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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-25
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2008年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江金鹰股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度净利润与上年同期(净利润为27122541.86元)相比下降50%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中进行详细披露。
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2008-07-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年7月19日召开五届十七次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况说明》[具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]等事项。
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2008-07-02
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年6月30日，已有129722000元浙江金鹰股份有限公司发行的“金鹰转债”(代码：110232)转成公司发行的股票，本期转股股数为485482股，累计转股股数为20791984股，公司总股本数为239643864股。目前尚有190278000元的“金鹰转债”未转股，占“金鹰转债”发行总量的59.46%。截至该日公司股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本
(2008年3月31日) (2008年6月30日) 比例(%)
有限售条件流通股 120,036,093 0 120,036,093 50.09
无限售条件流通股 119,122,289 485,482 119,607,771 49.91
合计 239,158,382 485,482 239,643,864 100.0
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-12 |
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2008-06-19
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公布2007年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年6月18日召开2007年度股东大会，会议审议通过以下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要；
二、通过公司2007年度利润分配方案；
三、续聘浙江天健会计师事务所为2008年度财务审计机构；
四、聘任杨东辉、赖尚云为公司独立董事；
五、通过修改公司章程的议案。
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2008-05-29
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年5月27日以现场和通讯相结合的表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股股东提名杨东辉、赖尚云为公司独立董事候选人的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年6月18日上午召开2007年度股东大会，审议以上议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-05-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务工作报告》；
4、审议《2007 年年度报告及其摘要》；
5、审议《关于2007 年度利润分配方案的议案》；
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为2008 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《聘任公司独立董事的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2008-05-16
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2008年5月12日，四川省汶川县发生里氏7.8级特大地震，浙江金鹰股份有限公司在四川绵阳市的子公司浙江金鹰股份绵阳绢麻有限公司受地震波及，厂区供水、供电、供气暂时中断，并出现围墙倒塌，部分车间等建筑物墙体开裂受损等情况，没有人员伤亡。现在，公司一方面正在积极开展自救，争取尽早恢复生产，一方面抓紧评估、统计损失情况。根据目前初步估算损失在1000万元左右。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,345,746,646.37 2,306,298,747.79
所有者权益(或股东权益) 1,068,663,727.07 1,038,913,598.22
归属于上市公司股东的每股净资产 4.60 4.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,422,677.23 2,422,677.23
基本每股收益 0.01 0.01
全面摊薄净资产收益率(%) 0.23 0.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2008-04-22
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2008年一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江金鹰股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年一季度净利润与上年同期相比下降50%以上(上年同期净利润为12628450.83元)，具体数据将在2008年一季度报告中进行详细披露。
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2008-04-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年4月17日召开五届十四次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：每10股送3股。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过公司关联交易的议案。
五、通过关于执行新会计准则调整公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
六、通过关于2007年度资产减值准备的议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议。
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2008-04-19
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,542,095,562.55 1,526,730,525.77
归属于上市公司股东的净利润 49,866,598.56 99,427,923.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 29,705,803.04 95,690,915.25
基本每股收益 0.22 0.45
稀释每股收益 0.21 0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 4.80 10.66
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.86 10.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.30
