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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-14
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年8月13日以通讯表决方式召开四届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司决定与黄国强等自然人合资组建连州吉森南方林业有限公司，
拟定总股本为1000万元人民币，其中公司出资600万元，占总股本的60%。新公司成立后将采取租赁林地、与林农合作经营或收购其他公司现有林地等经营方式，进行工业原料林基地建设。
二、同意公司收购黄国强持有的连州吉森木业有限公司(由公司出资3261.67万元收购连州市人造板企业有限公司的股权与黄国强合资组建，总股本为5000万元，公司持有3261.67万股，占总股本的65.23%)135万股股权，参考有关资产评估报告书确定的评估价值，以前次收购时确定的每股净资产1元为依据，以现金135万元收购标的股权。收购完成后，公司持有连州木业3396.67万股，占总股本的67.93%。
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2008-08-08
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森工集团拟增持公司股份公告
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上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年8月6日收到控股股东-中国吉林森林工业集团有限责任公司(目前持有公司股份142735000股，占总股本的45.97%，简称：森工集团)的通知，其董事会日前决定拟通过上海证券交易所交易系统增持公司的股份。
根据有关规定，森工集团将向中国证监会提出免于以要约收购方式增持公司股份的申请，并将在获得该豁免之日起一年内，以最高价格不超过12.39元/股，增持不超过公司总股本2%的股份(6210000股)。
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2008-08-01
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年7月31日以通讯表决方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理整改进展情况的报告，具体内容详见2008年8月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-18
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2008年半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载吉林森林工业股份有限公司2008年半年度的财务数据未经会计师事务所审计，与最终披露的财务数据可能存在差异，请投资者注意风险。
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,632,925,788.22 2,418,258,743.73
所有者权益(或股东权益) 1,292,131,107.66 1,295,364,376.10
每股净资产 4.16 4.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业利润 14,447,021.58 15,637,601.38
利润总额 31,139,554.04 22,464,390.79
净利润 27,376,324.98 18,550,393.47
扣除非经常性损益后的净利润 28,338,191.95 19,046,284.52
基本每股收益 0.088 0.060
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.091 0.061
稀释每股收益 0.088 0.060
净资产收益率(%) 2.12 1.47
经营活动产生的现金流量净额 -65,261,709.38 -30,636,546.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 -0.10
注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄计算。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2008-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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吉林森林工业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2008年6月30日
除息日：2008年7月1日
现金红利发放日：2008年7月7日
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2008-06-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年6月3日召开四届八次董、监事会，会议审议同意公司与连州市林业局林业管理中心(下称：林管中心)于2008年6月2日签署的《股份转让协议》，公司以现金方式(自有资金)出资收购林管中心持有的连州市人造板企业有限公司(下称：连州人造板)全部65.23%的股份，双方同意以有关《资产评估报告书》为依据，结合连州人造板的实际状况，对现有资产进行协商论价，经双方协商确定连州人造板的总股本由原来的7607万元调整为5000万元人民币，以林管中心拥有股份3261.67万元为收购价格。收购完成后，公司将根据于同日与连州人造板自然人股东黄国强签署的《合资组建吉林森工吉连木业有限责任公司(下称：吉连木业)协议书》的规定，将连州人造板更名组建为吉连木业，总股本为5000万元，其中公司以上述收购的连州人造板的股份出资，出资额为3261.67万元，占总股本的65.23%。
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2008-06-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年5月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于发行短期融资券的议案。
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2008-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年5月12日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末公司总股本310500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度的审计机构。
四、通过公司关于2008年度与日常经营相关的关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于中国吉林森林工业集团有限责任公司增资吉林森工金桥地板集团有限公司的议案。
七、通过关于更换公司独立董事及监事的议案。
八、通过关于吉林森工集团财务有限公司为公司提供金融服务关联交易的议案。
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2008-05-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年5月12日召开四届七次董、监事会，会议审议通过关于继续在银行间债券市场发行不超过人民币伍亿元整的企业短期融资券的议案，融资券期限为不超过365天。
董事会决定于2008年5月30日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-05-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于发行短期融资券的议案》 |
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2008-04-28
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年4月25日召开四届六次董、监事会，会议审议通过《公司首期股权激励计划方案(草案)》等事项。公司股权激励计划需经中国证监会备案无异议后，该议案方可提请公司股东大会审议。
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2008-04-22
