| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-04-24
|
(600192)“长城电工”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 202852.25 188773.64 107.46
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 104798.33 104494.80 100.29
每股净资产(元) 3.2689 3.2604 100.26
调整后的每股净资产(元) 3.2502 3.2405 100.30
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -4041.69
每股收益(元) 0.0094 0.009 104.44
净资产收益率(%) 0.29 0.28 103.57
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.32 0.30 106.67
|
|
|
2003-05-29
|
(600192)“长城电工”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司以传真和电子邮件的方式召开二届九次董事会，
会议审议通过了公司募集资金管理办法及公司投资项目管理办法。
|
|
|
2003-05-16
|
(600192)“长城电工”公布关于国有法人股股权无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
接兰州长城电工股份有限公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司(以下
简称电工集团)《关于同意向甘肃机械集团公司划转所持公司国有法人股的决定》，
根据有关规定，现将电工集团向甘肃机械集团公司(以下简称机械集团)无偿划转
其所持有的公司国有法人股股权的有关情况披露如下：
根据甘肃省政府和甘肃省经贸委有关批复精神，电工集团并入机械集团；电
工集团的债权、债务由机械集团依法承继；电工集团所持有的公司21000万国有法
人股无偿划转给机械集团，由其行使国有法人股代表职能。机械集团是电工集团
的控股股东，因此，本次划转不构成实际控制人的变化。
本次划转完成后，机械集团将持有公司的65.52%的非流通股份，为公司控股
股东。公司再无其他非流通股股东。
本次划转尚未签署协议，还需国家国有资产管理部门批准。
|
|
|
2003-06-21
|
(600192)“长城电工”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
甘肃长城电工集团有限责任公司(下称：电工集团)于2003年6月18日与甘
肃机械集团公司(下称：机械集团)签署《股份转让协议》，电工集团将其持有
的兰州长城电工股份有限公司(下称：长城电工)发起人国有法人股21000万股，
占长城电工总股本的65.52%无偿划转给机械集团持有。本次股份转让需经国资
委批准后方可办理股份过户登记手续。本次股份转让完成之后，电工集团将不
再持有长城电工股份；机械集团将持有长城电工21000万股国有法人股，占长城
电工总股本的65.52%，成为长城电工第一大股东并承继电工集团的债权、债务。
电工集团将并入机械集团并在适当的时候注销工商注册登记。
|
|
|
2004-04-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-03-27
|
2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 893,786,099.58 776,811,317.87
净利润 16,770,867.98 14,907,277.13
总资产 2,170,840,500.80 1,912,045,623.10
股东权益 1,059,002,385.51 1,039,310,094.83
每股收益 0.0523 0.0465
每股净资产 3.3042 3.2428
调整后的每股净资产 3.2862 3.2218
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0711 -0.0405
净资产收益率(%) 1.58 1.43
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
1998-11-25
|
1998.11.25是长城电工(600192)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:8500万股,发行后总股本:29500万股) |
|
|
1998-11-30
|
1998.11.30是长城电工(600192)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:8500万股,发行后总股本:29500万股) |
|
|
1998-12-24
|
1998.12.24是长城电工(600192)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期首发A股(发行价:5.43: 发行总量:8500万股,发行后总股本:29500万股) |
|
|
2003-08-15
|
(600192)“长城电工”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2003年8月12日召开二届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
