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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2007年11月7日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司银行贷款提供担保的议案。
二、通过关于更换监事的议案。
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2007-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决的方式召开五届十一次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意公司签署《喜德县米市水库及孙水河流域水电开发协议书》。
三、同意公司成立“大唐四格风电项目筹建处”，开展四格风电工程项目前期工作。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,744,027,273.74 10,812,151,308.75
股东权益(不含少数股东权益) 3,607,793,525.03 3,243,458,495.71
每股净资产 2.55 2.38
报告期 年初至报告期期末
净利润 88,723,224.74 285,912,111.32
基本每股收益 0.126 0.205
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.170
净资产收益率(%) 5.27 7.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.28 6.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73
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2007-10-24
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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经广西桂冠电力股份有限公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(公司占60%股比，下称：合山发电)相关股东会批准，合山发电于近日与中国国电集团公司(下称：国电集团)签署了《<关于解决合山发电“一厂两制”问题的资产租赁合同>的补充协议》：合山发电租赁国电集团46万千瓦的合山发电厂，分10年支付的总租赁金额82000.00万元，变更为经折现计算后提前一次性支付。除2007年以前已经支付的租赁款外，原合同规定的2007年7月1日至2014年12月31日应支付的租赁金合计61500万元，经折现后支付租赁金额为48198.060244万元（折现基准日为2007年7月1日），一次性由合山发电支付给国电集团。
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2007-10-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2007年10月18日以通讯表决方式召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟就“上大压小”项目为控股60%的子公司大唐桂冠合山发电有限公司提供总金额不超过3亿元人民币商业银行贷款担保的议案，担保期限为一年。
截止2007年10月18日，公司实际累计对外担保金额为81480万元，均是为控股子公司担保，无逾期担保。
二、同意参股公司广西百色银海铝业有限责任公司(公司占35%股比)与广西百色银海发电有限责任公司企业整合重组方案。在重组过程中，公司不再增加资本金投入。2007年(重组后企业项目建设期间)股东各方仍按原持股比例不变；2008年1月1日起，现有股东在整合重组后的企业中持股比例应在资产评估的基础上予以确认。
董事会决定于2007年11月7日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案及其他事项。
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2007-10-20
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司银行贷款提供信用担保的议案；
2、关于更换监事的议案。
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2007-10-19
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，部分媒体登载了“国资委出炉30家整体上市央企名单”的署名文章，文章列示的名单中包括了广西桂冠电力股份有限公司控股股东-中国大唐集团公司(下称：大唐集团)。针对上述报道，公司现澄清如下：
公司股权分置改革承诺不变。经向大唐集团书面征询，其表示三个月内无整体上市计划。此外，公司没有应披露而未披露的信息。
公司所有信息均以在选定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
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2007-10-09
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公布2007年第三季度股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截止2007年9月28日收市，广西桂冠电力股份有限公司发行的80000万元“桂冠转债”转成公司的股票“桂冠电力”情况为：本季度转股数为5079104股；累计转股股数为65004618股；累计回售的转债数量为2898.2万元(面值)；累计未转股的“桂冠转债”余额为37738万元。股本变动情况如下：
单位：股
2007年二季度末 2007年三季度 有/无限售条件 2007年三季度末
(2007年6月29日) 增加可转债转股 的流通股变动 (2007年9月28日)
股份数 比例(%) 股份数 比例(%)
有限售条件的流通股 988,815,871 70.10 0 -138,463,275 850,352,596 60.06
无限售条件的流通股 421,835,709 29.90 5,079,104 +138,463,275 565,378,088 39.94
合计 1,410,651,580 100.00 5,079,104 0 1,415,730,684 100.00
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2007-09-29
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公布股权分置改革承诺履行情况的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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广西桂冠电力股份有限公司现将第一大股东中国大唐集团公司在公司股权分置改革方案中作出的承诺履行情况公告如下：
目前，通过定向增发将岩滩水力发电厂注入公司的有关技术工作尚在进行中，争取在2007年、确保明年三季度以前完成注入工作；龙滩水电站尚在建设中，计划2009年底全部投产，龙滩水电开发有限公司的发电资产注入公司的工作目前尚无时间表。
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2007-09-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国家有关节能减排的相关政策，小火电机组将逐步关停。广西桂冠电力股份有限公司控股60%的大唐桂冠合山发电有限公司(下称：桂冠合山)所拥有的#4至#8机组(总容量为46万千瓦)在关停之列。2007年9月28日，桂冠合山关停#4-#7共4台机组，总容量为36万千瓦；#8机组将于2010年底前关停。
目前，电量置换工作在进行中，因本次机组关停而减少的发电量有可能通过电量置换得到补偿；本次关停的#4-#7机组发电量约占桂冠合山年发电量的25%，对业绩可能有一定影响。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报 |
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2007-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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广西桂冠电力股份有限公司于2007年8月28日以通讯表决方式召开五届九次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于放弃公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司(下称：合山发电)股权转让优先受让权的议案：因目前公司已持有合山发电60%股权，电源结构已趋合理，故同意合山发电其他股东股权转让意向，并且同意公司放弃该股东拟转让的20%股权的优先受让权。
三、通过关于更换监事的议案。
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2007-08-29
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,893,430,437.62 10,812,151,308.75
股东权益 3,439,294,362.97 3,243,458,495.71
每股净资产 2.44 2.38
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,601,778,418.50 1,496,901,517.62
净利润 110,299,266.58 103,779,190.70
基本每股收益 0.080 0.077
净资产收益率(%) 3.21 3.41
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.37
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2007-08-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2007年8月9日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司本次不对可转换公司债券行使赎回权的议案。
二、通过公司治理专项活动自查报告及整改措施，具体内容详见2007年8月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司信息披露事务管理制度(2007年修订)。
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2007-08-07
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拟披露中报 ，2007-08-29 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-23 |
