| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，日期变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2004年4月23日召开四届十一次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计师的
议案。
董事会决定于2004年5月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配预案等及以上有关事项 |
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2004-05-29
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召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 山东江泉实业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2004年4月23日上午9：00在公司会议室召开,董事应到7名,实到7名,公司3名监事全部列席了会议,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议经审议,到会全体董事一致通过如下决议：
1、2004年第一季度报告议案。
2、聘任财务审计师及支付审计报酬事项议案
由于公司原聘北京天职孜信会计师事务所服务满三年,经双方协商同意终止合作,并支付审计费40万元。同意聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计师,审计费40万元。
3、2004年度财务预算报告议案。
4、召开2003年度股东大会议案。
定于2004年5月29日上午9：00。通知如下：
关于召开2003年度股东大会的通知
＜一＞会议时间
2004年5月29日上午9：00。
＜二＞会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室
＜三＞会议内容：
①公司2003年度董事会工作报告；
②公司2003年度监事会工作报告；
③公司2003年度报告及其摘要；
④公司2003年度财务决算；
⑤2004年预算报告议案
⑥公司2003年度利润分配预案；
⑦江兴分厂投资事项议案
⑧董事变更议案；
⑨聘任财务审计师及支付审计报酬事项议案。
＜四＞出席会议人员
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、凡在2004年5月18日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、具有上述资格股东的授权代理人。
4、本公司聘请的律师。
＜五＞登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2004年5月28日上午8：00-下午17：00,到山东临沂罗庄区江泉大酒店办理登记手续。
＜六＞其他事项
1、本次会议会期预计半天。
2、出席会议人员差旅费自理。
3、联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部
4、邮编：276017
5、联系电话：0539-8246243
6、传真：0539-8271388
7、电子邮件：tyz＠jiangquan.com.cn
联系人：田英智 房林
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二OO四年四月二十三日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席山东江泉实业股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人如果是法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
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2004-12-26
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召开2004年第二次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 现将公司的有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年12月26日上午10：00。
二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室
三、会议内容：
1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的提案。
2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》。
3、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《供电协议》、《供汽协议》、《能源供应协议》。
四、出席会议人员
(1)本公司全体董事、监事及高级管理人员。
(2)凡在2004年12月17日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(3)具有上述资格股东的授权代理人。
(4)本公司聘请的律师。
五、登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2004年12月25日上午8：00-下午17：00,到山东临沂罗庄区江泉商务楼公司证券部登记。
六、其他事项
(1)本次会议会期预计半天。
(2)出席会议人员差旅费自理。
(3)联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部
(4)邮政编码：276017
(5)电话：0539-8246243
(6)传真：0539-8271388
(7)电子邮件：tyz＠jiangquan.com.cn
(8)联系人： 刘春蕾
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二00四年十一月二十四日
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席山东江泉实业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托人表决意见：
1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的提案：
同意 不同意 弃权
2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》：同意 不同意 弃权
3、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《供电协议》、《供汽协议》和《能源供应协议》同意 不同意 弃权
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人如果是法人,应加盖法人公章及法定代表人签字 |
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2004-12-27
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司于2004年12月26日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的提案
。
二、通过关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的资产置换协议书。
三、通过关于与华盛江泉集团有限公司签订的供电协议、供汽协议、能源供
应协议。
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2004-03-25
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法定代表人由“王廷江”变为“孙兰方” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-09-30
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法定代表人由“孙兰方”变为“王廷宝” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-09-30
