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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-06
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2008年6月5日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于与宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司关联采购的议案。
三、同意公司向地震灾区捐献价值550万元的动物疫苗产品、防疫设施、防护用品及现金，其中价值279万元的疫苗产品、防疫设施及防护用品等已陆续发往灾区。截止2008年6月4日，公司系统员工共捐款55.03万元。
董事会决定于2008年6月23日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它事项。
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2008-06-06
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司向持股44.44%的宜兴市中牧生物佐剂科技有限公司采购疫苗生产用原料，预计2008年度日常关联交易金额为900-1300万元。
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2008-05-17
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2007年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2008-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-17
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中牧实业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派2.50元(含税)。
股权登记日：2008年5月22日
除息日：2008年5月23日
现金红利发放日：2008年5月30日
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2008-05-17
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2007年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2008-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-17
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2007年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2008-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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(600195) 中牧股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 27981863.39
机构专用 15685825.53
联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 9179807.29
财通证券经纪有限责任公司杭州西大街证券营业部 4587072.01
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2985227.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30812915.58
湘财证券有限责任公司总部 13498568.12
机构专用 12863659.56
机构专用 11409439.06
机构专用 11293864.78
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2008-05-13
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年5月12日，中牧实业股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司控股股东中国牧工商(集团)总公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市及对公司的重大资产重组、收购、资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司日常生产经营正常，不存在根据有关规定应披露而未披露的事项。目前公司拟收购北京中农发药业有限公司股权正在进行评估，待评估结果出具后，公司将作详细公告。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-12
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(600195) 中牧股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 69327665.05
机构专用 24059986.35
机构专用 23032703.10
国信证券有限责任公司客户资产管理部 21769719.99
机构专用 9573036.92
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 71099064.45
机构专用 36635867.14
机构专用 21373849.20
机构专用 21328697.86
机构专用 9390317.70
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2008-04-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2008年4月25日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王志良为公司董事长。
二、续聘王建成为公司总经理。
三、通过授权董事长在董事会闭会期间行使资产抵押与贷款权力的议案。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、同意公司向中国光大银行申请1亿元免担保综合授信额度。
六、通过与北京中农发药业有限公司购销产品的议案，该议案涉及关联交易。
七、通过公司继续执行与厦门金达威长期购销协议的议案：2007年公司与其关联交易金额为884万元，预计2008年关联采购金额为1600-2000万元。
八、同意将公司进行3亿元短期融资的额度提高到4亿元。
九、同意公司收购中水集团远洋股份有限公司(持51%)、中国乡镇企业总公司(持3.2%)、中国万牧新技术有限责任公司(持29%)持有的北京中农发药业有限公司的股权。待股权评估后，该事项将作为关联交易单独公告，若交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，将提交公司股东大会审议。
十、公司决定投资4500万元在乾元浩郑州生物药厂扩建灭活苗生产车间；投资1500万元对乾元浩南京生物药厂201车间进行改造。
十一、选举姜德斌为公司第四届监事会主席。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,033,095,237.15 1,804,968,187.25
所有者权益(或股东权益) 1,141,378,662.94 1,096,832,300.35
归属于上市公司股东的每股净资产 2.9266 2.8124
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 44,977,082.55 44,977,082.55
基本每股收益 0.1153 0.1153
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1157 0.1157
全面摊薄净资产收益率(%) 3.9406 3.9406
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.9525 3.9525
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.3188
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2008-04-29
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司向北京中农发药业有限公司(公司实际控制人中国农业发展集团总公司控股公司中水远洋股份有限公司持有其51%的股份，公司持有其16.8%的股份，下称：中农发药业)采购部分公司生产经营用添加剂产品，预计2008年交易总金额为300-500万元；公司控股企业向其销售兽药原料药，预计2008年交易总金额为500-900万元。
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2008-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2008年4月25日召开2007年度股东大会，会议对本次提案作出以下决议：
一、通过公司2007年年度利润分配方案：以2007年末总股本39000万股为基数，每10股派2.5元(含税)。
二、通过公司2007年度报告。
三、通过关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案。
四、通过关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案。
五、通过关于与中牧农业连锁发展有限公司签订合作经销协议的议案。
六、通过关于核销坏帐的议案。
七、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
八、董事候选人毛振家未获当选。
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会补充通知
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上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司董事会根据单独持有公司58.46%股份的第一大股东中国牧工商(集团)总公司(下称：牧工商集团)的有关通知，同意将牧工商集团提名高奇志为公司第四届董事会董事候选人的议案作为新增提案提交定于2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于近日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本39000万股为基数，每10股派2.5元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告。
三、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及金额的议案。
四、同意公司分别向中国建设银行、民生银行、浦发银行、北京银行、招商银行申请10亿元、2亿元、1亿元、1亿元、3亿元的免担保综合授信额度。
五、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、通过关于公司继续执行委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案，协议条款无变化。
七、通过关于为合资公司南京梅里亚动物保健有限公司(公司持股50%，下称：南京梅里亚)提供担保的议案：根据公司与南京梅里亚另一股东方法国梅里亚动物保健有限公司签订的《合资合同》，公司按出资比例拟继续为南京梅里亚提供2930万元担保额度，担保期限为一年。相关担保协议尚未签署。
