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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增10登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度分红，10派2.2(含税)，税后10派1.98，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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2004年年度转增，10转增10除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-16
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公布2004年度分红及公积金转增股本实施方案的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年6月21日股权登记日的总股本为基数，每10股转增10股派2.20元(含税)，扣税后每股实际派发现金0.198元。
股权登记日：2005年6月21日
除权除息日：2005年6月22日
新增可流通股份上市日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月28日
本次转增股本的方案实施后，按转增后新的总股本1350727174股摊薄计算的2004年度每股收益为0.176元 |
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2005-06-08
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公布2004年度分红及公积金转增股本实施方案的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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广西桂冠电力股份有限公司将于2005年6月16日刊登《公司2004年度分红及公积金转增股本实施方案的公告》，“桂冠转股”(181236)自2005年6月15日至股权登记日期间停止交易，特别提醒欲享受公司2004年度利润分配权益的“桂冠转债”持有人可在6月15日之前进行转股。
公司2004年度利润分配方案实施后，将依据“桂冠转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。
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2005-06-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2005年5月30日以通讯表决方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司签署《<茂县天龙湖电力有限公司(下称：天龙湖公司)股权转让协议>之补充协议》：转让方四川汇日电力有限公司(下称：汇日公司)与受让方公司已于2004年12月22日签订了《天龙湖公司股权转让协议》、《天龙湖水电站建设包干协议》，于2005年1月25日签订《确认书》。现双方经协商一致，达成以下补充约定，本次转让标的包括三个部分：汇日公司所持有的天龙湖公司99.5%的股权；汇日公司所持有的对天龙湖公司的258238274.04元的债权；尚未进入天龙湖公司的天龙湖水电站在建和后续建设将形成的资产。汇日公司与公司协商确定，本次转让的股权、债权、资产的总价款为1376085000.00元。
二、同意公司签署《<茂县金龙潭电力有限公司(下称：金龙潭公司)股权转让协议>之补充协议》：转让方汇日公司与受让方公司已于2005年2月1日签订了《金龙潭公司股权转让协议》、《金龙潭水电站建设包干协议》及《确认书》。现双方经协商一致，达成以下补充约定，本次转让标的包括三部分：汇日公司所持有的金龙潭公司99.67%的股权；根据有关专项审计报告，汇日公司所持有的对金龙潭公司的人民币81969681.16元的债权；尚未进入金龙潭公司的金龙潭水电站在建和后续建设将形成的资产。汇日公司与公司协商确定，本次转让的股权、债权、资产的总价款为人民币1348535100.00元 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：按2004年12月31日总股本675363033股为基数，每10股转增10股派2.20元(含税)。由于公司存在可转债转股情况，因此，派发现金红利及转增股本的总股本基数以派发、转增时股权登记日的总股本数为准。
二、通过关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案：授权总经理2005年度为控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司和广西平班水电开发有限公司就乐滩水电站扩建和平班水电站工程项目银行贷款部分按出资比例补充提供信用担保，担保额分别为12980万元和12561.5万元，合计25541.5万元。
三、通过关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟租赁资产的议案。
四、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计工作的审计机构。
五、通过修改公司章程的议案。
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2005-05-18
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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根据国务院及国家经贸委有关文件，国务院正式批准了划入方中国大唐集团公司的组建方案，划出方广西电网公司(原广西电力有限公司)原持有的广西桂冠电力股份有限公司(下称：桂冠电力)362537300股国有法人股(占桂冠电力总股本的53.68%)以行政划转方式无偿划转至中国大唐集团公司。中国大唐集团公司成为桂冠电力第一大股东，广西电网公司不再持有桂冠电力股份。
本次股份划转尚需取得中国证监会对中国大唐集团公司要约收购义务的豁免 |
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2005-05-10
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公布上网电价调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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根据广西壮族自治区物价局有关通知精神，广西桂冠电力股份有限公司现将直属电厂及部分控股子公司电厂上网电价调整情况予以公告，该电价调整自2005年5月1日抄见电量起执行。取消超发电价，电厂的上网电量按新规定的上网电价执行。具体调整情况详见2005年5月10日《上海证券报》 |
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2005-04-29
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公布重要事项公告 |
上交所公告，其它 |
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广西桂冠电力股份有限公司及部分控股子公司(下称：售电方)与广西电网公司(下称：购电方)签订了2005年度《购售电合同》，约定公司直属电厂2005年度合同上网电量为28.97亿千瓦时(其中：大化水电站20.27亿千瓦时；百龙滩水电站8.70亿千瓦时)，目前执行的上网电价均为235.70元/兆瓦时(含税)。
广西桂冠开投电力有限责任公司(公司占52%股权)拥有的乐滩水电站(在建)2005年度合同上网电量为7.4849亿千瓦时，目前执行的上网电价为260.00元/兆瓦时(含税)。 公司控股的其他子公司2005年度购售电合同正在办理中 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,691,592,600.44 9,879,890,640.66
股东权益(不含少数股东权益) 2,943,990,808.63 2,942,487,187.51
每股净资产 4.36 4.36
调整后的每股净资产 4.36 4.36
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,010,792.29 18,010,792.29
