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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-01
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公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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吉林森林工业股份有限公司日前接到控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(下称：集团公司)的通知，公司副董事长田树华因在2004年初主持集团公司工作期间(时任集团公司副董事长、总经理)决策失误，集团公司出资3.5亿元委托闽发证券公司进行委托理财，因闽发证券公司出现问题，该部分投资暂时无法收回，给集团公司造成了巨大损失。司法机关以涉嫌滥用职权将田树华正式批捕。
目前，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。
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2007-05-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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吉林森林工业股份有限公司于2007年5月25日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于发行短期融资券的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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吉林森林工业股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于会计政策及会计估计变更的议案。
四、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构。
五、通过公司关于2007年度与日常经营相关的关联交易的议案。
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2007-04-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。
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2007-04-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司于2007年4月26日召开三届十七次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过公司关于发行短期融资券的议案。
董事会决定于2007年5月25日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-04-20
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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吉林森林工业股份有限公司副董事长田树华因在主持吉林森工集团工作期间决策失误，正在接受组织调查。
目前，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的信息。
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2007-04-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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吉林森林工业股份有限公司于2007年4月16日召开三届十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-18
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,360,640,129.15 2,407,748,593.62
股东权益(不含少数股东权益) 1,323,108,991.55 1,311,662,624.33
每股净资产 4.26 4.22
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,446,367.22 11,446,367.22
基本每股收益 0.037 0.037
净资产收益率(%) 0.87 0.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.80 0.80
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2007-04-05
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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最近关于吉林森林工业股份有限公司的市场传闻较多，有关媒体刊登的《医改催生投资机会》、《吉林森工：林业资源第一股》、《吉林森工：CDM暴涨的最大受益者》、《吉林森工：股权激励造就涨停品质》、《林业行业：资源决定价值投资还看林地》、《吉林森工资产注入预期备添动力》文章内容与事实不符，公司就相关传闻予以澄清，详见2007年4月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-18 |
拟披露季报 |
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2007-03-28
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 2,406,070,361.04 2,053,235,265.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,310,969,232.48 1,338,288,160.59
每股净资产 4.22 4.31
调整后的每股净资产 4.10 4.20
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 1,301,680,100.65 1,166,921,988.96
净利润 65,583,187.74 77,037,607.54
每股收益 0.21 0.25
净资产收益率(%) 5.00 5.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.18
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《董事会工作报告》；
2、审议公司《监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务决算报告》；
4、审议公司《2007年度财务预算报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配方案》；
6、审议公司《2006年年度报告》及摘要；
7、审议公司《关于会计政策、会计估计变更的议案》；
8、审议公司《关于续聘会计师事务所及确定2007年度审计费用的议案》；
9、审议公司《关于2007年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
10、审议公司《独立董事述职报告》；
11、审议公司《股东大会议事规则》；
12、审议公司《董事会议事规则》；
13、审议公司《监事会议事规则》 |
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2007-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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吉林森林工业股份有限公司于2007年3月26日召开三届十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于会计政策、会计估计变更的议案。
四、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司关于2007年度与日常经营相关的关联交易的议案。
六、通过关于设立刨花板事业部和信息中心的议案。
七、通过公司关于计提资产减值准备及核销历史坏账的议案。
八、通过关于暂缓申报股权激励计划方案(草案)的议案。
董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-28
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2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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吉林森林工业股份有限公司现将预计2007年度与控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司的全资子公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上述关联方购买生产用木质原料、煤及尿素等，2006年度交易总金额为9257.79万元，预计2007年度交易总金额为7000万元；上述关联方向公司提供生产用水、电、汽等，2006年度交易总金额为3185.77万元，预计2007年度交易总金额为3600万元；公司与上述关联方之间因林地、采伐权等租赁业务而形成交易，2006年度交易总金额为4780万元，预计2007年度交易总金额为6000万元；因代理进出口业务，2006年度交易总金额为0.44万元；因销售林化及人造板等，2006年度交易总金额为1124.96万元，预计2007年度交易总金额为1500万元。
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2007-02-01
