| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-19
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临时股东大会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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兰州长城电工股份有限公司于2006年4月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本
次提案作出如下决议：
一、未通过关于修改公司章程的议案。
二、通过公司关于重新修订公司章程的议案。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布2006年日常关联交易情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600192)“长城电工”
兰州长城电工股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与关联方长开互感器公司、二一三配件厂(下称：配件厂)、兰电进出口公司、天水长城控制电器有限公司及公司参股子公司北京天瑞电气工程有限责任公司(下称：北京天瑞)之间因采购产品而形成交易，2005年度交易总金额为4998.11万元，预计2006年度交易总金额为5500万元；公司与配件厂及北京天瑞之间因销售产品而形成交易，2005年度交易总金额为764.88万元，预计2006年度交易总金额为900万元；公司与关联方甘肃长城电工集团有限责任公司之间因接受服务而形成交易，2005年度交易总金额为1409.74万元，预计2006年度交易总金额为1550万元 |
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2006-03-30
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600192)“长城电工”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,283,230,820.33 2,197,361,557.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,100,877,184.60 1,080,153,742.10
每股净资产 3.4348 3.3702
调整后的每股净资产 3.3708 3.335
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,224,215,578.92 1,043,394,378.96
净利润 19,248,829.65 17,749,658.21
每股收益 0.0601 0.0554
净资产收益率(%) 1.75 1.64
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3702 0.372
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,日期变动,投资项目 |
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| (600192)“长城电工”
兰州长城电工股份有限公司于2006年3月27日召开二届二十一次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司(原五联联合会计师事务所有限公司)为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司日常关联交易情况议案。
五、同意天水长城果汁饮料有限公司(注册资本为4000万元，公司占总股本的70%)拟投资建设万吨浓缩果蔬汁生产线项目，该项目计划总投资4500万元，项目资金由企业自筹1500万元，申请国家开发银行贷款3000万元。
六、同意对夏河长城安多水电有限责任公司(公司出资2142万元，占总股本的51%)拟进行股权转让。
七、通过公司将参股上海博泰电脑科技有限公司[注册资本1000万美元，公司出资1530万元(合185万美元)，下称：博泰公司]的股权全部置换到上海世纪长祥置业有限公司(下称：世纪长祥)的议案：博泰公司各股东经研究决定撤销博泰公司，博泰公司各股东所在博泰公司投资款全部等额置换成世纪长祥股权。通过本次股权置换，世纪长祥注册资本约为10329万元，其中公司出资1530万元，占总股本的12%。
八、同意甘肃长城水下高技术有限公司(公司投资532万元，占其总股本的66.5%，下称：水下公司)将注册地迁往哈尔滨哈东高新技术园区(哈尔滨工程大学校内)，注册名变更为“哈尔滨长城水下高技术有限公司”，注册资本由原800万元增资到880万元；公司将所持有的原“水下公司”532万元股权中的264万元股权划转给公司控股子公司兰州长城工贸发展有限公司持有。水下公司股权调整变更后，公司出资268万元，占水下公司总股本的30.46%。
九、通过天水长城高压电器有限公司(公司出资800万元，占总股本的50%)清算结果的议案。
十、通过公司控股股东占用资金的清欠方案。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (1)审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2005年年度董事会工作报告》
(3)审议《公司2005年年度监事会工作报告》
(4)审议《公司2005年年度财务决算报告》
(5)审议《公司2005年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
(6)审议《公司聘请2006年年度财务审计机构的议案》
(7)审议关于修改《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》的议案。
(8)审议《公司日常关联交易情况的议案》
(9)审议《公司控股股东占用资金的清欠方案》
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2006-03-25
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公布关于增加2005年第一次临时股东大会提案的补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600192)“长城电工”
兰州长城电工股份有限公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司提议，按新发布的《上市公司章程指引》对公司章程进行全面的重新修订。为此，增加上述提案并提交于2006年4月18日召开的股东大会审议 |
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2006-03-18
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议关于修改《公司章程》的议案；
(2)审议并选举产生公司第三届董事会；
(3)审议并选举产生公司第三届监事会 |
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2006-03-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600192)“长城电工”
兰州长城电工股份有限公司于2006年3月16日召开二届二十次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司董、监事会换届选举及公司第三届董、监事会成员候选人名单的议案。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-30 |
拟披露年报 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600192)“长城电工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,197,827,683.08 2,197,660,194.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,095,866,407.43 1,080,452,378.85
每股净资产 3.419 3.371
调整后的每股净资产 3.383 3.336
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 72,059,123.83
每股收益 0.011 0.048
净资产收益率(%) 0.33 1.41 |
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2005-10-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600192)“长城电工”
兰州长城电工股份有限公司与控股股东甘肃长城电工有限责任公司相对控股的天水长开互感器制造有限公司(下称：长开互感器公司)存在着产品购销关系。公司主要产品开关柜所需的部分规格的互感器从长开互感器公司购入。由于购销双方均在甘肃省天水市，所以公司按生产需要提前一月与长开互感器公司签定采购合同。主要购入的产品为各种规格的电流互感器、电压互感器、开合式零序互感器等。2005年前9个月购入互感器的金额为22347399.04元，全年预计金额为27000000.00元。
上述交易构成公司的关联交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-07
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公布关于终止国有法人股股权划转的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600192)“长城电工”
根据甘肃省政府和甘肃省经贸委有关批复的精神，兰州长城电工股份有限公司控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司(下称：电工集团)并入甘肃机械集团公司(下称：机械集团)；电工集团的债权、债务由机械集团依法承继；电工集团所持有的公司21000万股国有法人股无偿划转给机械集团，由其行使国有法人股代表的职能。
正当此次划转进入股权过户的时候，甘肃省委、省政府于2003年底推行了省属国有企业属地化管理改革，受让方机械集团和出让方电工集团均在此次改革的范围之内，均需进行改制重组。所以股权划转工作一直处于停止等待的状况。
2005年9月6日，公司接到机械集团转来甘肃省国资委有关批复，明确重新恢复组建电工集团，为公司母体；电工集团为国有独资公司，其出资人是省政府国资委，受省政府国资委授权作为公司国有股出资人。所以原定国有法人股股权划转工作终止进行 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600192)“长城电工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,167,855,148.73 2,197,660,194.45
股东权益(不含少数股东权益) 1,092,254,686.85 1,080,452,378.85
