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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-30
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关于控股子公司获药品临床试验申请受理的公告 |
上交所公告 |
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(600196)“复星医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600196_20200630_1.pdf
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2020-06-29
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600196)“复星医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600196_20200629_3.pdf
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2020-06-29
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关于控股子公司获药品临床试验通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600196)“复星医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600196_20200629_4.pdf
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2020-06-29
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关于控股子公司获药品临床试验通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600196)“复星医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-29
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关于控股子公司签署许可协议的进展公告 |
上交所公告 |
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(600196)“复星医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600196_20200629_1.pdf
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2020-06-29
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关于控股子公司获药品临床试验申请受理的公告 |
上交所公告 |
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(600196)“复星医药”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-29/600196_20200629_2.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-26 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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关于中国银行间市场交易商协会接受本公司中期票据注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600196)“复星医药”公布
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2020-06-23
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关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600196)“复星医药”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/600196_20200623_1.pdf
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2020-06-20
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600196)“复星医药”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600196_20200620_2.pdf
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2020-06-20
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第八届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次会议（临时会议）于2020年6月19日召开，会议审议通过关于控股子公司佛山禅曦房地产开发有限公司以自持不动产为债务融资提供抵押担保的议案。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600196_20200620_1.pdf
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2020-06-19
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600196)“复星医药”公布
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2020-06-16
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关于参加2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600196)“复星医药”公布
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2020-06-03
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600196)“复星医药”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-02
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第八届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药（集团）股份有限公司第八届董事会第十八次会议（临时会议）于2020年6月1日召开，会议审议通过关于与重药控股股份有限公司签订日常关联/连交易框架协议的议案、关于与复星国际有限公司签订日常关联/连交易框架协议的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600196_20200602_2.pdf
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2020-06-02
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关于签订日常关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600196)“复星医药”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-02
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600196)“复星医药”公布
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2020-05-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 本集团2019年年度报告
2 本公司2019年度董事会工作报告
3 本公司2019年度监事会工作报告
4 本集团2019年度财务决算报告
5 本公司2019年度利润分配预案
6 关于本公司2020年续聘会计师事务所及2019年会计师事务所报酬的议案
7 关于2019年执行董事考核结果和报酬的议案
8 关于2020年执行董事考核方案的议案
9 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10 关于本公司新增申请银行授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
12 关于授权管理层处置所持上市公司股份的议案
13 关于本集团续展及新增担保额度的议案
14 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
15 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
16 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
17.00 关于选举非执行董事的议案
17.01 选举龚平先生为非执行董事
17.02 选举潘东辉先生为非执行董事 |
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2020-05-29
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药（集团）股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司至上海证券交易所科创板上市方案的议案、关于本集团2020年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600196_20200529_1.pdf
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2020-05-29
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召开2020年第1次股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
2 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案 |
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2020-05-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 本集团2019年年度报告
2 本公司2019年度董事会工作报告
3 本公司2019年度监事会工作报告
4 本集团2019年度财务决算报告
5 本公司2019年度利润分配预案
6 关于本公司2020年续聘会计师事务所及2019年会计师事务所报酬的议案
7 关于2019年执行董事考核结果和报酬的议案
8 关于2020年执行董事考核方案的议案
9 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10 关于本公司新增申请银行授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
12 关于授权管理层处置所持上市公司股份的议案
13 关于本集团续展及新增担保额度的议案
14 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
15 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
16 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
17.00 关于选举非执行董事的议案
17.01 选举龚平先生为非执行董事
17.02 选举潘东辉先生为非执行董事 |
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2020-05-29
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召开2020年1次股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 本集团2019年年度报告
2 本公司2019年度董事会工作报告
3 本公司2019年度监事会工作报告
4 本集团2019年度财务决算报告
5 本公司2019年度利润分配预案
6 关于本公司2020年续聘会计师事务所及2019年会计师事务所报酬的议案
7 关于2019年执行董事考核结果和报酬的议案
8 关于2020年执行董事考核方案的议案
9 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10 关于本公司新增申请银行授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
12 关于授权管理层处置所持上市公司股份的议案
13 关于本集团续展及新增担保额度的议案
14 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
15 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
16 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
17.00 关于选举非执行董事的议案
17.01 选举龚平先生为非执行董事
17.02 选举潘东辉先生为非执行董事 |
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2020-05-29
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关于中国银行间市场交易商协会接受本公司超短期融资券注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600196)“复星医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600196_20200529_6.pdf
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2020-05-29
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 本集团2019年年度报告
2 本公司2019年度董事会工作报告
3 本公司2019年度监事会工作报告
4 本集团2019年度财务决算报告
5 本公司2019年度利润分配预案
6 关于本公司2020年续聘会计师事务所及2019年会计师事务所报酬的议案
7 关于2019年执行董事考核结果和报酬的议案
8 关于2020年执行董事考核方案的议案
9 关于本集团续展及新增委托贷款/借款额度的议案
10 关于本公司新增申请银行授信额度的议案
11 关于提请股东大会授权发行银行间市场债务融资工具的议案
12 关于授权管理层处置所持上市公司股份的议案
13 关于本集团续展及新增担保额度的议案
14 关于提请股东大会授予董事会增发本公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案
15 关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案
16 关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案
17.00 关于选举非执行董事的议案
17.01 选举龚平先生为非执行董事
17.02 选举潘东辉先生为非执行董事 |
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2020-05-29
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关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复星医药（集团）股份有限公司董事会决定于2020年6月30日13点00分召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会，审议关于回购本公司H股股份的一般性授权的议案、关于回购本公司A股股份的一般性授权的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600196_20200529_5.pdf
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2020-05-29
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关于控股子公司获美国FDA药品临床试验批准的公告 |
上交所公告 |
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(600196)“复星医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600196_20200529_7.pdf
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2020-05-28
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关于控股子公司获药品临床试验通知书的公告 |
上交所公告 |
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(600196)“复星医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600196_20200528_1.pdf
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2020-05-27
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关于控股子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 |
上交所公告 |
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(600196)“复星医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600196_20200527_1.pdf
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2020-05-26
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600196)“复星医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600196_20200526_1.pdf
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2020-05-20
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关于控股子公司获药品注册补充申请受理的公告 |
上交所公告 |
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(600196)“复星医药”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-20/600196_20200520_1.pdf
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2020-05-19
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第八届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告 |
上交所公告 |
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上海复星医药（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议（临时会议）于2020年5月18日召开，会议审议通过关于参与出资设立复健一期基金的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600196_20200519_1.pdf
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