮政编码相应变更为130012。公司联系电话和传真均保持不变 |
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2006-07-27
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办公地址由“吉林省长春市人民大街4036号”变为“长春高新技术产业开发区硅谷大街4000号创业大厦12楼” ，2006-07-26 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-18 |
拟披露中报 |
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2006-06-07
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-07
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-07
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年12月31日总股本310500000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月12日
除息日：2006年6月13日
现金红利发放日：2006年6月16日 |
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2006-06-07
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司已于2006年6月5日完成总额为5亿元人民币短期融资券的发行。由兴业银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场以贴现方式公开发行。本次短期融资券期限365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.66元。
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2006-05-30
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公布关于发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司日前接到中国人民银行有关通知，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为5亿元人民币，有效期至2007年6月底，在限额内可分期发行。为此，公司将按有关规定，发行总额为5亿元人民币的短期融资券。本次短期融资券由兴业银行股份有限公司负责主承销 |
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2006-05-17
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公布2006年第一季度报告有关内容更正的公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司于2006年4月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的公司“2006年第一季度报告摘要”和在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公司“2006年第一季度报告”中披露的大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的余额为3328.78万元。
根据上海证券交易所有关文件中规定的非经营性资金占用定义，公司该部分经营性往来欠款不属于非经营性资金占用。根据该规定，公司截止2005年底不存在控股股东及其附属企业非经营性占用公司资金的情况 |
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2006-05-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司于2006年4月29日召开三届十一次董事会，会议审议同意田树华辞去公司董事长职务；选举柏广新为公司第三届董事会董事长、田树华为公司第三届董事会副董事长 |
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2006-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,资金占用 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司于2006年4月29日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：按2005年末总股本310500000股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构。
四、通过关于增补公司董事及独立董事的议案。
五、通过公司关于会计政策变更的议案。
六、通过公司关于2006年度与日常经营相关的关联交易的议案。
七、通过公司关于清理控股股东附属企业非经营性占用资金的议案。
八、通过修改公司章程的议案 |
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2006-05-08
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因未刊登股东大会决议公告，5月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司于2006年4月28日召开三届十次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改《股东大会及董、监事会议事规则》的议案。该事项尚须提交2006年度第二次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600189)“G森工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,140,569,903.19 2,060,130,912.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,359,291,830.49 1,345,123,807.76
每股净资产 4.38 4.33
调整后的每股净资产 4.25 4.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -28,677,458.72 -28,677,458.72
每股收益 0.046 0.046
净资产收益率(%) 1.04 1.04 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《董事会工作报告》；
2、审议公司《监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算》；
4、审议公司《2006年度财务预算》；
5、审议公司《2005年度利润分配方案》；
6、审议公司《2005年年度报告及摘要》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所及确定2006年度审计费用的议案》；
8、审议公司《关于增补董事的议案》；
9、审议公司《关于会计政策变更的议案》；
10、审议公司《关于2006年度日常关联交易的议案》；
11、审议公司《关于清理控股股东附属企业非经营性占用资金的议案》；
12、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。
13、审议公司独立董事述职报告。
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2006-03-28
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公布2006年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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吉林森林工业股份有限公司2006年度日常关联交易主要涉及公司与控股股东中国吉林森林工业(集团)总公司的全资子公司签订的原料供应、林地租赁、采伐权租赁和综合服务等方面的持续性关联交易。
公司与关联方之间因购买生产用木质原料、煤及尿素等而形成交易，2005年度交易总金额为8981.72万元，预计2006年度交易总金额为11100万元；关联方向公司提供生产用水、电、汽等，2005年度交易总金额为2776.08万元，预计2006年度交易总金额为3500万元；公司与关联方之间的租赁业务，2005年度交易总金额为4854.44万元，预计2006年度交易总金额为5100万元；公司与关联方之间因代理进出口业务而形成交易，2005年度交易总金额为20.87万元。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司于2006年3月25日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年12月31日总股本310500000.00股为基数，每10股派3.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过关于增补公司董事的议案。
五、通过关于会计政策变更的议案。
六、通过关于2006年度日常关联交易的议案。
七、通过公司关于清理控股股东附属企业非经营性占用资金的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年4月29日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,060,130,912.58 1,955,907,112.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,345,123,807.76 1,359,973,047.88
每股净资产 4.33 4.38
调整后的每股净资产 4.20 4.26
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,166,921,988.96 1,120,331,599.03
净利润 78,300,759.88 99,807,371.01
每股收益 0.25 0.32
净资产收益率(%) 5.82 7.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16 0.45
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
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2006-03-04
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公布2005年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600189)“G森工”
本公告所载吉林森林工业股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2005年 2004年
主营业务收入 1,166,921,988.96 1,120,331,599.03
主营业务利润 289,399,954.74 279,629,006.41
利润总额 88,547,037.51 109,274,654.27
净利润 81,038,359.88 99,807,371.01
每股收益 0.26 0.32
净资产收益(%) 6.01 7.34
2005年末 2004年末
总资产 2,060,130,912.58 1,955,907,112.99
净资产 1,347,861,407.76 1,359,973,047.88 |
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2006-02-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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吉林森林工业股份有限公司于2006年2月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司关于发行短期融资券的议案。
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2006-02-27
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因未刊登股东大会决议公告，2月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-01-24
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》（详细情况见公司第三届董事会第四次会议及第八次会议公告）；
2、审议公司《关于发行短期融资券的议案》；
3、审议公司《独立董事工作制度》（该《独立董事工作制度》经公司第三届董事会第四次会议审议通过，该次会议公告刊登在2005年4月27日《中国证券报》和《上海证券报》上）；
4、审议公司《关于设立董事会专门委员会的议案》（该议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过，该次会议公告刊登在2005年6月2日《中国证券报》和《上海证券报》上） |
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2006-01-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,高管变动,日期变动 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司于2006年1月23日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于发行短期融资券的议案：同意公司按照有关规定，在银行间债券市场发行不超过人民币伍亿元的短期融资券。
三、通过关于增补公司高级管理人员的议案。
董事会决定于2006年2月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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