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,306,298,747.79 2,123,491,697.00
所有者权益(或股东权益) 1,038,913,598.22 931,592,598.61
归属于上市公司股东的每股净资产 4.48 4.26
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送3股。
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2008-04-19
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司2007年度向第一大股东浙江金鹰集团有限公司控股73.8%的子公司浙江金鹰染整有限公司采购经印染后纺织产品及印染服务，交易发生额为448.6万元。
该事项构成关联交易。
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2008-04-16
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股份变动情况公告
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上交所公告 |
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截至2008年3月31日，已有126712000元浙江金鹰股份有限公司发行的“金鹰转债”转成公司发行的股票，本期转股股数为7403156股，累计转股股数为20306502股，公司总股本数为239158382股。目前尚有193288000元的“金鹰转债”未转股，占金鹰转债发行总量的60.40%。截至2008年3月31日公司股份变动情况如下表：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本
(2007年12月28日) (2008年3月31日) 比例(%)
有限售条件流通股 130,978,687 -10,942,594 120,036,093 50.19
无限售条件流通股 100,776,539 18,345,750 119,122,289 49.81
合计 231,755,226 7,403,156 239,158,382 100.0
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2008-04-11
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关联交易公告
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上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年4月9日召开五届十三次董事会，会议审议通过关于公司关联交易的报告：
2007年度，公司沽源亚麻制品分公司委托公司控股股东浙江金鹰集团有限公司(下称：金鹰集团)购买亚麻原茎，关联交易发生额约为615万元；公司向金鹰集团的控股子公司舟山市定海复翁纺织器材厂采购纺织机械配件，关联交易发生额约为780万元。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-02-15
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江金鹰股份有限公司本次有限售条件的流通股10942594股将于2008年2月19日起上市流通。
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2008-01-04
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2007年12月28日，已有80812000元浙江金鹰股份有限公司发行的“金鹰转债”转成公司发行的股票，本期转股股数为880770股，累计转股股数为12903346股，目前公司总股本数为230874456股。目前尚有239188000元的“金鹰转债”未转股，占“金鹰转债”发行总量的74.75%。截至2007年12月28日公司股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本
(2007年9月28日) (2007年12月28日) 比例(%)
限售条件流通股 130,978,687 0 130,978,687 56.5
无限售条件流通股 99,895,769 880,770 100,776,539 43.5
合计 230,874,456 880,770 231,755,226 100.0
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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公布“金鹰转债”票面利率调整公告 |
上交所公告 |
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因中国人民银行决定自2007年12月21日起金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点至4.14%，经测算，金融机构一年期存款基准利率上调的幅度为6.98%。依据中国人民银行上述决定及浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券的有关条款的规定，将“金鹰转债”票面利率第六次调整如下：
2007年11月20日-2007年12月20日按年利率2.45%计息；2007年12月21日-2008年11月19日按年利率2.62%计息；2008年11月20日-2009年11月19日按年利率3.26%计息；2009年11月20日-2010年11月19日按年利率4.12%计息。
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2007-11-13
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可转换公司债券2006年度付息公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江金鹰股份有限公司于2006年11月20日发行的可转换公司债券，截至2007年11月19日将期满一年。根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将“金鹰转债”付息的有关事项公告如下：
“金鹰转债”按票面金额从2006年11月20日“起息日”起开始计算利息，票面利率第一年为：2006年11月20日-2007年3月17日按年利率1.20%计息；2007年3月18日-5月18日按年利率1.33%计息；2007年5月19日-7月20日按年利率1.46%计息；2007年7月21日-8月21日按年利率1.59%计息；2007年8月22日-9月15日按年利率1.72%计息；2007年9月16日-11月19日按年利率1.85%计息，即每手可转债面值1000元，利息为14.53元(含税)。
付息债权登记日为2007年11月19日
除息日为2007年11月20日
兑息日为2007年11月26日
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,369,455,704.11 2,149,341,706.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,032,113,308.54 934,461,630.85
每股净资产 4.85 4.62
报告期 年初至报告期期末
净利润 14,484,226.75 41,606,768.61
基本每股收益 0.063 0.18
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.169
稀释每股收益 0.057 0.163
净资产收益率(%) 1.293 3.713
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.273 3.485