二、通过关于拟与甘肃机械集团公司共同出资成立“甘肃机械信用担保有限
公司”的议案：同意拟与甘肃机械集团公司共同出资成立甘肃机械信用担保有限
公司，该公司注册资本4000万元，其中公司出资1500万元，占总股本的37.5%。
有关投资协议尚未签署，待协议签署后公司将予以公告。
|
|
|
2003-08-15
|
(600192)“长城电工”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,023,424,281.75 1,917,711,814.68
股东权益 1,055,061,095.82 1,045,592,947.13
每股净资产 3.2919 3.2624
调整后每股净资产 3.2641 3.2317
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 414,634,764.88 372,281,862.35
净利润 9,468,148.69 8,686,662.92
扣除非经常性损益后的净利润 10,597,885.23 9,239,198.34
经营活动产生的现金流量净额 -13,159,443.80 -17,450,953.67
净资产收益率(全面摊簿) 0.90% 0.84%
每股收益(全面摊簿) 0.0295 0.0271
|
|
|
2003-10-22
|
国有法人股股权划转的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司2003年5月16日在《上海证券报》和《证券时报》
公告了甘肃省人民政府将公司控股股东持有的公司21000万股国有法人股(占公司
总股本的65.52%)无偿划转给甘肃机械集团公司。中国证券监督管理委员会已对收
购方依照有关规定，对披露上市公司《收购报告书》无异议，尚需报中国证监会豁
免全面要约收购义务。本次股权转让后，公司股本结构不变。甘肃机械集团公司将
持股21000万股(占公司总股本的65.52%)，持股性质为国家股。
|
|
|
2003-10-24
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2003年10月23日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过甘肃汇融投资发展有限公司增加注册资本及变更名称的议案。
(600192)长城电工：公布关联交易公告
兰州长城电工股份有限公司与甘肃机械集团公司经协商，拟增加甘肃汇融投资发展有限公司的注册资本。公司放弃此次增资，由机械集团对汇融公司增资188万元，使其注册资本增加到3188万元，并更名为甘肃机械投资有限公司。变更后公司投资仍为1530万元，占总股本的48%。
上述投资行为构成公司的关联交易。
|
|
|
2004-08-06
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-08-06
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600192)“长城电工”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,260,951,772.40 2,170,840,500.80
股东权益 1,070,586,300.27 1,059,002,385.51
每股净资产 3.3404 3.3042
调整后的每股净资产 3.3231 3.2862
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 475,087,860.36 414,634,764.88
净利润 11,583,914.76 8,420,897.19
扣除非经常性损益后的净利润 11,065,568.06 8,754,010.19
经营活动产生的现金流量净额 -15,014,614.05 -13,159,443.80
净资产收益率(%) 1.08 0.80
每股收益(全面摊薄) 0.0361 0.0263
|
|
|
2004-03-27
|
临时公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2004年3月24日召开二届十二次董事会及二届
六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不
转增。
三、通过继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计
机构的议案。
四、通过投资夏河头道河水电站的议案：拟与夏河安多水泥有限公司合作，
共同投资4200万元，对夏河头道河水电站进行公司制改造，其中公司投资2142万
元，占新公司总股本的51%。
五、通过投资参股享堂峡水电站的议案：公司与享堂峡水电开发公司签订了
《股权转让协议》，公司拟出资人民币3060万元，受让享堂峡水电开发公司持有
的享堂峡水电站34%的股权。
六、通过关于变更募集资金用途的议案。
七、通过对公司控股子公司进行整合、调整、终止的议案：1、兰州长城农业
科技发展有限公司(下称：兰州长城农业公司)与兰州西部绿色产业有限公司(下称：
兰州西部绿色公司)整合的建议：兰州长城农业公司以吸收合并方式，将兰州西部
绿色产业公司整体纳入兰州长城农业公司，注销兰州西部绿色产业公司，兰州西
部绿色公司实施的《兰州高原无公害蔬菜基地恒温保鲜库项目》转由兰州长城农
业公司实施。整合后的兰州长城农业公司注册资金为1100万元，形成公司控股95%