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总经理由“王廷宝”变为“赵庆利” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-04-12
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(600212)“江泉实业”公布董事会公告 |
上交所公告，资金占用 |
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从山东江泉实业股份有限公司管理层获悉，公司股东华盛江泉集团公司
前期向公司临时借款已于2003年4月10日止分期偿还完毕，并按协议规定偿付
了利息。
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2003-04-19
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(600212)“江泉实业”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山东江泉实业股份有限公司于2003年4月17日召开四届六次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2002年度报告及其摘要。
二、公司2002年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
三、修改公司章程议案。
四、董、监事变更及独立董事选举议案。
五、续聘天职孜信会计师事务所为公司2003年度财务审计师的议案。
六、募集资金使用情况议案。
七、委托建筑施工协议议案。
八、出售资产议案：拟将与公司主营业务无关(净资产占公司全部净资产
的3%以下)的化工机械生产企业“工业搪瓷厂”整体出售，价格以评估报告为
准。
董事会决定于2003年5月22日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-04-19
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(600212)“江泉实业”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 169217.81 117391.45 44.15
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 130685.65 87954.74 48.60
主营业务收入(万元) 60979.31 83537.30 -27
净利润(万元) 4056.73 7579.06 -46.47
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4312.78 7988.16 -46.01
每股收益(元) 0.127 0.35 -63.7
每股净资产(元) 4.09 4.01 3.77
调整后的每股净资产(元) 4.01 4.01
净资产收益率(%) 3.1 8.41 -63.1
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%)(加权) 4.7 9.32 -49.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.61 0.26 134.60
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.8元(含税)。
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2003-05-22
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 山东江泉实业股份有限公司第四届董事会第六次会议于2003年4月17日在公司会议室召开,董事应到7名,实到6名,董事朱德明因事请假,未委托其他董事表决,符合《公司法》及本公司章程的规定。会议经审议,到会全体董事一致通过如下决议：
一、公司2002年度报告及其摘要；
二、公司2002年度董事会工作报告；
三、公司2002年度财务决算及2003年预算报告；
四、公司2002年度利润分配及公积金转赠股本预案
本公司2002年度实现净利润40,567,340.92元,提取10%法定盈余公积金4,075,400.52元,提取5%的公益金2,037,700.27元,2002年可供分配利润为34,454,240.13元,加上以前年度滚存利润284,321,853.84元,本年度可供分配利润共计318,776,093.97元。董事会决定本次利润分配以报告期末公司总股本31,990.0866万股为基数,向社会全体股东每10股派发0.80元(含税)现金红利,占用未分配利润25,592,069.28元,此次红利分配后未分配利润剩余293,184,024.77元,结转以后年度分配。本年度不进行公积金转赠。
以上利润分配及公积金转赠股本预案须经股东大会审议通过。
五、修改公司章程议案；
1、章程第54条修改为：单独或者合并持有公司有表决权总数百分之十以上的股东(下称＂提议股东＂)或者监事会提议董事会召开临时股东大会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。书面提案应当报所在地中国证监会济南证券监管办公室和上海证券交易所备案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》的规定。董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东大会的通知,召开程序应符合公司章程的规定。
2、章程第一百零三条修改为：董事会由7名董事组成,其中设独立董事3名；设董事长1名,副董事长2名。
3、章程第一百七十七条修改为：公司根据信息披露需要,可以指定一家或以上中国证监会认可上市公司信息披露的报刊作为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。
六、董事变更及独立董事选举议案
因工作变动,同意朱德明先生辞去公司董事职务,并对其在公司创立及发展过程中所作出的贡献表示感谢。
增补杨艳萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人。(简历附后)
七、续聘财务审计师及支付审计报酬议案：
续聘天职孜信会计师事务所为公司2003年度财务审计师,并同意支付天职孜信会计师事务所2002年度审计报酬40万元。
八、募集资金使用情况议案
公司董事会在广泛调研的基础上认为,自2002年下半年始,国家实施的西部大开发战略、扩大内需举措开始产生重要影响,国内建材行业逐渐走出低谷,呈现上升势头；公司董事会为顺应国内、国际经济形势的不断变化,继续按照原定计划整合产业结构,推进规模化战略,立足做大做强建筑陶瓷产业,巩固木材国际贸易、加工及日用陶瓷产业。根据以上经营计划、市场需求及募集资金项目投资进度情况,决定对募集资金投资项目做如下计划：1、广场砖项目及轻钢结构项目保持现有投资规模,加大建设力度,争取提前投产,不再增加投资；2、鉴于募集资金少于原定计划,土工布项目暂不建设；3、其他项目不变。
九、委托建筑施工协议议案
本公司与临沂市华盛集团建筑公司有多年的合作经历,双方合作较好,为建设本公司的新上及技改项目等,双方于2003年3月1日签定了《委托建筑施工协议》,对双方的权利义务条款进行了明确,由于临沂市华盛集团建筑公司是公司股东华盛江泉集团公司的全资附属企业,故构成关联交易,其协议主要内容披露如下：
(一)甲方(江泉实业)新上、技改项目等需要建筑施工建设,并且与乙方(临沂市华盛集团建筑公司)有多年的合作经历,合作较好。委托乙方进行建设施工。
(二)关联方介绍
华盛江泉集团简介,详见公司2002年度报告内容。
(三)协议内容
第一条委托事务
1、乙方根据甲方建设施工计划制定工程预算,由甲方项目建设领导小组审核签署后方可开工实施。
2、由乙方根据甲方的建设施工计划,按照国家法律、法规以及有关建筑工程建筑、施工之规定,组织工程项目的建筑、施工工作。
第二条双方义务
1、甲方的陈述与义务
(1)向乙方提供新上或技改项目建设施工计划。
(2)向乙方提供必要的技术资料。
(3)向乙方提供必要的器具和原材料。
(4)支付工程建筑、施工费用以及对乙方的报酬。
2、乙方的陈述与义务
(1)乙方是按照国家有关建设工程项目建筑、施工的法律、法规以及规章之规定具有甲方建筑工程所要求的相应资质的建筑施工单位。
