| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-22
|
2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600212)“江泉实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,122,370,804.41 2,153,135,535.37
股东权益(不含少数股东权益) 1,321,329,899.93 1,314,740,900.41
每股净资产 4.13 4.11
调整后的每股净资产 4.05 4.05
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 973,130.70 973,130.70
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.499 0.499 |
|
|
2006-04-08
|
2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
| (600212)“江泉实业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,153,135,535.37 2,280,018,079.77
股东权益(不含少数股东权益) 1,314,740,900.41 1,301,116,972.60
每股净资产 4.11 4.07
调整后的每股净资产 4.05 4.01
2005年 2004年
主营业务收入 938,032,754.78 773,998,692.96
净利润 13,623,927.81 18,286,082.35
每股收益 0.0426 0.0572
净资产收益率(%) 1.04 1.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.09
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
|
|
2006-04-08
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,资金占用 |
|
| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司于2006年4月6日召开五届四次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
五、通过关于清理关联方资金占用的议案。
上述有关事项需报年度股东大会审议通过 |
|
|
2006-04-08
|
公布2006年度日常性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东华盛江泉集团有限公司(持有公司股份94135276股，占公司总股本的29.43%，下称：华盛江泉)及其子公司临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂之间因采购原材料而形成交易，2005年度交易总金额为700万元，预计2006年度交易总金额为38700万元；公司与华盛江泉之间因货物运输而形成交易，2005年度交易总金额为40万元，预计2006年度交易总金额为100万元；公司与华盛江泉之间因销售产品或商品而形成交易，2005年度交易总金额为37700万元，预计2006年度交易总金额为37900万元。
其中，公司与各关联方签署的《产品供应协议(纸箱)》及《货物运输协议》于2006年4月1日生效。
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-27
|
公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600212)“江泉实业”
根据相关文件的规定，山东江泉实业股份有限公司非流通股股东华盛江泉集团有限公司等提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将于近期公告关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
|
|
2006-03-27
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-05-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-27
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-05-22 ，2006-05-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-03-04
|
公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)有关通知，公司股东华盛江泉集团有限公司(持有公司法人股94135276股，下称：江泉集团)2005年3月2日质押给上海浦东发展银行青岛分行的公司法人股2000万股已到期，并于2006年2月23日重新办理了质押，上述质押已在登记公司办理了质押登记手续。
截至目前，江泉集团持有的公司法人股已质押4000万股，冻结4800万股，占其持有公司全部股权的93.48%，占公司总股本的27.51% |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-11-11
|
公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600212)“江泉实业”
因广东发展银行股份有限公司深圳南园支行申请财产保全，广东省深圳市中级人民法院作出有关民事裁定书，冻结华盛江泉集团有限公司持有的山东江泉实业股份有限公司(下称：公司)法人股4800万股，冻结期限自2005年11月9日至2006年11月8日。
截至目前，华盛江泉集团有限公司持有的9413.52万股已质押4000万股，冻结4800万股，占其持有公司全部股份的93.48%，占公司总股本的27.51% |
|
|
2005-10-20
|
2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600212)“江泉实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,193,581,333.84 2,280,018,079.77
股东权益(不含少数股东权益) 1,317,175,886.02 1,301,116,972.60
每股净资产 4.12 4.07
调整后的每股净资产 4.04 3.97
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,517,748.92 -63,683,623.21
每股收益 0.009 0.05
净资产收益率(%) 0.23 1.22 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-29
|
公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司接第一大股东华盛江泉集团有限公司(持有公司法人股94135276股)通知，该公司2004年8月27日质押给上海浦东发展银行青岛分行的公司法人股2000万股已到期，并于2005年9月26日重新办理了质押，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司(上海分公司)办理了质押登记手续。
截至目前，华盛江泉集团有限公司持有的公司法人股已质押4000万股，占其持有公司全部股份的42.49%，占公司总股本的12.50% |
|
|
2005-08-16
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600212)“江泉实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,224,588,523.59 2,280,018,079.77