的新的公司股权结构。2、调整兰州长城高压电子工程有限责任公司股权结构及注
册资本的建议：该公司是公司和原中科院兰州近物所共同出资成立的，注册资本
为1000万元，其中公司投资700万元，占总股本的70%，现拟将该公司注册资本调
整为400万元，公司出资380万元(剩余资金收回)占总股本的95%。3、甘肃长城热
泵有限公司(公司投资375万元，占总股本的75%)、兰州恒安电工有限公司(公司以
现金出资550万元，占总股本的70%)终止运营进行清算的建议。
八、通过天水开关厂与日本AE-power公司合资建厂的议案：日本AE-power公
司有意与公司全资子公司天水长城开关厂合资组建合资公司。合资公司注册资本
为450万美元，其中天水长城开关厂出资180万美元，占总股本的40%。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2004-04-28
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 兰州长城电工股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2004年3月24日在公司办公楼三楼会议室召开。应到董事13人，实到13人。公司监事及高管人员列席了会议。会议由董事长张晓喜先生主持，审议通过了以下议案。
一、审议通过了公司二00三年年度报告正文及摘要；
二、审议通过了公司二00三年度董事会工作报告；
三、审议通过了公司二00三年度财务决算报告；
四、审议通过了公司总经理二00三年度经营工作报告；
五、审议通过了公司二00三年利润分配及资本公积转赠股本预案。
经五联联合会计师事务所有限公司审计，本公司2003年度共实现净利润16,770,867.98元，按《公司法》及《公司章程》有关规定分别提取10%法定公积金1,677,086.79元，提取10%法定公益金1,677,006.79元，加上年初未分配利润66,587,225.10元，本年度末未分配利润为80,003,919.50元。为求得公司长远的发展目标，公司董事会决定2003年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
六、审议通过了公司聘请二00四年财务审计机构的议案；
同意继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司二00四年度财务审计机构。
七、审议通过投资夏河头道河水电站的议案；
拟与夏河安多水泥有限公司合作，共同投资4200万元，对夏河头道河水电站进行公司制改造，其中长城电工投资2142万元，占新公司总股本的51%；夏河安多水泥有限公司以已投入头道河水电站形成的实物资产出资2058万元，占总股本的49%。（详情请见公司变更募集资金用途公告）。
八、审议通过投资参股享堂峡水电站的议案；
公司与享堂峡水电开发公司签订了《股权转让协议》，长城电工拟出资人民币3060万元，受让享堂峡水电开发公司持有的享堂峡水电站34%的股权。（详情请见公司变更募集资金用途公告）。
九、审议公司关于变更募集资金用途的议案；
请见《兰州长城电工股份有限公司变更募集资金用途公告》。
十、审议关于对公司控股子公司进行整合、调整、终止的议案；
公司所属控股子公司，经过近几年的发展，部分公司已开发出具有自主知识产权和特色的产品，明确了产业发展方向。为了进一步规范控股子公司管理，本着"扶优扶强，有所为，有所不为，有进有退"的原则，根据实际情况，对以下控股子公司进行整合、调整和终止运营。
一、兰州长城农业公司与兰州西部绿色产业公司整合的建议
1、基本概况
兰州西部绿色产业有限公司是由长城电工与科技部中国农村技术中心合作，于2001年8月注册成立，注册资本516万元，其中长城电工投资356万元，占总股本的69%，科技部中国农村技术开发中心，投资160万元，占总股本31%。经过两年多的努力和发展，2003年2月与兰州金星制冷公司合作投资664.46万元，在兰州榆中县建立了兰州高原无公害蔬菜基地项目，当年投资，当年建成，当年实现利润16.7万元。目前虽有一定利润收入，但从发展来看，总体规模难以发展壮大。2003年2月19日科技部中国农村技术中心致函"根据科技部有关精神，决定退出西部绿色产业有限公司"，公司面临重新确定合作者、调整股权的问题。
兰州长城农业科技发展有限公司是由长城电工与甘肃省优质农产品开发中心（甘肃省园艺站）合作于1999年5月组建注册成立的，注册资本418万元，其中长城电工投资363万元，占总股本的87%，省农产品开中心技术股出资55万元，占总股本的13%。经过几年实践与发展，投资467万元初步建成了螺旋藻系列产品基地和西部生态种苗快繁技术开发中心，2003年实现销售收入231万元，利润1.1万元。但总体来说注册资本过小，实力不足，不利于列入国家级农业产业化龙头企业，并享受其相关的优惠政策。
2、整合的目的
兰州长城农业公司与兰州西部绿色产业公司同是长城电工的控股子公司，且同处于农业领域，根据两家公司目前产品、资产及经营状况，存在着力量分散、规模太小、重点不明确等诸多问题，因此，对两家公司进行整合，优势互补，将会进一步明确产品发展方向，明晰股权结构，建立健全公司管理框架，减少管理层次、降低管理成本，集中优势力量进行发展。同时，随着公司规模的扩大，将会在国家产业政策方面争取到更大的支持，以利于公司规模化发展。
3、整合后的股权结构
截止到2003年底，兰州长城农业公司资产总额872.5万元，其中流动资产226.9万元，固定资产597.3万元，无形资产47.2万元。兰州西部绿色产业公司截止2003年末，实收资本356万元，其中，预付帐款301.1万元，其他应收款32.05万元，货币资金15.9万元，固定资产1.2万元。