(2)在建筑、施工过程中杜绝偷工减料行为,确保各项工程质量符合国家标准或双方约定的标准。
(3)按时完成建设施工项目。
(4)工程交付使用后,若半年内发生质量问题,无偿进行整改。
第三条委托事项的验收
工程完工后,由甲方会同乙方组织有关职能部门、技术部门、行业专家审定验收,所建工程验收合格后,双方进行工程决算。
第四条资料的保管
工程完工后,与该项目建设相关的资料由乙方保管备查,但重要仪器设备的使用说明书、维修单等由甲方保管备查。
第五条信息的保密
乙方应对其在组织建筑、施工过程中知悉的甲方有关技术、经营信息承担保密义务。
第六条定价原则及费用支付
1、定价原则：定价原则依据为国家、省、市建筑预算标准,并且不高于同类资质的同地建筑公司施工同类建筑工程的收费价格。
2、费用支付：限定每年建筑费用累计不超过零点玖亿元。
甲方按工程进度分期付给乙方工程款,乙方按甲方要求开展施工,工程完工验收后,再进行工程总决算,甲方向乙方以决算价为依据支付工程费用余款,乙方在施工中垫付的资金不计利息。
第七条违约责任
一方违约,应向另一方支付工程项目总造价1%的违约金,并赔偿相关损失。
第八条协议纠纷的解决办法
第八条当发生协议争议时,应协商解决。协商不成的,双方同意就其纠纷向人民法院提起诉讼。
第九条 本协议为框架式总协议,未尽事宜,由甲乙双方协商签订补充及实施协议确定,补充及实施协议与本协议具有同等法律效力。
第十条 本协议从甲乙双方签字盖章之日起生效。
审议本议案时关联董事王廷江回避表决。非关联董事及独立董事一致通过本议案。
以上一到九项议案需全部提交股东大会审议。
十、出售资产议案
公司为整合产业结构,做大建材产业,拟将与公司主营业务无关(净资产占公司全部净资产的3%以下)的化工机械生产企业＂工业搪瓷厂＂整体出售,价格以评估报告为准,授权公司经理办理具体手续。
十一、议案暨股东大会通知公告。
定于2003年5月22日上午9：00召开公司2002年度股东大会,审议上述一至九项议案。
关于的通知
＜一＞会议时间
2003年5月22日上午9：00。
＜二＞会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室
＜三＞会议内容：
1、公司2002年度董事会工作报告；
2、公司2002年度监事会工作报告；
3、公司2002年度报告及其摘要；
4、公司2002年度财务决算及2003年预算报告；
5、公司2002年度利润分配预案；
6、修改公司章程议案；
7、董事变更及独立董事选举议案；
8、续聘财务审计师及支付审计报酬事项议案；
9、募集资金使用情况议案；
10、委托建筑施工协议议案
＜四＞出席会议人员
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员。
2、凡在2003年5月14日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、具有上述资格股东的授权代理人。
4、本公司聘请的律师。
＜五＞登记办法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡,代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东帐户卡,代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2003年5月21日上午8：00-下午17：00,到山东临沂罗庄区江泉大酒店办理登记手续。
＜六＞其他事项
1、本次会议会期预计半天。
2、出席会议人员交通费及食宿费自理。
3、联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部
4、邮编：276017
5、联系电话：0539-8246243
6、传真：0539-8271388
7、电子邮件：tyz＠jiangquan.com.cn
联系人：田英智 纪进凤
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二OO三年四月十九日
附杨艳萍女士简历
杨艳萍：女,33岁,北京证券投资银行业务一部总经理,毕业于中国人民大学,1993年加盟北京证券,具有证券投资分析、证券代理发行从业资格,在读经济法硕士。作为业务骨干参加了北京城乡、燕化高新、中信国安等企业公开发行工作,并作为北京城建、拉萨啤酒的首次公开发行及岷江水电配股、南京中达增发的项目负责人以及江苏阳光股份、三九集团上市推荐项目负责人,主持了有关企业发行上市全过程的运作。从事投资银行业务八年,具有丰富的工作经验。
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席山东江泉实业股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人如果是法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
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2003-04-29
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(600212)“江泉实业”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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山东江泉实业股份有限公司于2003年4月27日召开四届七次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、公司2003年第一季度报告。
二、关于四届六次董事会决议公告中“募集资金使用情况议案”第2项内容
修改的议案。本议案须提交公司2002年度股东大会审议。
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2003-04-29
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(600212)“江泉实业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 172020.84
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 131772.29
每股净资产(元) 4.12
调整后的每股净资产(元) 4.02
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 3651.83
每股收益(元) 0.037
净资产收益率(%) 0.9
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.85
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2003-05-23
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(600212)“江泉实业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山东江泉实业股份有限公司于2003年5月22日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议；
一、公司2002年度报告及其摘要。
二、公司2002年度利润分配方案。
三、修改公司章程议案。
四、董事变更及独立董事选举议案。
五、续聘财务审计师议案。
六、募集资金使用情况议案。
七、委托建筑施工协议议案。
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2004-03-06
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2004年3月4日，山东江泉实业股份有限公司第二大股东山东省沂滨水泥厂(下
称：沂滨水泥)、社会法人股东临沂市河东区石河造纸厂(下称：石河造纸)、临沂
市河东区东芝实业开发公司(下称：东芝实业)、临沂市河东区社会福利水泥厂(下
称：福利水泥)分别与临沂蒙飞商贸有限公司(下称：蒙飞商贸)签署了股权转让协
议，将各自持有的公司社会法人股分别为1744.2713万股占5.45%、51.8499万股占
0.16%、56.6322万股占0.18%、56.6322万股占0.18%，共计1909.3856万股，占总
股本的5.97%，以每股1.70元的价格，合计3245.95552万元转让给受让方蒙飞商贸。
本次股权转让成功后，沂滨水泥、石河造纸、东芝实业、福利水泥将不再是公司