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2007-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江金鹰股份有限公司于2007年10月28日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司部分高管人员的议案。
二、通过公司2007年第三季度报告。
三、通过公司治理活动专项整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-10
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截至2007年9月28日，已有75351000元浙江金鹰股份有限公司发行的“金鹰转债”转成公司发行的股票“金鹰股份”，本期转股股数为1897374股，累计转股股数为12022576股，目前公司总股本数为230874456股。目前尚有244649000元的“金鹰转债”未转股，占“金鹰转债”发行总量的76.45%。截至2007年9月28日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例
(2007年6月30日) (2007年9月28日) (%)
限售条件流通股 130,978,687 0 130,978,687 56.7
无限售条件流通股 97,998,395 1,897,374 99,895,769 43.3
合计 228,977,082 1,897,374 230,874,456 100.0
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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公布可转换公司债券票面利率调整公告 |
上交所公告，税率变动 |
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因中国人民银行决定自2007年9月16日起金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点至3.87%，经测算，金融机构一年期存款基准利率上调的幅度为7.5%。依据上述决定及浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券有关条款的规定，将金鹰转债票面利率第五次调整如下：
2006年11月20日-2007年3月17日按年利率1.20%计息；2007年3月18日-5月18日按年利率1.33%计息；2007年5月19日-7月20日按年利率1.46%计息；2007年7月21日-8月21日按年利率1.59%计息；2007年8月22日-2007年9月15日按年利率1.72%计息；2007年9月16日-11月19日按年利率1.85%计息；2007年11月20日-2008年11月19日按年利率2.45%计息；2008年11月20日-2009年11月19日按年利率3.05%计息；2009年11月20日-2010年11月19日按年利率3.85%计息。
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2007-08-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江金鹰股份有限公司于2007年8月30日以现场同通讯结合方式召开五届十二次董事会，会议审议同意公司与安徽六安红晨纺织有限责任公司联合投资设立浙江金鹰股份六安麻纺有限公司，总投资6000万元，注册资本3680万元，其中公司以自有资金出资3080万元，占注册资本的83.7%。
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2007-08-23
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公布可转换公司债券票面利率调整公告 |
上交所公告，税率变动 |
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因中国人民银行决定自2007年8月22日起金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点至3.60%，经测算，金融机构一年期存款基准利率上调的幅度为8.11%。依据上述决定及浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券有关条款的规定，将“金鹰转债”票面利率第四次调整如下：
2006年11月20日-2007年3月17日按年利率1.20%计息；2007年3月18日-5月18日按年利率1.33%计息；2007年5月19日-7月20日按年利率1.46%计息；2007年7月21日-8月21日按年利率1.59%计息；2007年8月22日-11月20日按年利率1.72%计息；2007年11月20日-2008年11月19日按年利率2.28%计息；2008年11月20日-2009年11月19日按年利率2.84%计息；2009年11月20日-2010年11月19日按年利率3.58%计息。
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2007-07-31
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,230,716,362.74 2,149,341,706.41
股东权益 1,007,064,374.71 934,461,630.85
每股净资产 4.76 4.62
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 646,943,405.53 677,202,200.67
净利润 27,122,541.86 48,566,128.11
基本每股收益 0.118 0.222
净资产收益率(%) 2.70 5.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15 0.15
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2007-07-24
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公布可转换公司债券票面利率调整公告 |
上交所公告，税率变动 |
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因中国人民银行决定自2007年7月21日起金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点，经测算，金融机构一年期存款基准利率上调的幅度为8.82%。依据上述决定及浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券有关条款的规定，将金鹰转债票面利率第三次调整如下：
2006年11月20日-2007年3月17日按年利率1.20%计息；2007年3月18日-5月18日按年利率1.33%计息；2007年5月19日-7月20日按年利率1.46%计息；2007年7月21日-11月19日按年利率1.59%计息；2007年11月20日-2008年11月19日按年利率2.11%计息；2008年11月20日-2009年11月19日按年利率2.63%计息；2009年11月20日-2010年11月19日按年利率3.31%计息。
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2007-07-06
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截至2007年6月30日，已有63587000元浙江金鹰股份有限公司发行的“金鹰转债”转成公司发行的股票，本期转股数为10125202股，累计转股数为10125202股；尚有256413000元的“金鹰转债”未转股，占“金鹰转债”发行总量的80.13%。现将截至2007年6月30日公司股份变动情况公告如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本
(2007年5月19日) (2007年6月30日) 比例(%)
限售条件流通股 130,978,687 0 130,978,687 57.2
无限售条件流通股 87,873,193 10,125,202 97,998,395 42.8
合计 218,851,880 10,125,202 228,977,082 100.0
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