具体整合方案为兰州长城农业公司以吸收合并方式，将兰州西部绿色产业公司整体纳入兰州长城农业公司，注销兰州西部绿色产业公司，兰州西部绿色公司实施的《兰州高原无公害蔬菜基地恒温保鲜库项目》转由兰州长城农业公司实施。
整合后的兰州长城农业科技发展有限公司，注册资金为1100万元，形成长城电工控股95%、甘肃省优质农产品开发中心（甘肃省园艺站）参股5%的新的公司股权结构。按照现代企业管理要求，公司内部形成以螺旋藻生产销售、种子种苗生产销售、农产品深加工、无公害蔬菜贸易等经营结构，公司内部实行事业部制的管理结构，集中领导、统一规划、分块核算。
二、调整兰州长城高压电子工程有限责任公司股权结构及注册资本的建议
该公司是长城电工和原中科院兰州近物所共同出资，于1999年11月组建并注册成立的，注册资本1000万元，长城电工投资700万元，占总股本的70%，中科院兰州近物所投资300万元，占总股本的30%。主要合作开发大功率电子加速器产品，应用于燃煤电厂的脱硫脱硝，经过多年的开发和应用实践，技术尚不成熟。为此该公司在2001年就及时做出了战略调整，研制和开发了拥有公司自主知识产权的ECR紫外线辐射源，主要用于餐具消毒。同年其Ⅰ型机通过了省级新产品科技成果鉴定，目前拥有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型紫外线消毒机等产品，于2003年4月在青海省西宁市建立了集中清洗消毒餐具配送中心，已初步进入了生产经营型企业轨道。
该公司现生产的紫外线消毒机，具有紫外线辐射剂量大，且低温消毒等优点，已在甘肃、青海、西藏等部分地区， 销售了15条紫外线餐具清洗消毒生产线，初步进入市场。随着国家对公共卫生的重视，各种法规的出台和投入资金加大，无疑给消毒行业带来机遇。特别是该公司产品ECR辐射源是独有技术，具有低温消毒的优势，市场前景看好。2003年实现销售收入497万元，利润基本持平。
鉴于兰州长城高压电子工程有限公司的合作方中科院兰州近物所主导开发的大功率电子加速器产品，经过三年的开发，技术尚不成熟，不具备产品开发的必备条件。且兰州近物所于2003年8月提出退出兰州长城高压电子工程有限公司。现在公司实际生产的产品已与原开发产品发生了根本变化，为了规范管理和公司发展需要，根据现公司已开发的主导产品和发展实际，提出调整股权结构、变更合作方和注册资本的建议，注册资本由1000万元调整为400万元，长城电工出资380万元（剩余资金收回）占总股本的95%，其余5%股权，由自然人或新合作方参股20万元。主营电子回旋共振紫外线辐射源及相关产品。
三、甘肃长城热泵有限公司、兰州恒安电工有限公司终止运营进行清算的建议
1、甘肃长城热泵有限公司是由兰州长城电工股份有限公司与四川大学合作，于2000年11月份注册成立的，注册资金500万元，其中长城电工投资375万元，占总股本的75%，四川大学技术评估125万元，占总股本的25%。主导开发升温型吸收热泵与吸收型制冷设备及产品。鉴于热泵公司自成立至今，其升温型吸收热泵与吸收型制冷设备的研发一直未取得实质性突破，公司缺乏核心技术与主导产品的支持。利用国内成熟技术开展工程应用项目，既缺乏中试所需重大投资，又不能独立承担其风险，示范工程无法取得业主和其它投资者的支持，致使市场开发一直未能取得突破，企业一直处于亏损经营状态，成立至今累计亏损96万元。对甘肃长城热泵工程有限公司终止运营，按规定程序进行清算。
2、兰州恒安电工有限公司是由兰州长城电工股份有限公司与兰州正安科技有限公司合作，于2000年4月注册成立的有限责任公司，注册资金780万元，其中长城电工以现金出资550万元，占总股本的70%，正安科技以磁控溅射泡沫镍连续沉积设备制造技术入股，经评估后双方确认作价230万元，占总股本的30%。主要产品是利用磁控溅射泡沫镍连续沉积技术制造新型电池材料。公司成立后，负责设备采购和安装的合作方却以技术保密为借口而不向公司提供图纸和技术，并在收取了120万元设备采购款后，既未按约将设备采购到位，同时拒绝向公司说明采购款的去向。此款至今未向公司返还，造成公司无法正常运行，投资项目难以组织实施。经实践证明，合作方对此技术根本不具备开发能力和享有合法的所有权。鉴于恒安公司目前的实际状况，为减少投资损失，对兰州恒安电工有限公司终止运营、按规定程序进行清算。
十一、审议通过天水开关厂与日本AE-power公司合资建厂的议案；
日本AE-power公司是2001年7月由日本原日立、富士、明电舍三家公司将各自的输变电设备部分进行整合、重组建成的一家公司，注册资本200亿日元。目前，该公司在日本有9个销售办事处、3个制造工厂，并在新加坡、台湾和上海设有分公司或代表处。该公司有意与长城电工全资子公司天水长城开关厂合资组建合资公司。厂址选定在上海嘉定工业园区，注册资本为450万美元，其中AE-power公司出资270万美元，占总股本的60%，天水长开厂出资180万美元，占总股本的40%。
合资公司主要生产销售C-GIS充气柜及126kv、VCB开关设备，产品主要销往中国及东南亚、欧美等地。投产后第三年达到设计能力，年产值4亿人民币。投资回收期约为3年。
十二、审议通过公司《投资者关系管理制度》的议案；
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州长城电工股份有限公司投资者关系管理制度》。
十三、审议通过关于召开二00三年度股东大会的议案；
1、会议召开时间：2004年4月28日上午9：30时；
2、会议召开地点：甘肃省兰州市农民巷125号公司办公楼5楼会议室。
3、会议审议事项：
（1）审议公司《2003年年度报告正文及摘要》；
（2）审议《2003年度董事会工作报告》；
（3）审议公司《2003年度监事会工作报告》；