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2007-08-01
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公布关于诉泳臣房产违约公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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广西桂冠电力股份有限公司曾与被告广西泳臣房地产开发有限公司(简称：泳臣房产)签订《基地定向开发建设协议书》(下称：协议书)及《基地定向开发建设补充协议书》(下称：补充协议书)，公司委托被告建设办公楼，被告未按上述协议的合同工期等条款履约，公司曾多次督促其加快施工进度保证合同工期，但是，被告一直拒不理会，施工进度和质量每况愈下，整个项目自2006年12月9日停工。现经调查发现被告存在以下违约事实：
1、被告存在工期延误、质量不合格以及违反抵押禁止义务等多处严重违约行为，已经构成根本违约。
2、被告擅自将土地使用权证抵押给南宁市商业银行，根本违反双方合同约定，严重损害了公司的合法权益。
3、被告还存在拒不按约提供工程资料、挪用共管帐户资金等违约行为。
公司于2007年7月31日对被告上述违约行为依法向南宁市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求如下：
1．判令解除公司与被告于2003年3月12日签订的《协议书》以及于2005年3月30日签订的《补充协议书》。
2．判令被告返还公司已付投资款11050万元及利息1416.75万元(暂算至2007年6月30日，应算至判决作出之日)。
3．判令被告双倍返还公司定金100万元。
4．被告承担本案一、二审等全部诉讼费用。
上述诉讼可能给公司本年度利润带来影响。
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2007-07-03
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2007年第二季度股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2007年6月29日收市，广西桂冠电力股份有限公司发行的80000万元“桂冠转债”转成公司的股票“桂冠电力”情况为：本季度转股数为11795395股；累计转股股数为59925514股；累计回售的转债数量为2898.2万元(面值)；累计未转股的“桂冠转债”余额为40729.60万元。股本变动情况如下：
单位：股
2007年一季度末 2007年二季度 2007年二季度末
(2007年3月30日) 增加可转债转股 (2007年6月29日)
股份数 比例(%) 股份数 比例(%)
有限售条件的流通股 988,815,871 70.69 0 988,815,871 70.10
无限售条件的流通股 410,040,314 29.31 11,795,395 421,835,709 29.90
合计 1,398,856,185 100.00 11,795,395 1,410,651,580 100.00
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2007-07-02
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司本次有限售条件的流通股138463275股将于2007年7月6日起上市流通。
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2007-06-26
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公布可转换公司债券2006年度付息公告 |
上交所公告，债券兑付 |
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按照《广西桂冠电力股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》有关规定，公司发行的“桂冠转债”按票面金额从2006年6月30日起至2007年6月29日止计算2006年度利息；票面年利率为2.1%，即每手可转债(面值1000元)利息为21元(含税)。
本次付息债权登记日：2007年6月29日
除息日：2007年7月2日
兑息日：2007年7月6日
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2007-06-13
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，转股价格调整和修正 |
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根据有关规定，广西桂冠电力股份有限公司实施2006年度利润分配方案后，“桂冠转债”转股价格从2007年6月19日起相应由原来的每股人民币6.07元调整为每股人民币5.89元。
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2007-06-13
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公布2006年度利润分配方案实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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广西桂冠电力股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派人民币0.178元(含税)。
股权登记日：2007年6月18日
除息日：2007年6月19日
现金红利发放日：2007年6月28日
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派1.78(含税)，税后10派1.6登记日 ，2007-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派1.78(含税)，税后10派1.6红利发放日 ，2007-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-13
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2006年年度分红，10派1.78(含税)，税后10派1.6除权日 ，2007-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-06
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2006年度利润分配方案实施的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广西桂冠电力股份有限公司将于2007年6月13日刊登《公司2006年度利润分配方案实施的公告》。“桂冠转股”(代码：181236)自2007年6月12日至股权登记日(2007年6月18日)期间停止交易；特别提醒欲享受公司2006年度利润分配权益的“桂冠转债”持有人可在6月12日之前进行转股。
公司2006年度利润分配方案实施后，将依据“桂冠转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整，并另行公告。
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2007-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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广西桂冠电力股份有限公司于2007年5月19日召开2006年度股东大会及2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：按公司2006年末帐面实际股份数1365034009股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司重大购买资产议案。
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2007-05-21
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因未刊登股东大会决议公告，5月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-27
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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广西桂冠电力股份有限公司关于重大购买资产申请已获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)审核通过，公司于日前领取中国证监会有关意见的文件，对公司报送的本次重组方案无异议。
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2007-04-27
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公布召开2007年第一次临时股东大会通知，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司董事会决定于2007年5月19日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议公司重大购买资产的议案。
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2007-04-27
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 广西桂冠电力股份有限公司重大购买资产议案
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2007-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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广西桂冠电力股份有限公司于2007年4月14日召开五届七次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟按公司2006年末帐面实际股份数1365034009股为基数，每10股派1.80元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年第一季度报告。
四、通过续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司施行新会计政策的议案。
六、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过关于开展广东省英德市风电项目前期工作的议案。
董事会决定于2007年5月19日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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