每股收益 0.002 0.002
净资产收益率(%) 0.05 0.05 |
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2005-04-20
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 9,879,890,640.66 6,678,440,793.38
股东权益 2,942,487,187.51 2,907,002,649.93
每股净资产 4.36 4.30
调整后的每股净资产 4.36 4.26
2004年 2003年
主营业务收入 713,382,014.26 677,302,470.52
净利润 237,756,478.17 292,889,468.41
每股收益(全面摊薄) 0.352 0.434
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.08 10.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.59
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派2.20元(含税)。
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2005-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2005年4月15日召开四届十九次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟按2004年12月31日总股本675363033股为基数，每10股转增10股派2.20元(含税)。由于公司存在可转债转股情况，因此，派发现金红利及转增股本的总股本基数以派发、转增时股权登记日的总股本数为准。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案：拟授权总经理2005年度为控股子公司广西桂冠开投电力有限责任公司和广西平班水电开发有限公司就乐滩水电站扩建和平班水电站工程项目银行贷款部分按出资比例补充提供信用担保，担保额分别为12980万元和12561.5万元，合计25541.5万元。
五、通过关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟租赁资产的议案。
六、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司担任公司2005年度审计工作的审计机构的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-20
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知：
(一)会议时间：2005年5月20日上午9：00
(二)会议地点：广西南宁市民主路北四里6号
(三)会议内容：
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2005年度财务预算报告；
5、公司2004年度利润分配预案；
6、公司2004年度资本公积金转增股本预案；
7、关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案；
8、关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司拟租赁资产的议案；
9、关于2005年度续聘会计师事务所并决定其报酬的议案；
10、关于修改《公司章程》的议案(详见附录一)；
11、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案(详见附录二)。
(四)出席对象：
1、公司董事、监事及其他高级管理人员、副总会计师；
2、截止2005年5月13日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。
(五)参加会议办法：
1、请符合上述条件的股东于2005年5月16日(上午9：00-下午17：00)到广西南宁市民主路北四里6号公司3楼总经理工作部登记。异地股东可用信函或传真方式登记,并以5月19日下午六时前收到为准。
2、个人股东应出示股东帐户卡、个人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。
(六)其它事项：
1、会期半天,费用自理；
2、联系方式：
电话：(0771)5636271
传真：(0771)5636271
邮政编码：530023
联系人：钟先生
公司地址：广西南宁市民主路北四里6号
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位),出席广西桂冠电力股份有限公司2004年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 委托人签字(盖章)：
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2005年4月15日 |
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2005-04-05
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2005年第一季度股份变动情况公告 |
上交所公告，其它 |
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截止2005年3月31日收盘，广西桂冠电力股份有限公司发行的80000万元“桂冠转债”转成公司的股票“桂冠电力”情况为：本季度转股数为0股；累计转股股数为0股；未转股的“桂冠转债”余额为80000万元。
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2005-04-04
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公布投资项目机组投产发电公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600236)“桂冠电力”
广西桂冠电力股份有限公司控股子公司广西平班水电开发有限公司(占股份35%)建设的平班水电站扩建工程3X135MW项目第二台机组(装机容量135MW)顺利通过72小时试运行，于2005年3月31日起正式投入商业运营。该项目最后一台机组计划在2005年8月投产。
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2005-04-01
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拟披露季报， ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布控股子公司拟租赁发电厂资产的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600236、100236)“桂冠电力、桂冠转债”
广西桂冠电力股份有限公司控股子公司-大唐桂冠合山发电有限公司(公司控股60%)于近日召开董事会、股东会，审议通过同意大唐桂冠合山发电有限公司与中国国电集团公司草签《关于解决中国国电集团公司合山发电厂(下称：合山发电厂)“一厂两制”问题的资产租赁合同》的议案。出租方为中国国电集团公司；承租方为大唐桂冠合山发电有限公司；保证方为中国大唐集团公司。租赁标的为除位于柳州市红光小区退休房外的合山发电厂现有全部固定资产加备品备件及相关材料以及相应的土地使用权。每年租金为捌仟贰佰万元人民币。租赁期限自2005年1月1日0时始至2014年12月31日24时止，期限为十年。租赁期满后，租赁资产的所有权全部无偿转移至大唐桂冠合山发电有限公司。该合同待国有资产管理部门批准之日起生效 |
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2005-03-30
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公布完善重大资产购买申报材料工作进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600236、100236)“桂冠电力、桂冠转债”
广西桂冠电力股份有限公司曾于2005年2月5日就拟收购茂县天龙湖电力有限公司股权、茂县金龙潭电力有限公司股权相关事宜的《重大购买资产申请文件》上报中国证监会有关部门审核。根据有关《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》的要求，公司及中介机构无法在该通知要求的30个工作日内完成有关的补正材料，经申请，征得中国证监会有关部门同意，公司的材料补正上报工作时间顺延。