截止本公告披露日，公司对外担保额度为2930万元。公司及控股子公司未向其他公司提供担保，公司也未对其控股子公司提供担保。
八、通过关于与中牧农业连锁发展有限公司签订长期购销协议的议案。
九、通过关于乾元浩生物股份有限公司所属南京生物药厂向南京梅里亚提供综合性服务的议案。
十、通过关于核销坏帐的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,721,452,319.98 1,475,506,279.25
归属于上市公司股东的净利润 157,044,697.51 125,816,541.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,843,801.71 104,628,232.72
基本每股收益 0.40 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.41 0.27
全面摊薄净资产收益率(%) 14.32 12.38
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 14.76 10.29
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.19
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,804,968,187.23 1,852,906,443.95
所有者权益(或股东权益) 1,096,832,300.35 1,016,304,498.69
归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 2.61
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派2.5元(含税)。
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2007 年度董事会工作报告;
2、公司2007 年度监事会工作报告;
3、公司2007 年度财务决算报告;
4、公司2007 年度利润分配预案;
5、公司2007 年年度报告；
6、关于第四届董事会董事候选人的议案；
7、关于第四届监事会监事候选人的议案；
8、关于委托中牧集团采购部分生产经营用大宗原料的议案；
9、关于为南京梅里亚动物保健有限公司提供担保的议案；
10、关于与中牧农业连锁发展有限公司签订合作经销协议的议案；
11、关于核销坏帐的议案。
12、公司第四届董事会董事候选人的议案 |
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2008-03-25
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司与参股40%的中牧农业连锁发展有限公司[公司控股股东中国牧工商(集团)总公司持股60%，下称：中牧连锁]签署了《合作经销协议》，公司授权中牧连锁在指定区域销售公司兽用生物制品产品及添加剂预混料、兽药预混剂等小包装产品，价格以当期的市场平均价格为依据，制定最低结算价格，中牧连锁享受公司大客户销售政策。协议有效期自2008年1月1日起至2008年12月31日止。
公司控股公司乾元浩生物股份有限公司所属南京生物药厂(下称：南京厂)与公司关联法人南京梅里亚动物保健有限公司(公司参股50%，下称：南京梅里亚)签署了《有偿服务协议》，南京厂有偿为南京梅里亚提供其经营所需要的服务(包括去离子水、蒸汽供应，废水处理及固体废物处理，提供检验用动物，库房租用等)，服务价格参考南京厂运行成本，按成本加成法确定，2008年服务金额预计约700-1000万元。
上述交易构成关联交易。
截止本公告披露日，公司与中牧连锁、南京厂与南京梅里亚发生的各类日常关联交易金额分别为22.25万元、132.23万元。
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2008-03-25
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公布有限售条件的流通股上市公告，停牌一小时 |
上交所公告，股本变动 |
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中牧实业股份有限公司本次有限售条件的流通股19500000股将于2008年3月28日起上市流通。
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2008-02-19
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公布公告
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上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司日前接到保荐机构国都证券有限责任公司(下称：国都证券)的通知，因公司股权分置改革的保荐代表人覃正宇已离开国都证券，国都证券委派严琦接任公司的股权分置改革保荐工作。
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2007-12-28
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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中牧实业股份有限公司于2007年12月26日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案。该议案需提交股东大会审议。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-11-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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中牧实业股份有限公司于2007年11月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司进行3亿元短期融资的议案。
二、通过关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案。
三、通过关于兼并兰州中亚药械厂的议案。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,145,995,565.45 1,854,547,542.58
股东权益(不含少数股东权益) 1,053,991,074.81 1,013,497,481.64
每股净资产 2.70 2.60
报告期 年初至报告期期末
净利润 66,387,776.12 117,118,655.56
基本每股收益 0.17 0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.30
净资产收益率(%) 6.30 11.11
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.24 11.09
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.98
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2007-10-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司进行3亿元短期融资的议案》;
2、审议《关于与厦门金达威维生素股份有限公司签订购销协议的议案》；
3、审议《关于兼并兰州中药械厂的议案》 |
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2007-10-27
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为南京梅里亚承担担保责任公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中牧实业股份有限公司日前收到中国银行江苏省分行的电函，南京梅里亚动物保健有限公司(简称：南京梅里亚)应在2007年10月19日前归还该银行325万元贷款，因南京梅里亚仅还款758575.9元，因此公司将为其余2491424.1元贷款承担担保还款责任。
至此，公司累计为南京梅里亚2124.14241万元贷款承担了还款责任，该担保责任完成后，公司目前对其无担保余额。除对南京梅里亚提供担保外，公司无其他担保事项。
南京梅里亚自2006年扭亏为盈以来，经营情况持续好转，2007年1-9月实现净利润613.99万元。公司将在其有能力还款时尽快收回。
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2007-10-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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中牧实业股份有限公司于2007年10月26日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司进行3亿元短期融资的议案。
董事会决定于2007年11月12日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其他相关事项。
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2007-10-13
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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中牧实业股份有限公司于2007年10月11日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第五次临时会议，会议审议通过公司兼并控股股东中国牧工商(集团)总公司(持有公司58.46%的股权，下称：中牧集团)所属全资子公司的全资子企业兰州中亚药械厂(注册资本为200万元，下称：药械厂)的议案，本次兼并以药械厂净资产评估值6504.32万元作为交易金额。
上述事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。除该关联交易外，从年初至披露日，公司与中牧集团日常关联交易采购大宗原料金额为17844.3万元。
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2007-10-08
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(600195) 中牧股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司交易总部 31478184.77
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 6250863.57
联合证券有限责任公司北京南草场街证券营业部 5655831.28
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 4163296.04
华龙证券有限责任公司北京安外大街证券营业部 4102510.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 15046812.08
机构专用 9477411.10
招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 3257754.01
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 2269719.71
金元证券有限责任公司苏州养育巷证券营业部 2222647.04
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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