股东，蒙飞商贸将成为公司第二大股东 |
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2004-04-08
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2003年年度报告的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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山东江泉实业股份有限公司于2004年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站披露了2003年年度报告，根据上交所上市部审查意见，现对
2003年年度报告相关内容予以补充，详见2004年4月8日《中国证券报》、《上海证券
报》 |
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2004-03-11
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股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东江泉实业股份有限公司接第一大股东华盛江泉集团有限公司的通知，
获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司法人股9413.5276万股中
的2000万股(占公司总股本的6.25%)质押给上海浦东发展银行青岛分行，并于
2004年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押
登记手续，股份质押期限为2004年3月8日起至2005年3月1日 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(合并) (合并)
主营业务收入 649,454,403.54 609,793,100.40
净利润 21,830,390.08 40,567,340.92
总资产 1,707,327,010.77 1,692,178,116.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,303,094,791.01 1,306,856,470.21
每股收益(摊薄) 0.068 0.127
每股净资产 4.07 4.09
调整后的每股净资产 3.98 4.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.61
净资产收益率(摊薄) 1.67% 3.1%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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山东江泉实业股份有限公司于2004年3月25日召开四届十次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过江兴分厂投资事项议案：本项目原计划总投资5.1亿元，使用募集资
金9284万元，自有资金41716万元，共兴建11条建筑陶瓷生产线。至2003年末实际
投资情况为：使用募集资金10900万元，自有资金40100万元。
四、通过董事变更的议案。
五、选举孙兰方为公司董事长。
以上有关议案须经股东大会审议通过 |
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2004-03-25
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-26
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公司概况变动-法定代表人 |
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2002-05-22
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总经理由“朱德明”变为“王廷宝” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-03-25
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-26
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公司概况变动-法定代表人 |
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2002-04-23
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2002.04.23是江泉实业(600212)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股11,配股比例:30,配股后总股本:25419.4万股) |
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2002-05-13
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2002.05.13是江泉实业(600212)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股11,配股比例:30,配股后总股本:25419.4万股) |
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2003-08-09
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(600212)“江泉实业”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,723,068,030.65 1,692,178,116.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,330,146,240.67 1,306,856,470.21
每股净资产 4.16 4.09
调整后的每股净资产 4.08 4.01
2003年1－6月 2002年1-6月
主营业务收入 333,946,058.16 324,177,220.72
净利润 23,289,770.46 28,887,277.75
扣除非经常性损益后的净利润 22,307,464.31 27,744,462.25
每股收益 0.073 0.114
净资产收益率(%) 1.75 2.22
经营活动产生的现金流量净额 -93,280,216.58 55,908,088.25 |
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2004-06-01
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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山东江泉实业股份有限公司于2004年5月29日召开2003年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过江兴分厂投资事项议案。
四、同意王廷江董事长辞去公司董事职务，增补田英智为公司董事。
五、通过聘任财务审计师的议案。
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2004-06-02
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股东股权转让进展情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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山东江泉实业股份有限公司在2004年3月6日披露于《中国证券报》的股权转让协议事项
，因股东山东沂滨水泥厂被债权人起诉，该部分拟转让股权被临沂市中级人民法院冻结，因
此该股权转让活动暂时终止。目前经咨询股东方，该冻结仍未解除，股东方正在多方协调解
决，原协议继续有效。
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