复星医药(600196) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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复星医药（600196）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-05-10	关于公司主体及已发行公司债券跟踪评级结果的公告	上交所公告，其它
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600196_20190510_1.pdf
2019-05-01	关于控股子公司获药品临床试验申请受理的公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600196_20190501_1.pdf
2019-04-30	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.28 加权平均净资产收益率(%) 2.51 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600196_2019_1.pdf
2019-04-30	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600196_20190430_4.pdf
2019-04-30	第七届董事会第八十四次会议(定期会议)决议公告	上交所公告，基本资料变动
上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第八十四次会议(定期会议)于2019年4月29日召开，会议审议通过本公司及控股子公司/单位2019年第一季度报告、关于修订《公司章程》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600196_20190430_3.pdf
2019-04-30	关于控股子公司药品注册申请进展的公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600196_20190430_6.pdf
2019-04-27	关于回购注销限制性A股股票进展的公告	上交所公告，股本变动,回购
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600196_20190427_1.pdf
2019-04-26	召开2018年度股东大会，2019-06-25	召开股东大会，年度股东大会
1本集团2018年年度报告 2本公司2018年度董事会工作报告 3本公司2018年度监事会工作报告 4本集团2018年度财务决算报告 5本公司2018年度利润分配预案 6关于本公司2019年续聘会计师事务所及2018年会计师事务所报酬的议案 7关于本集团2019年日常关联/连交易预计的议案 8关于2018年执行董事考核结果和报酬的议案 9关于2019年执行董事考核方案的议案 10关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案 11关于本公司新增申请银行授信总额的议案 12关于授权管理层处置所持已上市流通股份的议案 13关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案 14.00关于本公司公开发行公司债券方案的议案 14.01发行规模和发行方式 14.02债券利率或其确定方式 14.03债券期限、还本付息方式及其他具体安排 14.04募集资金用途 14.05发行对象及向本公司股东配售的安排 14.06担保情况 14.07赎回条款或回售条款 14.08本公司的资信情况、偿债保障措施 14.09承销方式 14.10上市安排 14.11决议有效期 15关于提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）全次公开发行公司债券相关事宜的议案 16关于GlandPharmaLimited股票期权激励计划的议 17关于本集团续展及新增对外担保额度的议案 18关于提请股东大会授权董事会增发本公司A股及/或一般性授权的议案 19关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司章程 20关于修订《上海复星医药（集团）股份有限公司董则》的议案 21关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案 22关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 23.00关于选举第八届董事会执行董事及非执行董事 23.01选举陈启宇先生为执行董事 23.02选举姚方先生为执行董事 23.03选举吴以芳先生为执行董事 23.04选举徐晓亮先生为非执行董事 23.05选举王灿先生为非执行董事 23.06选举沐海宁女士为非执行董事 23.07选举梁剑峰先生为非执行董事 24.00关于选举第八届董事会独立非执行董事 24.01选举江宪先生为独立非执行董事 24.02选举黄天祐先生为独立非执行董事 24.03选举李玲女士为独立非执行董事 24.04选举汤谷良先生为独立非执行董事 25.00关于选举第八届监事会监事 25.01选举曹根兴先生为监事 25.02选举管一民先生为监事
2019-04-26	关于控股子公司获药品注册申请受理的公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600196_20190426_3.pdf
2019-04-26	关于召开2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会的通知	上交所公告，日期变动
上海复星医药(集团)股份有限公司董事会决定于2019年6月25日13点30分召开2018年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会，审议关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年6月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年6月25日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600196_20190426_1.pdf
2019-04-26	召开2019年第1次股东大会，2019-06-25	召开股东大会，未披露股东大会
1关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案 2关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
2019-04-19	关于控股子公司获药品临床试验申请受理的公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/600196_20190419_1.pdf
2019-04-18	关于与锦州市人民政府签订《合作共建锦州市第二医院框架协议》的公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600196_20190418_1.pdf
2019-04-17	关于控股子公司获欧盟药品GMP证书的公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600196_20190417_1.pdf
2019-04-16	关于向合营公司提供委托贷款暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,借款
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600196_20190416_1.pdf
2019-04-10	第七届董事会第八十三次会议(临时会议)决议公告	上交所公告
上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第八十三次会议(临时会议)于2019年4月9日召开，会议审议通过关于与ReNeuron Limited签订《License Agreement》的议案、关于控股子公司投资建设“复宏汉霖生物医药产业化基地(二)”一期项目第一阶段的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600196_20190410_1.pdf
2019-04-10	关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600196_20190410_4.pdf
2019-04-10	关于控股子公司投资建设“复宏汉霖生物医药产业化基地(二)”一期项目第一阶段的公告	上交所公告，投资项目
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600196_20190410_3.pdf
2019-04-10	关于控股子公司签署许可协议的公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-10/600196_20190410_2.pdf
2019-03-30	第七届董事会第八十二次会议(临时会议)决议公告	上交所公告
上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第八十二次会议(临时会议)于2019年3月29日召开，会议审议通过关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案、关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600196_20190330_1.pdf
2019-03-30	关于公司债券发行预案的公告	上交所公告，其它
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600196_20190330_2.pdf
2019-03-30	第七届董事会第八十二次会议(临时会议)决议公告	上交所公告
上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第八十二次会议(临时会议)于2019年3月29日召开,会议审议通过关于提请股东大会授权董事会(或其转授权人士)全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案、关于本公司符合公开发行公司债券条件的议案等事项。仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-28	拟披露季报，2019-04-30	拟披露季报

2019-03-26	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600196_20190326_23.pdf
2019-03-26	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600196_20190326_34.pdf
2019-03-26	2018年日常关联交易报告及2019年日常关联交易预计公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600196_20190326_24.pdf
2019-03-26	续展及新增委托贷款\/借款额度公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布续展及新增委托贷款/借款额度公告仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600196_20190326_27.pdf
2019-03-26	对外担保公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600196_20190326_28.pdf
2019-03-26	关于修订公司章程的公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600196_20190326_29.pdf
2019-03-26	对外投资暨关联交易公告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600196_20190326_31.pdf
2019-03-26	2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(600196)“复星医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-26/600196_20190326_22.pdf