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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-27
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-26 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年12月12日召开五届二十二次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
二、通过关于转让公司工业园区综合楼的议案。
董事会决定于2008年12月28日下午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于增补公司第五届董事会董事的议案；
（2）审议关于转让公司工业园区综合楼的议案；
（3）审议关于增补公司第五届监事会监事的议案 |
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2008-12-13
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于增补公司第五届董事会董事的议案；
（2）审议关于转让公司工业园区综合楼的议案；
（3）审议关于增补公司第五届监事会监事的议案 |
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2008-12-13
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年12月10日与第一大股东浙江金鹰集团有限公司(下称：金鹰集团)签订《公司工业园区综合楼转让协议书》，由公司向金鹰集团出让其位于舟山市定海盐仓街道兴舟大道以北的综合楼(建筑面积17300.79平方米，土地面积29064平方米，目前处于闲置状态)，以2008年10月31日为基准日该楼的评估值105339371元为依据，确定转让价为106000000元。
该事项构成关联交易。
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2008-11-13
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可转换公司债券2007年度付息公告
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上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2006年11月20日发行的可转换公司债券“金鹰转债”(代码：110232)截至2008年11月19日将期满二年。根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将“金鹰转债”付息的有关事项公告如下：
公司2007年12月22日“关于金鹰转债票面利率调整公告”将“金鹰转债”票面利率调整为：2007年11月20日-2007年12月20日按年利率2.45%计息；2007年12月21日-2008年11月19日按年利率2.62%计息。因此，“金鹰转债”第二年付息方案为：每10张金鹰转债(面值1000元)派息26.06元(含税)。
债权登记日：2008年11月19日
除息日：2008年11月20日
兑现日：2008年11月26日
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,372,256,200.39 2,306,298,747.79
所有者权益(或股东权益) 1,089,930,740.62 1,038,913,598.22
归属于上市公司股东的每股净资产 3.50 4.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,537,004.41 6,716,341.70
基本每股收益 0.011 0.022
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.018
稀释每股收益 0.010 0.019
全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.24 0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2008-10-27
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2008年度业绩预减公告
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上交所公告 |
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经浙江金鹰股份有限公司财务部门初步测算，预计2008全年度净利润与上年同期(49866598.56元)相比下降50%以上。具体数据将在2008年年度报告中进行详细披露。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,372,256,200.39 2,306,298,747.79
所有者权益(或股东权益) 1,089,930,740.62 1,038,913,598.22
归属于上市公司股东的每股净资产 3.50 4.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,537,004.41 6,716,341.70
基本每股收益 0.011 0.022
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.018
稀释每股收益 0.010 0.019
全面摊薄净资产收益率(%) 0.32 0.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.24 0.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年10月23日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司副总经理的议案。
二、通过公司2008年第三季度报告。
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2008-10-27
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江金鹰股份有限公司财务部门初步测算，预计2008全年度净利润与上年同期(49866598.56元)相比下降50%以上。具体数据将在2008年年度报告中进行详细披露。
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年10月23日召开五届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司副总经理的议案。
二、通过公司2008年第三季度报告。
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2008-10-22
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2008年三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江金鹰股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-9月公司净利润比2007年同期(41606768.61元)下降50%以上，具体数据将在公司2008年第三季度报告中予以详细披露。
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2008-10-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年10月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过《关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案》。
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2008-10-14
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公布关于可转换公司债券转股价格修正公告 |
上交所公告 |
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根据浙江金鹰股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，自2008年10月15日起，公司可转换公司债券“金鹰转债”的转股价格由原来的4.77元/股调整为3.57元/股。2008年10月14日，“金鹰股份”、“金鹰转债”正常交易，“金鹰转股”停止交易，“金鹰转债”停止转股。
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2008-10-08
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2008年9月26日，已有129723000元浙江金鹰股份有限公司发行的“金鹰转债”(代码：110232)转成公司发行的股票，本期转股股数为161股，累计转股股数为20792145股，公司总股本数为311537233股。目前尚有190277000元的“金鹰转债”未转股，占金鹰转债发行总量的59.46%。截止2008年9月26日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 本次变动增加 变动后 占总股本比例
(2008年6月30日) (因送股) (因转股) (2008年9月26日) (%)
有限售条件流通股 120,036,093 36,010,828 0 156,046,921 50.09
无限售条件流通股 119,607,771 35,882,380 161 155,490,312 49.91
合计 239,643,864 71,893,208 161 311,537,233 100
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2008-09-27
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年9月26日召开五届二十次董事会，会议审议通过关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案：公司股票收盘价已连续20个交易日中超过10个交易日低于公司当期转股价格的90%，触发了“转股价格特别向下修正条款”，提议向下修正“金鹰转债”的转股价格；修正后的“金鹰转债”的转股价格不低于确定股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价、不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。