股东权益(不含少数股东权益) 1,314,203,650.34 1,301,116,972.60
每股净资产 4.11 4.07
调整后的每股净资产 4.02 3.97
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 348,995,514.62 345,486,782.53
净利润 13,086,677.74 17,279,252.46
扣除非经常性损益后的净利润 12,991,418.35 17,140,522.00
每股收益 0.041 0.054
净资产收益率(%) 1.00 1.33
经营活动产生的现金流量净额 -37,165,874.29 24,940,949.33 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-24
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司于2005年5月23日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举田英智为公司董事长。
二、聘任赵庆利为公司总经理。
三、选举左洪涛为公司五届监事会主席 |
|
|
2005-05-24
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司于2005年5月23日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
三、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司聘任会计师事务所的议案。
六、通过公司2005年度日常关联交易的议案 |
|
|
2005-04-22
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600212)“江泉实业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,200,576,244.01 2,148,720,031.63
股东权益(不含少数股东权益) 1,306,531,702.08 1,301,116,972.60
每股净资产 4.08 4.07
调整后的每股净资产 4.01 4.01
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -23,574,913.29 -23,574,913.29
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.49 0.49 |
|
|
2005-04-22
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司于2005年4月21日召开四届十八次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告及其摘要。
二、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年5月23日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
|
|
2005-04-22
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
|
| 公司决定于2005年5月23日上午10：00。现将的有关事宜通知如下：
(1)会议日期：2005年5月23日上午10：00
(2)会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店四楼会议室
(3)会议召集人：山东江泉实业股份有限公司公司董事会
(4)会议议题：
1)审议公司2004年度报告及摘要；
2)审议公司2004年度董事会工作报告；
3)审议公司2004年度监事会工作报告；
4)审议公司2004年度利润分配方案；
5)审议公司2004年度资本公积金转增股本方案；
6)审议选举公司第五届董事会董事及独立董事候选人的议案；
7)审议选举公司第五届监事会监事候选人的议案；
8)审议关于修订《公司章程》的议案；
9)审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
10)审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
11)审议关于制订《独立董事制度》的议案；
12)审议关于制订《重大信息内部报告制度》的议案；
13)审议公司关于聘任会计师事务所的议案；
14)审议公司2005年度日常关联交易。
上述第1)、2)、3)、4)、5)、8)、9)、10)、11)、12)、13)、14)项议案经公司四届十七次董事会议审议通过,议案详细内容见2005年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(5)出席会议的对象
1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
2)截止2005年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。
(6)会议登记方法
1)登记时间：2005年5月18日上午8：00-11：30下午14：00-17：00
2)登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉商务楼公司证券部
3)登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。
(7)其他事项
1)本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2)会议联系地址：山东省临沂市罗庄区江泉商务楼公司证券部
联系人：刘春蕾 邮政编码：276017
联系电话：0539-8246243 传真：0539-8271388
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二00五年四月二十一日
附：公司第五届董事会董事候选人简历
王廷宝先生, 43岁,研究生文化,经济管理学硕士,中共党员,历任临沂矿务局中心医院主治医师、儿科主任,山东华盛集团总公司副总经理,江泉实业副总经理、总经理,现任公司董事长。
于孝燕女士,36岁,研究生文化,中共党员。历任罗庄镇白瓷厂会计,华盛江泉集团有限公司财务部经理、副总经理,现任本公司副董事长、财务总监。
田英智先生,37岁,大学文化。历任山东临沂矿务局助理工程师、罗庄镇经委及其下属企业秘书、管理干部、江泉实业证券事务代表、董事会秘书,现任本公司董事。
赵庆利先生,27岁,研究生学历,中共党员。历任华盛江泉集团有限公司董事长秘书、助理、办公室主任、副总经理,现任公司总经理。
附：公司第五届董事会独立董事候选人简历
谢琼女士,57岁,大学文化,注册会计师。历任中国对外经贸部会计学常务理事,北京会计师事务所注册会计师,香港京隆发展有限公司董事、财务经理等职务,现任公司独立董事。
杨艳萍女士,35岁,大学文化,毕业于中国人民大学,北京证券投资银行业务一部总经理,现任公司独立董事。
谢荣斌先生,36岁,管理学硕士,曾就职于山东省水产供销公司国际业务部任副总经理,现任中信(万通)证券投资银行总部副总经理。
附：山东江泉实业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东江泉实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会现就提名谢琼女士、杨艳萍女士及谢荣斌先生为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东江泉实业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括山东江泉实业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东江泉实业股份有限公司董事会