（4）审议公司《2003年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2003年利润分配及资本公积转赠股本预案》；
（6）审议公司《聘请2004年度会计师师事务所的预案》；
（7）审议公司《变更募集资金用途的议案》。
4、出席会议人员：
（1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师、中国证监会甘肃证监局人员。
（2）截止2004年4月21日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（3）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
出席会议的股东或股东代理人于2004年4月26日上午9：00-12：00时，下午3：00-5:00时持本人身份证、股权凭证、授权委托书到公司办公楼四楼证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式办理登记。
6、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
7、联系地址：甘肃省兰州市农民巷125号公司办公楼四楼证券部。
联系人：穆成利
联系电话：0931－8415762
传真：0931－8414606
邮编：730000
特此公告
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
二00四年三月二十四日
|
|
|
2004-04-23
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| 长城电工:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.0141
每股净资产(元) 3.318
净资产收益率(%) 0.42
|
|
|
2005-03-19
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2002-01-28
|
总经理由“阳贻华”变为“张彬” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1998-11-24
|
1998.11.24是长城电工(600192)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:8500万股,发行后总股本:29500万股) |
|
|
1998-11-24
|
1998.11.24是长城电工(600192)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:8500万股,发行后总股本:29500万股) |
|
|
1998-11-26
|
1998.11.26是长城电工(600192)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:8500万股,发行后总股本:29500万股) |
|
|
1998-11-28
|
1998.11.28是长城电工(600192)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.43: 发行总量:8500万股,发行后总股本:29500万股) |
|
|
2000-08-11
|
2000.08.11是长城电工(600192)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10配3 |
|
|
2003-11-15
|
国有法人股股权划转豁免要约收购义务的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
甘肃机械集团公司(下称：机械集团)已收到中国证券监督管理委员会有关文，同
意豁免机械集团要约收购义务。函件认为：机械集团本次收购符合有关规定，本次股
权划转已取得国务院国有资产管理委员会批准，且机械集团已承诺在三年内不出让兰
州长城电工股份有限公司的股份，对机械集团本次受让公司65.52%股份的行为无异议。
|
|
|
2003-10-24
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末
总资产 2,086,959,933.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,058,947,471.24
每股净资产 3.3040
调整后的每股净资产 3.2865
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 -
每股收益 0.0121
净资产收益率 0.37%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.36%
|
|
|
2003-10-18
|
国有法人股权无偿划转获得国资委批准的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司国有法人股划转事宜经国务院国有资产监督管理委
员会审核，以有关批复：同意按照甘肃省人民政府批准的股份划转方案，将甘肃长
城电工集团有限责任公司持有的21000万股国有法人股划转给甘肃机械集团公司，
划转后公司总股本仍为32050万股，其中甘肃机械集团公司持有21000万股，占总股
本的65.52%，股份性质为国家股 |
|
|
2003-04-23
|