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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吉林森林工业股份有限公司股票于2008年4月17日至21日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司控股股东和经营层，到目前为止公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-04-21
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(600189) 吉林森工:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 3336331.04
长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 2183435.01
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 2156204.51
招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 1907374.00
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 1807380.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 10082472.97
申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 9296975.92
海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 6858169.20
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 3850208.26
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 1809279.68
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2008-04-21
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(600189) 吉林森工:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 3613299.00
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 3337478.00
招商证券股份有限公司昆明五一路证券营业部 3024878.00
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 2776092.27
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 2274029.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11390853.62
国都证券有限责任公司北京新中街证券营业部 10860245.95
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 10082472.98
申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 9296975.89
机构专用 7920134.60
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2008-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年4月17日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中国吉林森林工业集团有限责任公司增资吉林森工金桥地板集团有限公司的议案。
二、通过关于更换公司独立董事及监事的议案。
三、通过公司2008年第一季度报告。
四、通过关于吉林森工集团财务有限责任公司(下称：财务公司)为公司提供金融服务关联交易的议案。
五、通过公司在财务公司存款的风险处置预案。
六、决定将公司企业法人营业执照的营业期限延长至2018年9月29日。
董事会决定于2008年5月12日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-04-19
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,625,636,973.40 2,418,258,743.73
所有者权益(或股东权益) 1,300,533,899.30 1,295,364,376.10
归属于上市公司股东的每股净资产 4.19 4.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,729,116.62 4,729,116.62
基本每股收益 0.015 0.015
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.012 0.012
全面摊薄净资产收益率(%) 0.36 0.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.30 0.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
4、审议公司《2008 年度财务预算报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配方案》；
6、审议公司《2007 年度报告》及摘要；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所及确定2008 年度审计费用的议案》；
8、审议公司独立董事述职报告；
9、审议公司《关于2008 年度与日常经营相关的关联交易的议案》；
10、审议公司《董事、监事津贴管理办法》；
11、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
12、审议公司《关于同意中国吉林森林工业集团有限责任公司增资吉林森工金桥地板集团有限公司的议案》；
13、审议公司《关于更换独立董事的议案》；
14、审议公司《关于更换监事的议案》；
15、审议公司《关于同意吉林森工集团财务有限公司为本公司提供金融服务关联交易的议案》 |
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2008-04-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年4月16日与控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司(下称：森工集团)签署了《股权增资协议》，森工集团无偿受让其全资子公司吉林省三岔子林业局和吉林森工集团松江河林业有限责任公司分别持有的公司控股90%的子公司吉林森工集团金桥地板有限公司(注册资本为人民币20471.55万元，下称：金桥集团)5%的股权，公司放弃此次股权转让的受让权；森工集团以其持有新合木业有限责任公司(注册资本为人民币17727万元，下称：新合木业)96%股权经折合后的净资产对金桥集团增资，公司出资不变。经协商同意以金桥集团及新合木业经评估的净资产为依据(截止2007年12月31日，金桥集团的净资产评估值为22390.13万元，新合木业的净资产评估值为19300.00万元)，按股权比例折算后出资。增资完成后，森工集团、公司分别持有金桥集团50.75%、49.25%的股权。
公司与关联人吉林森林工业集团财务有限责任公司(公司、金桥集团分别持有其32.89%、2.30%的股权，下称：财务公司)签订了《金融服务协议》，财务公司为公司及所属分(子)公司提供相关金融服务，财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一发布的基准贷款利率下浮10%执行，且不高于一般商业银行向公司成员单位提供同类贷款服务所适用的利率。公司在财务公司存款余额不超过财务公司吸收存款总余额的30%。
上述事项均构成关联交易。
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2008-03-28
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,567,674,262.67 1,338,270,073.05
归属于上市公司股东的净利润 48,143,413.00 60,014,372.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,983,537.53 59,758,730.67