2005年4月21日于临沂
附：山东江泉实业股份有限公司第五届独立董事候选人声明
声明人谢琼、杨艳萍、谢荣斌,作为山东江泉实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与山东江泉实业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括山东江泉实业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢琼、杨艳萍、谢荣斌
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位/个人,出席山东江泉实业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
委托人(签名)： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号：
委托人表决意见：
委托日期： 年 月 日
注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；
2、委托人如果是法人,应加盖法人公章及法定代表人签字。
|
|
|
2005-04-08
|
董监事会决议公告 ，2005-04-09 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
山东江泉实业股份有限公司于2005年4月6日召开四届十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过修订《公司章程》的议案。
五、通过与华盛江泉集团有限公司签订的《产品供应协议(纸箱)》和《货物运输协议》的议案。
六、通过2005年度日常关联交易公告。
七、通过关于重大会计差错更正的议案。
以上有关事项需报股东大会审议通过后方可实施。
(600212) 江泉实业：2005年度日常性关联交易公告
山东江泉实业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东华盛江泉集团有限公司(持有公司股份94135276股，占公司总股本的29.43%，下称：华盛江泉)及其子公司临沂市罗庄区沈泉庄纸箱厂采购煤炭、煤气、纸箱，2004年的交易总金额为700万元，预计2005年度交易总金额为22100万元；公司与华盛江泉之间因货物运输而形成交易，预计2005年度交易总金额为1000万元；公司向华盛江泉供电、供热，生产辅助设施租赁及土地租赁，预计2005年度交易总金额为30506.20万元。
|
|
|
2005-04-08
|
2004年年度主要财务指标 ，2005-04-09 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,280,018,079.77 1,698,584,281.85
股东权益 1,301,116,972.60 1,294,352,062.09
每股净资产 4.07 4.05
调整后的每股净资产 4.01 4.02
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 773,998,692.96 649,454,403.54
净利润 18,286,082.35 11,544,826.65
每股收益(全面摊薄) 0.0572 0.036
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.41 0.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 -0.21
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-05
|
公布股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司接第一大股东华盛江泉集团有限公司的通知，获悉该公司因提供借款质押担保，已将其持有的公司法人股9413.5276万股中的2000万股(占公司总股本的6.25%)质押给上海浦东发展银行青岛分行，并于2005年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续，股份质押期限为2005年3月2日起至2006年2月2日。
|
|
|
2002-07-16
|
2001年年度转增，10转增2.58493登记日 ，2002-07-19 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-07-16
|
2001年年度转增，10转增2.58493转增上市日 ，2002-07-23 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-07-16
|
2001年年度转增，10转增2.58493除权日 ，2002-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-26
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
|
| (600212)“江泉实业”
山东江泉实业股份有限公司于2004年11月24日召开四届十六次董事会及四届
十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与山东华盛江泉热电有限公司(下称：华盛热电)进行资产置换
暨关联交易的议案。
二、通过关于与华盛热电签订的《资产置换协议书》。
三、通过关于与华盛江泉集团有限公司签订的《供电协议》、《供汽协议》
、《能源供应协议》、《土地租赁协议》和与华盛热电签订的《生产辅助服务协
议》。
四、通过山东正源和信有限责任会计师事务所为本次资产置换出具的资产评
估报告书。
董事会决定于2004年12月26日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
山东江泉实业股份有限公司与山东华盛江泉热电有限公司(下称：华盛热电)
于近日签署《资产置换协议书》，公司用日用陶瓷全部资产(不含负债)及部分建
筑陶瓷存货与华盛热电资产即一台13.5万千瓦和一台2.5万千瓦的机组及配套和
附属设施进行置换。公司置出资产净值38668.64万元，华盛热电置出资产净值47
339.80万元(含负债33000万元)，差价8671.16万元由公司以现金方式支付。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2004-04-24
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,725,496,164.14 1,707,327,010.77
股东权益(不含少数股东权益) 1,310,894,558.26 1,303,094,791.01
每股净资产 4.10 4.07
调整后的每股净资产 4.07 3.98
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,924,066.21 27,924,066.21
每股收益 0.024 0.024
净资产收益率 0.6% 0.6%
|
|
|
2004-04-24
|
临时公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
山东江泉实业股份有限公司于2004年4月23日召开四届十一次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年第一季度报告。
二、通过聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计师的
议案。
董事会决定于2004年5月29日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配预案等及以上有关事项 |
|
| | | |