召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会及董事保证本公告内容真实、准确和完整，并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第二届董事会第七次会议于2003年3月18日上午8：40时在公司三楼会议室召开。应到董事11名，实到10人，董事张彬因公未能到会，委托张晓喜董事代为表决。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长张晓喜主持，经与会董事认真讨论并以举手表决的方式，审议通过了以下决议：
一、2002年年度公司董事会报告
二、2002年年度总经理工作报告
三、2002年年度报告及摘要
四、2002年度公司财务决算报告及经营计划
五、2002年度利润分配预案
经五联联合会计师事务所有限公司审计，本公司2002年度共实现净利润16,718,914.92元，按《公司法》及《公司章程》有关规定提取10%法定公积金1,671,891.50元，提取10%法定公益金1,671,891.50元，加上年初未分配利润57,973,718.07元，本年度可供股东分配的利润为71,348,849.99元。为求得公司长远的发展目标，公司董事会决定2002年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
六、公司2002年度财务报告审计费用及聘请2003年度会计师事务所的议案
公司2002年度财务报告审计费用共计49万元（含差旅费）。
2003年公司继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
七、公司人事变动议案
由于甘肃省委抽调公司总经理张彬任临夏回族自治州副州长职务。张彬书面提出辞去公司总经理职务。董事会同意其辞职请求，免去其公司总经理职务。公司副总经理杜克勤已到退休年龄，董事会免去其副总经理职务。
根据董事长提名，董事会同意聘任原公司副总经理杨春山为公司总经理，任期到2005年1月。
根据总经理提名，董事会同意聘任刘继尧、杨林为公司副总经理，任期到2005年1月。
（新聘高级管理人员简历附后）
八、公司董事变更增补议案
公司董事张彬由于工作调动提出辞去董事职务，董事会接受其辞职请求，并提名杨春山为公司董事候选人，提交2002年年度股东大会审议。
九、独立董事变更增补议案
公司独立董事朱宝和由于工作变动，现所研究范围与本公司经营相差较远，加之工作地距本公司路途很远，难以保证经常有效地履行独立董事职责。为此向公司股东大会和董事会提出书面辞职报告。董事会接受其辞职请求，提交2002年年度股东大会审议。
另公司独立董事尚未达到中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定人数，本次董事会提名宁永光先生、李红女士、陈芳平先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
（候选人简历附后）
十、关于投资参股上海博泰科技有限公司的议案
上海博泰电脑科技有限公司（上海博泰）是由长江发展集团长江投资实业股份有限公司（长江投资）和美国博泰技术公司（美国博泰）于2001年10月共同投资组建的合资企业，注册资金500万美元。双方已出资50%，其中，长江投资出资150万美元（折合人民币1242万元），美国博泰出资100万美元（折合人民币828万元）。公司主营业务是：设计、生产、销售超微电脑、液晶一体机、网络终端机（NC）、高档PC服务器、笔记本电脑、母板及板卡等计算机硬件产品，以及提供售后服务、软件开发和系统集成。经过一年的努力，该公司已具备了设计、生产和销售超微电脑、液晶一体机、网络终端机和其它专用设备，以及相关产品的能力，并且具备了进一步发展的条件。该公司已被列入国家"十五"863计划中网络终端机（NC）定点生产企业。
上海博泰由于上市和现代企业制度的要求，准备将其改造为股份制企业，吸收新法人投资参股。鉴于该公司良好的发展前景和市场潜力，经与原股东协商，我公司拟投资1552万元人民币（折合187.5万美元）入股。经过此次改制，上海博泰股东人数扩大为5个，其中：美国博泰为25%，长江投资为12%，长城电工为37.5%，其余两位新股东合计为25.5%。
十一、关于调整独立董事津贴标准的议案
根据董事会秘书的提议，将公司独立董事的年津贴由1.2万元，调整到每年1.8万元。调整时间以股东大会审议通过后执行。
十二、关于召开2002年度股东大会议案
1、会议时间：2003年4月23日上午9：30时。
2、会议地点：甘肃省兰州市农民巷125号公司办公楼五楼会议室。
3、会议审议事项：
（1）审议公司《2002年年度董事会报告》；
（2）审议公司《2002年年度监事会报告》；
（3）审议公司《2002年度利润分配预案》；
（4）审议公司《聘请2003年度会计师事务所的预案》；
（5）审议公司《董事变更增补的议案》；
（6）审议公司《独立董事变更增补的议案》；
（7）审议《调整公司独立董事津贴标准的议案》。
4、出席会议办法:
（1）公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
（2）截止2003年4月16日下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
出席会议的股东或股东代理人于2003年4月21日上午8:30－11:30，下午14:30－17:00持本人身份证、股权凭证、授权委托书到公司办公楼四楼证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式办理登记。
6、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