董事会决定于2008年10月13日上午9:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738232”；投票简称为“金鹰投票”。
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2008-09-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于向下修正“金鹰转债”转股价格的议案 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年8月24日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期报告及其摘要。
二、通过公司关于控股股东及其关联方资金占用情况的核查报告，具体内容详见2008年8月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,338,428,351.97 2,306,298,747.79
所有者权益(或股东权益) 1,083,831,432.29 1,038,913,598.22
每股净资产 4.52 4.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 581,090,217.23 646,943,405.53
净利润 3,179,337.29 27,122,541.86
扣除非经常性损益后的净利润 3,013,733.15 25,786,909.20
基本每股收益 0.013 0.118
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.013 0.113
稀释每股收益 0.013 0.115
净资产收益率(%) 0.29 2.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.009 -0.15
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2008-08-19
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(600232) 金鹰股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 3984362.50
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 3198440.00
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1962949.83
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 1568000.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1145499.73
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 3161437.82
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 1424503.37
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1233557.00
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 1031508.06
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 1003053.18
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2008-08-19
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(600232) 金鹰股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 3984362.50
财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 3198440.00
中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 1962949.83
中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 1568000.00
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1145499.73
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 3161437.82
东吴证券有限责任公司张家港杨舍证券营业部 1424503.37
华泰证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 1233557.00
华泰证券股份有限公司上海威宁路证券营业部 1031508.06
中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 1003053.18
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2008-08-01
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2007年年度送股，10送3登记日 ，2008-08-07 |
登记日，分配方案 |
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2008-08-01
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公布可转债转股价格的调整公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司将在2008年8月7日(股权登记日)实施2007年度分红送股方案，根据“金鹰转债”(代码：110232)募集说明书发行条款及中国证监会有关规定，自2008年8月8日起，金鹰转债转股价格相应由原来的每股人民币6.20元调整为每股人民币4.77元，金鹰转债从该日起恢复转股。
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2008-08-01
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2007年年度送股，10送3除权日 ，2008-08-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-08-01
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公布2007年度分红送股实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江金鹰股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送3股。
股权登记日：2008年8月7日
除权日：2008年8月8日
新增可流通股份上市日：2008年8月11日
本次送股方案实施后，按公司新股本311537233股全面摊薄计算，2007年度公司每股收益为0.16元。
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2008-08-01
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2007年年度送股，10送3送股上市日 ，2008-08-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-07-31
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江金鹰股份有限公司于2008年7月30日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与控股股东浙江金鹰集团有限公司(下称：金鹰集团)及自然人王丰平(下合称：转让方)签订《股权转让协议书》，公司拟以现金受让转让方分别持有的浙江金鹰绢纺有限公司(注册资本人民币3000万元，公司持有其53%的股权，下称：金鹰绢纺)40%及7%(合计47%)的股权，参考截止2007年12月31日标的股权所对应的净资产审计值1520万元，现协议收购价格为1420万元。另交易各方约定，如果标的股权截止2007年12月31日的净资产评估值低于1420万元，则以评估值作为本次交易的转让价格。
本次股权转让完成后，金鹰绢纺将成为公司全资子公司。
二、同意公司与金鹰集团签订《闲置资产转让协议书》，由公司向金鹰集团处置闲置通用设备资产一批(包括钻床、内园磨床、单梁行车等)，转让价格为标的资产于2008年5月31日的评估值5008607元(其中公司3427245.00元，公司下属子公司浙江金鹰塑料机械有限公司1581362.00元)。
上述事项均构成关联交易。
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2008-07-25
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2007年度分红送股实施的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江金鹰股份有限公司将于2008年8月1日刊登《公司2007年度分红送股实施公告》。公司可转换债券转股(简称：金鹰转股，代码：190232)自2008年7月31日至股权登记日期间停止交易，特提醒欲享受公司2007年度分红送股权益的“金鹰转债(代码：110232)”持有人可在2008年7月31日前进行转股。
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2008-07-25
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2008年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江金鹰股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年半年度净利润与上年同期(净利润为27122541.86元)相比下降50%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中进行详细披露。
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