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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-15
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2006年3月12日与控股股东中国牧工商(集团)总公司(持有公司27000万股法人股，占公司总股本39000万股的69.23%，下称：中牧集团)签署了《公司与中牧集团委托采购协议》，公司委托中牧集团采购大宗原料，价格以当期的市场价格为依据定价。协议有效期自2006年1月1日起至2008年12月31日止。
本次委托采购行为构成关联交易 |
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2006-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2006年3月12日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本39000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告。
三、通过续聘北京中兴宇会计师事务所执行公司2006年度审计业务的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于委托中国牧工商(集团)总公司采购部分生产经营用大宗原料的议案。
六、同意公司向中国建设银行申请3亿元免担保综合授信额度。
七、通过公司发行3亿元一年期短期融资债券的议案。
八、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司(下称：南京梅里亚)提供担保的议案：根据公司与法国梅里亚动物保健有限公司签定的《合资合同》，双方按出资比例(各50%)为合资公司南京梅里亚贷款提供担保。公司拟为其提供2930万元担保额度，担保期限为一年。南京梅里亚以其拥有的无形和有形资产为该笔担保提供反担保。目前南京梅里亚尚未签定担保协议。
公司累计对外担保总额为2930万元，除此之外，公司及控股子公司未向其他公司提供担保。无逾期担保。
九、原则同意出资150万元与中国水产湛江海洋渔业公司、湛江华强实业有限公司共同组建中农水产科技有限责任公司。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600195)“中牧股份”
根据有关文件的要求，中牧实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月20日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-03-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2005年度财务决算报告》;
4、审议《公司2005年度利润分配预案》;
5、审议《公司2006年利润分配政策》；
6、审议《公司2005年年度报告》；
7、关于修改公司章程部分条款的议案。
8、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案；
9、关于核销郑州穗屏饲料公司坏帐的议案；
10、关于公司发行短期融资券的议案；
11、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案。
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2006-03-15
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司非流通股股东中国牧工商(集团)总公司于2006年3月14日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司股权分置改革方案，并提交相关股东会议表决 |
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2006-03-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-09,恢复交易日：2006-03-28 ，2006-03-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-07
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600195)“中牧股份”
根据有关文件的要求，中牧实业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月20日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600195)“中牧股份”
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2006-03-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-09,恢复交易日：2006-03-28，连续停牌 ，2006-03-09 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-01
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月20日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现根据沟通结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：由公司非流通股股东中国牧工商(集团)总公司向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股送3.5股，流通股股东将获得4200万股对价。
增加非流通股股东承诺：公司将在股权分置改革完成后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。
请投资者仔细阅读2006年3月1日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司A股股票将于2006年3月2日复牌。
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2006-02-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-20 |
召开股东大会 |
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| 中牧实业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2006-02-20
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公布召开股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司定于2006年2月24日14:00-16:00就股权分置改革有关
事宜与投资者进行网上交流，交流网址：www.cs.com.cn(中证网)。 |
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2006-02-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司董事会决定于2006年3月20日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月16日-20日每个股票交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)作为公司唯一的非流通股股东，拟向本方案实施时的股权登记日收市后登记在册的公司流通股股东每10股支付3.0股股票，中牧集团支付给公司流通股股东的股份总数为3600万股。
中牧集团承诺：
1、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
2、在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%，且承诺上述期限内通过证券交易所挂牌交易出售价格不低于每股5.90元(即截至2006年2月10日前120交易日内公司的历史最高价)。
3、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股份总数1%的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年3月8日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东；征集时间自2006年3月9日至3月18日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-02 ，2006-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-13,恢复交易日：2006-03-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-13