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2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载吉林森林工业股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2006年 2005年
主营业务收入 1313356276.63 1166921988.96
主营业务利润 292496112.58 287851187.76
利润总额 70044102.69 84546285.17
净利润 65584895.17 77037607.54
每股收益 0.21 0.25
净资产收益率(%) 5.00 5.76
2006年末 2005年末
总资产 2395030107.44 2053235265.41
净资产 1310970939.91 1338288160.59
每股净资产 4.22 4.31
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2007-01-24
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关于控股股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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吉林森林工业股份有限公司于2007年1月23日接到唯一有限售条件的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(原持有公司有限售股份15801万股，其中1552.5万股已获得上市流通权，下称：森工集团)的通知，近期森工集团再次通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份3385658股(占公司股份总额的1.09%)，平均价格9.43元/股。
截至2007年1月22日收盘，森工集团共出售了公司股份6566410股(占公司股份总额的2.11%，平均价格9.35元/股)，尚持有公司股份151443590股(占公司股份总额的48.77%)，仍为公司控股股东。
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2007-01-17
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关于控股股东出售股份情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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吉林森林工业股份有限公司于2007年1月16日接到唯一有限售条件的控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(原持有公司有限售股份15801万股，其中15525000股已上市流通，下称“森工集团”)的通知，截至2007年1月15日收盘，森工集团通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份3180752股(占公司股份总额的1.02%)，平均价格9.26元/股；森工集团尚持有公司股份154829248股(占公司股份总额的49.86%)，仍为公司控股股东。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布会计差错更正公告 |
上交所公告，其它 |
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根据吉林森林工业股份有限公司三届十四次董事会决议以及中国证监会有关文件的要求，公司已经对财务报告中的会计差错进行了更正。根据要求利安达信隆会计师事务所有限责任公司对上述会计差错更正事项进行了审计，并于2006年12月26日出具更正后的《2005年度审计报告》。经审计更正后的财务报表及相关会计报表详见2006年12月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-12-13
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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吉林森林工业股份有限公司本次有限售条件的流通股15525000股将于2006年12月19日起上市流通 |
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2006-11-18
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公布关于联系电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据有关文件通知，自2006年11月18日零时起，长春市本地网电话号码(含小灵通)升至8位，具体方法为在原号码首位前加“8”。为此，吉林森林工业股份有限公司变更后的联系电话为0431-88912969，传真为0431-88930595 |
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2006-11-16
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公布董事会提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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吉林森林工业股份有限公司现对三届十四次董事会审议通过的股权激励事项作如下补充说明：《公司股权激励计划方案(草案)》及其配套文件，需要根据上市公司股权激励有关规定进行修改。修改后的方案须重新提交公司董事会审议 |
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2006-11-15
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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吉林森林工业股份有限公司于2006年11月12日召开三届十四次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股权激励计划方案(草案)。该计划待中国证监会审核批准后另行公告，并提交2006年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行公告。
二、通过公司会计差错更正的议案。 |
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2006-11-14
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因重要事项未公告，11月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-11-13
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因重要事项未公告，11月13日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，11月13日全天停牌。 |
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2006-10-14
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600189)“吉林森工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,168,803,619.92 2,060,130,912.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,293,516,997.31 1,345,123,807.76
每股净资产 4.17 4.33
调整后的每股净资产 4.04 4.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,336,904.26 19,077,539.95
每股收益 0.05 0.13
净资产收益率(%) 1.20 3.21 |
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2006-10-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600189)“吉林森工”
吉林森林工业股份有限公司于2006年9月28日召开第三届董事会临时会议，会议审议同意郭西强辞去公司副总经理职务 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-14 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G森工”变为“吉林森工” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-19
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司于2006年9月18日召开2006年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、未通过《股东大会及董事会议事规则》的议案。该两项议案需经董事会修改后提交下一次股东大会审议。
三、通过公司监事调整的议案 |
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2006-09-02
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公布监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600189)“G森工”
吉林森林工业股份有限公司于2006年9月1日召开三届十次监事会，会议审议通过关于调整公司监事的议案。
董事会决定于2006年9月18日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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