每股净资产 3.408 3.371
调整后的每股净资产 3.373 3.336
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 625,462,186.99 475,087,860.36
净利润 11,802,308.00 11,583,914.76
扣除非经常性损益后的净利润 11,505,149.32 11,065,568.06
每股收益 0.037 0.036
净资产收益率(%) 1.08 1.08
经营活动产生的现金流量净额 66,508,751.97 -15,014,614.05 |
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2005-08-10
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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兰州长城电工股份有限公司与控股股东甘肃长城电工集团有限责任公司(持有公司总股本66.52%的股份，下称：电工集团)于1998年1月28日签署了有偿服务合同。合同规定由电工集团向公司提供日常的生产用水、电、压缩空气、暖气和运输等服务。电工集团2005年上半年向公司提供上述服务金额合计为8292585.71元，预计2005年度交易总金额合计为17300000.00元。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-04-27
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600192)“长城电工”
兰州长城电工股份有限公司于2005年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2005年第一季度报告全文。在附录“资产负债表”中由于有关人员失误，造成一处数据错误，现根据上海证券交易所有关规定，更正如下：“资产负债表”中“流动资产”中“存货”栏合并的期末数“422555820.33”更正为“421555820.33 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600192)“长城电工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,198,481,136.20 2,197,660,194.45 股东权益(不含少数股东权益) 1,085,315,422.28 1,080,452,378.85 每股净资产 3.386 3.371 调整后的每股净资产 3.361 3.336
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 56,457,099.96 56,457,099.96 每股收益 0.0152 0.0152 净资产收益率(%) 0.45 0.45 |
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2005-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600192)“长城电工”
兰州长城电工股份有限公司于2005年4月22日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、2005年度公司续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构 |
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2005-04-12
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2004年年报的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州长城电工股份有限公司已于2005年3月19日在《上海证券报》上刊登了公司2004年年报摘要。由于公司的工作疏忽，造成有关情况的遗漏，现予以补充公告。补充内容详见2005年4月12日《上海证券报》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600192)“长城电工”
兰州长城电工股份有限公司于2005年3月16日召开二届十六次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-19
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召开二00四年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
1、会议召开时间：2005年4月22日上午9：30时；
2、会议召开地点：甘肃省兰州市农民巷125号公司办公楼5楼会议室。
3、会议审议事项：
(1)审议公司《2004年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《2004年度董事会工作报告》；
(3)审议公司《2004年度监事会工作报告》；
(4)审议公司《2004年度财务决算报告》；
(5)审议公司《2004年利润分配及资本公积转增股本预案》；
(6)审议公司《聘请2005年度会计师事务所的预案》；
4、出席会议人员：
(1)公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师、中国证监会甘肃证监局人员。
(2)截止2004年4月15日下午3时交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(3)因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东。
5、会议登记事项：
出席会议的股东或股东代理人于2005年4月20日上午9：00-12：00时,下午3：00-5：00时持本人身份证、股权凭证、授权委托书到公司办公楼四楼证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式办理登记。
6、会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
7、联系地址：甘肃省兰州市农民巷125号公司办公楼四楼证券部。
联系人：穆成利
联系电话：0931-8415762
传真：0931-8414606
邮编：730000
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席浙江巨化股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：
兰州长城电工股份有限公司董事会
二○○五年三月十六日 |
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600192)"长城电工"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,197,660,194.45 2,170,840,500.80
股东权益 1,080,452,378.85 1,059,915,234.06
每股净资产 3.371 3.307
调整后的每股净资产 3.336 3.289
2004年 2003年
主营业务收入 1,043,394,378.96 893,786,099.58
净利润 17,395,722.09 17,165,677.78
每股收益(全面摊薄) 0.0543 0.0536
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.61 1.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.372 -0.0711
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-11-25
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州长城电工股份有限公司于2004年11月23日召开2004年董事会临时
会议，会议审议通过公司所属企业经营者经营业绩及年薪制考核试行办法 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600192)“长城电工”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,234,442,592.30 2,170,840,500.80
股东权益(不含少数股东权益) 1,075,969,290.77 1,059,002,385.51
每股净资产 3.3572 3.3042
调整后的每股净资产 3.3315 3.2862
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 75,670,147.12
每股收益 0.0110 0.0471
净资产收益率(%) 0.33 1.40
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-24
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(600192)“长城电工”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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兰州长城电工股份有限公司于2003年4月23日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：不分配。
二、2003年度公司续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司的财务审计
机构。
三、通过公司董事及独立董事变更增补议案。
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2003-04-24
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(600192)“长城电工”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 202852.25 188773.64 107.46
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 104798.33 104494.80 100.29
每股净资产(元) 3.2689 3.2604 100.26
调整后的每股净资产(元) 3.2502 3.2405 100.30
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -4041.69
每股收益(元) 0.0094 0.009 104.44
净资产收益率(%) 0.29 0.28 103.57
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.32 0.30 106.67
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