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进行股权分置改革的提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，中牧实业股份有限公司唯一的非流通股股东中国牧工商(集
团)总公司提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关
事宜。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权
分置改革相关文件。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布受到北京市统计局处罚的说明公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600195)“中牧股份”
在北京市2004年底进行的经济普查中，中牧实业股份有限公司作为丰台科技园区的企业参与了经济普查。由于公司工作人员疏忽，未能详细领会填表说明，由此造成填报数据与北京市统计局的要求统计口径不一致，致使公司在北京市统计局经济普查的检查中受到3.5万元罚款的处罚 |
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2005-12-24
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公布关于清偿关联方欠款的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司所属全资企业中牧股份兰州生物药厂在上市前为中亚动物保健品总公司[为公司控股股东中国牧工商(集团)总公司(下称：中牧集团)的全资企业]下属三家企业垫付款共计206.58万元，该笔欠款公司已全额计提坏帐准备，经公司第三届董事会2005年第一次临时会议审议拟按公司内控制度规定提交公司股东大会批准予以核销。
中牧集团日前全额归还了中亚动物保健品总公司对公司的欠款。至此，公司控股股东所属子公司对公司的欠款已全部清偿完毕 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2005年10月27日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于兰州生物药厂技改项目的议案：经研究决定投资4250万元在兰州生物药厂新建符合GMP标准的生产车间。
三、通过关于核销公司参股40%的合资企业郑州穗屏饲料公司欠款的议案。该事项须提交公司股东大会批准 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600195)“中牧股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,976,478,532.38 1,532,055,915.40
股东权益(不含少数股东权益) 863,095,348.44 862,686,201.25
每股净资产 2.21 2.21
调整后的每股净资产 2.19 2.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -60,033,800.02 -244,793,007.61
每股收益 0.02 0.10
净资产收益率(%) 0.99 4.57 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2005年9月8日以通讯表决方式召开第三届董事会2005年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司所属企业厂房产权办理情况的议案。
二、通过公司控股股东中国牧工商(集团)总公司的全资企业中亚动物保健品总公司所属企业欠款的议案：截止2004年末，公司统计的中亚动物保健品总公司及所属企业占用额为300.29万元，且已于2005年4月30日全部清偿完毕。由于统计疏忽，公司将所属全资企业中牧股份兰州生物药厂以前年度(上市前)为中亚动物保健品总公司所属企业：兰州乐赛特食品饮料公司、兰州中亚动物保健品服务部及兰州中亚药械厂的垫付款206.58万元遗漏统计(已全部计提坏帐准备)，导致定期报告相关内容及资金占用清偿统计表数据不完整。由于以上三个企业已没有正常经营业务，该部分款项难以收回，鉴于公司已全额计提坏帐准备，同意通过合法程序对以上欠款予以核销。该议案将提交公司股东大会审议。待前期手续办妥后，公司再行发布股东大会通知 |
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2005-08-24
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公布联系方式变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司已于近日迁往新址办公，联系方式如下：
地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼
邮政编码：100070
联系电话：010-63702195
传真：010-63702196 |
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2005-08-24
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办公地址由“北京市丰台城星火路1号”变为“北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼” ，2005-08-23 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-09
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公布关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司与中水集团远洋股份有限公司等企业共同组建华农财产保险股份有限公司，新公司注册资本拟定为55000万元人民币，其中公司出资不超过4200万元(具体投资额以中国保险监督管理委员会审批结果和实际工商登记注册额为准)。
上述投资行为构成关联交易 |
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2005-08-09
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司于2005年8月5日召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过关于调整公司高管人员的议案。
三、通过关于投资组建华农财产保险股份有限公司的议案。
四、通过关于湖北中牧安达药业有限公司(公司投资4900万元，占80%的股份)重组的议案：决定将湖北中牧安达药业有限公司与北京中农发药业有限公司进行合并，重新设立一家股份有限公司。公司以所持湖北中牧安达药业有限公司的股权出资，具体数额以中介机构的评估报告为准。
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2005-08-09
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600195)“中牧股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,717,805,466.47 1,532,055,915.40
股东权益(不含少数股东权益) 854,559,351.07 862,686,201.25
每股净资产 2.19 2.21
调整后的每股净资产 2.17 2.18
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 707,535,643.45 562,874,334.43
净利润 30,873,149.83 51,514,357.59
扣除非经常性损益后的净利润 35,421,260.43 49,380,543.64
每股收益 0.08 0.13
净资产收益率 3.61 6.05
经营活动产生的现金流量净额 -184,759,207.59 -281,666,896.50 |
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2005-07-29
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600195)“中牧股份”
中牧实业股份有限公司日前接到农业部文件，批准公司所属兰州生物药厂生产口蹄疫二价灭活疫苗。
近日在我国四川省部分地区发生由猪链球菌疫情引起的人-猪链球菌感染，公司被农业部紧急安排为猪链球菌疫苗的生产企业，生产用于防治生猪链球菌疫病的疫苗产品 |
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2005-07-27
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多扣缴税款发放日，每10股退还0.10元 |
多扣缴税款发放日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-21
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-08 |
登记日，分配方案 |
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