7、联系地址：甘肃省兰州市农民巷125号公司办公楼四楼证券部。
邮编730000
联系人：穆成利
联系电话：0931－8415762
传真：0931－8414606
兰州长城电工股份有限公司董事会
二00三年三月十八日
（附：董事候选人、新聘高级管理人员简历）
附件：董事候选人、新聘高级管理人员简历
董事候选人简历：
杨春山，男，汉族，40岁，大学学历，高级工程师；1984年8月至1987年1月任风动工具厂技术员；1987年1月至1992年11月任甘肃省机械厅科技处助理工程师、工程师；1992年11月至2001年4月任甘肃机械集团公司科技与质量处高级工程师、副处长、处长等职；2001年4月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理。
独立董事候选人简历：
宁永光，男，汉族，62岁，大学学历，高级工程师；1965年8月至1983年10月任中国石化集团兰州设计院设计员、工程师；1983年10月至1992年12月任甘肃省化工设计院设备室主任、高级工程师、副院长等职；1992年12月至1999年8月任甘肃省石油化学工业厅处长；1999年8月－2002年3月任甘肃省履行禁止化学武器公约事务办公室主任；2002年3月退休；2002年6月任甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司独立董事；2002年7月受聘于中招国际召标公司兰州（西北）办事处总工程师。
李红，女，汉族，34岁，大学学历，律师、注册评估师、注册会计师；1991年8月－1997年5月任兰州监狱管教干部；1997年5月至2000年12月任甘肃勇盛律师事务所律师；2000年12月至2002年12月任甘肃经天律师事务所律师；2002年12月至今任上海汇业律师事务所律师。
陈芳平，男，汉族，38岁，学历：大学本科、MBA，副教授；1988年7月至今在兰州商学院任教师、副教授；1996年10月至1997年8月任蔚深证券兰州营业部市场部经理；1997年8月至2000年5月任国泰君安证券兰州营业部高级研究员；2000年5月至2001年6月任蔚深证券兰州营业部副总经理；2001年8月至今任甘肃省科技风险投资公司总裁助理。
副总经理候选人简历：
刘继尧，男，汉族，52岁，大专文化程度。高级经济师；1969年1月至1973年1月任甘肃窑街矿务局一矿团委干事；1973年2月至1983年5月任甘肃省农机局干事；1983年6月至1992年6月任甘肃省机械厅调研室主任科员；1992年7月至1996年5月任深圳中西机械工业公司副经理、经理等职；1996年至今任甘肃机械集团公司党委工作部部长、企业管理与改革处处长、政策调研室主任等职。
杨林，男，汉族，42岁，大学学历，高级工程师；1983年7月从甘肃工业大学毕业后分配到天水二一三机床电器厂工作至今，历任技术员、研究所综合室主任、总师办副主任、科技处副处长、生产处副处长、销售总公司经理、副厂长、党委委员、常务副厂长等职。
|
|
|
2003-03-21
|
(600192)“长城电工”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 188773.64 191029.93 -1.18
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 104494.80 102035.71 2.41
主营业务收入(万元) 75905.59 69237.26 9.63
净利润(万元) 1671.89 1452.35 15.12
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1795.36 1339.13 34.07
每股收益(元) 0.0522 0.0453 15.23
每股净资产(元) 3.2604 3.1836 2.41
调整后的每股净资产(元) 3.2405 3.1697 2.23
净资产收益率(%) 1.60 1.42 12.68
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.72 1.31 31.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0074 -0.0354
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
|
|
|
2003-03-21
|
(600192)“长城电工”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
兰州长城电工股份有限公司于2003年3月18日召开二届七次董事会及二届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年年度报告及摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、2003年公司继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司财务审计
机构的议案。
四、公司人事变动议案：免去张彬公司总经理职务。聘任原公司副总经理
杨春山为公司总经理。
五、公司董事及独立董事变更增补议案。
六、关于投资参股上海博泰科技有限公司的议案：公司拟投资1552万元人
民币(折合187.5万美元)入股。经过此次改制，公司为37.5%。
董事会决定于2003年4月23日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
| | | |