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2005-03-09
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公布国有法人股持股主体变更的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600236、100236)“桂冠电力、桂冠转债”
近日，广西桂冠电力股份有限公司收到中国大唐集团公司转发的国务院国有资产监督管理委员会有关批复，公司国有法人股持股主体由广西电网公司(原广西电力有限公司)变更为中国大唐集团公司。本次国有股划转后，公司的总股本仍为67536.3万股(不含公司可转债转股情况，目前转债未有转股)，中国大唐集团公司持有公司36253.73万股，占53.68%，为公司第一大股东，股份性质由国有法人股变更为国家股。目前变更手续正在办理中，变更手续完成后，公司将尽快公告收购报告书。
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2005-02-18
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公布取消召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600236)“桂冠电力、桂冠转债”
广西桂冠电力股份有限公司原定于2005年2月25日上午召开的2005年第一次
临时股东大会，因会议议题涉及重大资产收购尚待有关部门审核，无法按期召开
，暂时取消。具体召开时间另行公告。
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2004-10-12
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公布第三季度股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定，现将截止2004年9月30日，广西桂冠电力股份有限公司发行
的“桂冠转债”转为公司发行的股票“桂冠电力”的具体情况公告如下：其中股
本变动情况为
单位：股
股份类别 变动前 本季变动 季度末股份数量
(2004年6月30日) (2004年9月30日)
非流通股 532029700 0 532029700
流通股 143333333 0 143333333
合计 675363033 0 675363033
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,991,521,235.95 6,678,440,793.38
股东权益(不含少数股东权益) 2,909,325,291.02 2,907,002,649.93
每股净资产 4.31 4.30
调整后的每股净资产 4.27 4.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 266,863,709.82
每股收益 0.125 0.303
净资产收益率(%) 2.78 7.03
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2003-05-30
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(600236)“桂冠电力”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,再融资预案 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2003年5月29日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派2.1元(含税)。
二、通过公司2002年年度报告。
三、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为担任公司2003年度审计工作
的会计师事务所。
四、通过关于为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案。
五、通过关于控股子公司广西合山发电有限公司出资额转让的议案。
六、通过关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案。
(600236)“桂冠电力”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告
广西桂冠电力股份有限公司于2003年5月29日召开四届八次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于调整部分董事并增聘独立董事的议案。
二、关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2003年第二次临时股东大会，审议
以上事项。
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2003-06-25
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(600236)“桂冠电力”公布可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广西桂冠电力股份有限公司本次发行可转换公司债券已获中国证券监督管理
委员会证监发行字[2003]66号文核准。
本次共发行80000万元可转换公司债券，票面金额：100元，按面值平价发行；
债券期限为5年，票面利率第一年为1.1%，第二年为1.3%，第三年为1.7%，第四年
为2.1%，第五年为2.5%；自本次发行首日(2003年6月30日)开始计息；初始转股价
格为12.88元/股，转股起止日期为自发行之日起12个月后至可转债到期日止(2004
年6月30日至2008年6月29日)；本次发行采用网下对机构投资者配售和通过上证所
交易系统网上定价发行相结合的方式进行。初步确定：网上向一般社会公众投资者
发行的可转债数量为本次发行总量的30%，网下向机构投资者配售的可转债数量为
本次发行总量的70%。申购日为2003年6月30日；一般社会公众投资者通过上证所交
易系统参加的网上申购代码为“733236”，申购名称为“桂冠发债”；每个帐户申
购上限为800000手。
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2003-07-03
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(600236)“桂冠电力”公布可转换公司债券网上网下发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广西桂冠电力股份有限公司80000万元可转换公司债券网上网下申购工作已结
束。现将发行申购结果公告如下：
网上向网下回拨14026万元，实际网上发行数量9974万元，占本次发行总量的
12.47%，实际网下发行数量70014.4万元，占本次发行总量的87.52%。
网上一般社会投资者的有效申购数量为735557.9万元，本次上网发行的中签率
为1.35597755%；机构投资者的有效申购为5164200万元，配售比例为1.35598931%。
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2003-07-01
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(600236)“桂冠电力”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过了如下决议：
一、通过关于调整部分董事并增聘独立董事的议案。
二、通过修改《公司章程》的议案。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-07
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[20041预减](100236、600236) 桂冠电力：第一季度业绩警示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 第一季度业绩警示公告
今年以来，广西桂冠电力股份有限公司两发电厂所在的红水河流域来水量比
常年明显偏少，电厂发电出力严重不足，导致公司第一季度净利润比去年同期
5009.96万元下降50%以上。具体情况公司将在第一季度报告中予以披露。
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