基本每股收益 0.16 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 3.72 4.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.70 4.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.60
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,418,258,743.73 2,407,739,999.38
所有者权益(或股东权益) 1,295,364,376.10 1,247,220,963.10
归属于上市公司股东的每股净资产 4.17 4.02
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2008-03-28
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司于2008年3月26日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末公司总股本310500000股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司关于2008年度与日常经营相关的关联交易的议案。
五、通过公司关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述有关事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-03-28
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2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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吉林森林工业股份有限公司根据以往与控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司的全资子公司等关联方签订的各项关联交易协议(合同)，预计2008年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方购买商品，2007年度交易总金额为4404.94万元，预计2008年度交易总金额为9000.00万元；公司接受关联方提供的劳务，2007年度交易总金额为3125.28万元，预计2008年度交易总金额为4000.00万元；公司向关联方租赁业务，2007年度交易总金额为6165.27万元，预计2008年度交易总金额为10000.00万元；公司委托关联方代理进出口业务，预计2008年度交易总金额为100.00万元；向关联方销售商品，2007年度交易总金额为621.75万元，预计2008年度交易总金额为1500.00万元；向关联方长、短期借款，2007年度总金额为7000.00万元，预计2008年度总金额为20000.00万元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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| 2008-04-18 |
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2008-02-01
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-03-12 |
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2008-01-22
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载吉林森林工业股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与最终披露的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,420,361,218.35 2,407,739,999.38
所有者权益(或股东权益) 1,297,388,247.51 1,248,175,080.31
每股净资产(元) 4.18 4.02
报告期 上年同期
营业收入 1,608,804,288.68 1,338,270,073.05
营业利润 554,657.39 25,005,405.43
利润总额 46,673,954.55 65,390,165.90
净利润 49,213,167.20 60,968,489.68
基本每股收益(元) 0.16 0.20
稀释每股收益(元) 0.16 0.20
扣除非经常性损益后
的基本每股收益 0.16 0.18
净资产收益率(%) 3.79 4.88
扣除非经常性损益后
净资产收益率(%、全面摊薄) 3.79 4.42
注：１、上述数据以公司合并报表数据填列；
２、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄计算；
３、上年末和上年同期数据均按《公开发行证券的公司信息披露规范问答第７号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》调整后的数据填报。
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2008-01-17
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年1月16日，有关媒体刊登了《吉林森工集团整体上市有障碍》的文章，针对该文章有关报道，吉林森林工业股份有限公司现澄清声明如下：
经征询，公司控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司从未考虑研究过该类事宜，目前及未来半年内不存在、也不可能操作整体上市相关事项。
目前公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。
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2008-01-17
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(600189) 吉林森工:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34818246.18
德邦证券有限责任公司抚顺东四路营业部 6810704.09
海通证券股份有限公司威海高山街营业部 4944527.02
渤海证券有限责任公司上海定西路证券营业部 4355355.11
新疆证券有限责任公司南京华侨路证券营业部 4062041.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国金证券有限责任公司昆明北京路证券营业部 16151461.97
机构专用 12628722.79
宏源证券股份有限公司杭州浙大路证券营业部 10722266.41
长江证券有限责任公司总部 10149999.93
新疆证券有限责任公司南京华侨路证券营业部 9545179.00
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2008-01-08
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(600189) 吉林森工:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9279231.55
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 4729199.11
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 3959699.73
国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 3725695.21
国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 3375141.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26147264.25
国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 9870816.88
中国银河证券股份有限公司北京双榆树证券营业部 8562454.96
海通证券股份有限公司上海本溪路证券营业部 5205035.07
财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营业部 4428086.75
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